IATF16949经营计划管理程序(含乌龟图)

文件名称 经营计划管理程序

文件编号：DXC - 11 版本:A 编制部门

总经办

编制日期：2020.07.08

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1.目的

为规划公司长期经营策略，制定公司中、长期发展计划，持续满足客户要求，增强顾客信心及满意度，增进经营绩效，特制定本程序。 2.适用范围

适用于公司经营计划的制定和管理。 3.定义 无.

。4.经营计划管理过程图或过程乌龟图

过程如何做（方法/程序/技术））： 经营计划管理程序 过程管理目标： 经营计划相关项目实施达标率90％以上 过程责任者： 总经办经理，，其能力和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：

1.计算机

2.办公系统

过程风险控制： 1. 由于信息不准确、不完整可能导致的决策失误 2. 执行力不足可能导致未能按计划实现预期结果和目

标

过程输入：

1.公司最高管理者的意图

和策略

2.内部绩效趋势数据

3.外部环境信息

4.顾客要求，需求和期望 过程输出：

1.形成文件的经营计划

2.部门实施计划

3.经营计划的实施绩效数

据

MP 经营计划管理过程 制

控险风

文件名称经营计划管理程序文件编号：DXC - 11版本:A 编制部门总经办编制日期：2020.08.08 页码：2/3

序号经营计划管理作业流程权责部

门/人

作业要求

参考文件/

使用表单

5.1 各部门5.1.1业务部负责收集产品市场动态、发展趋势、同业竞争产品分析、顾客满意度、市场份额、预期销售业绩等相关信息。

5.1.2财务部负责收集生产成本、销售成本、销售额、利润率、成本目标、预算等信息。

5.1.3行政部负责收集人力资源需求和开发、资源需求、环境卫生及环保议题等相关信息。

5.1.4品管部负责收集外部/内部质量相关信息。

5.1.5生产部负责收集内部生产能力、效率与作业绩效等相关信息。

5.1.6技术部负责收集新产品开发的相关信息。

5.1.7设备部负责收集设施设备需求相关信息。

5.1.8采购部负责供应商和采购成本等相关信息。

5.1.9各部门主管应对所收集、统计的相关信息作内部讨论并提出部门意见，确保信息的准确性和完整性。

5.2 总经办

每季度末各部门须将上述信息呈报给总经办总

经办召集主要干部进行评审和分析，包括：

5.2.1分析公司的经营能力，如成长趋势、生产

能力、效益、安全风险。

5.2.2可依产品类别、顾客类别之营业额进行比

重分析。

5.2.3检讨竞争者的市场占有率及价格趋势。

5.2.4检讨以往经营绩效作策略、预测差异分析。

5.2.5检讨内外部环境、市场之变动，顾客需求

变化、寻求竞争优势，来预防可能的劣势。

5.2.6掌握的组织变动，行销策略及新产品的开

发动向。

5.2.7根据分析做成SWOT表（优势、劣势、机会、

威胁）。

5.3 总经办5.3.1依据公司的愿景、经营宗旨和质量方针，综合各项资料来制定公司发展的大方向，提出中长期经营策略。

5.3.2策略构想应明确化、具体化，以便展开成经营计划书。

信息收集

分析/评估

中长期经营策

略

文件名称 经营计划管理程序

文件编号：DXC - 11 版本:A 编制部门 总经办

编制日期：2020.08.08

页码：3/3

序号

经营计划管理作业流程 权责部 门/人

作业要求

参考文件/使用表单

5.4

总经办

中长期经营计划应包括：产品发展方向、生产规模、市场开拓和销售目标、产品和技术开发、主要成本目标、企业管理的改进、生产力提高、质量水平提升、员工素质的提高及人力资源规划等项目

5.5

总经办 各部门

5.5.1在中长期经营计划的指导下，结合当前市场趋势、顾客需求和期望及上年度公司业绩、现有资源等，总经办召集各部门主管讨论和制定年度计划和目标，可适当包括以下内容：销售计划、生产计划、新产品开发计划、技术改造计划、质量计划、人才资源开发计划、采购计划等。 5.5.2年度计划应包括年度公司质量目标和各部门质量目标，并讨论确定每个过程的绩效衡量指标

5.6

总经办 总经理

经营计划编制完成后提交总经理审批，若总经理提出修改意见，则由总经办负责修订。

5.7 各部门 经营计划经总经理批准发布后，各职能部门均应将经营计划的执行纳入日常管理工作，严格贯彻 执行。

5.8

各部门 总经办

5.8.1各级管理者必须始终对经营计划的执行情况进行监控（目标值与实际值的比较），各部门依据实际结果进行分析，并于每月、每季、半年、

年度提交给总经办上报计划执行结果，总经办召开定期会议评审。 5.8.2每季度管理评审时检讨经营计划执行状况，由各部门报告执行情况及针对计划的差异项目提出说明和改善方案。

《管理评审程序》 5.9

总经办

根据经营过划的实施成效及当前和未来的发展趋势，修订经营计划内容，制定下一年度的经营计划。

6.附加说明 无。

7.参考文件

《管理评审程序》 8.使用表单 无。 制定年度计划和目标

核准 制定中长期计划

修订与更新

经营计划实施

OK

监控 和评审

NG

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

过程方法运用乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

页次/总页数 3 / 29

IATF16949管理评审程序(含乌龟图)

文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。 3.定义 无 4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序 过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100% 过程责任者： 总经理，其资格见《岗位职务说明书》。 使用资源： 1.计算机、内部网络 2.复印机、打印机 3.投影仪、会议室 过程风险控制： 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。 过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标 过程输出： 1.会议记录及决议 2.管理评审报告 3.改善跟踪报告 过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门 MPS 管理评审 过程 制 控险风 门部口接

文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 管理评审作业流程 权责部 门/人 作业要求 相关文件/表单 5.1 管理代表 5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实 施评审工作。管理评审可以每月进行阶段评审 和每年底召开一次综合评审。管理评审通常由 总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。 《内审与 管理评审 规划表》 5.2 管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。 5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。 《会议通知单》 5.3 各部门管理代表 5.3月度评审每月10日前各部门提交上月各个项目的评审资料给管理代表。年度评审则按《会议通知单》要求准备的事项,做好相应评审输入资料,提前一周提交管理者代表审核。 《会议通知单》 5.4 总经理 管理代表 各部门 主管 5.4管理评审会议由总经理主持,月度评审主要针对目标指标达成情况、质量异常情况、客户反馈情况、满足客户要求的程度进行评审;年度评审项目按附加说明 6.1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。 5.5 总经理 管理代表 各部门 主管 5.5经评审分析与讨论后,对质量管理体系需改进事项进行决议,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a.有关产品、过程、体系的改进机会； b.质量管理体系变更的需求； c.资源需求。 5.6 管理代表 5.6.1管理代表负责对评审项目及讨论结果决议事项等记录进行汇总整理,编制“管理评审报告”,并将决议跟进事项做成《管理评审决议事项跟踪表》,作为管理体系改善之依据。 5.6.2“管理评审报告”交总经理核阅,分发各相关部门,原稿保存于文控中心。 《管理评审决议事项跟踪表》 管理评审策划 评审准备 评审输出 评审报告 评审通知 评审召开

质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11 个支持过程和 5 个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

过程关系矩阵图

过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 资源配置：

支持过程： APQP 过程、顾客信息处理过程、 采购过程、文件和记录管理过程、 经营计划管理过程、内部审核过 程、管理评审过程、持续改进过程 C2.产品先期策划过程乌龟图 资源配置： 1. 电脑、E-mail 2. CAD 软件 作业文件： 1.报价管理程序 过程输入 1. 样品 2. 图纸及相关资料 过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同 业绩指标: 1 ?销售额 可编辑 职责分工 主责部门：技术部 配合部门：品质部、业务

工作文件： 1产品质量先期策划程 序 2 PFMEA 乍业指导书 3生产件批准程序 4测量系统分析作业指 导书 5过程能力分析作业指 导书 6工装模具管理程序 支持过程： 采购过程、合同评审过程、生 产过程、顾客信息处理过 程、 产品监视和测量过程、不合格 品过程过程、设备管理过程、 工装模具管理过程、监测设备 管理过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理 评审过程、持续改进过程 C3工程更改过程乌龟图 资源配置： 1 电脑、E-mail 2传真机、电话 3 CAD 软件 4打印机、复印机、 5监视和测量设备 过程输入 1图纸、样件 2顾客其他要求 3相关的法律法规要求 4小组经验 产品质量 先期策划 过程输出 1可行性分析报告 2特殊特性清单 3过程流程图 4平面布置图 5过程FMEA 6控制计划 7检验计划 8包装标准和规范 9工装模具 10作业指导书 11 OTS 批准/ PPAP 资料 12制造过程设计的输入清单 13测量系统分析计划 14.初始能力分析报告 业绩指标： 1顾客批准一次通过率 可编辑 职责分工 主责部门：技术部 配合部门：品质部、业务 部、采购部

管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程

支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理

输出③ (将要交付的是什么？) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果 关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、 电话 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

使用什么方式进行⑤ 由谁进行？⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传 真机、E-mail 主管部门：业务部 相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部 输入②输出③ (要求是什么？) (将要交付的是什么？) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程