文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 吉电股份:独立董事关于2010年度日常关联交易之事前认可意见 2010-02-06

吉电股份:独立董事关于2010年度日常关联交易之事前认可意见 2010-02-06

吉林电力股份有限公司独立董事

关于2010年度日常关联交易之

事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《吉林电力股份有限公司章程》等有关规定,我们作为吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)之独立董事,在公司第五届董事会第十六次会议通知前,收到《关于2010年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》和《关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案》等公司2010年度日常关联交易事项的相关材料,并听取了公司有关人员关于日常关联交易事项的专项报告。经审阅相关材料,现发表对该事项事前书面意见如下:

一、日常关联交易事项的内容:

公司受托管理第一大股东所属资产的范围包括:全资企业——白山市鸿成电力实业有限公司、通化能源实业有限公司;参股企业——白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司60%的股权;参股企业“四平合营公司”35.1%的股权。公司对受托管理的全资企业及控股企业进行生产经营、人事劳动、资产股权、基本建设等经营管理。对受托管理的参股企业进行股权管理和派驻董事、监事和高管人员参与

生产经营管理。对受托管理的债权投资实施委托贷款合同约定的管理。

白山鸿成电力实业有限公司前身为白山市浑江能源非经营性资产租赁管理有限责任公司,是公司第一大股东——吉林省能源交通总公司之全资子公司,为公司关联法人。

通化能源实业有限公司前身为通化恒达能源非经营性资产租赁管理有限责任公司,是公司第一大股东——吉林省能源交通总公司之全资子公司,为公司关联法人。

上述关联方为公司所属发电公司电力生产提供综合性劳动服务工作,包括但不限于以下服务项目:日常办公的商务服务;办公区域、生产设施的清洁服务;厂区绿化服务、厂区保安服务及需由白山鸿成电力实业有限公司和通化能源实业有限公司完成的其它辅助性服务。

二、独立董事的审核意见

通过对上述关联交易的有关法律文件的审核,独立董事认为:

1、由于电力行业特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系比较密切,上述关联交易无法避免。公司受托管理管理方的资产为正常的商业往来,对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。关联方所提供的综合服务满足了下属发电公司日常经营和管理的实际需要,属于必要的日常交易行为。长期以来上述交易一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活动,预计此类交易仍将持续发生。

上述关联人具备为公司提供相关服务的资质,相关服务工作结束

后,由本公司下属发电公司进行验收,经双方确认无异议后,本公司再支付相关价款。不存在关联人欠付本公司款项的可能。

2、本次关联交易的公平性

白山鸿成电力实业有限公司为公司所属浑江发电公司提供必要的围绕电力生产提供综合性劳动服务,通化能源实业有限公司为公司所属二道江发电公司提供必要的围绕生产提供间接性劳动综合服务,并均与公司下属发电公司签署了相关协议,遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述综合服务的定价方式合理,有国家价格,按照国家价格标准执行;无国家价格,则按市场公允价格来确定;如无以上两种标准,则由双方协议定价。

3、基于上述情况,我们同意公司将《关于2010年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》和《关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案》,提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

吉林电力股份有限公司独立董事关于公司2010年度日常关联交易的事前认可——签字页

独立董事:黄其励石奇光谢素华签字:

二○一○年二月四日