股东会决议(减少注册资本)

股东会决议

有限公司于年月日

在召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______、股东______、股东______，全体股东均已到会。

公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，公司此次减资已依法通知或公告所有债权人并取得所有债权人的同意，因此，股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司注册资本由______万元减少至______万元。减少的______万元注册资本中，由股东______减少______万元，股东______减少______万元，股东______减少______万元。

二、公司实收资本由______万元减少至______万元。减少的______万元实收资本中，由股东______减少______万元，股东______减少______万元，股东______减少______万元。

三、减资后，公司注册资本______万元、实收资本______万元。各股东的出资情况如下：股东______持有公司______％的股权（认缴注册资本______万元，实缴______万元）；股东______持有公司______％的股权（认缴注册资本______万元，实缴______万元）；股东______持有公司______％的股权（认缴注册资本______万元，实缴______万元）。

四、对于公司减资前存在的债务，在公司减资后，如公司资产不足以清偿，全体股东承诺将在减少注册资本所取得的财产范围内依法承担相应法律责任。

五、修改公司章程相关条款。

六、会议决定委托______到______工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

签署时间：年月日

同意本次决议的股东签名：

股东（签章）：

股东（签章）：股东（签章）：

公司解散(清算)的股东会决议(1)

（公司登记文书范本之十二：有限公司解散清算的股东会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或定期）股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XXX、XXX，全体股东均已到会。（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下： 一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。 二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸＸ有限公司的指定代表ＸＸＸ组成，其中由ＸＸＸ担任组长、由ＸＸＸ担任副组长。 三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。 四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。 五、其他有关内容：。（决议内容未涉及的，应当删除。）

全体股东签字、盖章： （自然人股东签字，非自然人股东盖章） XXXX有限公司 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长（或者执行董事）不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定（召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东）。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。 5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 6、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

有限责任公司股东会决议样本-变更股东(原股东会)整理

有限责任公司股东会决议样本四：变更股东（原股东会） 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________公司临时股东会会议于____年____月____在___________召开。本次会议由__________①提议召开，_________②于会议召开日③以前以___________方式通知全体股东，应到会股东__________人，实际到会股东__________人④，占总股数_________%。会议由________主持⑤，形成决议如下⑥： 一、同意股东____________将其所持本公司_____%的股权（原出资额________万元）以_______万元的价格转让给____________。其他股东放弃优先购买权。⑦…………………………………………………………………………………。 二、股权转让后，公司股东持股情况如下： _________，出资额：________，出资比例________%； _________，出资额：________，出资比例________%；…………………………………………………………………………………； 三、公司于股东发生变动之日⑧起30日内，向登记机关申请变更登记。 以上事项表决结果：同意的，占总股数________% 不同意的，占总股数________% 弃权的，占总股数________% 股东（签字、盖章）： 注： ①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会。 ②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。 ⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ⑥股东会作出的决议，必须经达到法定及章程规定比例以上的表决权的股东通过。 ⑦股东向股东以外的人转让其出资的，必须其他股东过半数同意；股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让；不同意的股东应当在同等条件下购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。 ⑧股东发生变动的基准日一般可掌握为：如以股权转让协议签字生效之日为股东变动发生日；以同意股权转让决议作出之日为股东变动发生日；需产权交割的，以完成交割之日为股东变动发生日；需经批准的，以批准之日为股东变动发生日；当事人约定的其他确权日为股东变动发生日等。

变更股东股东会决议(股权转让)

【变更股东原股东会决议】 湖北省某某纺织有限公司 二0一七年第一次股东会决议(原股东会决议) 时间：2017年1月1日 地点：公司会议室 召集人：公司执行董事刘某某 主持人：执行董事刘某某 参加人员:曾某某、孔某某、刘某某 代表的公司股权比例：100% 召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。（非股东一致到场的，按公司章程陈述） 会议经协商一致通过如下决议： 一、变更公司股东及股权：原股东为曾某某、孔某某，变更后股东为曾某某、袁某某、刘某某组成。会议同意原股东孔某某将所持有本公司1%的股权，认缴出资额10万元，实缴出资额0万元，转让给原股东曾某某。股权转让后，孔某某在公司不再持有股权。 股权转让后，股东曾某某合计出资额为500万元，出资方式为货币，出资全部缴付到位期限为20XX年X年X日，占注册资本的50%。 刘某某持有股权数额不变，占注册资本的50%。 三、公司股东股权变更情况表： (单位:人民币万元)

年月日

湖北省某某纺织有限公司 二O一七年第一次股东决定 根据《公司法》及公司章程的规定，荆门市某某贸易有限公司股东曾某某于2017年1月1日就以下事项作出决定： 一、变更公司股东及股权：原股东为曾某某，变更后股东为袁某某组成。原股东曾某某将所持有本公司100%的股权，认缴出资额10万元，实缴出资额0万元，转让给原股东袁某某。股权转让后，曾某某在公司不再持有股权。 股权转让后，股东袁某某合计出资额为10万元，出资方式为货币，出资全部缴付到位期限为20XX年X年X日，占注册资本的100%。 二、公司股东股权变更情况表： (单位:人民币万元) 股东签字： 年月日

注销的股东决定股东会决议董事会决议

（红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除） XX公司股东会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事（董事会）召集，执行董事（董事长）主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 全体股东签字： XX公司 X年X月X日（如只有一个股东，改为： XX公司股东决定 依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 股东签字： XX公司 X年X月X日（如中外合资，改为： XX公司董事会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。

公司注销股东会决议范本-格式

股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程召开股东会，本次会议公司股东全部到齐，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 一、本公司停止经营，现成立公司清算组。 清算组负责人： 组员： 二、本公司清算结束后，将向公司登记机关办理营业执照注销手续。 股东签名： 有限公司（盖章） 年月日

股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程召开股东会，本次会议公司股东全部到齐，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 一、同意本公司清算组作出的《清算报告》。 二、本公司在经营过程中所产生的一切债权债务己清理完毕，如有遗漏均由清算组 及全体股东负责处理。 三、同意本公司办理《企业法人营业执照》注销登记手续。 股东签名： 有限公司（盖章） 年月日 注：以上为清算及税务注销后提交的股东会决议 编者注：以上为xx区有限公司注销时提交的股东会决定参考范本，具体形式以xx区工商行政管理局受理为准，相关表格可以前台领取。以上资料仅供参考，欢迎提出纠正或补充意见。

注销股东会决议范本,公司已经×年×月×日召开的股东会 企业注销，公司依照《公司法》作出的决议或者决定和确认清算,公司章程：原第二章第4条住所：填写原来地址。现变更过后的第二章第4条住所：填写现在的住所。其它文件要在工商网下载软件，，下载文件内容：章程修正案 急问：有限公司注销需要哪些股东会决议？！！,如果你公司的章程中没有给该股东一票否决的权利，四分之三大于三分之二表决就通过了。公司就可以注销了。依据公司法的规定，股东会会议作出修改公司 请问如何写公司注销股东会决议报告,×××公司注销清算报告（样本）根据《公司法》及×××公司（以下简称公司）《章程》的有关规定，公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立清算 公司需要办注销，已成立股东会决议和清算小组并登报通知债权,晕倒，谁家会把股东决议登在报纸上啊，那个叫遗失声明！！大致就是某某公司不用什么股东会决议书，只有注销才会用股东会决议书。成都的话，可以联系他 我们公司丢失了工商营业执照的副本了，需要一份股东决议书登,公司注销程序：对于内资企业股东会决议。一步：注销公司国、地税登记证二步：到公司主管工商局办理<公司注销备案> 所需资料: 1、公司营业执照复印件2、公司股东会决议（内容就 注销公司董事会决议怎么写,注销分公司，对于上市公司的操作，是先由董事会决议通过，然后在召开股东大会时提交股东大会表决审议。分公司注销是公司的大事情,需要董事会做出注销的 分公司的注销是股东会决议还是董事会决议,谢谢了！ 1.决定注销的股东大会决议，这份决议当然必须全体股东签字了。 2.公司债权债务清理上，这些文件也需要股东签字。 公司注册资金二次到位的股东会决议和章程修正案的范本,我记得注销的时候用股东大会决议，公司法里面规定，董事会可以对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案，但是需要股东会表决通过。 公司注销股东会决议一个股东不签字能注销吗？,日杭州通才教育咨询有限公司股东会决议，本公司章程作如下修改：原章程内容下面是章程范本。。。*有限公司章程为适应社会

公司股东会决议或股东决定(一般变更)精编版

公司股东会决议 （注：此范本适用于一般有限责任公司和股份有限公司变更登记） 出席会议股东：、、。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于年月日在（注：填写会议地点）召开股东会议, 会议于日前以方式通知全体股东.出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作决议经公司股东表决权 %通过（注：出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例）。决议事项如下： 一、同意变更公司名称，由变更为。 二、同意变更公司住所，由搬迁至。 三、同意变更公司经营范围，由变更为。(增加 /减少经营项目)。 四、同意延长营业期限，由年月日延长至年月日。 五、同意增加/减少注册资本万元，即从万元增加/减少至万元；增加注册资本部分由新增股东：______、______认缴，其中以方式增加/减少万元人民币于年月日前缴付，以方式增加/减少万元人民币于年月日前缴付，……；

增加/减少注册资本后，公司股东及出资情况为： (股东名称/姓名) 万元 % (股东名称/姓名) 万元 % …… (注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任) 六、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务； 免去监事职务； 选举/委派/聘任担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务，任职三年； 选举/委派/聘任担任公司监事职务，任职三年； (同意解散原董事会，免去、、董事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司董事；同意解散原监事会，免去、、监事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司监事；确认为新的职工代表监事)。 七、因股东名称/姓名已由更改为，同意相应更改股东名称/姓名。 八、同意变更公司类型，由变更为。 九、同意就上述变更事项修改公司章程。 经讨论，对以上决议的表决结果为：

决议 公司清算股东会决议

公司清算股东会决议 清算，是为了终结现存的法律关系、处理其剩余财产、使之归于消灭而进行的一个程序，包括计算、核实等，公司解散时需要进行清算，进行清算时需要股东的决议投票。下面给大家带来公司清算股东会决议范文，供大家参考! 公司清算股东会决议范文篇一 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下。 一、公司登记情况，包括公司名称：×××;公司类型：×××;法定代表人：×××;住所：×××成立时间：×年×月×日;注册资本：×××;股东姓名(名称)：×××;股东出资额：×××;出资比例×××。 二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》(文号X)。清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成，由×××担任清算组负责人。 三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权，并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。 四、截止×年×月×日，公司资产总额为×××元，其中，净资产为×××元，负债总额为×××元。附《资产负债表》。 五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产

的名称、数量、价值等。 六、公司债权债务状况。××× 七、公司资产总额为×××元，并按以下顺序进行清偿： 1、清算费用;××× 2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金;××× 3、税款;××× 4、债务;××× 5、剩余财产按股东出资比例分配。×××××× 截止×年×月×日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。 清算组成员签字盖章： ×××公司清算组 经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。 全体股东签字盖章： ×××公司(盖章) ×年×月×日 公司清算股东会决议范文篇二 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议 参加会议人员：股东(或者股东代表)XXX、XXX、XXX，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

公司变更股东会决议 模板

注意：此为格式样本，仅作参考，请根据实际情况填写，斜体文字为解释语言，不要打印。 版本1：适用2人及2人以上公司 永康市XXX有限公司 股东会决议 （股权转让前） 会议时间：20XX年X月X日会议地点：公司办公室 会议参加人员：全体股东姓名（老）会议性质：临时 会议召集人：执行董事会议主持人：执行董事 本次会议已按《公司法》及本公司章程相关规定提前通知全体股东，应到股东X人，实到X人，代表100%的股权。经全体股东（无一人弃权）表决，一致达成如下决议： 1、股东XXX（未出让股权的股东姓名）放弃优先购买权，同意股东XXX（出让股权的股东姓名）将持有本公司X%的股权（出资额为X万元），以X万元的价格转让给XXX（受让股权人的姓名）； 2、涉及股权转让的事宜由股权出让及受让双方另行签订股权转让协议书。 参会股东签字（法人股东盖章）： X年X月X日

永康市XXX有限公司 股东会决议 （股权转让后） 会议时间：20XX年X月X日会议地点：公司办公室会议参加人员：全体股东姓名（新）会议性质：临时 会议召集人：执行董事会议主持人：执行董事 本次会议已按《公司法》及本公司章程相关规定提前通知全体股东，应到股东X人，实到X人，代表100%的股权。经全体股东（无一人弃权）表决，一致达成如下决议： 1、股权转让后，本公司的股本结构调整为： 股东XXX以货币（依实际出资方式）出资X万元，占注册资本的X%； 股东XXX以货币（依实际出资方式）出资X万元，占注册资本的X%。 2、同意免去XXX执行董事（法定代表人）职务，重新选举XXX为执行董事，并为公司法定代表人，任期三年；免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事，任期三年。上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。（执行董事、监事不变的写：同意XX继续担任公司执行董事及法定代表人的职务；同意XX继续担任公司监事的职务）。 3、同意并通过20XX年X月X日修订的公司章程（或章程修正案）。 股东签字（法人股东盖章）： X年X月X日

公司清算股东会决议

( 决议) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-009548 公司清算股东会决议Resolution of shareholders' meeting for company liquidation

公司清算股东会决议 公司清算股东会决议范文篇一 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下。 一、公司登记情况，包括公司名称：×××;公司类型：×××;法定代表人：×××;住所：×××成立时间：×年×月×日;注册资本：×××;股东姓名(名称)：×××;股东出资额：×××;出资比例×××。 二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》(文号X)。清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成，由×××担任清算组负责人。 三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权，并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。 四、截止×年×月×日，公司资产总额为×××元，其中，净资产为×××元，负债总额为×××元。附《资产负债表》。 五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数

量、价值等。 六、公司债权债务状况。××× 七、公司资产总额为×××元，并按以下顺序进行清偿： 1、清算费用;××× 2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金;××× 3、税款;××× 4、债务;××× 5、剩余财产按股东出资比例分配。×××××× 截止×年×月×日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。 清算组成员签字盖章： ×××公司清算组 经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。 全体股东签字盖章： ×××公司(盖章) ×年×月×日 公司清算股东会决议范文篇二 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议 参加会议人员：股东(或者股东代表)XXX、XXX、XXX，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

变更股东的股东会决议范本

变更股东的股东会决议范本 时间： 地点： 股东参加人员： 主持人： 记录人： 应到会股东[]方，实际到会股东[]人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议： 一、同意转让方[]将其在上海abc有限责任公司[]%的股份转让给受让方[]. 二、同意修改后的章程。 三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。 四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。 全体股东签字盖章： 年月日 根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定，本公司与年月日召开了第次股东会，会议召集人、会议共人参加，代表%表决权，经代表%表决权的股东通过，做出如下决议： 1、同意公司名称变更为： 2、同业公司住所变更为： 3、同意公司经营范围变更为：

4、同意公司延长经营期限，为长期或自年月日到年月日止; 5、同意增加公司注册资本(大写)万元，由(大写)万元增加到(大写)万元，其中： 原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的%的(填写出资方式)出资，共计(大写)万元，以(大写)万元转让给(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下： (股东姓名)出资(大写)万元，其出资方式为(实物、货币、无形 资产)占%; 8、同意变更出资方式，股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元，变更为(大写)万元(出资方式)方式出资; 股东(姓名)。。。。。。 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选 举(姓名)为执行董事，免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事，免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理，免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选 举(姓名)共(数字)人为认为董事，免去(姓名)董事职务;选举(姓名) 共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。 全体新老股东签字并盖章： 会议时间：XX年XX月X日 会议地点：在本公司办公室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员：1、原股东：XX、XX.2、新增股东：XX. 会议议题：协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

股东会决议(变更)参考范本

范本：股东会决议参考范本 有限公司股东会决议 出席会议股东：、、…… 列席会议新增股东：（如没有新增股东，这项内容可删除）本次股东会于年月日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意。 二、同意。 三、同意委托到工商部门办理相关登记事项。 …… 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。（提供章程修正案写这条） 同意就上述决议事项重新制定公司章程。（提供新章程写这条）

全体股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除） 年月日（公司盖章）注：决议内容参考 （一）事项变更的情形： 1、同意公司名称变更为：“”。 2、同意公司经营范围变更为：“”。 3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。 4、同意公司注册资本由人民币万元变更为万元。 本次新增注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足；（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足……（增资的格式） 本次减少注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元；（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元。（减资的格式） 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下： 股东1姓名（名称）：，以货币出资人民币 万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在年月日前缴

足。 股东2姓名（名称）：，以货币出资人民币 万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在年月日前缴足。 …… 5、同意（原股东）将占公司注册资本%的股权，共万元以万元转让给（新股东）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。 6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。 7、同意免去的执行董事职务；同意选举为执行董事。同意免去的监事职务，选举为监事。同意免去的经理职务；聘用为经理。（设执行董事格式） 同意免去、、、的公司董事职务；同意选举、、、为公司董事，其中、为通过方式选举产生的职工代表董事。同意免去、、的公司监事职务；同意选举、、为公司监事。（设董事会格式） 8、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。 （二）成立清算组的情形：

有限公司注销股东会决议范文

有限公司注销股东会决议范文

西宁正同工贸有限公司股东会决议 根据《公司法》及公司章程，西宁正同工贸有限公司于2010年3月22 日以电话形式通知了公司全体股东在2010年3月22日在正维会议室召开临时股东会，出席会议的股东为青海正维实业集团有限责任公司和漆干辉持有公司100%的股权，会议合法有效，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下： 1、同意公司注销。 2、．同意成立清算组，清算组成员为：漆干辉、郑波、汪沧海、韩金刚，张敬明为清算组组长。 3．同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。 股东：（签名或盖章） 2010年3月22日

有限责任公司股东会的议事方式和表决程序 来源：公司与法网作者：lawyer 发表日期： 2008-5-24 22:56:20 阅读次数： 7 查看权限：普通信息 1首次股东会 首次股东会是指有限责任公司第一次召开的由全体股东参加的会议。一个会议，必须有召集人和主持人，公司法规定首次股东会由出资最多的股东召集和主持。出资最多的股东，也就是通常所说的大股东，其出资最多，利益预期和承担的风险也最大，第一次股东会议由其召集和主持是必要的。出资最多是指向公司认缴的出资额最多，股东认缴出资额最多，应按期足额实际缴纳的出资最多。其主要工作是通知各个股东并掌握会议的进程和推动有关各项决议的通过。 2股东会会议共有二种，定期会议和临时会议

一是定期会议，二是临时会议。定期会议是指在一定时期内必须召开的会议。临时会议是一种不定期的会议，指在正常召开会议的时间之外由于法定情形的出现而召开的会议。定期会议应当按照公司章程的规定，按时召开。这就要求公司章程对定期股东会会议作出具体规定，比如是一年一次，一年两次等等。 临时股东会会议是一种由于法定人员的提议而召开的会议。提议的程序有三种：第一是代表十分之一以上的表决权的股东有权提议召开；第二是三分之一以上的董事有权提议召开；第三是监事会或者不设监事会的公司的监事有权提议召开。这里的“以上”包括本数。监事会提议召开临时股东会一般应当由监事会作出决议。临时会议应在确有必要时召开。比如，公司需要就重大事项作出决策，或公司出现严重亏损，或公司的董事、监事少于法定人数，或公司董事、监事有严重违法行为需立即更换等情况，才能由法定人员提议召开股东会临时会议。法定人员提议召开临时股东会会议的，应当召开临

公司变更股东会决议及章程修正案样本

____________________________公司股东会决议 一、会议基本情况： 时间：ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日 地点：________ 性质：临时会议。 二、会议通知的情况及到会股东情况：（包括会议通知时间、方 式；到会股东情况、股东弃权情况） ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日（会议通知时间会议召开时间提前15天）电话通知各 股东；ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ全体股东到会，无弃权情况。 三、会议主持人（法定代表人或其指定人）___________，记录 人_________。 四、会议决议及表决情况：经 _____________________________________公司全体股东充分商议，一 致同意达成以下决议： 1.同意公司变更经营范围，由原来 的“______________________________”变更 为“___________________________________________________________”。 2.同意公司变更住所，由原住 所“_______________________________”迁移 至“________________________________________________________” 3.同意免去________________公司执行董事（法定代表人）职 务。 4.同意选举________________同志（身份证号码 ___________________）为公司执行董事（法定代表人）。 5. 同意免去__________公司董事/监事职务；同意选举 ________________同志（身份证号码___________________）为公司董 事/监事。 6.同意____________（身份证号码：____________________）将 持有公司_____％（人民币____________万元）的股份转让给 ________________（身份证号码：________________________）。公司 其他股东同意放弃股份优先受让权。 7.同意实施200 _______ 年______月______日修改的公司章程修 正案。公司对经营管理机构不作调整。

确认清算报告—股东会决议(通用版)

确认清算报告—股东会决议(通用版) Confirmation of liquidation report resolution of shareholders' meeting (general version) 汇报人：JinTai College

确认清算报告—股东会决议(通用版) 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应 当在会议记录上签名。_________有限公司于________年____ 月____日在_________召开股东会会议，本次会议是根据公司 章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东 _________、股东_________，全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决 权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公 司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出： ① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 一、同意公司注销清算组出具的《_________有限公司注销清算报告》。 二、根据公司章程有关规定，清算工作结束后，剩余资产_________万元由股东按照出资比例分配。股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元。股东（签章）：_________股东（签章）：_________股东（签章）：________年____月 ____日 -------- Designed By JinTai College ---------

股权转让股东会决议范本

股权转让股东会决议范本 来源:未知作者：w 日期：10-08-08 ××有限责任公司股东会 关于同意×××、×××转让其股份的决议 时间： 地点： 出席会议股东： 出席本次会议的股东代表%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。 根据股东、先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司) 股份的书面申请，有限责任公司股东大会于年月日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东、先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议： 1.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给先生，批准了与先生关于股份转让事宜签订的协议。 2.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给、、、先生。其中，出资万元购买%的股份;出资万元购买%的股份;出资万元购 买%的股份;出资万元购买%的股份。 3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东×××、×××为公司新董事，同时免去×××(转让股份的原股东)董事、×××(转让股份的原股东)监事的职务。 4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。 5.会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。 股东签名： 原股东：新增股东： 年月日

一是《股东大会决议》，另一个是《股权转让协议》范本如下：*****有限公司股东大会决议****有限公司于**年**月**日在公司会议室召开了股东会议，所有股东全部出席。经讨论，全体股东一致同意：**将其持有的****有限公司**%的股权计****元全部转让给*****；****有限公司全体股东签字**年**月***日

10股东会决议(变更股东、设执行董事)

北海有限公司 股东会决议 出席会议股东： XXX、XXX 列席会议新增股东： XXX 根据《公司法》及公司章程的有关规定，北海有限公司于年月日在公司会议室召开股东会议。出席及列席本次会议的股东共人，代表公司股东100%的表决权，所作决议经公司股东表决权 100%通过。决议事项如下： 一、同意原股东将占公司部分注册资本的 %的股权，共万元的出资转让给新股东。其它股东一致同意放弃优先受让权。股东和股权变更前后，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、同意新旧股东签订的所有股权转让合同的内容。 三、同意变更公司类型，由（旧公司类型）变更为（新公司类型）。 四、同意公司名称变更为：北海有限责任公司。 自核准变更之日起，原北海有限责任公司的全部债权债务均由变更后的北海 XXX有限公司承继。 五、同意公司经营范围变更为：。 六、同意公司住所迁至：北海市××区××路××号。（具体地址） 七、同意增加公司注册资本。由原注册资本万元增至万元，增加注册资本万元，由全体股东按出资比例增资，全部为货币出资，其中股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，其他股东一致同意放弃优先购买公司新增的注册资本。 九、同意减少公司注册资本。由原注册资本万元减至万元，减少注册资本万元。其中股东减少注册资本万元，股东减少注册资本万元。 十二、公司新的股东会成立。调整公司原有的经营管理机构,变更公司法定

代表人。免去XXX的公司执行董事、法定代表人、经理职务，免去XXX的公司监事职务。选举为公司执行董事、法定代表人，聘任为公司经理，选举XXX为公司监事。 十三、同意变更公司营业期限。由原营业期限年变更为年，从营业执照成立日期签发之日起计算。 十四、同意变更公司出资方式。股东由实物出资变更为货币出资，股东由实物出资变更为货币出资。 十六、变更股东姓名。股东姓名变更为。 十七、同意增加新股东。新股东增资万元。 十八、撤销公司董事会，改设执行董事。免去XX、XX 、XX的公司董事职务，选举XXX为公司执行董事、法定代表人。撤销公司监事会，改设监事1名。免去XX、XX 、XX的公司监事职务，选举XX为公司监事,免去XX的公司经理职务，聘任XX为公司经理。 十九、补发企业法人营业执照正副本。我公司办公人员因保管不慎遗失企业法人营业执照正副本，已于2009年X月X日在《北海日报》刊登了遗失公告，声明作废，向工商局申请补发企业法人营业执照正副本。因补发企业法人营业执照正副本所产生的一切法律责任及经济纠纷由公司承担。 本公司郑重承诺，本公司遗失企业法人营业执照正副本及提交的补发营业执照的材料全部内容真实、有效，无隐瞒，无虚假，否则，本公司愿意接受工商部门依法给予的处罚。 二十、因XX分公司经营状况不理想，股东会决议注销北海XX公司XX分公司，北海XX公司XX分公司的债权债务全部由公司负责清理和承担。 二十、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（或者：通过公司新章程。公司新章程从核准变更之日起执行，旧的公司章程及修正案同时废止）二十一、其他登记事项不变。 股东亲笔签署： 北海有限公司 年月日

公司清算股东会决议三篇

公司清算股东会决议三篇 篇一：公司清算股东会决议 XXXX有限公司股东会决议 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议 参加会议人员：股东(或者股东代表)XXX、XXX、XXX，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长XXX主持，一致通过并决议如下： 一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。 二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX组成，其中由XXX担任组长、由XXX担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。 四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。 五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。) 全体股东签字、盖章： (自然人股东签字，非自然人股东盖章) XXXX有限公司 200X年XX月XX日 注意事项： 1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、

公司变更的股东会决议

XXXX有限公司股东会决议 经理的任免请根据自己的章程进行决定。。所有的职务更替都是先选举，再进行免职。股东会和章程修正案的所有时间都是一致的。蓝色字请选择。请 认真看粉色字。 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（变更股东的请写原股东，没有变更的请写全体股东） 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（无增加新股东或者变更股东的删除该项；老股东全部转让的请修改为新股东） 根据《公司法》及章程的规定，会前已按法定时限通知到各参会股东。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，通过如下决议： 一、同意公司股东变更为： 二、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出

资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给新股东。（若转让给新股东，应注明：公司原股东放弃优先购买权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占 注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 3、………… 三、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 四、同意将公司住所变更为。 五、同意将公司经营范围变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 六、公司执行董事或董事、监事、法定代表人、经理的任免决定：（更换什么职务就写什么职务的任免决定，先选举职务，再免去职务，关于经理的任免职（如果原章程是执行董事或者董事会聘任，仍然执行董事或者董事会聘任，新版本根据自己章程的选择进行决定）） 1、同意选举XXX、XXX为公司董事，免去XXX、XXX董事职务；变更后的董事会成员： 选举XXX、XXX为公司监事，免去XXX、XXX监事职务。 2、同意选举XXX为公司执行董事并为法定代表人；免去XXX 执行董事及法定代表人职务；选举XXX为公司监事，免去XXX监事职务；聘任XXX为公司经理，免去XXX经理职务。职务不变的请注明不变的情况如：公司经理、监事职务不变。 七、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人

公司解散(清算)的股东会决议

深圳市格兰德林科技有限公司股东会决议 会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在深圳市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或定期）股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XXX、XXX，全体股东均已到会。（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司解散清算事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事ＸＸＸ召集并主持，一致通过并决议如下： 一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。 二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸＸ有限公司的指定代表ＸＸＸ组成，其中由ＸＸＸ担任组长、由ＸＸＸ担任副组长。 三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。 四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。 五、其他有关内容：。（决议内容未涉及的，应当删除。）

全体股东签字、盖章： （自然人股东签字，非自然人股东盖章） 深圳市格兰德林科技有限公司 2011年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长（或者执行董事）不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定（召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东）。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。 5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 6、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。