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股东会会议表决结果统计表

X X X公司

第X X届股东会第X X次会议表决结果统计表出席会议股东：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。

公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集

公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集公司股东会会议纪要股东会首次会议纪要会议时间：年月日会议地点：公司办公室参加人：张虎贵会议内容：根据《公司法》规定，出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司，制定公司章程，聘请公司经理、监事。出资人签名：篇二：股东大会会议记录。会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第**届**次）董事会会议出席会议人员：、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第**届**次）董事会会议。股(公司股东会会议纪要)东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由 ×××主持，一致通过并决议如下：一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。二、继续聘任**为公司经理（或者免去**经理职务，聘用**为公司经理）。全体董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

篇三：股东会会议记录(权威版)。有限公司20**年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。二、会议召开的情况： 1、召开时间：年月日（星期）午点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：8：大会列席者：三、会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。四、提案审议和表决情况： 1、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 2、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 3、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过审议

理事会例会会议纪要范文

理事会会议纪要范文_理事会例会会议纪要范文时间：xxxx年9月1日地点：公司会议室出席人：公司各部门主任主持人：马燕(公司副总经理) 记录：祁迎峰(办公室主任) 一，主持人讲话：今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。二，发言：散会。主持人：(签名)记录人：(签名) 时间：地址：出席人：出席人：年月日主持人：主持人：议程：议程：一、确认股东的出资额及出资方式。确认股东的出资额及出资方式。股东姓名或名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)于年月已全部到位，公司经营期限为xx年二、选举本公司董事5名：董事姓名：身份证号：月日开始。任期三年，自20xx年董事姓名：身份证号：月日开始。任期三年，自20xx年董事姓名：身份证号：月日开始。

任期三年，自20xx年董事姓名：身份证号：月日开始。任期三年，自20xx年董事姓名：身份证号：月日开始。任期三年，自20xx年三、选举本公司监事3名：监事姓名：身份证号：月日开始。任期三年，自20xx年监事姓名：身份证号：任期三年，自20xx年监事姓名：月日开始。身份证号：月日开始。任期三年，自20xx年五、全体股东审议并一致通过本公司章程。全体股东审议并一致通过本公司章程。七、本纪要一式份，各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。股东签章年月日一、时间：20xx年10月26日二、地点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室三、出席股东：王××、长沙××广告有限公司(胡××、刘 ××、戴××)、彭××、吴×× 主持人：王××

公司股东会会议纪要

公司股东会会议纪要会议时间：××××年××月××日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：杨本能会议通知时间：××××年××月××日会议通知方式：书面通知出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：×× 会议审议事项：一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年月日

企业股东会会议记录模版

市xx科技股份有限公司 20xx年第一次股东大会会议记录时间：20xx年5月6日上午10：00会期半天地点：公司会议室主持人：xx 出席会议股东：xx、xx、xx医疗投资有限公司、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）、xxxx投资有限公司、市华创业投资中心（有限合伙）、山东创业投资有限公司、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）列席会议人员：公司全体董事、监事候选人及高级管理人员会议记录人：主持人：各位股东、女士们、先生们，市xx科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会现在开始。出席本次会议的股东为xx、xx、xx医疗投资有限公司（委派代表：【xx】）、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：【x】）、xxxx投资有限公司（委派代表：【xx】）、市x创业投资中心（有限合伙）（委派代表：【x】）、山东创业投资有限公司（委派代表：【x）、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：【xx】）。上述股东代表【1922.6197】万股，占股份公司总股本的100％。会议由xx先生主持。公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的议程主要是审议为本次股东大会所通知的有关议案。有关议案请各位股东及股东代表逐项记名投票表决，本次会议计票人为【x】，监票人为【x】、【x】。为缩减会议时间，提高效率，会议采用逐项审议表决、集中计票、宣布表决结果的方式。主持人：现在，我们审议议案一《xx年度董事会工作报告》。请【xx】宣读《xx年度董事会工作报告》。主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。

股东大会会议记录范文3篇

股东大会会议记录范文3篇时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由xx主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。时间：XX年3月5日地点：长沙xx公司办公室出席人：主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更

公司股东会议纪要

公司股东会议纪要时间：XX年3月5日地点：长沙xx公司办公室出席人：主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过《公司章程》会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资

xx5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20年。九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。全体股东签名：我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多. 我们公司刚变过。我知道。股东会决议关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下： 1、同意公司住所变更为： 2、同意公司经营范围变更为：全体股东签字并盖章：公司股东会议纪要相关文章:股东会会议记录党员网络大会会议纪要抗旱救灾动员大会会议纪要烟草物流中

股东大会会议记录样本

股东大会会议记录样本 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

参考样本，此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除）长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录时间：地点：主持人：参加会议董事：会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东，出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的%（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。会议内容：经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下： 1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司； 2、变更公司住所为：XXXXX； 3、变更公司经营范围为：XXXXX； 4、公司延长经营期限，为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止)；

元； …… 转让出资后，本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下： (股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)； 7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议免去职决定填此项，否则删除）。

8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条，删去下条） 9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程，保留此条，删去上条）（按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过。计票人：XXX，监票人：XXX。主持人签字：出席会议董事签字：长春市XXXX股份有限公司（公章）年月日主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字（此项删除）

会议纪要范文

会议纪要范文导读：本文是关于会议纪要范文的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！【篇一：区人民政府办公会议纪要】时间：20××年×月×日下午地点：105会议室主持人：×××同志出席者：(略) 列席者：(略) 会议研究决定事项如下：一、×××同志传达了市加快发展奶牛、改善牛奶供应会议精神和我区集体发展奶牛的安排。会议同意20××年首先在×××、×××、×××三个乡镇发展奶牛700至1000头，其他有条件的乡镇可以逐步发展。各有关部门要积极支持，提供方便。粮食部门要协同乡镇落实好饲料供应问题。二、×××同志汇报了我区四个山区乡土地详查结果。会议同意由区划办公室将详查结果报市。三、×××同志传达了市人防工作会议精神，汇报了我区199×年人防工作的情况和199×年的工作安排。会议同意人防办公室的工作安排，决定召开业务会议进行部署。会议强调，199×年我区人防工作要本着加强维护、平战结合的原则，在保证人防工事安全的前提下，

充分加以利用，发挥作用。【篇二：政府专题会议纪要范文】 (××××年×月×日) ××××年×月×日至×日，国家体政委在××省××市召开了全国城市经济体制改革试点工作座谈会。三十一个省、自治区、直辖市体政委(办)的负责同志，五十八个试点城市的负责同志，以及中央、国务院有关部门的负责同志共二百多人参加了会议。会上传达学习了中央领导同志最近的重要讲话，交流了试点城市改革的情况和经验，研究了在新形势要积极推进城市经济体制改革进一步开展的工作。一、统一认识，明确今年改革的方针和主要任务。(略) 二、进一步简政政权，政企分开，搞活企业。(略) 三、充分发挥社会主义市场经济，理顺经济关系。(略) 四、精心指导，保证改革健康发展。(略) 与会同志一致表示，当前改革进入攻坚阶段，我们要坚定地贯彻党中央和国务院的布署，精心组织，精心指导，搞好调查研究，把城市经济体制改革引向深入，为建立有中国特色的社会主义市场经济作出新贡献。【篇三：股东会会议记录】时间：XXX地点：XXX 召集人：XXX主持人：XXX记录人：XXX 出席人：XXX 议题：建立健全公司印章管理使用制度

股东会会议记录

赛猊腾龙信息技术有限公司股东会会议记录时间：会议性质：【定期】出席股东方：张晶股东代表： A 代表表决权比例： 60% 出席股东方： B 股东代表： B 代表表决权比例： 30% 缺席股东方： C 代表表决权比例： 10% 出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为 90 ％列席人员名单（注明在本公司的职务）：主持人： D 记录人： F 会议议题： 1. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2015年4月13日召开五届十二次董事会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司2014年度实现净利润15,572,819.52元，其中母公司实现净利润215,705,302.53元，提取10% 的法定盈余公积金21,570,530.25元。2014年末经审计可供股东分配的利润为2,904,880,199.45 元。综合考虑公司盈利现况以及公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、公司股票简况：股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所恒源煤电 600971 主要财务指标本期比上年同主要财务指标 2014年 2013年 2012年期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.02 0.31 -93.55 0.75 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.31 -93.55 0.75 扣除非经常性损益后的基本每 -0.04 0.30 -113.33 0.73 股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 0.23 4.53 减少4.3个百 11.43 扣除非经常性损益后的加权平 -0.56 4.47 减少5.03个百 11.07 均净资产收益率（%）分点单位:元币种: 人民币非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额非流动资产处置损益-3,062,611.41 -4,514,717.46 8,370,399.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常 58,993,192.18 16,923,670.41 20,438,963.50 经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至 11,505,469.66 合并日的当期净损益

股东会议纪要四篇

股东会议纪要四篇篇一：股东会议纪要时间：地点：具体地址的公司地址参加人：全体股东（写名字）主持人：（法定代表人的名字）应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。会议内容；1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准） 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。全体股东签名：年月日

变更股东会议纪要

变更股东会议纪要变更股东会议纪要范文篇一一、时间：220xx年月日二、地点：三、出席会议股东：四、主持人：五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。 1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。股东签字盖章： 20XX年月日变更股东会议纪要范文篇二广西宾源生态肥料有限公司于20XX年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。会议主持：由执行董事陆俊安主持。一、议定事项：会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议： 1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的陆俊安、黄义苹、陆奂霖变更为黄礼玉，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。 2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。 3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。 4、一致通过修改后的公司章程。 5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。参加会议股东人员签字：广西宾源生态肥料有限公司 20XX年3月6日变更股东会议纪要范文篇三时间：二〇XX年月日地点：长沙公司办公室

股东会议记录

股东会会议记录时间：_______ 年 ____ 月______ 日_____ 时地点：_________________________________ 会议性质：（定期/临时）出席股东：___________________________________ 股东代表：___________________________________ 代表表决权比例为：________ % 缺席股东：___________________________________ 代表表决权比例为：_______ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：___________________________________ 会议主持人：_________________________________ 会议记录人：________________________________ 会议议题：一、。提出人：___________________________________________________________ ］、股东________________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________ _______________ 的答复、说明：____________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中打“X”。表决记录表：的______ %； 4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“_____ 予以（通过或否决）。

股东会会议纪要范文3篇

股东会会议纪要范文3篇今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为 2.41亿元(见表1)，相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响; 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航

股东会会议记录范文

股东会会议记录范文有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。会议由XX主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议？ XX：无异议。

XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。 XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX 负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损

股东会议记录

股东会会议记录时间：________ 年_____ 月 _______ 日_____ 时地点：____________________________________ 会议性质：（定期/临时）出席股东：______________________________________ 股东代表：______________________________________ 代表表决权比例为：___________ % 缺席股东：______________________________________ 代表表决权比例为：__________ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：_____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：________________________________________ 会议主持人：____________________________________ 会议记录人：___________________________________ 会议议题：一、。提出人： _______________________________________________________________ ］、股东 __________________ 对本议题提出的质询意见、建议：______________________________ ________________ 的答复、说明：_________________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 3、对本决议表示同意的股东共__________ 人，同意者的股权合计占公司总股权

股东大会的会议纪要范文

股东大会的会议纪要范文股东会会议纪要一 xx有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由xx主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格

及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司

公司股东大会会议纪要

公司股东大会会议纪要股东大会作为公司的最高权力机构,决定了公司的人事任免和重大决策。因此,建立一个规范并且高效的股东大会,对于公司制企业而言能够很有效的提升治理效率。下文是公司股东大会会议纪要，欢迎阅读! 公司股东大会会议纪要一 1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。 2、审议20XX年可分配利润。 X院强调: 1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。 2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。 A强调: 1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。 2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。 B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。 3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。 A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价

格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。 V建议: 1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。 2、董事会一季度召开一次。 3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。 4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。 X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。公司股东大会会议纪要二时间:XX年3月5日地点:长沙xx公司办公室出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事;

股东会议记录

股东会会议记录时间：年月日时地点：会议性质：（定期/临时）出席股东：股东代表：代表表决权比例为：% 缺席股东：代表表决权比例为：% 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：% 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：会议主持人：会议记录人：会议议题：一、。提出人：１、股东对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中打“×”。表决记录表：３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。

二、。提出人：１、股东对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。三、。提出人：１、股东对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中

３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。四、。提出人：１、股东对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。五、。提出人：１、股东对本议题提出的质询意见、建议：

公司章程及会议纪要

章程第一章总则第一条公司宗旨：经过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作为贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。第二条公司名称：成都金宝马数码技术有限公司（以下简称公司）第三条公司地址：成都龙泉驿区龙泉镇永安路67号1--17 第四条公司由3个自然人股东出资设立，股东以出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有同等权利，承担民事责任，具有企业法人资格。第五条经营范围，销售：卫生洁具，电子产品，机设备，计算机，仪器仪表，电子元器件，卫浴洁具耗材，卫浴洁具安装及维修服务。第六条公司营业期限： 12月8号至永久。第二章注册资本、实收资本、出资额第七条公司注册资本为1000万元人民币。第八条股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表：（单位：万元）

第九条各股东认缴、实缴的公司注册资本金应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。第十条公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。第十一条公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。第三章股东的权利、义务和转让股权的条件第十二条股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。第十三条股东的权利： 1．出席股东会，并根据出资比例享有表决权； 2．股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告； 3．选举和被选举为公司执行董事或监事； 4．股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资； 5．公司新增资本金或其它股东转让股权时有优先认购权； 6．公司终止后，依法分取公司剩余财产。第十四条股东的义务： 1.按期足额缴纳各自所认缴的出资额； 2.以认缴的出资额为限承担公司债务；

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章程第一章总则第一条公司宗旨：通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作为贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。第二条公司名称：成都金宝马数码技术有限公司（以下简称公司）第三条公司地址：成都龙泉驿区龙泉镇永安路67号1--17 第四条公司由 3个自然人股东出资设立，股东以出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有同等权利，承担民事责任，具有企业法人资格。第五条经营范围，销售：卫生洁具，电子产品，机设备，计算机，仪器仪表，电子元器件，卫浴洁具耗材，卫浴洁具安装及维修服务。第六条公司营业期限：2005年12月8号至永久。第二章注册资本、实收资本、出资额第七条公司注册资本为1000万元人民币。第八条股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表：（单位：万元）第九条各股东认缴、实缴的公司注册资本金应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。第十条公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。第十一条公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。第三章股东的权利、义务和转让股权的条件第十二条股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，

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