建设管理制度2
第十章 建设管理制度
二、第二种管理模式（事业部有项目公司）项目建设委托管理办法
建设委托合同
1. 项目建设委托管理工作流程图
2.1为了加强项目建设委托管理，提高投资效益，确保投资目标的全面实现，特制定本制度及相关实施细则。
2.3项目建设委托管理必须贯彻执行集团董事会和执行机构制定的有关方针目标，按照国家有关工程建设的各项规定，以提高投资效益为中心，按时、按质建成投入运营为目标。坚决贯彻艰苦奋斗、勤俭为企业的方针，以量力而行为原则，使工程建设真正做到“少投入，高产出，早产出”。
2.4工程项目建设委托管理必须严格按基本建设的程序办理，以避免前后工序脱节，影响工程进展和投资效益。
2.5按照国家有关部门的规定，项目建设委托管理的基本程序主要包括：设计任务书、初步设计、施工图设计、施工准备、工程招标、工程施工、竣工验收、投产使用、政府回购(如需要)、项目结束退出（如需要）等（见项目建设委托管理工作流程图）。
2.6集团项目建设委托管理将完全执行制度中的内容，集团建设管理中心、项目建设委托管理公司等专业管理人员必须熟悉并掌握制度内容，制度中的内容也将根据业务及项目建设委托管理情况，适时修订。
2.7项目建设委托管理管理制度的解释权归集团建设管理中心，涉及到建设管理的相关部门，可以根据本制度的基本精神制定相应的实施细则。
2.8本制度自签发颁布之日起执行。
3.建设管理中心在事业部项目建设委托管理实施过程中的具体职责
3.1参与工程项目设计方案制定及评审、初步设计评审、施工图的会审；
3.2参与审查项目建设的实施方案；
3.3报告事业部有关建设项目部组建计划，包括项目各专业技术负责人人选（包括建设期项目经理、造价工程师、土建工程师、给排水工程师及电气、自控、机械工程师等）；
3.4考察推荐项目勘探、设计、监理单位、施工队伍；
3.5指导、监督项目公司的工程建设、设备、材料采购招标工作；
3.6协助事业部对项目建设期内对内、对外关系协调工作；
3.7参与审查项目的预算，负责确定选择施工队伍招标基础数据的核定，负责组织项目建设的结算；
3.8指导建设项目部对建材的质量和单价进行控制，提供大宗材料的市场行情分析及采购策略；
3.9审查监督建设项目部的工程质量、进度、造价等现场管理，协助事业部组织工程项目的内部验收；
3.10协助事业部评价项目建设期的工作业绩，进行提升总结。
4.项目建设前期管理
4.1接受事业部下达的《项目工程建设管理委托合同》，并根据项目特点组建项目建设
项目部。建设项目部应当将内部分工明确，实行定岗定责，建立运转高效、程序清晰的工
作规程和规章制度。
4.2设计任务书。根据相关合同约定组织编写设计任务书，在设计任务书中明确要求
设计时间节点和具体的技术指标，设计部门按照设计任务书的要求组织设计。
4.3初步设计。在设计部门组织的初步设计过程中，建设项目部要作好配合工作，建
设项目部要在设计的科学性、经济性和合理性方面提出建议，要切实处理好需要与可能、
长期与近期、全局与局部、主体与辅助、技术及效益的关系。
4.4施工图设计与会审。 初步设计得到公司执行机构、事业部和政府相关部门批准后，由具有相应资质的设计单位进行施工图设计，或自行组织设计。在施工图设计阶段，建设项目应与技术中心及事业部加强与设计单位的沟通，必要时建设管理中心应积极配合工程技术中心参与该项工作，严格按照批准的初步设计进行，若需要对初步设计进一步优化而变动，必须经过相关审批程序。
4.5设计阶段的基本原则。设计对工程的投资控制是非常重要的阶段，事业部、技术中心、建设管理中心在设计全过程都应进行多种方案的技术、经济分析和论证，进行各方案比较，优化方案，做出既满足工程技术的要求，又节约投资的最优设计。
4.6工程的概、预算。在项目的可行性研究、初步设计和施工图设计三个阶段中，工程技术中心应及时对工程进行估算、概算和预算，并且应具有一定的准确性，真正起到控制投资的作用，预算时严格执行定额标准、费率标准及相关材料价格，预算须经监察审计部审计确认。
4.7工程建设招标。工程招标工作由事业部组织项目公司负责，建设管理中心给予指导和支持，工程招标必须按照政府批准的招标方式和集团公司执行机构要求的基本原则进行，招标的全过程应该确保严格按照《招标投标法》及相关的法规进行，保证施工队伍与设备选择达到最优化。
4.8开工前的准备工作。项目公司在项目进行设计阶段应抓紧对项目的外部环境进行优化，做好“三通一平”及项目开工需要沟通的相关部门工作。
5. 项目建设过程管理
5.1项目建设过程管理是指项目开工建设、建设实施、建设完工、内部验收、竣工验收全过程。
5.2项目建设过程管理原则上按照集团传统业务投资项目管理办法进行。
5.3项目公司负责编制、提交建设实施的方案和总体规划，由建设管理中心审查批准后实施。
5.4项目公司须将项目建设过程中重要计划、资料（包括施工组织总计划、月度计划或者单体工程施工计划、图纸内部会审意见等）报建管中心及事业部备案。
5.5项目完工后，首先由建设管理中心、事业部、工程技术中心进行内部验收，在内
部验收通过后再由项目公司申报政府有关部门，进行竣工验收。
5.6工程结算由建设管理中心、事业部组织项目公司实施。
6. 建设工程目标责任管理
6.1为了加强项目建设的全面管理，进一步明确事业部及建设项目部的权力和责任，充分发挥项目经理和项目成员的主观能动性，群策群力完成工程建设目标，建设管理中心负责实施的所有项目建设委托管理都将签订目标责任书，实行目标责任管理。
6.2目标责任书的主要考核指标包括工程造价、工程工期、工程质量、安全生产、清水联动调试、过程管理、工程建设管理费用在内的主要考核指标。
6.2.1工程造价：由工程技术中心会同建管中心编制《投资预算书》，经监察审计部审计确认工程总造价。
6.2.2工程工期：指与建设项目部签订的包括工程桩基础施工及检测、建安工程完工、工程试运行等各完工时间节点控制、总工期在内的考核指标。
6.2.3质量指标：按照国家颁发的相关工程施工及验收规范、技术规程及设计要求考核，质量指标实行每周汇报制。
6.2.4安全文明指标：执行安全每周汇报制和紧急情况3小时汇报制；安全总体目标为安全事故（人身安全、财产安全、治安安全等）为0，其中：治安安全指目标责任人管辖的员工没有违反当地社会治安管理条例。
6.2.5试运行指标：达到试运行条件，试运行成功。
6.2.6过程管理指标：遵守集团公司各项规章制度，实行全过程科学管理。（已在项目过程管理指标中描述）。
6.2.7建设管理费用指标：即建管中心与项目工程实体建设班子签订的项目建设期间付现的目标成本和付现目标建设管理费用控制总额。
6.3工程建设目标管理的责任主体是建设项目部。根据目标责任完成情况，事业部会同建管中心对目标项目公司实行全方位评价并据此进行奖罚兑现。在分配上要按照奖勤罚懒、奖优罚劣、多劳多得、突出重点、兼顾全局的原则，以充分调动建设人员的工作积极性与责任感。
7. 建设管理付款审批流程
7.1根据集团有关项目建设委托管理的审批流程、公司财务管理规定，结合项目建设委托管理实际情况，制定了项目建设委托管理付款审批流程管理办法。项目建设委托管理付款主要有以下几个方面：工程进度款、设备及材料款、各单项款项（如设计费、监理费、地勘费、图纸审查费、桩基检测费、供电费等各项费用）。
7.2项目建设委托管理付款审批流程如下：
7.2.1由建设项目部根据已批复的报告、合同，填写申请单和审批单。申请单由项目监理、相关技术人员、现场造价师、建设项目部经理、财务经理签字认可后，作为报建设
管理中心申请付款的审批单附件上传；审批单按填写说明如实填写后由建设项目部经理签字，然后上报建设管理中心，并按审批流程逐级报批。
7.2.2建设管理中心收到付款申请单后，核对签字是否齐全，是否按照合同约定付款
进度进行付款。由建设管理中心审查后提交财金资源部负责人（分管总裁指定的财务签字人），如果有必要可以提交建设管理中心造价部对造价进行审核，最后报分管总裁审核批准。
7.3审批流程图：如下
北控水务集团有限公司 事业部委托项目建设管理 工程进度（预付、结算）款付款审批单 附：付款审批单、申请单格式：
项目公司： 页
合同名称
合同主要内容
主办人员意见
年 月 日
建设项目部 负责人审查意见
风控（法务）审核意见
年 月 日
事业部领导审核意见
年 月 日
财金资源部 负责人审核意见
年 月 日 集团公司分管 领导审批意见
年 月 日
注：事业部项目建设管理内部委托合同的发起人为建设管理中心委派的建设项目部。
编 号： 日 期：
签 发 人：
第__页/共__页
北控水务集团有限公司
事业部委托项目建设管理
工程进度（预付、结算）款付款申请单
项目公司： 附单据 张 工程项目： 工程预算总额： 已完工程金额： 已付工程金额：
项目进展概况：
施工单位 合同工程款总额
已完工 工程额 已付款
金额
本次完工工程额本次应付款金额备注 收款单位
付款形式： ○银行转账 ○现金 ○电汇 ○其他 本次实付款金额：（大写）： 小写： 收款单位开户行：
账号：
建设项目部经理签字
年 月 日
集团公司建设管理中心造价审核意见
年 月 日
建管中心总经理审批意见
年 月 日
集团公司财金资源部负责人审核意见
年 月
集团公司分管财务副总裁审批意见
年 月
事业部项目公司总经理： 项目公司财务经理： 项目公司出纳：
注：1）本审批单与所附单据一并作为财务付款凭证，各签审环节均有验核票据及付款说明之真实性的权利与义务；2）“项目进展概况”要求真实、概要地反映工程进度、质量和造价控制情况，尽可能量化；3）项目公司财务部负责最终核对与付款。
北控水务集团有限公司 事业部委托项目建设管理 材料（物资）款付款审批单
项目公司： 附单据 张 工程项目： 付款合同及票据： 申报单 填表人（签
字）：
年 月 日
施工单位： 合同总额： 收款单位： 已完工程金额： 合同约定付款标准： 已付工程金额：
本次完工工程额： 本次应付款金额：
付款形式： ○银行转账 ○现金 ○电汇 ○其他 本次实付款金额：（大写）： 小写：
收款单位开户行：
账号：
付款资料检查：
合同（） 票据（） 通知单（） 预、决算（） 其他手续（）
资料检查人（签字）：
年 月 日
监理工程师（签字） 现场相关技术人员（签字）
现场造价师（签字） 项目公司财务部经理（签字） 建设项目部经理（签字）
付款说明
注：1）本表由建设项目部填写；2）本审批单与所附单据一并作为财务付款凭证，各签审环节均有验核票据及付款说明之真实性的权利与义务，并不局限于本专业范围；3）“付款说明”要求真实、详尽地反映工程合同进度、质量和造价控制情况，辅以形象进度表、现场签证单、工程验收报告等文字材料，尽可能量化。
说明：此表为施工现场项目部相关人员签字，在上传付款审批单时作为附件上报。
编 号： 日 期： 签 发 人： 第__页/共__页
项目公司： 附单据 张
注：1）本审批单与所附单据一并作为财务付款凭证，各签审环节均有验核票据及付
款说明之真实性的权利与义务；2）“材料（物资）采购预算总额”要求细化，具体参照投
标报价清单；3）“项目进展概况”要求真实、概要地反映工程进度、质量和造价控制情况，
尽可能量化；4）项目公司财务部负责最终核对与付款。
项目公司： 附单据 张
材料（物资）名称： 付款合同及票据： 申报单 填表人（签
字）：
年 月 日
供货单位： 合同总额： 收款单位： 已供货物金额： 合同约定付款标准： 已付货物金额：
本次供货额：
本次应付款金额：
付款形式： ○银行转账 ○现金 ○电汇 ○其他 本次实付款金额：（大写）： 小写：
收款单位开户行： 账号：
付款资料检查：
合同（） 票据（） 通知单（） 预、决算（） 其他手续（）
资料检查人（签字）：
年 月 日
监理工程师（签字） 现场相关技术人员（签字） 现场造价师（签字） 项目公司财务部经理（签字） 建设项目部经理（签字）
付款说明
注：1）本表由建设项目部填写；2）本审批单与所附单据一并作为财务付款凭证，各签审环节均有验核票据及付款说明之真实性的权利与义务，并不局限于本专业范围；3）“付款说明”要求真实、详尽地反映供货合同履行情况，辅以供货合同及合同变更、货物验收报告等文字材料，必要时量化表述。
项目名称： 年 月 日
物资材料名称
数量
规格型号
金额
需货日期
（元）
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
建设项目部材料员
年 月 日
建设项目部造价员
年 月 日
建设项目部经理 年 月 日
建设管理中心设备材料部
年 月 日 建设管理中心造价部 年 月 日 建设管理中心分管领导 年 月 日
建设管理中心总经理
年 月 日 备注：
1、材料审批报告文件附后
2、价格咨询文件附后
3、材料招标和定价文件附后
（表格不够，可自行添加） 审报填表人：
编号：日期：
签发人：
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北控水务集团有限公司 事业部委托项目建设管理 工程设备预付款申请单
项
目
公
司：
附单据 张 设备名称： 供货单位： 设备合同金额：
已付设备金额：
合同约定本次付款标准： 已供货额： 收款单位账号：
收款单位开户行：
付款形式： ○银行转账 ○现金 ○电汇 ○其他 本次付款金额：（小写） 本次付款金额：（大写） 申报单填表人（签字）：
年 月 日
监理工程师（签字）
年 月 日
现场相关技术人员（签字）
年 月 日
现场造价师（签字）
年 月 日
项目公司财务部经理（签字）
年 月 日
建设项目部经理（签字）
年 月 日
付款说明及依据：
注：1）本表由建设项目部填写；2）本申请单与所附单据一并作为财务付款凭证，各签审环节均有验核票据及付款说明之真实性的权利与义务，并不局限于本专业范围；
说明：此表为施工现场项目部相关人员签字，在上传付款审批单时作为附件上报。
北控水务集团有限公司
事业部委托项目建设管理 工程设备预付款审批单
编 号： 日 期：
签 发 人：
第__页/共__页
项目公司： 设备（或合同）名称： 供货单位：
设备合同金额： 合同约定预付款标准： 收款单位账号：
收款单位开户行：
付款形式： ○银行转账 ○现金 ○电汇 ○其他 本次预付款金额：（小写）
本次预付款金额：（大写） 建设项目部经理签字
年 月 日
集团建管中心设备材料部审核意见
年 月 日
建管中心总经理审批意见
年 月 日
集团公司财金资源部负责人审核意见 年 月 日
集团公司分管副总裁审核意见
年 月 日
集团公司分管财务副总裁审批意见
年 月 日
付款说明及依据：
事业部项目公司总经理： 项目公司财务经理： 项目公司出纳： 注：1）本审批单与所附单据一并作为财务付款凭证，各签审环节均有验核票据及付款说明之真实性的权利与义务；2）项目公司财务部负责最终核对与付款。
设备名称： 供货单位：
设备合同金额：
已付设备金额：
北控水务集团有限公司
事业部委托项目建设管理 工程设备进度款申请单
编 号： 日 期：
签 发 人：
第__页/共__页
合同约定本次付款标准：已供货额：
收款单位账号：收款单位开户行：
付款形式： ○银行转账 ○现金 ○电汇 ○其他
本次付款金额：（小写）本次付款金额：（大写）
申报单填表人（签字）：
年 月 日监理工程师（签字）
年 月 日现场相关技术人员（签字）
年 月 日现场造价师（签字）
年 月 日项目公司财务部经理（签字）
年 月 日建设项目部经理（签字）
年 月 日付款说明及依据：
注：1）本表由建设项目部填写；2）本申请单与所附单据一并作为财务付款凭证，各签审环节均有验核票据及付款说明之真实性的权利与义务，并不局限于本专业范围；
说明：此表为施工现场项目部相关人员签字，在上传付款审批单时作为附件上报。
项目公司：
设备（或合同）名称：供货单位：
设备合同金额：已付设备金额
合同约定本次付款标准：已供货额：
北控水务集团有限公司
事业部委托项目建设管理
工程设备进度款审批单
编号：日期：
签发人：
第__页/共__页
收款单位账号： 收款单位开户行：
付款形式： ○银行转账 ○现金 ○电汇 ○其他 本次预付款金额：（小写） 本次预付款金额：（大写） 建设项目经理签字
年 月 日
集团建管中心设备材料部审核意见
年 月 日
建管中心总经理审批意见
年 月 日
集团公司财金资源部负责人审核意见 年 月 日
集团公司分管副总裁审核意见 集团公司分管财务副总裁审批意见
年 月 日
付款说明及依据：
事业部项目公司总经理： 项目公司财务经理： 项目公司出纳：
注：1）本审批单与所附单据一并作为财务付款凭证，各签审环节均有验核票据及付款说明之真实性的权利与义务；2）项目公司财务部负责最终核对与付款。
项目公司： 页
合同名称
合同主要内容
北控水务集团有限公司 事业部委托项目建设管理
合 同 审 批 表
编 号： 日 期： 签 发 人： 第__页/共__页
主办人员意见 年 月 日
建设项目部
负责人审查意见
风控（法务）审核意见 年 月 日
建管中心专业部门审核
年 月 日 意见
财金资源部
年 月 日 负责人审核意见
集团公司分管
年 月 日 领导审批意见
北控水务集团有限公司 事业部委托项目建设管理 建设项目专项（请示）审批
项目公司： 附件： 页
联系函名称
联系函主要内容
主办人员（签字）
年 月 日
建设项目部 负责人（签字）
年 月 日
技术中心 回复意见
主办人员意见
年 月 日
负责人 意见
年 月 日
转：建设管理中心 备案 □ 协调 □ （请打“√”）
建设管理中心 专业部门审查
年 月 日
建设管理中心 总经理审批意见
年 月 日
编 号： 日 期： 签 发 人： 第__页/共__页
项目公司： 页 专项（请示）名称
专项（请示）
主要内容
主办人员（签字） 年 月 日
建设项目部
负责人（签字）
年 月 日
集团公司建设管理中心审核 建管中心专业部
门审核意见
年 月 日
总经理
审批意见 年 月 日
8. 建设管理工地补贴管理办法
建设管理工地补贴原则上参照集团传统投资项目管理办法进行，具体标准由项目公司制定方案后报事业部批准后实施。
9. 建设管理月度成本分析会
建设管理月度成本分析会按照集团传统投资项目管理办法进行。
10. 工程现场管理实施细则
工程现场管理实施细则按照集团传统投资项目管理办法进行。
11. 工程建设质量控制实施细则
工程建设质量控制实施细则按照集团传统投资项目管理办法进行。
12. 工程建设造价管理办法
工程建设造价管理办法参照集团传统投资项目管理办法，根据具体项目的管理模式进行调整后实施。
13. 工程建设造价管理办法实施细则
工程建设造价管理办法实施细则参照集团传统投资项目管理办法，根据具体项目的管理模式进行调整后实施。
14. 建设工程项目进度管理实施细则
按照集团传统投资项目管理办法进行。
15. 工程建设合同执行管理细则
按照集团传统投资项目管理办法进行。
16. 工程建设物资供应管理实施细则
按照集团传统投资项目管理办法进行。
17. 材料认质认价工作实施细则
按照集团传统投资项目管理办法进行。
18. 设备采购管理实施细则
按照集团传统投资项目管理办法进行。
19. 设备合格供应商管理制度
按照集团传统投资项目管理办法进行
20. 工程地勘、监理、咨询招标实施办法
工程地勘、监理、咨询招标实施办法参照集团传统投资项目管理办法，根据具体项目的管理模式进行调整后实施。
21. 建设管理生产安全事故应急处置预案
按照集团传统投资项目管理办法进行。
22. 本制度未明示部分执行依据
参照以上第一部分的建设管理制度执行。
附： 建设工程资料核查建设工程资料核查表表
表1
类别类别 编号编号 工程资料名称工程资料名称 资料资料 来源来源 核查情况核查情况
备注备注 A 类
基建文件基建文件
A1 决策立项
文件件 项目建议书
建设单位 项目建议书的批复文件 建设主管部门 可行性研究报告及附件
勘察设计或
工程咨询单位 可行性研究报告的批复文件 政府主管部门 关于立项的会议纪要、领导批示
建设单位 工程立项的专家建议资料 建设单位 项目评估研究资料
建设单位 A2 建设用地征地文件
选址申请及选址规划意见通知书 建设单位 规划部门 建设用地批准书
政府主管部门 建设用地规划许可证及其附件 规划部门 国有土地使用证 土地管理部门 划拨建设用地文件 土地管理部门 A3 勘察测绘设计
文件
工程地质勘察报告 勘察单位 建设用地钉桩通知单（书） 规划部门 验线合格文件
规划部门
设计方案审查意见 初步设计图及设计说明 设计单位 设计计算书 设计单位 消防设计审核意见
消防局 施工图审查通知书 审查机构 建筑防雷审查意见 防雷办
续表1
乡镇规划建设工作制度工作制度 第一章总则 第一条为进一步规范乡镇规划建设管理，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《村庄和集镇规划建设管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑工程施工许可管理办法》等法律、法规制定本办法。 本办法适用于辖区内除市直管区域外的所有乡、镇、村的规划和建设活动。 第二条区人民政府负责乡、镇、村规划和重大项目规划编制（修编）的审批，对规划的实施、修改进行监督、检查。 第三条区建设局是乡镇规划建设管理的行政主管部门，主要职责是： （一）贯彻执行规划建设管理的法律、法规、政策； （二）负责乡镇规划监督管理，协助乡镇政府进行规划编制（修编）； （三）依法审批镇规划区内的建设项目和乡、村范围内企事业单位及公共设施、公益事业建设项目的规划建设手续；
（四）负责对其审批的村镇建设工程质量进行监督管理； （五）对镇规划区内的违法、违规建设进行查处； （六）负责城市建设配套费的收缴。 第四条乡镇人民政府负责本辖区的规划建设管理工作，主要职责是： （一）贯彻执行规划建设管理法律、法规、政策； （二）编制（修编）乡镇、村规划，并组织实施； （三）负责本辖区内建筑工程施工安全管理和对其审批的村镇建设工程质量进行监督管理； （四）负责乡镇容貌和环境卫生、园林绿化、市政公用和基础设施的建设、维护、管理； （五）负责镇规划区外村民自住房建设的审批和违法、违规建筑的查处，制止镇规划区内的违法、违规建设； （六）负责乡、村居民自住房建设的审批，对乡、村违法、违规建设进行查处。
第五条村镇建设服务中心履行区建设局赋予的规划建设管理职责，协助乡镇政府进行规划建设管理。 第二章规划管理 第六条乡镇人民政府负责乡、镇总体规划、控制性详细规划和村建设规划的编制（修编）工作。乡镇总体规划近期5至10年，远期20年。 乡镇人民政府组织编制（修编）规划，应当委托具有相应资质等级的单位承担乡镇规划的编制（修编）工作。 镇人民政府组织编制（修编）的镇总体规划、控制性详细规划，应报区人民政府审批。镇总体规划在报区人民政府审批前，应当先经镇人民代表大会审议。 乡人民政府组织编制（修编）的乡规划、乡镇人民政府组织编制（修编）的村规划应当尊重村民意愿，体现地方和农村特色，并报区人民政府审批。村规划在报送审批前，应当经村民会议或者村民代表会议讨论同意。 第七条乡、镇、村规划报送审批前，应当将规划草案予以公告，并采取论证会、听证会或者征求专家意见和公众意见。公告的时间不少于三十日。
制度建设管理办法制度履历表
目录 目录 0 第一章总则 0 第二章制度分类及部室职责 0 第三章制度的编制、修订和废止 (3) 第四章制度的督导执行 (4) 第五章制度的评审 (6) 第六章制度的存档管理 (6) 第七章附则 (7) 附件一：制度管理流程 (9) 附件二：公司制度需求识别与征求意见单 (10) 附件三：制度重要程度的判定 (11) 附件四：制度编写格式规定 (12) 附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表 (17) 附件六：制度履历表 (18) 附件七：制度审核单 (19) 附件八：制度检查(制度评审)报告单 (20)
第一章总则 第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。 第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。 第二章制度分类及部室职责 第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。 制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）：绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负责；文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责；招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应部负责；设备
公司规章制度体系建设实施方案经典
关于印发《规章制度体系建设实施方案》的通知 各科室： 为进一步加强医院规章制度体系建设，逐步实现医院管理的科学化、民主化和制度化，结合等级医院评审相关要求和医院实际，制定了《贵州航天医院规章制度体系建设实施方案》，现下发各科室，望遵照执行。 二〇一三年八月 贵州航天医院规章制度体系建设实施方案
（征求意见稿） 为进一步加强医院规章制度体系建设，结合等级医院评审相关要求和医院管理工作实际，梳理我院现有规章制度，构建更为科学、高效、实用的规章制度体系，指导开展各项业务工作，特制定本实施方案。 一、指导思想 本次规章制度体系建设以中国航天科工集团公司、〇六一基地《规章制度体系建设方案》和《规章制度管理规定》、《三级综合医院评审标准实施细则》、上级卫生行政部门相关管理规定为指导，紧紧围绕医院发展实际，对现行规章制度进行梳理、补充，并汇编成册。经过规章制度体系建设，使医院的各项工作做到凡事有章可循、凡事有据可依、凡事有人负责、凡事有人检查，充分发挥规章制度在医院管理中的规范、引导和保障作用。 二、工作目标 本次制度建设的工作目标是：经过2～3年时间，对现有规章制度进行全面清理和补充修订，增加一批新的规章制度，初步形成适合我院发展和建设需要的规章制度汇编（草案），再逐步完善，形成我院规章制度汇编（正式版）。坚持用规章制度管人、管权、管事，实行科学管理，做到公正公开，运转高效，实现医疗工作管理的制度化、规范化、程序化。 三、主要内容 1.本次规章制度汇编包括三个主要部分：行政（含党务）管
理制度汇编、医疗管理制度汇编、各科室及人员岗位职责汇编。 2.行政管理制度汇编包括院级委员会工作制度、行政、党群工作、信息、人力资源、安全保卫、财务、审计工作、物资供应、后勤保障等各项管理工作制度。 3.医疗管理制度汇编包括医政工作、医技、急(危)重症、手术安全、门诊、护理、感染控制、药事、病案、医保、新农合、教学、科研、职业卫生、职工健康体系等各项管理工作制度。 4.各科室及人员岗位职责汇编包括院级管理委员会、职能部门、行政管理人员、党群机构及人员、医疗医技人员、护理人员、门诊各类人员、财会人员、物资供应、后勤保障人员等岗位职责。 5.各工作组可根据领导小组办公室提供的规章制度和岗位职责汇编参考目录，结合实际情况进行增减。如果人力许可，尽量制定得完善和全面一些。 四、总体框架 （一）多层三维规章制度体系结构 按照系统完善、构架清晰、定位明确、动态优化的要求，把医院规章制度体系建设多层三维规章制度体系结构(Multi—layer and Three—dimension Regulations System简称MTRS)。 多层次体现医院管理体制的多层级组织结构；三维结构反映各个层次中的规章制度在内容构成、制定过程控制和执行过程控制三个方面的总体架构，每一个维度从不同角度反映规章制度体
信息系统建设管理制度 一章总则 第一条为加快公司信息系统建设步伐，规范信息系统工程项目建设安全管理，提升信息系统建设和管理水平，保障信息系统工程项目建设安全，特制定本规范。 第二条本规范主要对XX公司（以下简称“公司”）信息系统建设过程提出安全管理规范。保证安全运行必须依靠强有力的安全技术，同时更要有全面动态的安全策略和良好的内部管理机制，本规范包括五个部分： 1）项目建设安全管理的总体要求：明确项目建设安全管理的目标和原则； 2）项目规划安全管理：对信息化项目建设各个环节的规划提出安全管理要求，确定各个环节的安全需求、目标和建设方案； 3）方案论证和审批安全管理：由安全管理部门组织行内外专家对项目建设安全方案进行论证，确保安全方案的合理性、有效性和可行性。标明参加项目建设的安全管理和技术人员及责任，并按规定安全内容和审批程序进行审批； 4）项目实施方案和实施过程安全管理：包括确定项目实施的阶段的安全管理目标和实施办法，并完成项目安全专用产品的确定、非安全产品安全性的确定等； 5）项目投产与验收安全管理：制定项目安全测评与验收方法、项目投产的安全管理规范，以及相关依据。 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，但鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。 GB/T 5271.8－2001信息技术词汇第8部分安全 第四条术语和定义 本规范引用GB/T 5271.8－2001中的术语和定义，还采用了以下术语和定义：
景区工程项目监督管理制度 为加强景区工程建设项目监督管理，有效推进项目管理进一步规范化、科学化，确保项目进展的“高效、质量、安全、有序”，特制定如下制度： 一、贯彻执行国家有关法律、法规及管委会各项规章制度，对规划建设局职责范围内工程项目施工管理工作负全面责任，实行工程项目监管责任制，并及时向局领导汇报工作情况。 二、参加工程招（投）标会议，参与主要建筑材料及设备的考察、选型、协调办理工程前期各项手续，参与投标队伍的考察、选择、参与招标文件的起草、工程招标、施工合同的签订工作。 三、严格把好工程技术、质量关，协调好设计、勘探、质检、监理、施工单位的关系。 四、工程项目管理要求： （一）施工过程“三控”工作 1、对施工单位提交的施工组织设计、技术方案和进度计划及监理单位提交的监理规划和实施细则等进行初审，提出初审意见并报有关技术人员及领导进行审核； 2、严格要求施工承包单位按照投标书、施工承包合同、设计文件及现行施工验收规范的要求施工。严格要求监理单位按照工程监理的法律法规对工程实施监理； 3、严格审查施工单位在施工过程中使用材料的质量、等级是否满足设计要求，禁止不合格材料、设备用到工程上去。核查并记录进场材料、设备、构配件的原始凭证、检查报告等质量证明文件，以及施工人员的使用情况。 4、组织分管工程的图纸会审工作，并做好会审记录； 5、负责审查工作放样定位、隐藏工程的验收、各种分项验收（主要包括基础验收、主体包括基础验收、主体验收、各专项验
收）； 6、核查工程变更，并及时报有关部门及领导审核； 7、积极参与设计变更洽商，设计变更需经有关部门及领导同意，设计、监理、施工等单位同时签字方为有效； 8、负责分管工程工程量的核签，审核签署施工单位提出的工程进度款报审表和竣工结算； 9、负责工程交付使用后的维修工作及复检工作，督促监理单位和施工单位做好工作回访、保修工作； 10、处理工程施工中存在的问题，发现施工质量等问题时，采取相应措施予以处理，并及时上报。 （二）安全及文明施工工作 1、严格审查施工方案是否具备安全技术措施、文明施工措施及其可行性，促进安全文明施工；负责分管工程现场的文明、安全管理工作。 2、经常检查分管工程（包括外包工队）的作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决； 3、对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及安全设备、设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行； 4、发生事故。要做好现场保护与抢救工作，及时上报。 （三）工程资料收集、整理、移交及其他工作 1、保管好工程相关文件材料，不得丢失、毁损； 2、做好各类工程会议记录，做好施工日记，作为验收资料； 3、工程完工后向有关部门移交文件材料，并将有关移交手续留存备查； 4、完成管委会交办的其他工作。 （五）工程管理人员现场管理职责 1、负责组织每月一次的工程质量、安全与文明施工大检查工
信息系统建设、管理制度 一、总则 （一）为加强医院信息系统建设阶段项目管理，规范信息系统规划、建设管理流程，及时提供满足管理和业务需求的应用系统，特制定本制度。 （二）本制度适用于医院信息系统建设、管理工作。 二、职责 医院信息部职责： 负责受理各科室提交的信息系统需求的申请，并进行审核； 负责对各科室提交的信息系统需求进行需求分析，同时需要进行安全分析，主持需求方案、概要设计审核；负责质量把关，组织信息系统验收和正式上线使用；负责软件开发过程中的整体协调工作。 负责对新建的信息系统、设备、配套设施进行监督及管理。 三、工作程序 （一）提出需求： 各科室提出开发的应用软件的需求，具体包括：时间要求、功能要求、权限控制、安全要求和业务流程。 （二）受理： 信息部在接到各科室的需求后，报请分管领导批准，经领导批准后立即着手安排各项准备工作，制定任务计划，包括人力资源的考虑和时间要求的考虑，寻找系统供应商进行协商，向信息系统供应商提出应用需求。 （三）需求分析： 信息系统供应商在接到需求后，与医院信息部共同进行需求分析。 （四）需求审核： 信息部组织各科室、信息系统供应商共同进行需求方案的审核，信息系统供应商提供审核所需的材料和方案，负责技术问题的解释。各科室应认真审核方案所描述的内容是否符合业务和管理要求，如果不符合要求，信息部和信息系统供应商重新进行 需求分析，直到审核通过为止，各科室签字认可。 （五）概要设计： 信息系统供应商对审核通过后的方案按建设标准开始进行概要设计。
（六）概要设计审核： 信息部组织需求部门对信息系统供应商的概要设计进行审核，包括：是否符合各科室提出的业务和管理要求，是否符合软件建设标准的要求，结构是否合理。审核未通过，信息系统供应商重新进行概要设计。 （七）软件建设： 信息系统开发商对概要设计通过后的需求进行建设，完成所有界面设计、业务流程和功能规划。 （八）软件审核： 信息部组织各科室、信息系统开发商共同进行软件的审核，业务部门要对界面、业务流程和功能划分进行确认，如未达到各科室的要求，重新进行软件系统的建设，直到审核通过为止，由各科室签字认可。 （九）详细设计和代码编制： 信息系统开发商对软件审核通过后的应用进行详细设计和代码编写，并按软件建设标准文档模版补充和完善详细设计说明书。 信息系统开发商对代码编写完的应用产品编写安装维护手册、用户操作手册、用户测试报告，并进行多种方式的测试，包括：开发人员自身的测试、环境的测试，使用人员的测试。测试的内容不仅需要包含功能需求，也需要包含业务系统的安全需求，测试人员在测试完成后应编制测试报告，如果出现BUG或者不满足安全需求，要求填写BUG记录表，开发人员修订程序代码，直到测试完全通过。 （八）安装部署试运行： 信息部根据安排通知信息系统开发商开始安装部署试运行时间。由信息部组织各科室进行安装部署试运行工作，并由各科室安排人员进行测试工作。 （九）试运行审核： 信息部组织各科室进行试运行，对程序中的关键点和安全需求按照测试报告进行严格测试，各科室应配合信息部对应用系统进行试用，验证系统功能是否满足业务和 管理要求，如果试用过程中发现不符合业务和管理要求，应认真填写问题反馈意见。如果各科室反馈意见表明试运行不合格，信息部将要求信息系统开发商重新进行代码编写和测试，直到试运行通过。 （十）信息系统验收： 信息部组织各科室对信息系统开发商提交的应用系统进行验收，主要根据试运行用户测试结果和合同中规定的验收文档和其他要求进行验收工作，信息部负责严格检查技术文档和业务操作文档，各科室出具验收报告，由信息部汇总项目验收报
一、建设工程放线管理制度 建设工程放、验线是城市规划实施的法定程序，是规划管理的重要手段。为确保放、验线质量，制定本制度。 1、任何单位或个人的建设工程一律凭“两图一单”（用地红线图，经审批后的建设施工图，建设工程放、验线通知单）进行放线。 2、实地放线时，建设单位、施工方及规划管理部门同事参加，若为开发土地，开发单位应派人参加，以便全面掌握放线情况，按放线要求进行施工。 3、放线完毕后，放线人应当在放线通知单上写明放线结果、放线日期、放线人，建设方、施工方均应在放线通知单上签名，标识对放线结果情况明了，无异议。 4、为保证按放线要求施工，防止放线标志移位、破坏，自放线之日起15日内未动工的建设工程或放线标志被损坏的，放线视为无效，动工前建设单位或个人须重新申请放线。 5、任何建设单位与施工单位，均应严格按照规划部门放出的建筑轴线、正负零标高进行建设和施工，擅自改变建设位置或超建筑红线，降低或抬高正负零标高进行建设的，一律按违法建筑论处。 二、工程施工管理规定 1、施工组织管理机构 （1）建设工程严格施工层次管理，分管领导审批后由建设
发展局负责组织实施。 （2）工程管理部对全部工程技术质量管理、造价管理负责，工程技术人员对分管的工程技术质量负责。 （3）总工程师对工程施工方案、技术措施负责，对工程验收、质量、等级评定负责。 （4）建设发展局局长负责工程建设组织、协调和监督。 2、施工单位及选择 （1）施工单位对所承建工程的施工质量负责，承担相应责任，须有完整的施工技术力量和严格的质量管理体系及相应的试验设备和相应的施工经历。对施工单位实施“三交、”“五不”、“三齐全‘的管理原则，即： 三交：①技术交底（包括技术图纸、导线桩、中线桩和水准点等）；②施工规范；③验收标准。 五不：①不许转包；②工程履约保证金未到位及施工械具和施工人员未达到规定要求的不签订工程承包合同；③施工械具和施工人员未全部到达工地不许开工；④施工械具和施工人员未按进场通知书规定的时间内全部到达工地，取消该通知单位的中标，工程履约保证金不退；⑤工程质量达不到验收标准，不予验收结算及计量支付。 三齐全：①施工计量齐全（包括施工日志、隐蔽工程记录及草图）；②试验资料齐全；③竣工资料齐全。 （2）施工单位应准备的证件证明。凡参加投（议）标的施
XX有限公司 制度建设管理制度 第一章总则 第一条为加强XX规章制度建设，不断提高规章制度的系统化、科学化 、规范化，适应XX发展需要，特制定本制度。 第二条本制度适用于XX及其控股公司的制度建设工作，投资参股公司参照执行。 第三条本制度所称制度是指根据本制度所制定和生效的章程、制度、规程、作业指导书等。 第四条XX制度建设实行分类分级管理原则。 按照制度内容，分为公司章程、战略文化管理、风险与内控管理、人力 资源管理、财务管理、资产管理、投资管理、行政管理、信息管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等类别。 按照制度级别，分为四个级次： 公司章程； 基本制度：指根据公司章程和管理需要所制定的某一管理领域具有全局 性或重要性的制度，统一以“制度”作为制度文体名称； 专项规定：指基本制度之下就某一方面作出的专项规定或对基本制度难以涵盖领域的补充，统一以“办法”或“规定”作为制度文体名称； 实施细则、具体流程和规范：指专项规定之下对制度某一方面的细化或就制度
本身的实行所制订的实施细则、手册、守则、标准等, 统一以“作业指导书”“规程”或“实施细则”作为制度文体名称。 第二章工作职责 第五条公司综合管理部负责公司制度建设的统筹及牵头管理工作。 第六条公司各职能部门负责本部门职能范围内的制度建设和执行监督工作。 第七条公司行政领导班子负责制度建设和执行的总体把控和监督管理。 第八条制度建设工作小组全面负责制度建设和执行情况监督的具体工作。 制度建设工作小组办事机构设在综合管理部，组长由综合管理部部门负责人兼任，成员由各职能部门选派相关人员组成。 第三章制度的起草 第九条根据制度的结构，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容：制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、工作职责、工作流程、正文约束条例、考核、附则等内容。 制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图。制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单。 第十条公司各职能部门负责本部门职能范围内制度的起草工作，并负责向各相关业务部门征求意见。 第十一条制度的起草工作具体包括：对制度编制的需求进行识别与确认、前期调研、起草初稿、研讨并征询各部门意见等。 第四章制度的审议 第十二条制度起草部门根据征询意见情况对规章制度做进一步修改完善后，提交
第一部分、做高品质企业 （编号：GLT-GS-12-001～GLT-GS-12-010）
员工进、退场程序及有关规定 编号：GLT-GS-12-001 一、员工进场程序 1、新员工进场首先要到人事管理员处报到。登记考勤。 （1）填写《员工个人档案信息》（附后）； （2）出示身份证、驾驶证、从业资格证、毕业证职称证等相关证件，由人事管理员扫描存档。 （3）现场照像（1寸）。 （4）领取《员工工作履历表》。 2、到主管部门负责人处报到。 3、到工地负责人处报到。安排住宿。 4、到仓库管理员领取行李、工作服。 5、到办公室管理员领取公司管理制度汇编一套。 6、安排工作。由部门主管和工地负责人拿出意见，上报公司领导批准。 7、人事管理员当天将新员工的情况，以短信形式发给本部门主管、
工地负责人、公司领导。 8、必要时签订师徒协议书。 二、职工退场程序 1、公司辞退员工有义务提前一个月告知辞退原因，并按签订合同的相关条款执行。 2、自动辞职员工有义务提前一个月告知公司，并阐述辞职理由，按相关法规及条款执行。 3、双方有异议时按劳动法相关规定调解。 4、填写《员工退场审批确认单》。见附表。 5、审批表需库管员、部门主管、办公室、财务部门、工地负责人签字。 6、人事管理员验证申批表的签字情况。签字手续齐全，则可以办理退场手续。当天将退场员工的情况，以短信形式发给本部门主管、工地负责人、公司领导。 7、未办退场手续的处理办法： （1）即将发放的工资自发放之日起暂扣留2个月，以便查清物品、
借款结算的情况。 （2）2月期满后，经项目部和公司确认物品齐全，无欠款情况,扣罚本人10天薪金，用以补偿给项目部管理工作带来的工作量,由财务记账做其他收入。余款一次结清付给其本人。 8、未办手续的认定： 超过请假或休假时间15天，无正当理由不返回工地的，视认为自动退场和辞职，按未办手续退场的处理办法进行处理。 9、合同终止与社保金的终结 从退场离开工地之日起，劳动合同自动终止。社保金也交至退场离开工地当月份的上一个月份。
信息系统规划、建设管理制度 第一章总则 第一条为加强某某单位信息系统规划、建设阶段项目管理，规范信息系统规划、建设管理流程，及时提供满足管理和业务需求的应用系统，特制定本制度。 第二条本制度适用于某某单位信息系统规划、建设管理工作。 第二章职责 第三条某某单位办公室职责： 负责受理各处室提交的信息系统需求的申请进行审核； 负责对各处室提交的信息系统需求进行需求分析，同时需要进行安全分析，主持需求规格说明书、概要设计、演示版的审核；负责质量控制，组织信息系统验收和正式上线使用；负责软件开发过程中的整体协调工作。 负责对新建的信息系统、设备、配套设施进行监督及管理。 第三章工作程序 第四条提出需求： 各处室提出开发的应用软件的需求，具体包括：时间要求、功能要求、权限控制、安全要求和业务流程。 第五条受理： 某某单位办公室在接到各处室的要求后，立即着手安排各项准备工作，制定任务计划，包括人力资源的考虑和时间要求的考虑，寻找软件开发商进行协商，向信息系统开发商提出开发要求。 第六条需求分析： 信息系统开发商在接到开发要求后，与某某单位办公室共同进行需求分析。 第七条需求审核： 某某单位办公室组织各处室信息系统开发商共同进行需求规格说明书的审核，信息系统开发商提供审核
所需的材料和需求规格说明书，负责技术问题的解释。各处室应认真审核需求规格说书所描述的内容是否符合业务和管理要求，如果不符合要求某某单位办公室和信息系统开发商重新进行需求分析，直到审核通过为止，各处室签字认可。 第八条概要设计： 信息系统开发商对审核通过后的需求按软件建设标准开始进行概要设计。 第九条概要设计审核： 某某单位办公室组织需求部门对信息系统开发商的概要设计进行审核，包括：是否符合各处室提出的业务和管理要求，是否符合软件建设标准的要求，结构是否合理。审核未通过，信息系统开发商重新进行概要设计。 第十条演示版建设： 信息系统开发商对概要设计通过后的需求进行演示版的建设，完成所有界面设计、业务流程和功能规划。 第十一条演示版的审核： 某某单位办公室组织各处室信息系统开发商共同进行演示版的审核，业务部门要对界面、业务流程和功能划分进行确认，如未达到各处室的要求，重新进行演示版的建设，直到审核通过为止，由各处室签字认可。 第十二条详细设计和代码编制： 信息系统开发商对演示版审核通过后的应用开始进行详细设计和代码编写，并按软件建设标准文档模版补充和完善详细设计说明书。 信息系统开发商对代码编写完的应用产品编写安装维护手册、升级安装手册、用户操作手册、测试用例报告，并进行多种方式的测试，包括：开发人员自身的测试、测试人员的测试，测试环境的测试。测试的内容不仅需要包含功能需求，也需要包含业务系统的安全需求，测试人员在测试完成后应编制测试报告，如果出现BUG或者不满足安全需求，要求填写BUG记录表，开发人员修订程序代码，直到测试完全通过。 第十三条安装部署试运行： 某某单位办公室根据安排通知信息系统开发商开始安装部署试运行时间。由某某单位办公室组织各处室进行安装部署试运行工作，并由各处室负责用户测试工作。 第十四条试运行审核： 某某单位办公室组织各处室试运行进行审核，审查测试用例、报告测试报告以及相关的技术文档，对程序中的关键点和安全需求按照测试用例报告进行严格测试，各处室应配合某某单位办公室对应用系统进行试用，验证系统功能是否满足业务和管理要求，如果试用过程中发现不符合业务和管理要求，应认真填写问题反馈意见。如果各处室反馈意见表明试运行不合格，某某单位办公室将要求信息系统开发商重新进行代码编写和测试，直到试运行通过。 第十五条信息系统验收： 某某单位办公室组织各处室对信息系统开发商提交的应用系统进行验收，主要根据试运行用户测试结果和合同中规定的验收文档和其他要求进行验收工作，某某单位办公室负责严格检查技术文档，各处室负责严
制度建设管理办法 第一章总则 第一条为了规范制度建设活动，建立和完善公司规章制度体系，明确各项管理制度形成、制定的程序和方法，强化制度执行的监管力度，制定本办法。 第二条制定制度应遵循以下原则： （一）合法性原则； （二）稳定性与适时修改、废止相结合； （三）民主集中制原则； （四）协调统一的原则。 第三条本办法适用集团总部，集团下属企业参考执行。 第二章组织 第四条公司由企业管理部牵头，成立专门的制度建设小组（以下简称“小组”），统筹负责公司制度的编制、整理以及执行监控。 第五条小组应定期召开会议，讨论公司以及各部门的制度编制、修订及推行情况，检讨存在的制度缺失或不合理、执行不力等问题，并明确下一步的工作方向。 第六条企业管理部以及其它各部门/各下属企业（以下简称“各单位”）也可以根据实际情况需要（如在公司出现重大调整，公司制度与流程需要大范围修订时），号召、组织召开小组会议。 第三章制度编制 第七条制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行，争取通过制度的编制达到梳理和优化流程，规范相应业务，同时对相关员工提供指引和进行约束； 第八条所有制度的编制都应目标明确，确保制度的编制和发放的效益，杜绝为了制度而制度； 第九条制度编制流程如下： 1、相关部门或人员提出编制需求，小组确认需求并指定部门或人员编制； 2、相关部门或人员人编制制度草案或提纲；
3、小组对制度进行几轮讨论，确定制度最终稿。小组讨论会议允许与制度涉及业务相关的非小组人员参与； 4、制度最终稿按层级审批并发布。 第十条小组会议审查制度的主要内容包括： 1、制度草案是否与法律、法规和公司其他制度相抵触； 2、制度草案是否符合公司战略发展和组织架构、运营情况的实际需要； 3、制度草案条文结构是否合理、用语是否准确； 4、征询意见是否全面，重大分歧意见是否协调一致。 第十一条所有制度在编制时应力求言简意赅，表述清晰并且条理清楚，对于可以通过流程图形式表达的制度。 第四章制度发布与解释 第十二条制度草案通过后，由行政人事部起草发布通知，报公司总经理或分管副总经理签署，以“文件”形式，颁布制度。 第十三条制度原则上至少应在自公布之日起十日后施行，所有制度经过审批发放后，两个月内为默认的试行期，小组应重点作好制度合理性的跟踪验证工作，同时各相关单位如有修订意见，也应及时提出；。 第十四条制度在正式实施之后，各单位仍然可以根据实际情况提出修订意见，小组应根据实际情况安排修订，修订后的制度审批与发放应与制度编制时相同； 第十五条属于制度的具体实施细节问题，由该制度中确定的主管职能部门按照其职责范围进行解释。制度解释与制度具有同等效力。 第五章制度推行 第十六条小组应统筹作好制度推行工作，包括制度实施基础工作的落实、必要的制度解释和培训、以及制度执行情况的稽查审计等； 第十七条各职能部门/下属企业应自觉严格按公司各项相关制度要求开展工作，各单位负责人应建立好内部的制度推行与稽查体系； 第十八条小组不定期对每个单位进行审计稽查，根据实际情况作好稽查审计记录，责令违规单位予以改正；
第一部分、做高品质企业（编号：GLT-GS-12-001～GLT-GS-12-010）
员工进、退场程序及有关规定 编号：GLT-GS-12-001 一、员工进场程序 1、新员工进场首先要到人事管理员处报到。登记考勤。 （1）填写《员工个人档案信息》（附后）； （2）出示身份证、驾驶证、从业资格证、毕业证职称证等相关证件，由人事管理员扫描存档。 （3）现场照像（1寸）。 （4）领取《员工工作履历表》。 2、到主管部门负责人处报到。 3、到工地负责人处报到。安排住宿。 4、到仓库管理员领取行李、工作服。 5、到办公室管理员领取公司管理制度汇编一套。 6、安排工作。由部门主管和工地负责人拿出意见，上报公司领导批准。 7、人事管理员当天将新员工的情况，以短信形式发给本部门主管、工地负责人、公司领导。 8、必要时签订师徒协议书。
二、职工退场程序 1、公司辞退员工有义务提前一个月告知辞退原因，并按签订合同的相关条款执行。 2、自动辞职员工有义务提前一个月告知公司，并阐述辞职理由，按相关法规及条款执行。 3、双方有异议时按劳动法相关规定调解。 4、填写《员工退场审批确认单》。见附表。 5、审批表需库管员、部门主管、办公室、财务部门、工地负责人签字。 6、人事管理员验证申批表的签字情况。签字手续齐全，则可以办理退场手续。当天将退场员工的情况，以短信形式发给本部门主管、工地负责人、公司领导。 7、未办退场手续的处理办法： （1）即将发放的工资自发放之日起暂扣留2个月，以便查清物品、借款结算的情况。 （2）2月期满后，经项目部和公司确认物品齐全，无欠款情况,扣罚本人10天薪金，用以补偿给项目部管理工作带来的工作量,由财务记账做其他收入。余款一次结清付给其本人。 8、未办手续的认定： 超过请假或休假时间15天，无正当理由不返回工地的，视认为自动退场和辞职，按未办手续退场的处理办法进行处理。 9、合同终止与社保金的终结
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 乡镇规划建设工作制度
乡镇规划建设工作制度 第一章总则 第一条为进一步规范乡镇规划建设管理，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《村庄和集镇规划建设管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑工程施工许可管理办法》等法律、法规制定本办法。 本办法适用于辖区内除市直管区域外的所有乡、镇、村的规划和建设活动。 第二条区人民政府负责乡、镇、村规划和重大项目规划编制（修编）的审批，对规划的实施、修改进行监督、检查。 第三条区建设局是乡镇规划建设管理的行政主管部门，主要职责是： （一）贯彻执行规划建设管理的法律、法规、政策； （二）负责乡镇规划监督管理，协助乡镇政府进行规划编制（修编）； （三）依法审批镇规划区内的建设项目和乡、村范围内企事业单位及公共设施、公益事业建设项目的规划建设手续； （四）负责对其审批的村镇建设工程质量进行监督管理； （五）对镇规划区内的违法、违规建设进行查处； （六）负责城市建设配套费的收缴。 第四条乡镇人民政府负责本辖区的规划建设管理工作，主要职责是： 第 2 页共 13 页
（一）贯彻执行规划建设管理法律、法规、政策； （二）编制（修编）乡镇、村规划，并组织实施； （三）负责本辖区内建筑工程施工安全管理和对其审批的村镇建设工程质量进行监督管理； （四）负责乡镇容貌和环境卫生、园林绿化、市政公用和基础设施的建设、维护、管理； （五）负责镇规划区外村民自住房建设的审批和违法、违规建筑的查处，制止镇规划区内的违法、违规建设； （六）负责乡、村居民自住房建设的审批，对乡、村违法、违规建设进行查处。 第五条村镇建设服务中心履行区建设局赋予的规划建设管理职责，协助乡镇政府进行规划建设管理。 第二章规划管理 第六条乡镇人民政府负责乡、镇总体规划、控制性详细规划和村建设规划的编制（修编）工作。乡镇总体规划近期5至10年，远期20年。 乡镇人民政府组织编制（修编）规划，应当委托具有相应资质等级的单位承担乡镇规划的编制（修编）工作。 镇人民政府组织编制（修编）的镇总体规划、控制性详细规划，应报区人民政府审批。镇总体规划在报区人民政府审批前，应当先经镇人民代表大会审议。 乡人民政府组织编制（修编）的乡规划、乡镇人民政府组织编制（修 第 3 页共 13 页
制度建设管理规范 一、目的 1.为配合公司建立实用、高效、统一的管理体系，实现制度建设的一体化、流程化、表单化、，特制定本管理规范。 2本规范之管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。 二、适用范围 本规范适用集团各部门及下级各子公司、医院的一阶、二阶、三阶文件的编制。 三、职责说明 1.公司制度建设的管理部门为集团行政人事部，其主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各部门、各下级机构提出制度编写要求；负责制度的初审与会审管理工作；负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作。 2.公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门。其职责包含（调研、起草、征求意见、培训、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。 3.制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，负责制度的培训、检查制度执行情况、建立制度档案等。 四、管理细则 1.制度编制要求、规则 1.1制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、权责说明、制度正文、约束条例。 1.2操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO编制。 1.3操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。 1.4制度的编写要做到：排版整齐、标题突出、格式统一。 1.5制度文件主标题为三号宋体加粗，章次标题为小四号宋体加粗，正文内文 字为小四号；每自然段1.5倍行高。 1.6制度的编制、审核及核准签名，应使用蓝色、蓝黑或黑色的钢笔或签字笔， 不得使用圆珠笔、铅笔等不易保存字迹的笔签名。
1.7文件内容中避免出现人名，涉及某个人的，用岗位或职务代替。 1.8 文件附件的要求 1.8.1涉及多部门接口的流程性制度必须有流程图。 1.8.2流程图符号说明 准备 过程 决策判断 2.制度编制、修订、废止程序 2.1制度编制的流程(详见附件一)。 管理部门对制度编制需求进行确认→责任部门起草初稿→管理部门与责任部门进行研讨并征求意见→管理部门对制度进行初审→管理部门根据制度的重要程度组织会审或会签→经领导审批后以红头文件下发或经集团内部网发布（审批时须附制度审核单、制度定稿及文件审批单）。 2.1.1制度编制需求的确认。全面分析和识别制度编制的需求，了解本部门有关职责、国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情况。 2.1.2前期研讨、征求意见。为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，制度在初稿编制完成后，都必须在公司相关单位范围内征求意见。 2.1.3制度初审。初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他制度的衔接情况；制度程度的判定是否正确；制度编写格式是否规范；有无相应的流程与表单。管理部门要形成书面的审核意见，填写制度审核单(详见附件二)，并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定。 2.1.4批准下发。“很重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发，属于“一般”的制度由各部门负责人或主管领导审核批准后下发。 2.2制度的修订流程(详见附件一)：编制制度的责任管理部门提出制度修订的书面申请或建议→管理部门审核→提交公司例会审定→执行制度编制流程。 2.3制度的废止流程(详见附件一) 2.3.1对原制度进行修订后，原制度废止。
制度体系建设管理办法（未颁布） 第壹章总则 第壹条为了规范公司制度建设过程，建立和完善公司制度体系，加强公司运作的规范化，特制定本办法； 第二条本制度只针对营运管理的制度体系（ISO体系制度由对应ISO 文件控制）进行规范； 第二章组织 第三条公司由管理部牵头，成立专门的制度体系小组，统筹负责公司制度的编制、整理以及执行监控； 第四条制度体系小组每月应召开壹次例会，讨论公司以及各部门的制度编制及推行情况，检讨存于的制度缺失或不合理、执行不力等问题，且明确下壹步的工作方向； 第五条管理部以及其它各部门也能够根据实际情况需要（如于公司出现重大调整，公司制度和流程需要大范围修订时），号召、组织召开制度体系小组会议； 第三章制度编制 第六条制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行，争取通过制度的编制达到梳理和优化流程，规范相应业务，同时对关联员工提供指引和进行约束；
第七条所有制度的编制均应目标明确，确保制度的编制和发放的效益，杜绝为了制度而制度； 第八条制度编制过程为：关联人编制草案或提纲→讨论→修订→讨论（必要时）→……提交审批，制度编制过程中的讨论会议主要由和制度涉及业务关联的非高层人员参和，要求所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度的编制、讨论应有制度体系小组成员中管理部人员参和； 第九条各部门内部的制度（不是直接对核心业务流程进行规范的制度）由各部门自行编制； 第十条所有制度于涉及到质量管理方面的内容时，不得和ISO质量管理体系的关联要求相违背，各部门于编制部门内部制度时，不得和公司的规定相违背； 第十壹条所有制度于编制时应力求言简意赅，表述清晰且且条理清楚，对于能够通过流程图形式表达的制度，提倡以流程图作为主要内容； 第三章制度发放、修订和实施 第十二条所有制度于发放前必须经过MIP系统审批： （壹）制度于提交审批时，制度编制人应填写“制度编制/修订说明表”，简要说明编制制度的目的和预计可能取得的效益，且明确发放范围；（二）所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度审批：编制人提案→关联部门负责人会签→管理部长审核→总经理审批→总经
信息系统建设管理制度 (一)采购和安装 1.软件的采购和安装 1.信息系统所使用的操作系统、应用软件、数据库、安全软件、工具软件 必须是正式版本，严禁使用测试版和盗版软件。 2.重要的操作系统和主要应用软件必须在安全管理员的监督之下进行安 装。 2.设备的采购和安装 1.设备符合系统选型要求并获得批准后，方可购置。 2.凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小时以上的单机运行测试 和联机48小时的应用系统兼容性运行测试。 3.通过上述测试后，设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据 需要自行确定。 4.通过试运行的设备，才能投入系统，正式运行。 (二)软件开发管理 1.软件自行开发管理 1.系统应用软件的开发必须根据信息密级和安全等级，同步进行相应的安 全设计，并制定各阶段安全目标，按目标进行管理和实施。 2.系统应用软件的开发，必须有安全管理专业的技术人员参加，其主要任 务是：对系统方案与开发进行安全审查和监督，负责系统安全设计和实 施。 3.开发环境和现场必须与办公环境和工作现场分开，软件设计方案、数据 结构、安全管理、操作监控手段、数据加密形式、原代码等，只能在有 关开发人员及有关管理机构中流动，严禁散失或外泄；开发人员和测试 人员分离，测试数据和测试结果受到控制。 4.应用软件开发必须符合软件工程规范[GB8566-88]，[GB1526-89]。
5.制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码； 6.确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管； 7.确保对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准。 2.外包软件开发管理 1. 应要求开发单位提供软件设计的相关文档和使用指南； 2. 在委托开发过程中，应加强开发过程中的安全管理和监控，重点考虑资质、 许可证、代码所有权和知识产权；审核工作质量和访问权限，代码质量和 安全功能达到合同要求。特殊情况应测试恶意代码和特洛伊木马。 3. 应要求软件开发商在所开发的信息系统内设计实现了安全控制措施，确保 信息在系统中得到了正确处理。 4. 在开发过程中，应采取控制措施，减少信息泄露的可能性，重点考虑：规 范开发过程中的通信行为，以减少第三方从这些行为中推断信息的可能性； 在现有法律或法规允许的情况下，定期监视个人和系统的活动；监视计算 机系统的资源使用；防止非授权的网络访问；对程序源代码的防护管理； 5. XXX单位应要求软件开发商对程序源代码进行管理与控制。程序源代码应 集中保存在代码库中，对代码库实施安全保护。保护措施主要包括：建立 程序源代码和源程序库管理规范；对访问源程序库人员进行授权管制；程 序列表应保存在安全的环境中；建立对源程序库所有访问的审核日志；维 护和拷贝源程序库应受严格的限制； 6. 测试数据的管理。XXX单位对于开发过程中涉及的测试数据。在测试数据 选择过程中，应避免使用包含个人信息或其它敏感信息的运行数据库用于 测试。其控制措施包括：运行信息每次被拷贝到测试系统时应有独立的授 权；测试完成后，应立即从测试系统中清除运行信息或进行授权访问控制； 记录运行信息的拷贝和使用日志； 7. 信息系统安全整体测试。XXX单位组织信息系统使用单位（部门）在离线 测试环境下对所开发信息系统进行安全测试。经过测试确认后，方可转入 正式环境，并组织评估测试结果的安全符合性。 (三)工程实施
规划建设科规章制 度 1
规划建设科规章制度 【篇一：基建处规章制度汇编】 总则 第一条为了科学、规范、合理、有效地组织实施全校的基本建设，加 快学校的发展步伐，根据基建处的职能，结合工作实际，特制定本条例。 第二条基建处全体职工要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理 论，坚持党的“四项基本原则”，坚持同党中央保持一致，遵纪守法，爱岗敬业。努力探索社会主义市场经济体制下高校基建管理的新路子，开拓进取，勇于创新。 第三条基建处要认真贯彻执行国家、省、市制定的基本建设的方针、 政策、法律、法规、规范和规定，严格按基本建设程序办事，按经济规律办事。 第四条基建处要在学校党委、行政的正确领导下，树立为教学、科研、
师生员工服务的指导思想，本着经济、实用、美观的建设原则，全面完成好学校的基本建设任务，为加速青岛大学的发展做出贡献。 1 第一章职责范围 第五条基建处职责范围 基建处是在分管校长领导下，组织实施全校基本建设工作的职能部门。主要行使以下管理职能： １、总体规划管理。根据国家设学标准和上级主管部门批准的办学规模，结合学校发展建设的需要，组织制定学校总体规划，并负责实施落实。 ２、计划管理。根据办学需要，编制上报学校中长期发展计划任务书，编制修订上报年度、月份计划。 ３、前期管理。编制项目建议书，可行性研究报告，项目立项申请、报批，申请规划定点，委托设计，方案报批，办理规划许可证，开工报告，委托地质勘探等。 ４、招、投标管理。在政府有关部门的监督指导下，对工程进行发包，按照“三公”原则，择优选择施工队伍。
５、合同管理。主要包括设计合同、施工合同、购物合同、租用合同等。签订合同时，要严格执行《中华人民共和国合同法》。 ６、施工技术管理。审学施工图纸，组织设计交底，审查施工 2方案、施工组织设计，发现疑难问题后，会同设计等有关部门提出解决办法。做好隐蔽工程测量记录签证，土石方类别鉴定。 ７、施工质量管理。按照国家施工规范、规程严格检查监督施工质量，发现问题坚决制止、改正。 ８、工期进度管理。严格按合同工期检查督促乙方，检查施工进度计划落实情况，保证工程按合同工期竣工。 ９、工程材料管理。对工程中使用的所有建材，特别是对一、二类物资及甲方找差价的材料进行严格把关。对材料实行现场跟踪检测，与乙方共同“抽样”、“送样”、“取报告单”，检查“出厂证”、“合格证”、“准用证”。遇有不合格时，坚决禁止使用。对材料价格进行市场调查，把找差价的材料价格控制在合理范围内。 １０、预决算管理。工程开工前做出标底，完工后三个月内完成决算。经过严格审查，降低工程造价，节省建设资金。其中地上项目３０万元以上的送审计事务所审计，地下工程及３０万元以下的工程由工程科审查，根据情况报校审计处。