企业制度汇编.
公司规章制度汇编 * *电动汽车有限公司
* *电动汽车有限公司规章制度
目录
第一章行政规章制度
第一节员工行为守则 (3)
第二节会议制度 (4)
第三节公文管理规定 (5)
第四节档案管理及保密制度 (6)
第五节印章管理制度 (7)
第六节办公用品的采购、发放规定 (8)
第七节通讯工具管理规定 (9)
第八节固定资产管理制度 (10)
第九节车辆管理制度 (11)
第二章人事规章制度
第一节前言 (14)
第二节聘用制度 (14)
第三节辞职、解聘制度 (16)
第四节考勤制度 (18)
第五节人事任免及人员调动规定 (19)
第六节培训制度 (20)
第七节薪资及福利制度 (20)
第八节奖惩制度 (26)
第三章财务制度
第一节差旅制度 (28)
第二节差旅调休 (32)
第四章规章制度相关表格
表一：发文签阅单 (33)
表二：归档案卷总目录 (34)
表三：卷内目录 (35)
表五：档案销毁登记表 (37)
表六：档案借阅单 (38)
表七：档案借阅登记表 (39)
表八：印章使用申请表 (40)
表九：印章使用登记表 (41)
表十：固定资产个人台帐 (42)
表十一：固定资产部门台帐 (43)
表十二：固定资产分类帐 (44)
表十三：固定资产报废登记表 (45)
表十四：用车申请单 (46)
表十五：车辆使用记录表 (47)
表十六：应聘登记表 (48)
表十七：转正申请表 (49)
表十八：转正通知单 (50)
表十九：薪资变更单 (51)
表二十：离职人员工资发放通知 (52)
表二十一：工作交接单 (53)
表二十二：员工离职面谈表 (54)
表二十三：过失单 (55)
表二十四：差旅费用计划书 (56)
表二十五：借款单 (57)
表二十六：差旅费报销单 (58)
第一章行政规章制度
第一节员工行为规范
一、着装：提倡穿职业装，要求服装干净整洁。
二、谈吐有礼是我们 * *汽车成员应有的外在形象；积极向上的精神风貌、
饱满的工作热情代表了我们一往无前的追求；快节奏的工作节拍、高效持久的工作能力、勇于创新的工作风格是我们成功的有效保障。
三、工作时间打瞌睡、串岗、聊天、打电子游戏，下载和业务无关的软件和
图片、声像文件、这些坏习惯我们相信您不会有、偶尔为之，您也会很快改正，是吗？
四、工作时您希望被他人高声说话所干扰吗？为了使我们拥有一个宁静、舒
心的工作环境，请您讲话时尽量轻言轻语，尽量少走动，多用ICQ、电话等联络方式。
五、假如您能够在平时自觉保持办公区域卫生，并在下班后抽出5分钟宝贵
时间整理好工作台的话，我们的办公环境肯定会很整洁、很舒适。
六、当您与同事、上级产生矛盾时怎么办？告诉您被我们认可的沟通方式—
—找一个相对封闭的地方，与他（她）面对面的沟通：找到他的上级，提出你的希望和看法。记住，敞开您的心扉、真诚坦率的说出您的想法，对您，对他（她）、对我们大家真的都很好。
七、文明的 * *汽车成员应具有良好的生活习惯：废纸入篓、节约用电、随
手关灯、爱护公共设施，我们想，您在任何场所都是这样做的吧。
八、经常加班，睡眠不足，您是否觉得很辛苦、很累？我们的电脑也有生命，
它也会觉得累，为了让它得到正常休息，为我们贡献更大的力量，您下班时别忘了关闭电脑。
九、每个人都希望自己有健康的体魄，那么您希望使自己的计算机、网络被
病毒缠绕，痛苦不堪吗？为减少这一情况的发生，请不要在电脑上使用与工作无关的软盘、光盘、VCD，我们能做到这一点，您呢？
十、我们是一个团结协作的集体，在工作中您应勇于发表自己的见解，同时
建议认真听取他人的意见，这样我们才能共同进步。
十一、任何不负责任的讲话，破坏团结，损害公司利益的行为在 * *汽车永远没有市场。每个人都应牢记您的一言一行不仅代表您自己，更是代表* *汽车。
十二、公司的利益，您自己的利益都源于良好的管理和工作秩序，望大家遵守我们的约定，齐心协力，让 * *汽车的品牌走进千家万户。
第二节会议制度
为促进公司内部的沟通，提高工作效率，促进会议程序的规范化，特制定本规定如下：
1、总经理办公会每两周一次，周五下午召开，必要时随时召开。会议由总经理主持，副总及总监参加，主要内容为讨论决定行政，业务工作中重大事项，听取各分管部门的汇报、点评工作情况，研究布置工作任务。
2、经理例会：每两周一次，会议由分管副总或总监主持，分管部门的经理参加。主要内容为传达总经理办公会议精神。各部门负责人汇报工作落实进展情况和工作计划。
3、部门工作会（项目例会）：每周或两周召开一次，由各部门负责人主持，本部门全体员工参加，内容为检查汇报上周工作情况，传达经理会精神，研究布置工作任务。
4、全体员工大会：每年一至两次，会议由总经理主持，公司全体员工参加，会议内容为：讲评公司情况，统一员工思想，对工作突出或有特殊贡献的部门及员工进行表彰。
二、会议管理要求
1、各种会议坚持精简、高效原则，参会人员接到会议通知后应做好工作安排，遵守会议时间，如因故不能参加会议，需提前向会议主持人请假，并指定参会人。
2、会议期间与会人员应将手机、调为震动，除客户电话外一律不再接打其他电话。
3、会议承办人要提前准备好会议所需的文件，设专人做好会议记录，会后一天内写好会议纪要，与会者应传阅会议记录并在上面签字确认。
4、会议纪要统一由行政部存档，如果是部门会议，则本部门同时留存一份。
第三节公文管理制度
一、文件发文字号规定
为了进一步加强公司内部各级管理，规范行文程序，公司文件在抄送、发放之前要明确填写“ * *汽车公司文件签发单”。现就“发文字号”的具体规定说明如下：
1、公司具有发文权利的部门只限于总部的行政部、人力资源部、财务部、
销售部、研发布、市场部等职能部门。
2、公司总部统一发文字号采用，行政部—“总行字[年份]XX号”，财务部
—“总财字[年份]XX号”，销售部—“总销字[年份]XX号”，研发部—“总
研字[年份]XX号”，市场部—“总市字[年份]XX号”等。
3、公司发文必须由副总级以上领导签发。
4、员工在阅读公文后应在公文发放单上签字认可，公文发放单与公文同时
做为存档内容，由行政部统一管理（见表一）。
二、发文要求
1、公司向上行文的请示报告或向下行文的指示、通知等一律用公司规定的
公文格式由总部行政部统一编号、发放、传阅、存档。以部门名义的发
文欲各部门自行编号存档。
2、公文要按行文内容填写公文名称、发放单位、到达单位、发文时间、编
3、公文应力求观点鲜明、结构完整严谨、文字精练、条理清楚、层次分明、
篇幅要尽量简短。
4、下级对上级请示、报告不得越级行文。
5、公文一般应一事一文，便于提高行文效率。
6、发文必须加盖公章才可生效。
三、收文要求
1、凡外单位的来文，由行政部登记签收。
2、签收要注明年、月、日。文件秘级，签收人等，以备查考。
3、来文要及时转送到收文部门或个人，同时收件人签字签收。
4、来文拆封应由来文标明的收文人和被授权人拆封。
5、领导批示的文件要及时转到承办单位。
，
第三节档案管理及保密制度
为加强对档案的管理，使之程序化、规范化、特指定本规定如下：
一、公司设立五个范围的档案：一为财务档案、二为人事档案、三为行政档案、
四为技术档案、五为客户档案（见表二、表三）。
二、档案的分类及保管祥见有关具体规定。
三、档案保管期限分为永久、长期、短期三种。长期为五年至十年，短期为
五年，凡超过保管期限的档案，应定期进行鉴定，领导审签后，登记销毁，不得按废纸处理（见表四、表五）。
四、重要文件原则上财务部或行政部保存原件，其他部门可保存复印件。
五、档案设定秘级，即：绝密、机密、秘密三种。绝密文件只有总经理及相关
部门经理可查阅；机密文件只有部门经理以上人员可查阅；秘密文件公司员工在部门经理的同意下方可跨部门查阅（见表六、表七）。
六、档案管理实行“双签制”，即：档案柜内、计算机内留有检索，便于
查阅，同时，档案柜内存查阅记录，记录包括时间、查阅人、批准人、
经手人签字、用途、归还时间。
七、当需跨级别、跨部门查阅档案时，必须有其上级主管的批准及签字方
可查阅档案。
八、公司所有员工，尤其是档案管理员、部门经理以上的人员应树立保密
意识，对档案、文件内容及客户的商业机密要守口如瓶，严加保密。
九、打印保密文件时要防止别人观看，收发传真时要注意保密，无关人
员不要观看，对废稿件一定要及时销毁。
十、复印保密文件时要按所需分数复印，并在档案查阅表上登记，不得多
印，私自保存，更不得擅自带出公司。
十一、档案工作员在交代工作时要交接清楚，并由双方签字认可，同时上级主管签字确认。
十二、公司每季度定期检查一次各级档案管理员的工作，并每季度不定期抽查一次，以检查、抽查结果为考核档案管理员的重要标准。
造成损失，对给公司造成不良后果的失密人员要处以行政经济处罚，严重者开除乃至依法起诉。
十四、公司与员工签定技术保密合同，员工应严格遵守此合同的所有条款如有违反，公司保留依法起诉的权利。
第四节印章管理制度
为加强公司内部管理，有利于对外开展工作，防范经营风险，统一、有效行使管理和经营职能，特制定本办法：
一、公司行政印章由行政总监保管，财务印章由财务部经理保管。
二、使用印章的范围为以公司名义出具的公文、报表、批件、合同、法律
文书等。
三、要求使用印章时，填写印章使用申请单（见表八），并写清用印类别、
用印事由、用印单位。
四、用印申请由部门主管、行政总监批准后生效。
五、以公司名义签发的公文需经副总以上领导批准后用印。
六、事情紧急或情况特殊时，请求用印部门可凭电话记录办理用印手续。
七、严禁在空白介绍信、空白证件上用印。
八、完全杜绝将公章、印鉴带出公司或是个人借用。
九、用印内容有误，或文理不通，或字迹不清应拒绝用印。
十、印章管理人员要坚持原则，严格执行用印制度，妥善保管印章，遵守
保密规定，维护企业权益。
第五节办公用品的采购、发放规定
为保证办公用品采购对路、价廉物美，保管得当，使用合理，责任明确，实行统一购买，集中管理，厉行节约的方针，特制定被规定：
一、行政部在广泛征求各部门意见的基础上，制订出办公用品的采购计
划，经行政经理审批后方可购买。
二、各部门如有特需办公用品，要列出物品名称、所需数量、价格范围、
以便购买。单价金额在200元以上的办公用品要经副总级以上的领导批准后方可购买。
三、购买办公用品要在物品质量符合要求的前提下，货比三家尽可能购
买价美物廉的物品。
四、办公用品的购货发票要由保管员办理入库手续，财务部出纳员审核，
再由行政部负责人审批、签字后方可报销。未遵照上述程序办理者，财务部门不得办理报销。
五、办公用品的采购、入库、领用、结存等，均要有详细的记载，定期
盘点、帐帐相符、帐物相符。
未办理转交手续的，不予办理调出。
七、每个月保管员应将办公用品分发、库存情况统计汇总说明，并提出
改进该项工作的建议。
八、各部门领用办公用品要按行政部有关规定（上午9：30前）到行政
文员处登记领用。
九、所有办公用品一爱惜使用，杜绝浪费。
第七节通讯工具管理规定（移除）
为加强公司通讯工具的管理工作，提高经济效益和办事效率，统一通讯工具的使用和费用报销标准，特制定本规定：
一、移动电话
1、专用手提电话：
（1）由公司统一购买，为个人配备的手提电话，由个人负责保管；（2）话费严格执行公司规定的限额，月末由公司统一交付，超额部分自理；
（3）员工离开公司，必须无条件交回手提电话；
（4）如有丢失或损坏，将由过失人负责赔偿，并在其当月工资中一次性扣除。
2、公用手提电话：
（1）公司配备的公用手提电话，是供销售员出差时使用的；
（2）由行政部负责管理，建立健全使用台帐；
（3）销售员要出差时须办理借用手续，注明出差目的、时间、地点、期限；
（4）要求销售员在出差期间应尽量压缩通话时间，严禁用公用手提电话拨打私人电话；
（5）出差归来应立即交回行政部；
（6）公用手提电话的话费月末由公司统一交费，打印话费明细表，对不符合公司标准的话费由使用者支付；
（7）不慎将公司手机丢失，应按财务部将其折价后的金额如数赔偿，并在本人当月工资中一次性扣除。
3、凡属个人配备的手提电话根据公司规定，准许报销话费的，先由个人支
付话费，再根据财务核定的标准按月予以报销。
4、报销标准：
（1）总经理、副总经理、总监实报实销。
（2）后勤：部门经理 200元
部门副经理 150元
（3）业务部门另行规定。
第八节固定资产管理制度
司的正常运做，特制定此制度如下：
一、固定资产范围：
1、使用期在一年以上，单位价值在2000元以上的机器、设备、器具、工
具等做为固定资产；
2、使用期限在1年以上，单位价值在200元以上2000元以下的机器、设
备、器具、工具等应做为固定资产管理的其他物品。
二、固定资产管理分工：由财务部、行政部分工管理：
1、财务部门：负责资产的统一核算，计价折旧，及时掌握增减变动情况，建立固定资产明细帐，设固定资产卡，并与公司固定资产和其他资产台帐、数量、金额相符。
2、行政部：负责建立固定资产台帐（见表九、表十、表十一），并及时与各部门进行核对做到与实物相符，同时行政部门应对所有购置的固定资产的保修卡、维修登记、付款发票（复印件）一同建帐进行登记。固定资产台帐要求：注明购入时间、经手人、数量、金额、固定资产情况、内部配置以及相关辅助的设备情况简述，及领用部门和固定资产管理人员签字，负责对固定资产的保管和使用进行指导和监督及固定资产的维修；根据工作需要及时办理固定资产的增添、转移、报废手续，并及时通知财务部及相关部门。
3、其他部门：保证固定资产及附件的完整，合理使用固定资产报废表（见表十二），并做好日常维护保养工作，发现固定资产破损时及时通知行政部相关人员，如因疏忽大意造成资产损失，部门经理及保管人员应负赔偿责任。
4、网络管理员具体负责公司计算机资产的配置、维护、任何人私自拆换部件，造成与原设备档案不符的由保管人员负责赔偿。
三、固定资产的增减手续：
1、购入：如需购置资产，应在费用预算中单项列出，部门由于项目运作需购入固定资产时，应单独提出申请，在行政部做综合统计后，可内部调整使用的应内部解决，确需购入的按正常审批程序审批购入。
2、购入审批：部门购置固定资产时填写采购申请单，部门经理签字后，由副总经理审批；2000元以上（不含2000元）报总经理审批。
3、入库：固定资产在购入时应由经手人在行政部办理入库手续，交财务部建立资产明细帐，再由部门及行政人员办理资产转移出库手续。
4、内部调拨：各使用部门间的资产转移，由原始部门将资产交还行政部，再由先使用部门办理调入手续。
四、资产的盘点及报废处理：
1、行政部、财务部每半年组织一次资产的全面盘点工作。各使用部门在调整盈亏，保证帐实相符的基础上，与财务部对帐，保证帐帐相符。
部查明原因，明确责任，向总经理提交处理意见。
五、为使固定资产保管有序，特制定固定资产编号规则如下：
1、每件固定资产的编号保证其单独性。编号分为三部分，第一部分代表其类别，第二部分代表其购买年份，第三部分代表其顺序排位；第一部分与第二部分之间用—分开。
例：
第一部分—第二部分第三部分
（类别）（年份后两为数）（顺序）
3、类别代号
A、办公家具—BJ
其中：桌子—Z 椅子—Y 推柜—T 屏风—P
会议桌—HZ 更衣柜—G 书柜—S 报架—B
B、办公设备—BS
其中：复印机—F 打映机—D 打卡机—C
碎纸机—S 喷汇仪—P 饮水机—Y
C、电脑设备—DN
其中：主机—Z 显示器—X 网卡—C
路由器—L 交换机—J 集线器—H
D、通讯设备—TX
其中：移动电话—Y
说明：每个固定资产的代号为三位英文字母，前两位为其类别号，即BJ、BS、DN、TX，后一位为其具体属性。
例： T X Y — 01 — 02
（通讯设备）（手机）—（2001年购买）—（第2个）
其编号显示为：2001年购买的第2个手机
4、固定资产建帐、建卡时需将编号登记在册，并要求在固定资产的明显位
置上留有编号，以便盘点。
第九节车辆管理制度
为完善司机的行车管理，提高其工作效率，确保公务车使用及时，合理和安全，特制定本制度如下：
一、车辆使用原则：
1、因公接送重要客户；
2、取送货物；
3、产品测试；
4、办理财务、工商、税务事宜；
5、因公外出距离较远；
7、
二、车辆管理规定
1、公司公务用车辆由行政部统一管理。
2、公务车实行专人专车，除负责人根据需要调派外，其他人无权随意调派。司机自行调换车辆造成的后果，公司均不予负责。
3、上班时间不出车时，司机需将车辆停放在指定的泊位待命。
4、晚上下班时，司机需将车钥匙交到行政部负责人处，如遇特殊情况不能交回时，须经负责人同意后，妥善保存。
5、因晚上收车时间超过20点或早晨8点前出车等特殊原因，需将车辆开回家时，必须提前办理相关审批手续。
三、行车规定
1、有用车需求时，用车人要提前一天填写《用车申请单》（见表十三）经部门主管审批后（临时、紧急情况除外）送到行政部，由行政部负责人统一安排。
2、行政部派车以《用车申请单》送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。
3、出车前司机需认真检查车辆的安全状况，（油、水、电）以确保车辆正常运行。
4、司机对自己所开的车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车前一定要保证证件齐全。
5、司机根据行政部负责人的派遣出车、行车、返回后，详细填写《车辆使用记录表》（见表十四），之后将《用车申请单》交回行政部，作为核对依据。
6、凡下班后用车的部门和个人，需提前申请，用车后由司机填写加班申请单，用车人确认签字方可有效。
7、凡私人用车，必须提前一天申请派车，经行政总监或总经理核准后，方可派车。路上各种费用（包括油费）由用车人自理。
四、车辆保养规定
1、公司所属车辆司机应确实遵守车辆保养规范的规定，保持车辆最佳状态。
2、司机应随时注意里程数。每5000公里，保养一次。
3、车辆的保养、维修、须提前申请并到公司指定的维修点维修，维修时，注意填写一式三联的维修单，并注意保管，以便公司统一核算缴费。
4、司机应保持车辆的时时整洁。如遇下雨淤泥，车身应随时注意清洁干净。
五、车辆费用报销办法
因公使用车辆发生的费用（油费、过桥费、过路费），由司机整理填写报销单，由行政部负责人审核登记签字后到财务报销。
六、驾驶员管理
1、驾驶员必须遵守各项交通规则。
报告，做好善后工作。
3、（A）驾驶员所驾车辆违反交通规则被罚，每月可凭票报销30元，本月未报不可累计至下月；（B）对交通事故责任属于我方时，公司只承担保险公司未赔偿费用的部分比例，公司将根据事故的严重性及驾驶员的认错态度来判定驾驶员所承担的费用。比例为20%—100%。（C）对于全年满十二分的驾驶员，第一次公司将承担50%的费用，第二次将由驾驶员全额负担，学习时间以事假论处。
七、关于产生违章事故规定
1、如果是个人借用公司车辆，发生事故，所有款项由个人全部承担。
2、如果因公事外出办事，发生违章事故，公司出违章的款项的70%，个人出违章的款项的30%。
第二章人事规章制度
第一节前言
为使本公司及各分公司员工人事管理更加规范，特制定本制度如下：一、范围：总部及各分公司
本公司员工管理除遵照政府有关法令、规章外，均按照本规则办理。
二、级别划分：总经理、副总经理、部门经理、部门副经理、主管、职员
三、总部对分公司的管理：公司总部拥有最终人事决定权，各分公司员工
的招聘计划、预算方案、解聘、职务任免、人员调动、合同续签诸项事宜均需事先以电子邮件或传真方式传至总部人力资源部，在人事负责人签字确认后方可执行。
第二节聘用制度
一、招聘原则：各部门提出招聘需求应有计划性、针对性、公司聘
用员工以及员工接受聘用以“员工手册”规定条款为准则：公
司根据各岗位人力资源配置情况，采用公平竞争、择优录取、
双向选择、合同管理的机制，进行内部和外部统一招聘考核。
员工的岗位责任由公司用人部门根据情况给予确定。
二、招聘程序：
1、各部门一业务需要增加人员时，应以书面形式将招聘报告报送
总部人力资源部，（招聘报告内容：职位、岗位要求、人数、工
资标准、工作职责及招聘原因）由总部人力资源部审核后负责
招聘或责成分公司人力资源部进行招聘。
三、录用细则：
1、员工录用一般需经过初试、复试、三次面试。面试合格由人力
资源部通知上岗使用，并签定劳动合同。部门经理以上人员在面试合格后还需经过人力资源部负责人或总经理再次面试后方可上岗。
2、以下人员不得录用
A 被剥夺公民权尚未复权者；
B 受有期徒刑宣告或通缉未绝案者；
C 受破产宣告尚未撤消者；
D 亏欠公款受处罚有案者；
E 患有精神病、传染病及有不良行为者；
F 品德恶劣、经公、私营机关开除者；
G 未满用工年龄者；
H 与公司人员有直接亲属关系或为夫妻者。
3、所有员工均需填写“员工登记表”（见表十五），并提供各种个人信息，这些记录都将存放在人事单方案中，这一档案是员工在本公司的在职记录，保持这些记录的完整性，并不断更新是很重要的，这便于公司在紧急情况下能找到员工，也便于给员工办理各种证明证件、保险及其他福利。
4、报到所需文件：
A 户口本及本人身份证（原件）；
B 本人各种学历证明（原件）；
C 本人三个月本免冠照片五张；
D 个人详细简历一份；
E 最后服务单位的离职证明（非必需）；
F 其他证明材料（获奖证明、会计证、驾驶证等原件）；
G 员工登记表；
H 近期体检证明（原件）
员工个人档案（含证件、主要工作经历、附件）中，如经过本公司人力资源部核实有不真实情况者，公司将及时予以辞退。另外，员工如有培训结业或接受教育毕业者可通知本公司，以便公司在出现工作机会时予以考虑。个人资料通常只限员工所在部门经理以上人员在需要时查阅。各分公司人事负责人应及时将员工个人档案传真至总部人力资源部。
四、试用细则：
1、员工必须经过至少三个月的试用期，应届毕业生试用期不少于6
个月；同时副总经理（含副总）或是个别部门的部门经理的试用期不少于6个月，特别岗位特别要求。期目前内经公司考核（公司制度、岗位技能、个人表现等），合格后方得正式聘用。
2、试用期表现突出者，可缩短试用时间。
3、财务人员不得提前转正。
4、
五、培训期间的工资问题：
1、培训结束后经考核合格被录用的新员工，上岗时间从培训之日
起开始计算；
2、培训结束后经考核不能达到公司要求被辞退或自动离职的新员
工不计工资。
六、合同签订：
1、试用期、公司与员工签订“试用期合同”及“商业保密协议”，
转正后将正式签订“正式劳动合同”。
2、合同续签：凡是部门经理以上人员的合同续签必须同总经理签
约，否则视为无效合同，合同原件保留在总部人力资源部，其他人员的合同签订由部门经理代签并报人力资源部后执行。
七、转正程序：
1、普通员工及部门主管在试用期满10天前，需以书面形式提交正
式的“转正申请”（见表十六、表十七、表十八），经部门经理及人力资源部批准后可直接签订“正式劳动合同”；
2、部门副经理以上人员试用期满后，其转正申请需经主管上级、
总部人力资源部及总经理批准后方可办理转正手续，同时以职务任用通知的形式通知全公司。
第三节辞职、解聘制度
一、辞职
1、辞职是指员工依照法律、法规程序，申请解除其与公司劳动关
系的一种行为。
2、以下人员不得辞职：
（1）从事公司机密工作，在规定保密期内的；
（2）重要工作尚未处理完毕，且须由本人继续处理的；
（3）接受司法或行政机关审查尚未结案的。
3、辞职手续的办理：
（1）由员工本人提前30天向所在部门负责人提出书面辞职申请，由所在部门负责人签署意见后送人力资源部存档。
（2）人力资源部将审批结果通知呈报部门负责人和申请辞职本人，辞职从批准之日起生效，并开始进行工作，财务的交接。（3）人力资源部根据交接情况为员工发出离职通知（见表十九），并为其办理离职结算手续。
4、员工在辞职审批期间不得擅自离职，对擅自离职的给予解聘和
开除处分。
（一）原则：因员工个人原因对公司业务造成重要经济损失或给公司造成正常工作秩序带来重大影响的，公司可以随时解聘，
对员工个人能力不能适应工作岗位或因公司业务调整而失
去职位者，其部门经理应将情况报告人力资源部，人力资源
部在考虑该员工可否调换工作岗位后再做出解聘与否的决
定。
（二）试用人员如有品行不良、业绩欠佳或无故旷工者，在征得人力资源部同意后予以解聘，部门副经理以上人员需事先通报
人力资源部负责人并经总经理批准后方可解聘。
（三）正式员工的解聘：
1、主管以下人员（含主管）：解聘需经本部门经理批准，并报知人
力资源部。
2、主管以上的人员：解聘经本部门经理批准，同时以书面形式汇
报说明原因，报送人力资源部负责人并经总经理批准后方可解聘。
（四）解聘手续：经公司批准同意后的离职人员须办理以下手续。
1、工作交接：填写“工作交接表”（见表二十）做详细的工作交接。
经手人及部门负责人签字后方可离职。
2、交接时间：根据职位、职责不同交接时间做相应的调整。
3、归还财物：财产两清，退还公司资产及领用的办公用品。
4、人力资源部负责人与离职人员进行离职面谈后签署“离职人员”
的工资结算单，《员工离职面谈表》（见表二十一）。
第四节考勤制度
一、工作时间：
上班时间AM8：30-PM5:00
上班迟到者，应主动到考勤负责人处签字，如不签字，按旷工处理。使用打卡机的办公区考勤办法请参照《电脑打卡管理规定》执行。
二、请假制度：
如公司员工请假，需提前申请批示，有特殊原因，必须电话向部门经理申请，本部门经理不在，向上一级经理或其他部门经理申请，员工之间代请，视为无效。
（1）公司员工无论申请何种假期，需以公司为大局，不影响公司日常工作为前提，尤其遇到需要长时间离岗时应提前15天
通知公司做好准备，并认真进行交接，减少对公司的影响。（2）新聘用的人员在试用期内不得请假（除病假及其他极特殊情况），累计请假超过三天者将按事假扣款规定进行双倍处罚。（3）请假程序：所有假期的申请需先填写告假申请单，经部门主管审批，签字后转交人力资源部，因情况紧急来不及办理请
假手续，假后一个工作日内需补办手续，否则将按公司有关
请假规则处理。
时数
三、迟到及扣款规定：
（1）迟到是指在应到岗位时间未到岗。
（2）扣款规定：迟到20分钟之内每次扣款15元，迟到20分钟至一个小时，每次扣款30元，超过一个小时每次扣款50元。（3）每月迟到超过3次将按上述扣款规定双倍处罚。
四、旷工及扣款的规定：
（1）未得到批准而无故不来者，均按旷工处理。
（2）旷工超过2次者/月，将被开除。
（3）旷工扣款公式：3×（员工工资总额/22天工作日/8）×实际旷工小时数
注：以上扣款规定按每天工作时间8小时计算，每月工作日按22天计算。不足半小时的，按半小时计算；超过半小时不足1小时的，按1小时计算。特殊注明除外。
二、加班规定：
1、加班的可行性范围：
（1）本公司为工程公司，加班一般对行政人员，其他人员不存在加班，因为每个项目有项目提成。
（2）后勤人员利用节假日参加公司大规模的宣传活动，不属于加班范畴。
（3）部门经理以上（含部门经理）无加班。
●凡是公司安排的技能、业务等方面的培训不算作加班。
●业务人员没有加班及补贴之规定。
2、无论公司安排或本人要求的加班，加班者一律提前填写“加班申请表”交上级主管批准签字后，方可生效。节假日加班可根据加班时间申请表补休。补休时间按加班时间的二分之一计算。
3、加班费：
（1）日常加班：（基本工资+岗位工资）/22×加班时间×1.5 （2）公共假期：（基本工资+岗位工资）/22×加班时间×2
（3）重大节日：（基本工资+岗位工资）/22×加班时间×3
注：基本工资=（员工签约工资—300元补贴）×20%
岗位工资=（员工签约工资—300元补贴）×40%
4.加班费领取办法：
申请人应于加班当月领取加班费，否则视为自动放弃。
加班费将在月末由财务部统一核定，并随同工资一同发放。
申请人要填写“支出证明单”附加“加班申请表”，经上级主管再次核实并在“支出证明单”上签字后，方可到财务部领取加班费。
第五节人事任免及人员调动
一、人事任免
力资源部和总经理；主管以下（含主管）的人事任免权归属各分公司。
2、主管以下的职务任免需经人力资源部核实，总经理签发人事任
免令，通报全公司。财务部根据公司总经理批准的“调薪通知”
做薪金的相应调整。
3、员工接到任免通知后主管以上人员应于10日内，其他人员应于
7日内办妥移交手续就任新职。由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌情延长，时间以5日为限。
4、员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到。不能
按时办完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处。
二、人员调动
1、总公司部门之间，各分公司之间的人员调动由总公司人力资源
部统一负责调配。
2、员工接到调动通知后，经理级人员应于15日内，其他人员应于
10日内办妥移交手续就任新职。由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌情延长。
3、员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到，不能
按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处。
4、员工必须要服从公司的安排，有不同意见者需在三天内反馈，
否则将视为同意，在规定期限内不到任者将视同自动离职。
第六节培训制度
一、本公司对员工进行的培训分岗前培训和岗中培训两种。其中岗
前培训为一周，在员工到岗后，由公司人力资源部负责组织培训，内容包括：公司介绍、制度培训、公司理念、岗位要求、岗位技能培训。培训合格后方可上岗工作。
二、公司对工作情况良好、业绩出色的员工进行奖励培训，作为对
员工福利待遇的一种。内容包括：领导艺术、目标管理、工作技能、外语等。
三、公司将根据员工的特点及工作内容进行岗中培训，所有培训将
由公司内部人员完成。
四、每次公司组织培训后都要与员工签订“培训协议”，“培训协议”
放入员工的人事档案中，作为今后职务变化的参考资料。
第七节薪资与福利
一、员工工资：
二、员工休假：
（一）假期规定：
1、公众假期
本公司的公众假期为如下五种：
（1）依据中华人民共和国颁布的法定公众假期。
（2）成为本公司正式职员后的调档时间（一天）。
（3）公司职员的孩子开家长会的时间（凭学校家长通知书）（半天）。
（4）结婚体检（半天）领取结婚证及看录相（半天）办理准生证及独身子女证（半天）。
（5）女职员怀孕例行产前检查，（凭医院证明，每次不超过4小时）听讲座，看录象（个半天）。
2、年假
（1）公司正式员工工作满一年者，均可享受其应有的有薪假期7天。
（2）年假计算从员工加入公司当日起十二个月，如某员工于98年3月1日假如公司，其有薪年假之权利始于99年3月1
日起方可享受。
（3）公司鼓励员工必须于当年全休其年假，不得累计至下一个年度，除出具未能休假的原因，并得到部门主管及总经理的特
别批准，其未休的年假方可于年末按员工平均工资的1.5倍
一次性补给。如从未申请年假，而使年假未能在有效期内使
用的将不能领取年假工资。
（4）连续休年假超过三天者，需于休假前两星期向部门主管申请，以做安排；连续休年假超过7天者，需休假前一个月向
部门主管申请，以做安排。
（5）年假原则上应一次性使用，但考虑到公司及个人的原因，可以分开申请，但每次申请不得少于半天，同时最小的计算单
位为半天，申请年假的次数不得超过7次。
（6）员工由于个人原因，未能按规定时间休假的，公司不在予以补贴。
（7）年假时间规定：
A、总经理15天；
B、副总经理12天；
C、部门经理10天；
D、部门副经理9天；
E、部门主管8天；
F、普通职员7天。
（8）所有年假，按工龄每年递增一天，直至五年。
（9）对于调动职位的员工，下一年年假天数按新职位年假天数与远累计工龄天数从高计算。
公司并无事假之设立，但如果遇特殊情况，可按如下方法处理。（1）事假可扣减年假，但须由申请人注明。
（2）每月请事假累计天数不得超过两天（含两天），累计次数不得超过两次。每季度请事假不得超过4天（含4天），累计
次数不得超过5次，超过天数按双倍扣款。同时要向直属副
总审批。
（3）对于连续两次超过事假规定的员工，公司将视其工作态度，适当延长提取年假的时间，并予以口头警告。
（4）扣款计算方法：事假扣款=（基本工资+岗位工资）22/8×实际事假小时数
4、病假
（1）病假类别按时间划分：
A、一般病假：少于3天（含3天）
B、长期病假：7-15天（不含15天）
C、特殊病假。
（2）病假成立条件：所有一天以上病假（不含一天），均需附上医生证明，如需住院或申请长期病假者需加附“住院证明”
或“诊断说明”，从获取证明之日始发放有薪工资。
（3）扣款方式：
A、一般病假：
★病假：1-3天（含3天）
基本扣款方式：基本工资/工作天数22×病假天数
★病假4-7天（含7天）
扣款方式：基本扣款方法+10%效益工资
B、长期病假：
★病假：超过7天到10天（含10天）
扣款方式：基本扣款+当月效益工资50%
★病假：超过10天到15天（不含15天）
扣款方式：基本扣款+当月效益工资
C、特殊病假：
病假成立条件：公司正式职员如发生需长期住院或需长期在家调养；或满足以下任何一点，公司将视为特殊病假。
①特殊病假的鉴定：
★连续病假30天以上者（含30天）；
★本月工作时间未达到7天者；
★两次病假之间未能正常上班超过5天者。
②工资发放方法：
★病假未超过2个月者，将领取扣除效益工资及岗位工资后的工资；
领取工资=全部工资总额-效益工资-岗位工资-交通补贴
★病假2个月-6个月者（含6个月）将领取基本工资90%及全部
将领取基本工资的80%及全部的物价补贴，洗礼费，其中基本工资随病假的月数的增长而递减至50%。
领取工资=基本工资×(80%-病假月数×10%)+物价补贴+洗礼费（4）病假的其他规定：
A、公司职员在公司服务未满一年者，只可享受长期病假，在同一
季度不可支取两次，满一年而未满三年者，只可享受不超过1个月的特殊长期病假，满三年而未满五年者，可享受不超过3个月的特殊长期病假，服务满五年以上未满八年者，即可享受不超过6个月的特殊长期病假，服务满8年以上10年以下者，可享受9个月的特殊长期病假；服务十年以上十五年以下者，可享受12个月的特殊长期病假；服务十五年以上二十年以下者，可享受18个月的特殊长期病假；二十年以上者可享受24个月的特殊长期病假。
B、公司职员在同一年度发生两次特殊长期病假，公司将其病假时
间进行累加；
C、凡属于特殊长期病假的职员，公司将根据其服务年限及病假期
限为其保留相应的公司职务几职员身份，对超过上述规定期限的员工，公司将视为员工自动解聘。待员工病愈后，公司将保留对其优先聘用的待遇；
D、特殊病假职员痊愈后要求回远岗位，继续任职者，需提供医院
痊愈证明，并同时呈交申请回单位上班申请书，一同交给其上级主管，公司将根据公司现状为其安排工作，如果其原职务已有他人接替，公司将有权做合理调整，职员必须服从公司安排。
E、如果职员不服从安排，而自行不来上班者，超过48小时而无正
当理由，将视为自动辞职处理；
F、公司从职员提交复职申请书7日内，必须有明确书面答复，否
则公司将从职员提交申请书之日起，按职员原岗位工资总额数发放工资直至有明确安排。
5、婚假
按国家规定，公司员工可享受婚假，婚假天数按国家规定执行。（1）时间：婚假：3天（再婚一律3天）
晚婚奖励假：7天（女23，男25）
（2）工资领取：工资总额-交通补贴（全额）
（3）婚假期间如遇国家重大节日，假期开始或假期结束如遇公休日，则做相应顺延。
（4）婚假有效期半年，除特殊原因，原则上应一次性休完。
6、产假
对于每一位已婚的公司正式女职员，均有权享受国家法定的产假规定，并应积极响应国家的晚婚晚育号召。
在充分做好各种准备的情况下，有计划的优生优育，公司所有已婚并已到育龄的女职员，应提前半年向公司部门经理提出申请，经公
标准化制度汇编模板
安全规章制度制度汇编 XXXX有限公司 2017年02月
目录 安全生产责任制度 (1) 各部门安全职责 (2) 各岗位安全职责 (5) 安全生产奖惩管理制度 (9) 安全责任考核制度 (14) 安全投入保障制度 (16) 安全生产会议制度 (17) 获取安全生产法律、法规、标准的管理制度 (18) 值班管理制度 (19) 安全培训教育制度 (20) 特种作业人员管理制度 (23) 班组岗位达标管理制度 (25) 安全检查和隐患整改管理制度 (41) 安全检维修管理制度 (45) 重大危险源安全管理规定 (46) 安全作业管理制度 (51) 设备检修作业票证制度 (57) 危险化学品安全管理制度 (59) 生产设施安全管理制度 (61) 特种设备管理制度 (65) 劳动防护用品和保健品发放管理制度 (66) 事故管理制度 (68) 职业卫生管理制度 (70) 作业场所安全管理制度 (71) 防火、防爆管理规定 (73) 消防管理制度 (74) 禁火、禁烟管理制度 (75) 关键装置、重点部位安全管理制度 (76) 危化品运输、装卸管理制度 (80) 承包商、供应商管理制度 (81) 变更管理制度 (82) 职业危害因素检测制度 (85) 安全标准化绩效考核制度 (86) 安全管理制度和操作规程的评审和修订 (87) 风险评价管理制度 (90) 重大危险源管理制度 (92) 仓库、罐区安全管理制度 (94) 监视和测量设备安全管理制度 (98) 生产设施拆除和报废管理制度 (103) 事故应急救援管理制度 (106) 安全标准化运行自评制度 (111)
安全生产责任制度 为保证安全管理工作的顺利进行，经公司总经理研究，现制定安全生产责任制度，具体的责任制的制定及检查考核等工作由办公室和专职安全员负责。 1、总经理是我公司安全生产的第一负责人，各部门负责人是安全第一负责人，本着“谁管理谁负责”的原则，将安全生产工作纳入到日常管理的全过程中。 2、公司成立安全领导小组，设置专职安全员，决策机构为办公会议，负责讨论决策重大安全管理问题。 3、各部门根据本部门的特点及所负的责任，制定安全生产职责；按安全标准化的要求，将本部门的各岗位的安全职责予以明确，并由办公室进行汇总。 4、公司实行安全生产考核制度，具体办法由办公室负责编制，考核内容以安全相关的管理制度的实行、操作规程的执行为主。 5、公司专职安全员是公司安全生产工作的具体负责人，直接对总经理负责，管理各部门、各岗位的安全工作，发现问题，及时解决。 6、办公室负责与各部门进行协调，及时解决与生产、经营等各方面的安全管理。并经常参加安全检查，具体负责安全生产各项内容的考核。 7、对于生产过程中的重大安全问题，由安全员与办公室协调，组织安全专项会议，具体讨论解决。
(完整word版)集团公司制度汇编
某某集团 管理制度汇编 （2017年第一版） 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要，制定颁布集团公司基本管理制度，适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。
目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) （一）公司文化制度 (4) （二）会议管理制度 (6) （三）入职离职制度 (7) （四）培训管理制度 (8) （五）合同管理制度 (9) （六）员工考勤制度 (9) （七）车辆使用制度 (11) （八）客户接待制度 (12) （九）员工出差制度 (14) （十）物资采购制度 (16) （十一）借支报销制度 (17) （十二）公章管理制度 (20) （十三）基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 （一）会议记录表 (25) （二）招聘申请单 (26) （三）员工入职表 (27) （四）离职申请表 (28)
（五）离职交接表 (29) （六）加班申请表 (30) （七）请假申请表 (31) （八）用印申请单 (32) （九）出差申请单1 (33) （十）采购申请单1 (34) （十一）采购申请单2 (35) （十二）入库登记表 (36) （十三）固定资产表 (37) （十四）出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日
第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点，放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体，把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点，任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中，三会一层职责要清晰，其关系要明确，要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求，上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反，各警告一次，上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈，下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段，基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门：总裁办；执行落实部门：总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。
现代企业管理制度汇编
基础管理制度 行政部 二○○五年六月 目录 第一部分基础管理大纲 公司组织机构图 基础管理大纲 (1) 员工行为守则 (3)
第二部份行政管理制度 第一章总则 (5) 第二章印信管理 (5) 第三章证照管理 (6) 第四章公文管理 (7) 第五章办公用品管理 (8) 第六章图书报刊管理 (9) 第七章档案管理 (9) 第八章车辆驾驶员管理 (12) 第九章来宾接待管理 (16) 第十章保密制度 (17) 第十一章安全保卫制度 (18) 第十二章卫生管理制度 (19) 第十三章电话管理 (20) 第十四章会议管理 (20) 第十五章电脑管理制度 (21) 第十六章差旅费报销制度 (22) 第十七章工作计划管理 (23) 第十八章考勤管理制度 (24) 第三部份人力资源管理制度 第一章总则 (24) 第二章人力资源规划 (24) 第三章员工招聘与配置 (30) 第四章劳动合同及员工离职 (31) 第五章员工薪资制度 (35)
第六章绩效考评制度 (39) 第七章员工福利 (45) 第八章奖励和处分 (47) 第九章员工培训 (48) 第四部份附则 第一条批准、修改、解释与执行 (54) 第二条说明 (54) 附：1、工资等级表 2、人力资源管理表 (1)．普通员工、主管级以上员工和项目部员工月绩效考评表 (2)．基层单位月（季）管理目标责任考核表（市场部、项目部） (3)．员工人事担保函 (4)．试用期员工转正申请表 (5)．试用期员工转正考核表 (6)．员工岗位申请表 (7)．员工工资定级申请表 (8)．员工离职手续办理表 (9)．其它表格（免打卡证明、加班申请表、休假申请表）
(管理制度)集团制度汇编(修改版)(定稿版)
（管理制度）集团制度汇编(修改版)(定 稿版)
货币资金管理制度 为加强对集团货币资金的控制，有效管理流动性最强的资产，集团财务管理中心实行岗位分工和职位分离的管理原则，根据国家货币资金管理制度，结合集团财务管理相关规定，特制订本制度。 第一章银行存款管理制度 第一条银行账户管理 1、银行账户必须按国家规定开设和使用，只供集团经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现； 2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对有效账户进行定期维护，对不再需要使用的账户，应及时清理销户； 3、银行预留印鉴实行分管制，财务章和法人章由不同人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接手续，并将其委托代管人报告上级领导； 4、对外支付的各类款项，必须按照集团规定的付款程序，经各级领导根据授权审核同意后，方可办理； 5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如调节不符，应查明原因，并报上级领导处理； 6、银行存款发生支出业务时，各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字，复核会计复核，经由具有相关审批权限的集团各级领导审核批准后，方可由出纳人员办理结算手续； 7、发生银行存款收入业务时，所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证及时取得并必须经复核会计人员复核。 第二条支票管理 1、健全支票购买及使用登记制度。集团总部财务管理中心和各项目公司支票的购买由出纳人员负责，并在支票购买、使用登记簿上登记购买日期、开户行名称、购买支票起止号码等内容。出纳使用支票时应按支票号码顺序使用，同时在登记簿上及时、准确登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人、复核人等事项。支票购买、使用登记簿由出纳以外的人员保管。保管人员负责定期检查支票使用情况并核对支票登记簿，确认支票都已按规定保管和使用； 2、支票、印鉴与现金及有价证券必须存放于保险柜内； 3、支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别整理归档并妥善保管。 4、集团总部各中心及各项目公司或个人因工作需要领用支票时，应填制规定
管理制度汇编格式范文精选
各部门文件材料归档制度 企业档案工作是企业基础管理工作的重要组成部分，是维护公司经济利益、权益和反映历史真实情况的一项重要工作。根据集中统一管理档案的原则，为保证归档文件材料的齐全、完整、准确、系统，更好地为企业各项工作服务，特修订本制度。 一、各部门归档范围 (一)、行政部： 1、上级机关召开的重要会议文件材料； 2、各部门有关年度工作计划、总结及公司规划； 3、公司印发的文件材料； 4、各种请示、报告及批复； 5、公司印模启用文件； 6、上级领导在本公司视察、检查工作时形成的题词、讲话等重要文件材料； 7、公司各项管理获奖材料（奖状、锦旗、奖杯、照片），反映本公司发展情况及重大活动的影片、录音带、照片、底片、文字材料； 8、经济史、组织沿革、经济年鉴、厂史、大事记、汇编等； 9、公司各种会议记录、纪要及有关材料； 10、档案管理工作中形成的文件材料及档案管理升级验收、复验材料； 11、职工体检材料； 12、反映后勤管理、生活福利方面的重要文件材料； 13、董事会的有关决议、纪要； 14、公司机构设置、名称更改、人员编制、有关文件材料； 15、公司制定的各种条例、制度、措施、厂规厂纪、规定、办法； 16、职工录用、辞退、职务聘任、死亡、劳动保险等工作中形成的文件材料； 17、干部、专业技术人员职务（职称）评聘的文件材料； 18、职工教育工作中形成的文件材料；
19、企业技改项目可行性研究、环境评价等工作中形成的全部文件材料； 20、企业生产许可注册工作中形成的全部文件材料； 21、公司颁发的各项经济责任制、岗位职责、管理制度等文件材料。 (二)生产技术部： 1、生产计划； 2、生产统计工作中形成的文字材料； 3、上级对本公司能源、环保、安全消防工作的指示要求和有关文件材料； 4、公司编制的能源、安全、环保、消防规划、年度工作总结、统计报表、管理制度、规定、重要会议记录及文件材料； 5、上级及公司有关劳保的规定、决定、劳保登记表及本公司有关劳保方面的文件材料； 6、安全检查、整改措施执行情况，开展安全生产竞赛活动、材料、安全教育方面的材料及安全生产工作经验材料； 7、重大伤亡事故的请示、报告、调查报告、现场照片、管理处理意见和批复； 8、消防工作中形成的有保存价值的文件材料。 (三)机修车间： 1、公司编制的设备规划、计划、总结； 2、设备管理制度、规定、重要会议记录及有关材料； 3、设备订购合同； 4、反映公司设备拥有量、完好率、固定资产管理材料、年度备件订货计划； 5、设备开箱记录、随机材料； 6、设备调试验收记录及设备维修计划、记录； 7、设备技术操作规程及改进、改装总结； 8、设备报废、申请、报告、鉴定、证书、批复； 9、测量设备周检计划表。 (四)营销部： 1、仓库管理统计报表； 2、经济合同；
矿业公司管理制度汇编
矿业公司管理制度汇编 矿业公司治理制度汇编 安全办公会议制度 1、贵州博鑫矿业股份有限公司每月至少召开一次安全办公会和“一通三防”例会，召开时刻由公司安全监察部届时通知。各矿每周至少组织召开一次安全办公会。 2、公司会议由公司总经理主持。 3、参加会议部门及人员： 公司各位副总经理、总工程师、副总工程师、安全监察部、生产技术部、财务部、各矿要紧负责人，安全副总经理、安全监察部负责人。 4、各矿汇报以下工作内容： ①本月安全工作事情； ②本月安全质量标准化事情； ③本月安全教育和安全技术培训事情； ④当前存在隐患及应采取的防范措施； ⑤下月安全工作重点及采取的安全技术措施； ⑥公司及相关部门协调解决的人、财、物事项。 5、有关部门通报上月相关工作，如生产事情、事故事情、质量标准化事情、“三违”事情、当前存在咨询题、下月工作安排等。 6、公司副总工程师对有关工作提出建议。 7、公司领导协调解决各单位提出的咨询题，并对下月安全工作提出要求。 8、总经理传达贯彻上级有关文件、指示、指令，总结分析上月安全工作事情，安排部署下月安全工作。 9、要求： 凡是在安全办公会议上确定的安全重点事项必须是谁开会、谁负责，并有专人或部门进行跟踪、降实、验收。
安全生产事故隐患排查、报告和管理制度 1、公司安全生产领导小组每月必须组织有关人员对各矿井上、下进行一次安全隐患大检查。 2、在安全隐患检查中，发觉的隐患事情，公司必须做好记录和下发隐患整改通知书。检查完毕后，各矿马上召开安全生产办公会议，对安全隐患按“五定”原则进行逐个降实处理。 3、公司第二巡进行井上、下安全隐患大检查时，必须对各矿上巡检查出来安全隐患进行复查，若发觉上次隐患未进行处理排除，必须追究各矿有关人员的责任并进行严肃处理。 4、公司在第二次检查中，发觉的安全隐患，各矿应再次组织现场办公会议，总结上次检查和处理事情，并降实好新检查出来的事故隐患处理措施。 5、公司安全监察部必须将每次检查及整改的隐患做好登记复查工作。对在限期内未完成整改任务的进行处罚。 6、各矿严格执行治理人员现场跟班检查制度，发觉咨询题当班现场整改，并仔细做好记录，如当时别能完成整改任务的必须向下一班交待清晰进行整改。 7、公司安全监察部必须针对安全办公会议要求，完成降实的咨询题，及时检查整改事情，逐月分重大隐患、普通隐患做好台帐，并分类存档。 安全目标治理制度 安全目标治理是经过目标的体系化，组织各矿向安全挺进的一种形式。 一、制**全目标 结合环境因素、历史和现实，公司制定一具经过各矿努力能够实现的安全总目标。那个安全目标，必须具备： 1、明确性。目标要具体明确，既有数量目标（如工伤人数，千人负伤率、百万吨死亡率等），又有形象目标（如达到某某先进水平等）。要重点突出，体现出本公司的特点。 2、可行性。目标的高度应依照需要与可能综合确定，既先进又合理，既能鼓舞各矿的热情，又能经过努力而实现。 3、系统性。要充分思考各矿、队、班组业务之间的内在联系与分工协作的关系，使目标具有可分性又有组合性。 4、应变性。煤矿生产是地下作业，所处的生产环境十分复杂，经常变化，还受到自然灾难的威胁。所以，在制**全目标时，既要有相对的稳定性，又要有一定的灵便性，以达到促进安全生产的目的。
矿业集团公司管理制度汇编
矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作，提升煤矿技术管理水平，坚持“12468”的工作思路，强化“安全第一，生产第二”的指导思想，在生产技术管理中夯实安全生产基础，实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范，特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导，建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、
公司管理制度汇编大全
公司管理制度汇编大全 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机
会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 （1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 （2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 （3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 （4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
（5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 （6）经签发的文件原稿送办公室存档。 （7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 （8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在【】日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。【】日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 （1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 （2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
大型集团公司行政管理制度汇编
关于印发中心内部有关行政管理制度的通知 中心各部室： 为提高中心服务效能和服务质量，经中心领导研究制定了济宁市市中区国有资产投资管理中心《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》，请严格遵照执行。 二○○七年八月二十四日 一、AB角工作制度 第一条为提高办事效率，加强岗位互补与监督，为服务对象提供及时周到的服务，避免因某人不在岗给服务对象带来的不便，特制定本制度。 第二条中心凡面向社会直接受理业务的岗位，均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务，可采取一人为主（A角），一人为辅（B角）的方式。 第三条除参加中心统一活动，上班时间不准空岗。若A角领导或承办人离岗时，由B角领导或承办人顶岗，接替A角的全部职责。 第四条工作人员因公出差，请病、事假或临时外出，应当事先通知B角，并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时，要以明显的方式告之来局办事人员找谁办理欲办事项。 第五条如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的，除追究工作人员的责任外，还要追究科室和单位领导的责任。 二、经费支出制度 1、实行财务公开制度。经费收支情况每年公开一次。 2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定，实行一支笔，一切支出由经办人签字，财务科人员审核后，主任签字报销。支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。 3、各种办公用品，由办公室统一购置，先填报办公用品购置计划预算申请表，主任签字后比价购买，并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品，经主任同意后方可购置，否则不予报销。 4、一切报销单据，应开据正规发票，确无发票的，也要手续齐备后方可报销。 三、服务承诺制度 为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条规定》，不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识，努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的中心形象，规范执法行为，提高工作效率，为我区经济社会又好又快发展服务，区国有资产投资管理中心向全区承诺： 1、牢固树立公仆意识，坚持全心全意为人民服务的宗旨，对前来办事的有关人员，做到态度和蔼，服务热情，想群众之所想，办群众之所需，真情为民。
财务管理制度汇编模板
XXXXXXX公司 人字〔2018〕0X号 财务管理制度 第一章总则 第一条本公司财务管理宗旨：监督和反映公司财务信息，为管理层决策提供有用信息，按上市公司标准进行财务管理。 第二条财务内控部包括财务总监、会计、出纳。部门职能及财务各岗的职责如下： 1、财务部职能： (一)遵照《会计法》、《企业会计准则》和国家相关法规要求，建立账册、财务制度，打造上市公司标准的财务管理体系。 (二)牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程。 (三)编制公司各类财务预算、预测类计划。 (四)及时进行账务处理和财务报表出具，分析财务预算、计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (五)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (六)用专业的财务管理手段、知识为管理层提供有用信息，当好企业经营管理的参谋。 (七)及时完成需要上交的税收，在合规合法条件下做好纳税筹划。 (八)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 2、财务总监岗位职责： (一)按上市公司财务体系标准打造公司财务管理体系，并负责对下属的专业业务水平进行指导； (二)编制和监督预算执行，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (三)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (四) 牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程； (五)利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向管理层提出合理化建议，当好企业经营管理层的参谋；(六)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (七)及时提报财务报表给管理层，加工成有用信息予以反映； (八)在合法合规条件下，为公司应税项目做好纳税筹划，有效降低公司税负；
集团有限公司设备管理制度汇编
XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理，公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。
4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日，在组长的组织下，对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理网络会议，通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前，将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月30日前批复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主管签字后交到设备科，再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 6.8设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责
公司企业管理规章制度汇编大全(精华版)
公司企业管理规章制度汇编大全(精华版) 企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理,从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲,做大做强企业。使企业强起来,职工富起来。 结合企业管理实际,根据国家法律、法规,和现有条件自身情况,本照“合法、合理、具体”的原则,在此基础上制订该管理制度,目的是：使企业职责明确,运作平稳、流畅、高效,团结奋进,开拓创新,使企业更加繁荣昌盛! 第一章行政管理 一、总经理岗位责任制 1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规,并遵守有关法令法规,做到合法经营。 2、主持公司的日常生产经营管理,实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际,制定公司的市场运营、发展战略及规划。 3、拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度,并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 4、代表公司参加重大的内外活动,加强企业文化建设,抓好公司的文明建设,培育企业文化,提高职工素质,改善职工福利,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。 5、定期主持召开员工座谈会,了解员工动向,指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。 6、加强公司质量、环保、安全管理工作,负责处理公司重大突发事件,重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。 7、定期主持召开生产例会,质量、安全及经济活动分析会,并制定合理,可行的应变对策。 8、充分发挥预测与计划,组织与指挥,督促与检查,教育与激励,革新与挖潜的各项工作。 二、生产部经理岗位责任制 1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标,完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。 2、根据市场需要,及时调整配料,按计划生产各种强度等级的水泥,满足工程的需要,并配合销售部服务跟踪信息反馈。 3、制定公司内部各项生产管理,奖惩制度,充分调动员工的工作积极性,保证完成各月生产任务。 4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患,事先预防,深入了解实情,针对薄弱环节,分析处理。 5、协调配合,加强公司质量、安全、环保工作,并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。 6、深入实际,了解情况,查看现场,掌握当天的生产动态,做出总结,分析,提高,召开相关会议,及时安排、布置处理。 7、抓好公司建设,培育企业文化,注重辖区环境,改善生产条件,树立企业形象。 8、注重生产节能降耗,减亏增效,逐步实现清洁生产。 三、质量部经理责任制 1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。 2、负责企业质量管理工作,确定企业质量方针目标,根据市场的动态制订产品质量发展规划,在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。
龙湖集团管理制度汇编
龙湖集团管理制度龙湖集团 管理制度汇 编 内部资料注意保密 1 目录 第1章龙湖集团部门职能设置 (4) .................................................................................................................4 集团中心职能设置1.1 .................................................................................................................6 集团部门职能设置1.2 .....................................................................................................................8 1.3 子公司职责设计 (10) 1.4 组织结构图............................................................................................................... 11 龙湖集团岗位设计第2章集团公司职等职级划分....................................................................................................... 11 2.1 高层岗位设计 2.2 (11) 营销类部门岗位设计 2.3 (16) 计划财务中心岗位设计.......................................................................................................19 2.4 综合管理中心岗位设计 2.5 (22) 工程类部门岗位设计2.6 (25) 子公司岗位设计 2.7 (29) 岗位图2.8 (33)
规章制度汇编结构格式标准
规章制度汇编结构格式标准 一、总则 1．指导思想 规章制度是企业管理的重要内容。为加强这一工作环节的管理，规范写作，规章制度汇编质量，特制定本标准。 2．适用范围 本标准适用XXXXXXXXXXXXXX规章制度汇编的撰写制作。 二、规章制度结构 1．构成项目 规章制度汇编包括以下内容（按顺序）：封面、中文关键词、目录、正文、附录、参考文件、封底。 2．各项目含义 封面：封面由文头、规章制度标题、单位及负责人、编制日期等内容组成。 标题：应能概括整个规章制度最重要的内容。题名力求简练，严格控制在25字以内。如果主标题意犹未尽，可加附标题。 关键词：关键词是从规章制度标题、内容摘要或正文中提取，能表现规章制度主题、具有实质意义的词语，通常不超过7个。 目录：列出规章制度正文的一、二级标题名称及对应页码，附录、参考文件等的对应页码。 正文：正文是规章制度的主体部分，通常由序语（引语）、主要条款、实施要求三部分组成。这三部分在行文上可以不明确标示。 注释：需要在正文之外加以阐述和解释的问题或对引文出处的说明。注释采用脚注形式。 附录：附属于正文、对正文起补充说明作用的信息材料。可包括正文内不便列出的冗长公式推导；以备他人阅读方便所需要的辅助性工具或表格；重复性数据图表；计算程序及说明等。 参考文件：只列在正文中被引用过、正式颁布的文件资料。 三、规章制度格式编排 1．纸型及页边距 一律用国际标准A4型纸（297mm×210mm）打印。页面分图文区与白边区两部分，
所有的文字、图形、其他符号只能出现在图文区内。白边区的尺寸（页边距）为：上边距2.5cm，下边距2.5cm，左边距3cm，右边距2cm。 2．版式与用字 文字图形一律从左至右横写横排。文字一律通栏编辑。使用规范的简化汉字。除非必要，不使用繁体字。忌用异体字、复合字及其他不规范的汉字。 3．各部分的编排式样及字体字号 文头：封面顶部居中，3号黑体，上下各空两行。固定内容为“×××××厂（车间）规章制度汇编”。 标题：2号黑体加粗，文头下居中。 副标题：小2号黑体加粗，紧挨正标题下居中，文字前加破折号。 单位及负责人、编制日期用3号黑体，内容用3号楷体，在正副标题下居中依次排列，各占一行。 关键词：“关键词”三字用4号黑体，内容用小4号黑体；关键词通常不超过7个，词间空一格。 目录：另起页，项目名称用3号黑体，顶部居中；一级标题用3号宋体，二级标题用小4号宋体。 正文文字：另起页，标题用3号黑体，顶部居中排列，上下各空一行；正文文字一般用小4号宋体，每段起首空两格，回行顶格，单倍行距。 正文文中标题： 一级标题：标题序号为“一、”，4号黑体，独占行，末尾不加标点； 二级标题：标题序号为“（一）”，与正文字体字号相同，独占行，末尾不加标点符号； 三级以下标题：三、四、五级标题序号分别为“1.”、“（1）”和“①”，与正文字体字号相同，可根据标题的长短确定是否独占行。若独占行，则末尾不使用标点；否则，标题后必须加句号。每级标题的下一级标题应各自连续编号。 （根据专业的不同习惯，文中标题也可采用1． 1.11.1.1……标注方法） 注释：正文中加注之处右上角加数码，形式为“①”或“（1）”，同时在本页留出适当行数，用横线与正文分开，空两格后写出相应的注号，再写注文。注号以页为单位排序，每个注文各占一段，用5号宋体。引用相关文件时，注文的顺序为：单位、文件名、颁发时间、页码，中间用逗号分隔。 附录：项目名称为4号黑体，在正文后空两行顶格排印，内容编排参考正文。
企业管理制度汇编最新综合版
目录
第一篇组织制度 第一章总则 一、公司以制度为准则、以流程做管理，以绩效促动力，外抓项目，内树管理，突出效益。 二、公司的所有者、经营者、劳动者之间通过公司的决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约、相互促进的和谐关系。 三、提高公司经济效益，重点建立岗位责任制和绩效考核体系，严格规范流程，提高执行力，鼓励员工发挥最大能力以创造更大价值。 四、按照职责明确、结构合理、人员精干、权力与责任对等的原则，科学设置各职能机构，责任到位、到人。 五、能者多劳、多劳多得，把员工创造的价值通过奖金或提成的形式反馈给员工，使员工更加珍惜在公司的工作机会，积极发挥主观能动性，从而创造出更多的价值，形成良性循环，实现公司与员工双赢。 六、规范企业财务管理体系，完善企业财务审核和控制，严格财务报销和各项业务费用支出。 七、下级绝对服从上级，提倡办事积极主动、沟通协作，发挥主人翁精神，大力提高工作效率，杜绝办事拖拉、敷衍了事，鼓励员工积极参与公司的决策和管理。 八、公司实行董事长领导下的总经理负责制，要求以岗定位，责任到人，强化管理执行和监督考核，提高执行力，落实公司各项计划任务。 九、工作流程实行“员工—主管（部门经理）--总经理”的逐级责任程序，严格执行签字及审批流程，起到执行落实和监督考核作用，提高工作效率和任务落实。
十、全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象或破坏公司发展的事情。 第二章职责 一、公司设总经理，全面管理公司事项，执行并监督各项工作，向董事长负责。设副总经理、总经理助理各一人，辅助总经理处理公司业务和行政工作，设总工程师一人，负责公司工程及技术工作。 二、每个员工向部门负责，部门经理向总经理负责。讲究岗位、职责、待遇相一致原则，逐级管理，严格流程，强化执行与落实，所有目标统一到提高效率和业绩上来。 三、公司下设综合办公室（人力资源部）、财务部、市场业务部、招标代理部、造价审计部、建筑工程部、可研技术部等职能部门。各职能部门负责相关事项的执行落实，要求执行到人、落实到位。办公室为综合部门，做好公司整体组织协调工作，并具体负责办公、后勤、会议、接待和综合事宜。财务部负责财务报销和监督考核，并具体负责财务审核、工资发放，绩效提成等事项。 第三章员工守则 一、遵守公司的规章制度、管理流程，忠诚公司、热爱岗位，维护公司利益和形象。关心公司发展，积极踊跃参加公司组织的各项活动。 二、服从管理，服从分工，杜绝与上级顶撞，决策一经公司确定，应遵照执行，不得阳奉阴违或敷衍马虎，过程中可有变通或纠偏。 三、忠于职守，钻研业务，勤于学习，不断加强工作技能，提高工作效率和工作价值，做事积极，不得有意怠慢工作或工作不努力。 四、工作时间不得看闲杂书籍、看电影、打游戏、聊天等与工作无关的事，不都在网上下载或上传与工作无关的东西，以免影响他人工作。
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清风不如明月好 集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、
市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是： 1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划； 2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利进行； 3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和政策； 4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展； 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作； 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要； 7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作； 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作； 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作； 10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露； 11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作； 12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致； 13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解； 14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；
公司管理制度汇编样板
公司管理制度汇编 样板
公司管理制度目录 管理大纲 (3) 员工守则.............................................4-6考勤管理.............................................6-9卫生管理制度..........................................9-10 安全管理制度..........................................10-13 行政管理制度..........................................13-17
管理大纲 为了加强公司的规范管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。 一、公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立”一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉和破坏公司发展的事情。 三、公司经过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系、实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 五、公司实行”岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利
保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则 (一)基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2 、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系,员工之间应互相尊重,相互协作。 一、员工未经公司法人代表授权或批准,不能从事下列活动: 1 、以公司名义考察、谈判、签约; 2 、以公司名义提供担保或证明; 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息; 4 、代表公司出席公众活动。 二、公司禁止下列情形兼职