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公司业务部管理细则

业务部管理流程及薪资待遇

一、概况

业务部负责翔风科技有限公司的业务运营。业务部制定公司年度营销计划和市场战略，加大公司品牌的推广力度和市场化的运作能力，组建成熟的销售队伍，开拓新兴的市场和客户关系的维护。

二、组织架构

业务总监--业务经理---业务主管---业务员---实习业务员

三、职能及岗位职责

（一）、业务部主要职能

核心任务：

业务部的工作目标就是如何把公司产品和服务送到店商的面前，并成功的收回资金，实现公司产品与服务的价值

具体工作要点：

●制定年度营销目标计划

●做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。

●设计并实施客户拜访计划，直接拜访目标客户，并协商成交。

●建立良好的客户关系，保持亲善的态度，树立公司的专业形象。

●负责组织业务计划的审定及落实，并进行督查。

●每周对本市场状况进行一次分析总结，找出工作存在的不足并提出政策方

案，并对下周市场状况进行分析预测。

●以外出推介、电话联络和网络等方式与所辖区客户保持高度联系。

●关注市场信息，不断开发新客户。

熟悉自己客户分类情况及各客户的需求特点和主要的竞争对手。（二）、岗位职责说明

1、业务总监

1)制定公司年度营销战略和目标计划，定期向总经理汇报市场进展情况

2)负责市场销售工作的方向和进度，组织实施营销计划，实现经营目标

3)做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划

4)负责产品的推广和品牌的宣传

5)负责市场销售渠道的开发及建设

6)负责定期召开营销会议，及时做出市场应变策略

7)负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施

8)负责营销团队的组建、培训及管理

9)负责大客户的跟踪和管理，处理好客户关系

10)要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培

训工作，并对其工作定期检查、考核和评比

11)工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制

12)做好与其他各部门的沟通与协调工作

13)完成总经理交办的其他工作

2、业务主管

1)贯彻公司整体销售战略的实施，定期向营销经理汇报市场进展情况

2)负责所属产品部门的市场销售工作的方向和进度，组织实施营销计划，

实现经营目标

3)负责本部门销售人员的培训辅导及管理控制

4)负责本部门招投标的把控，参与协助合同的谈判与签订工作

5)负责大客户的跟踪和管理，处理好客户关系

6)定期进行当地市场的调研和竞争对手的研究分析

7)完成营销总监交办的其他工作

3、业务员

1)贯彻公司整体销售战略的实施，及时向营销经理汇报市场进展情况

2)负责区域市场客户的开拓和维护，实施有效的营销计划，

3)设计并实施客户拜访计划，直接拜访目标客户，并协商成交

4)负责招投标的进展，参与营销合同的谈判与签订工作

5)负责大客户的跟踪和管理，处理好客户关系

6)及时反馈市场的信息和竞争对手的市场动态

7)关注市场信息，不断开发新客户

8)完成营销经理交办的其他工作

为加强业务部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。

四、日常管理制度

（一）、行为守则

目的：旨在对公司市场经营部所有职员的工作行为进行必要的约束，以提高整体素质，树立公司形象。

范围：适用于本公司市场经营部。

行为规范：

（1）、通则

·损坏公司财物照价赔偿。

·公司财务不向私人借款。

·业务人员不得经手业务现金、帐务。

（2）、仪表着装守则

为了体现公司专业化，商务化形象，市场经营部对员工的着装仪表、待人接物作如下规定，请全体员工参照执行。

1、工作期间应保持精神振作、彬彬有礼、精神饱满、面带微笑。注意个人卫生，坐姿要端庄、大方、自然、舒适。与人交谈中，双目正视对方，面带微笑。忌弓腰曲背，两腿颤抖，高跷“二郎腿”。

2、工作期间要按岗位要求身着工作服，并按规定配戴劳动保护用品。参加商务、礼宾、涉外活动和需要统一着装时，男士要身着深色西服、白色或浅色衬衫，系领带或领结，黑色皮鞋，深色袜子；女士要身着套装，套裙，化淡妆。衣着要求得体、协调、整洁、悦目；上衣、裤子、领带等最好相配，衣服平整，符合时节。着西装左胸前口袋不放手帕以外的任何东西。

3、工作期间男员工不允许穿短裤、背心或光膀子；上岗时女员工忌穿薄、露、透的服饰；不得穿使脚部过于暴露的鞋子，如拖鞋等，女士的鞋跟以半高跟为宜。（3）、办公守则

1、发现有下列情况之一的每次自罚水果基金5元：

·吸烟、吐痰、随手扔垃圾、大声喧哗（交谈仅限于相关人听见）、衣着不整洁上班、办公桌不整洁下班、使用一次性水杯。

·使用公司电话办理私事、值日卫生不达要求、中午非业务需要饮酒、未按时完成岗位工作任务。

·在办公室内接私人电话，并且通话时间超过3分钟以上的。

2、发现有下列情况之一的每次处罚100元或者解聘：

违犯国法、酗酒闹事、打架斗殴、谩骂生事、造谣诽谤、以讹传讹、拉帮结派。

（二）、请假制度

1、请假程序：1天内（含1天）请假需经直接上级领导批准，员工超过一天以上请假需经业务经理批准，管理干部两天以上请假需经总经理批准。

2、福利假期：按国家相关规定执行。

3、请假要求：以电话形式请私人假的在相关领导批准后补发短信至领导手机上，并在上班时补写请假条.以电话形式请公事假的要提前十个小时，在相关领导批

准后补发短信至领导手机上，并在上班时补写请假条.否则按旷工考勤。（三）管理表格考核制度

1、按时递交周结果（计划）、月度工作汇报、客户拜访表、会议纪要等管理表格，迟交或不交，一次自罚水果基金5元；

2、所提交的所有管理表格、客户资料等弄虚作假的，自罚水果基金20元；

3、谎报外出访问客户，按旷工处理

4、定期对业务人员各项指标进行考评，没有达到要求者，自罚水果基金5元

5、违反操作规定作业的，自罚水果基金10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿

（四）合同管理及用章制度

1、合同管理

·业务合同使用公司统一范本。

·合同由总经理或副总经理签署。业务员不得经手现金，客户转帐至公司指定帐户或由公司财务人员出面办理帐务手续。

·合同档案由市场专员专门整理，保管，存档。

2、证章管理

·营业执照、法人条码证、行政章、财务章、发票专用章、法人章统一归专人保管。

·使用以上公司任何证件证章办公，保管人员必须征得总经理批准并登记用途。不经批准私自使用的属违法行为，一切后果由公章保管人员负责。

（五）会议制度

目的：通过各种会议类型，总结计划市场部的工作，解决各类问题，提高工

效率和管理水平

适应范围：本公司市场营销部

1、会议类型：周例会、周总结会、周分享会、月度总结会、半年会、年总结会。

2、开会时间：

·每日晨会：每日早上8：30—8：50

·每日总结会：每日下午18：30-19：00

·周例会：每周一早上8：30—9：00

·周总结会：每周五下午16：00-17：00

·周分享会：每周五下午17：20-18：00

·月度总结会：每月最后一天下午16：00-18：00

·半年会：每年6月30日下午

·年结会：每年12月31日下午

3、开会主题：

·每日晨会：汇报每天工作计划

·每日总结会：汇报一天工作情况，解决出现的问题

·周例会：确定本周工作计划及目标

·周总结会：总结本周工作，解决出现的问题

·周分享会：工作心得、营销技能及案例分享培训

·月度总结会：总结本月工作之得失，确定下月工作之目标

·半年会：总结半年工作之得失，确定下半年工作之目标

·年结会：总结工作之得失，确定工作之目标

4、开会人员：业务部全体人员

5、开会要求：

·除出差及特殊情况外，业务部所有人员必须参加；缺席一次罚水果基金5元。·每次会议必须有专人做会议纪要，会议结束后，在3小时之内把会议纪要发个直接领导，并抄送给销售总监。

·对于分享会，会议前三天，需通知，落实个人分享交流的内容。

（六）水果基金制度

目的：推动个人承诺机制的管理和控制，加强市场经营部所有同事的工作责任心。适应范围：业务部所有人员

1、水果基金款项收取标准：

·日常管理工作中，所处犯的规章制度，按规章制度的标准收取

·管理表格或会议承诺的个人自罚情况，没有实现承诺的，按自罚情况收取

2、水果基金的收取与支出规则

·专人管理：市场专员负责收集、统计、定期公布

·催缴制度：由市场专员负责催缴工作，第一周原水果基金维持不变，从第二周开始，每延迟一周递增20％利息。

·公开透明：每周在公开平台上公布“水果基金收支状况表”

·单独收支：水果基金单独收支管理，不属于公司财务范畴

·应用范围：水果基金只能用于公司团队活动时购买水果礼品等情况的支出使用五、薪资管理制度

目的：明确各管理岗位薪资，加强各级人员的考核和激励

范围：适用于本公司营销部

岗位薪资标准：按国家规定

目标达成计奖条件：必须全款到账

（一）、实习业务员薪资

1、薪资构成：由基本工资、岗位工资、绩效奖金，临时奖励等元素构成。

2、基本任务界定：按实际情况制定每月销售目标金额。

3、薪资构成元素分析：

·基本工资：试用期基本工资1000元/月。

·绩效奖金：业务奖金基数为1000元/月，按绩效达成情况计奖。

·违章处罚：触犯《员工守则》所处罚的金额。

·临时奖励：工作表现突出所获得总经理、副总经理给予的临时奖励（这里指的是一次性奖金奖励）。

6、薪资结算：

·按自然月结算薪资，次月15日前发放。

·入司首月上班不足7天就解聘的不计算基本工资。

（二）、业务员

1、薪资构成：由基本工资、岗位工资、绩效奖金季度标兵奖金、年标兵奖金、违章处罚、临时奖励等元素构成。

2、基本任务界定：按实际情况制定每月销售目标金额。

3、薪资构成元素分析：

·基本工资：试用期基本工资1000元/月。

·绩效奖金：业务奖金基数为1000元/月，按绩效达成情况计奖。

·岗位工资：正式业务员400/月。

·业务员完成全年任务，并有具备管理能力的，晋升为业务主管。

（三）、业务主管薪资

1、薪资构成：由基本工资、岗位工资、绩效奖金。

2、薪资构成元素分析：

·基本工资：基本工资1000元/月

·绩效奖金：奖金基数为1500元/月，按绩效达成情况计奖。

·岗位工资：岗位工资900元/月

·违章处罚：触犯《员工守则》所处罚的金额。

·临时奖励：工作表现突出所获得总经理、业务奖励给予的临时奖励（这里指的是一次性奖金奖励）

3、薪资结算：

·按自然月结算薪资，次月15日前发放。

·入司首月上班不足7天就解聘的不计算基本工资。

（四）、营销经理薪资

1、薪资构成：基本工资、岗位工资、绩效奖金。

2、年团队基本任务按业务部实际人数计算。

团队任务=业务员任务×人数+业务经理任务

3、薪资构成元素分析：

·基本工资1000元。

·绩效奖金：奖金基数为2000元/月，按绩效达成情况计奖。

·岗位工资：岗位工资1200元/月

·年终大奖：完成当年基本任务100%，公司奖励业务部本年度纯利润的1%年终分红。

4、薪资结算：

·按自然月结算薪资，次月15日前发放。

·入司首月上班不足7天就解聘的不计算基本工资。

（五）、绩效奖金计算方式

1、计算公式为：实际奖金=实际出勤日历天数/日历天数*全额奖金

2、有下列情形之一者，依实际出勤天数按比例提拨绩效奖金：

·当月到职而工作日历未满月者

·当月劳动合同期满或公司原因解除劳动合同而工作日历未满月者

（离职人员当月绩效奖金之核发，待奖金基数核算后，再予以核算)

3、销售达成系数规定（以公司每月制定的管理目标为计算依据）

4、奖金基数及结构：X元

业务代表奖金基数：1000 业务主管奖金基数：1500 业务经理奖金基数：2000

5、计算方式说明：

A. 销售奖金=基数*60%*销售达成系数 [销售达成以150%为上限]

B. 考核奖金=基数*40%

六、业务操作制度

（一）、市场区域划分

1、根据公司营销策略的制定，划分好市场区域；

2、根据划分的市场区域，安排相应的负责人负责该区域的市场和销售；

3、区域划分确定好，不经营销经理同意，不得跨区域进行业务作业。（二）、开发客户

1、业务员应在自己所属地区，通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他客户经理管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。

5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。

6、市场专员收集到的市场信息或客户资料，应该分配到所属客户经理

7、业务员所联系客户应及时统计到客户资料管理表格中，以作保存及备案（三）、拜访客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。

2、外出拜访客户，要树立公司形象，着装，言语体现专业化和商务化

3、如需与客户进行商务活动时，及时报告上级领导，请示以申请经费

4、不得擅自做主承诺客户免费、降低或改变结算方式

5、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求

6、时刻保持手机畅通

7、施行合同领用登记手续，采用合同编号，业务部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任

8、电话报价，无论任何情况，必须以肯定的语气六折回答，如有违反，一次罚款10元。拜见报价，业务员没有低于五折的权限，擅自降价，罚款50元；对于擅自降价后来合作的情况，追加100元罚单。

9、下午拜见客户来不及回公司报到，必须以电话形式向业务经理详细说明理由，如未电话说明，一律按旷工半天处理。每人每月只有两次不会公司报到的机会，超过一次一律按旷工半天处理。

（四）、维护客户

1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。

2、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失原因，尽最大努力挽留客户。

3、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司

操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。

4、积极配合做好催款工作，不得以各种理由推卸责任。

5、处理超过本职权限之外的日常业务，需请示部门领导。

（五）、对于违纪现象的处理办法

（1）、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低价格，则造成的差价由本人承担。

2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。

3、擅自答应客户以月结类方式结帐的，则每月产生的应收款项由本人负责收回；若无法收回的，则由本人赔偿。

（2）、其他情况根据严重程度，由部门负责人给以经济和行政处罚。

七、业务出差管理制度

一、制定目的

为便于公司业务的顺利开展,规范人员出差,特制定此出差管理办法

二、适用范围

本制度适用于公司所有员工

三、出差相关标准规范说明

1、差旅费分为：住宿费、交通费、膳食费及其他杂费

2、费用报销规范：员工出差以乘坐大众交通工具为原则，交通费按实际金额报销，市内交通可报销公交、地铁、高铁费用；住宿费按实际出差夜数支出，并因附与出差时、地一致之旅馆有效报销凭证；膳食费用按实际出差日报支，其他费用按需报支。

3、出差报销作业流程规范：人员出差结束返回工作地后，应于一周内完成出差费用报支。

四、出差使用标准

补充说明：

城市类别:

一类:北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、杭州、苏州、大连、、青岛、厦门及各省会城市

二类：所有地级市

三类：县级市及以下

公司制度管理办法

中国****公司制度管理办法 2012年4月

第一章总则第一条为了规范中国********有限公司（以下简称公司）规章制度建设活动，建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程，特制定本办法。第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。第三条规章制度管理指导原则（一）符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。（二）稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。（三）实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。（四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。

第四条为提高制度的管理效率，根据制度的重要程度和涉及范围，制定统一的分级管理权限，对不同级别的规章制度实施分级管理。第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理，涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。第二章规章制度的标准与分级第六条公司规章制度的名称格式要规范，结构层次要统一，具体内容要清晰。第七条公司规章制度名称格式要求规范，一般冠“中国****公司××××”字样，具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的，可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一：（一）以前没有进行这方面的管理规定；（二）运作效果难以预测或判断；（三）规章制度执行可能会产生风险。第八条公司规章制度结构层次要求统一，具体分为：章、节、条。章、条依次排序，“节”在本章内依次排序。（具体模板见附件1）

集团有限公司经营管理办法

集团有限公司经营管理办法第一章总则第一条为建立健全集团公司经营管理体系，强化经营管理工作，规范市场竞争行为，确保全司经营工作健康、有序的开展，保护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《xxx集团公司有限公司章程》有关规定，特制定本办法。第二条集团公司各子、分公司必需守法经营，认真贯彻执行政府的法令规章，依法从事建筑市场的各类经营活动，服从集团公司的统一协调和管理，维护并执行本办法之规定。第二章经营管理体系第三条集团公司对所属各子、分公司实行全面市场化、内外一体化、抵押承包化的经营管理模式；各子、分公司是集团公司内部独立核算、自负盈亏的经济实体。第四条集团公司市场发展部是全司经营工作管理的责任部门。主要职能是负责建筑市场信息的收集、重大工程

的洽谈与攻关；公司内部的经营管理、工程任务的协调平衡、工程合同的管理等。第五条集团公司与各子、分公司经营工作实行上下互动，两条腿走路的方式，面向市场承揽工程业务。在业务洽谈上，内部遵循谁先参与谁优先的原则（遇有矛盾或特殊情况时，集团公司有权做出裁决）。第六条凡在本市（即市行政区域内）范围内洽谈的工程业务，由市场发展部负责管理；本市范围以外洽谈的工程业务，由外出施工管理部负责管理。第三章工程任务的洽谈与分配第七条集团公司鼓励各子、分公司全面走向市场，积极参与市场竞争。对各子、分公司自行接洽的工程项目，集团公司各职能部门应积极参与和配合，并指导、帮助具体运作。第八条对外洽谈工程业务应向业主或招标部门出示集团公司的介绍信。同一工程项目，集团只开具一张介绍信，明确一个单位主谈。若出现同一工程项目多头介绍、多头联系的情况，在本埠的，应服从市场发展部的协调和裁决；在外埠的，应服从外出施工管理部的协调和裁决。第九条关于工程介绍信的管理。集团公司各子、分公司在本埠联系洽谈工程，应先到市场发展部登记，经市场发展部同意后开具介绍信签批单，报集团公司分管经营工作的

总公司对分公司管理办法

（讨论稿）洛阳洛百烟酒有限公司集团公司管理方案随着公司近年来多方位的发展经营，已逐步形成集团架构，集团化管理已经势在必行，为了确保公司未来的发展，便于制定总体战略及经营目标，为了提高公司整体运作效率和抗风险能力，完善公司内部运作机制，降低运营成本，确保公司持续稳健发展，必须明晰总公司与各分公司内部管理权限，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，对分公司管理模式列出以下实施办法，供公司领导讨论、审议。第一章管理原则第一条总公司管理定位于战略规划、投融资决策、业务指导、信息、财务管理和服务支持，对分公司实行“统分结合”、弹性授权的管理原则，即在监管约束有效的前提下对分公司充分授权。第二条分公司管理定位于利润增值和业务执行，是公司目标管理的实施单位，并在总公司总体目标框架及授权范围内组织开展以总公司战略目标为核心、以总公司下达的各阶段经营管理目标和工作布署为依据的日常经营管理工作。同时，分公司应当执行总公司下发的各项制度规定。

第三条总公司对分公司的授权关系将按根据公司经营规模、经济效益、发展阶段等不同情况作适当的调整。第二章分公司设立第四条公司本着顺应总体发展需求，在允许经营范围内，对市场进行充分调研，认为条件成熟、有良好发展空间，有必要进行分公司运作的，由董事会拟定相关执行方案，经股东会讨论通过后，方可成立分公司，具体筹建工作由分公司总经理负责。第五条非承包经营制的分公司成立初期所需的运用于生产的一切设施、设备及运行资金等，由总公司负责配置并提供业务支持。第六条分公司变更注册名称、地址或办公地址需上报总公司批准。第三章总公司与分公司职权划分第七条总公司职权： 1、制定总公司基本方针、发展战略、收益分配、市场规划、经营目标、年度计划，对公司品牌、公关、资质（挂靠）、对外担保具备管理权和决定权； 2、制定整体融资规划，并按照公司整体结构的要求进行融资决策； 3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资及工程施

公司价格管理细则_范文

公司价格管理细则本文是关于范文的公司价格管理细则，感谢您的阅读！第一章总则第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。第二章采购价格管理第四条采购价格遵循以下原则：（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价; （二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商

规范公司各类费用报销管理办法的通知(讨论稿)

关于规公司各类费用报销管理办法的通知公司各部门：为了加强对公司各类费用的报销进行规管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规、安全可控运行，特规如下：一、各类费用的界限划分。各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。 1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。 2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。 3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、

城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。】 4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。 5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。 6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。） 7、制造费用：指为生产产品除采购以外的各类费用支出，具体包括生产用水费、电费、气直接支出，大、中、小修理直接支出，其他费用直接支出。（指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，如车间管理人员的工资及福利费、车间房屋建筑物和机器设备的折旧费修理费、租赁费、机物料消耗、水费、电费、办公费、停工损失、信息系统维护费等。）二、各类费用审查审批权限划分： 1、审查审批人员职责权限说明： 1.1、经办人：为提高办事效率，各部门指定经办人员负责本部门费用的报销工作，并配合完成直到报销流程结束前的各项工作，包括

网络科技有限公司公司内部管理制度

公司内部管理制度发件部门：人力资源部审批：总经办适用范围：公司全体员工生效日期：2013年7月

第一部分公司考勤第一章总则第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。第二章细则第一节考勤分类说明一、迟到、早退第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。第七条上班不得迟到与早退。第八条 1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。2.早退：早于下午18:00离岗。

扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚），并且每月迟到、早退以及脱岗累计达到4次予以通报批评一次。每月迟到、早退以及脱岗累计5次以上（含5次），按旷工一天处理。二、旷工第九条如有下列情形之一，均按照旷工处理。 1.未请假或者请假未批准，不到公司上班； 2.用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明； 3.其他等同于矿工的行为。第十条1小时以上，2小时以内为旷工半天；3小时以上为旷工一天。扣款规定旷工半天扣一天工资，旷工一天以及一天以上扣罚旷工时间的双倍工资。三、事假、病假第十一条事假须提前填写请假申请单，遇到紧急情况没能事先申请须于当日上午8:30分前电话通知上级主管和行政部，得到批准后按请假处理，但须上班后填写请假单并由上级主管签字，将请假单交给行政部方能生效，否则按缺勤处理。超过1天的事假：必须有事前经过批准的书面请假单方可生效。第十二条请事假必须由本人告知上一级主管并填写请假单，由他人代请假无效。扣款规定（1）扣除事假薪资的计算=月度薪资÷每月应出勤天数÷8×请假小时

分公司工程管理办法-精选版

XXXX分公司工程管理办法第一章总则第一条为更好的适应建筑业市场，充分发挥公司、分公司、项目部各自的职能，规范分公司管理水平和提升风险控制能力，提高经济效益，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于XXXX分公司（以下简称为“分公司”）及所属项目经理部（以下简称为“项目部”）。第三条本管理办法主要编制依据为：（一）国家相关的法律、法规、行业规范、规程、条例。（二） XXXX集团有限责任公司（以下简称为“集团公司”）印发的《施工项目股份化经营通知》、《施工项目内部文明工地评价管理办法》、《施工现场品牌形象实施手册》、《建筑工程依法合规施工管理办法》、《集团工程项目管理手册》、《施工项目经理诚信考核办法》等。（三）XXXXXXXX工程有限责任公司（以下简称为“公司”）印发的《工程项目管理考核暂行办法》等。第四条分公司按照本管理办法对项目部进行全过程的指导、监督、管理和控制。第二章项目组织机构第五条项目组织机构成立（一）成立条件：分公司承揽的工程项目，公司已与建设单位签订施工合同，或其他特殊情况经公司研究同意后，组建项目组织机构。（二）成立程序：公司与建设单位签订施工合同→分公司向公司

提交成立项目组织机构申请→公司选拔项目领导班子人选→下达项目组织结构成立和人员任命文件→公司派驻相关人员。 \（三）项目领导班子组成：项目经理、项目副经理、项目技术负责人、项目财务负责人、项目安全负责人、项目质量负责人。（四）项目领班班子任命原则：项目经理、项目技术负责人、项目财务负责人由总公司提名，项目副经理、项目安全负责人、项目质量负责人由分公司提名报公司批准。（五）项目其他管理人配备原则：项目一般管理人员由分公司提名报公司批准。（六）人员任命文件：分公司在项目进场之前，向公司工程技术部提交成立组织结构申请，申请内容包含拟组建项目部的人员名录，经公司工程技术部和行政部审核并提交公司领导审批后，下发项目组织机构成立及人员任命文件。第六条人员配备（一）分公司应根据项目实际情况，配备足够数量的管理人员开展项目部管理工作，管理人员包含但不仅限于项目经理、项目技术负责人、项目财务负责人、项目安全负责人、项目质量负责人、合同计量员、安全员、资料员、材料员、施工员、试验员、测量员。（二）项目部所配备的人员数量及任职资格应当符合国家、地方行业规定，满足建设单位对合同履约的人员要求。（三）公司有权更换不能够胜任工作的任何项目管理人员。（四）从业人员资格

公司机关经费管理规定

公司机关经费管理规定为加强公司经费管理,特制定本规定如下: 一、实行经费支出“两级一支笔”审批制度 1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用，由所在部室行政负责人审批，计入部室包干经费; 2、公司副总师以上领导发生的费用，由公司领导审批，计入相应包干经费; 3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出，由经办部室分管领导审核后，报公司总经理批准，方可办理借款与报销，归集计入特殊事项，定期予以通报。四、奖金类费用的发放归口管理，规范操作程序 1、季度考核奖。机关各部室、各独立核算单位的季度考核奖，应按照要求履行考核程序，经公司领导批准后，计划财务部负责拨付，计入各单位部门的工资费用; 2、单项奖。机关部室及供应、销售、机修、设备中心等独立核算单位的单项奖励，由单位部门提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责拨付，计入各单位工资性费用; 3、各种补贴补助。由部室提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付，计入部室工资性费用; 4、政府部门、社团、企业给予的奖励款或返还款，由主管单位提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付。三、实行经费预算管理的办法 1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。 2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。 3、预算的审批。年度经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理;预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。

有限公司制度管理规定

公司制度管理规定第一条为了理顺公司管理制度体系，规范公司制度的制定、修订、废止、发布及相关必要事项，推动公司业务处理的规范化、程序化，根据公司的实际情况，特制定本规定。第二条公司制度的基本划分及定义如下表：

第三条规章制度的总管部门为办公室，根据规章制度的内容分类确定各主管部门。具体见下表：第四条对于上条表中规章制度主管部门的划分不够明确的制度，制度管理的总管部门和相关部门协商后确定主管部门。第五条总管部门对前条中规定的主管部门在制度管理上的必要事项进行指示、监督，对全公司制度的名单进行管理，对规章制度的执行情况进行监督、检查，并负责本规定的制定、修订与废止。第六条各部门根据上表中的分工，负责本部门主管范围的制度的起草、修订、废止，凡涉及其它部门的规章制度，主管部门在起草、修订、废止时需事先与相关部门进行积极商讨、沟通，以便对草案进行调整，使制度更完善。第七条规章制度的制定、修订、废止手续如下： 1、章程：章程须经董事会审议后由股东批准。

2、公司级规章制度 2.1《劳动管理条例》由主管部门起草，经总管部门审核，报总经理办公会评议，由总经理签发。 2.2公司各职能基本制度由主管部门起草，经总管部门审核，由总经理批准。 2.3通知：任免或聘用干部的通知由主管部门起草，经总管部门审核，由总经理批准，其它通知由主管部门起草，部门负责人批准。 3、各职能部门内部的制度由本部门起草，部门负责人批准。 4、在对制度进行修订时，主管部门应记录好制度的修订履历。 5、制度的具体拟定、签发程序按《公文管理办法》执行。 6、制度、条例、规定、办法、细则等按上述第三条分类办法进行编号管理，通知、守则类参照实行编号管理，各种制度的具体编号办法由《公司管理文件编号办法》作出详细规定。第八条各主管部门应定期（原则上为一年）对主管的制度进行评估，当情况发生改变时，及时对制度改废，并将信息向办公室汇报。对于三年没有修订的制度，作为总管部门的办公室应将此信息通知制度的主管部门。第九条制度在制定、修订结束后，根据规章制度的情况可以公布或不公布。 1、须公布的制度如下：（1）制度、规定、办法、细则、守则中主管部门认为有必要公布的，以及本规定。（2）通知 2、不须公布的制度如下。（1）制度、规定、办法、细则、守则中主管部门认为没有必要公布的，以及公司章程、规格。（2）内部规定第十条制度的发布和保存 1、对于上条第1项（1）中的制度进行制定、修订时，主管部门保存原件，

分公司管理细则

分公司管理细则 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！分公司管理细则一1、适用范围**股份有限公司分公司，各子公司可参考执行。 2、目的为了使全公司人事管理的导向保持一致，同时让分公司人事管理部门及最高负责人能充分自主地行使人事管理权力，特拟定此管理办法。 3、管理办法 3、1人事任免、招聘及定岗定编管理办法部门经理(含部门经理，若未设部门经理级别，则指部门主管级别)级别或相当于同等级别以上人员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部复核，呈总经理审批方可执行。主管级别人员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部备案。所有财务岗位人员、仓库管理员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部和财务部复核，呈总经理审批方可执行。分支机构每季度末需按要求制定“人员定岗定编计划”，由总部人力资源部汇总，报总经理审批。和2项以外，在定岗定编计划内的人员招聘由各分公司自行招聘。 3、2薪酬管理办法定薪:分公司人事负责人需按总部总经理签发

的和确定新员工薪资。正常情况下，按岗位对应等级工资的第一档试用，转正后不能超过第三档。(详见)。原则上不可脱离上述标准给新员工定薪，属特殊引进人才、待遇要另行设定的，需报总部人力资源部复核，总经理审批。更:各分支机构的和每年末由各自人事负责部门进行修订，修订后的文件需报总部人力资源部复核，总经理签发。薪:原则上参照文件执行。 3、3绩效管理司根据各自的经营目标自行确定部门绩效指标和员工绩效指标(总部企管部和人力资源部提供协助)。最终确定的指标报人力资源部备案。位财务部员工的考核权50%归属所属单位的相关负责人，另外50%归属总部财务部相关负责人;下属单位人事部员工的考核权70%归属所属单位的相关负责人，另外30%归属总部人力资源部相关负责人。考核指标由两个机构单独与员工确定，最后得分按考核权重进行加权。 3、4培训管理办法各分公司自行拟定年度培训计划和培训费用预算，报总部人力资源部复核，经总经理审批后执行。总部统一组织的全公司范围内的培训，计划和预算由总部人力资源部制定。 3、5培训会制度公司人力资源管理系统每个月中下旬例行召开培训会，由总部人力资源部负责组织，各单位人事负责人或相关代表参加。 3、6工作计划与总结每月末各单位人事负责人做好该单位当月的人事工作总结和下月的工作计划，交总部人力资源部汇总备案，以便统一协调相关资源，督促落实各项工作的完成情况。

公司成本费用管理办法_

公司成本费用管理办法成本费用管理办法第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。

第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。第七条：计划财务部门在编制全年预算时，根据预算批复情况，考虑中心生产运行实际，预留部分机动经费作为中心总预备费，以应对临时性、专题性、实发性、大额性的相关经济事项。动用总预备费，必须由使用部门提出书面申请，经计财部门汇同其他职能部门初审后，报中心批准后方能实施。中心领导的相关费用实施单列，在定额以内使用。第八条：对各项变动费用定额包干的具体说明 1、差旅费：核算各部、室员工出差期间发生的相关费用。(部门核算指标中不含境外培训和专题性考察发生费用)凡涉及一个以上部、室员工共同出差、培训、考察时，一般按出

分支机构管理办法

分支机构管理办法 -------------------------------------------------------------------------------- 2006-11-7 中油财务有限责任公司分支机构管理办法为加强分支机构的管理，规X分支机构的经营行为，根据国家金融政策、法律、法规和公司有关规定，制定本办法。第一章总则第一条本办法适用于中油财务XX公司（以下简称“公司”）所属的办事处、代理处及代办处（以下简称“分支机构”）。第二条各分支机构，是非法人的经营实体。行政上隶属于公司和(或)依托企业共同领导，业务上隶属于公司领导，同时受所在地银监局的指导、管理、监督和稽核。第三条各业务受理处的工作依托石油企业管理，业务上受公司的指导、管理、监督和检查。第二章业务X 围第四条分支机构必须按照中国银行业监督管理委员会核发的金融许可证和工商管理部门核准的业务X围，并经公司授权（或转授权）后开展业务经营，为集团公司成员单位提供金融服务。第五条分支机构经营下列人民币金融业务：（一）协助成员单位实现交易款项的收付；（二）对成员单位办理票据承兑与贴现；（三）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（四）吸收成员单位的存款；（五）经营中国银行业监督管理委员会批准并由公司授权的其他金融业务。第六条业务受理处只负责受理封闭结算票据的审核、确认、传递，不办理资金的结算。第三章经营与管理第七条分支机构要严格执行国家有关金融法规、方针政策和公司制定的各项规章制度。第八条办事处实行独立核算，按属地原则进行税务登记、依法纳税。第九条公司向办事处拨付5000万元的营运资金，每年向各办事处、代理处下达年度各项考核指标，公司组织相关业务部门对其评价，评价结果作为奖罚依据。第十条业务受理处经费，按照公司审批的年度经费开支预算执行。第十一条公司对信托贷款实行集中管理，办事处、代理处对贷款只有建议、推荐权，没有审批权。对贷款的审查由公司信贷部归口管理，执行信托贷款相应的审批程序。第十二条分支机构开立银行存款账户须报经公司审批，对银行存款账户的管理和使用严格执行《人民币银行结算账户管理办法》。第十三条分支机构要严格在公司批准的业务X围内经营业务，不准出现以下行为：（一）不准擅自或变相办理贷款业务；（二）不准高利率吸收存款；（三）不准办理担保和同业拆借业务；（四）不准办理《企业集团财务公司管理办法》第二十九条规定的业务；（五）不准私设小金库和账外账。

公司内部管理制度实施细则

公司内部管理制度实施细则本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:

a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1

公司办公经费管理制度1.doc.doc

公司办公经费管理制度1 XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出

租车、公交车发生的实际费用。电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。第六条办公经费测算原则及标准 1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。 2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。 3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。 4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核） 5、国内长途电话费：1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。 6、电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部

公司档案管理细则

徐州市芭田生态有限公司文件管理规定 1.目的为对公司质量与环境有关文件及其它文件的审批权限、发放、标识及更改等方面作出明确规定，确保文件受控及质量与环境管理体系、其它工作的有效运行，特制定本规定。 2.范围适用于公司各类文件的管理。 3．管理规定 3.1 公司质量与环境文件范围： 3.1.1质量与环境管理体系文件（三层文件）； 3.1.2公司质量与环境有关的红头文件； 3.1.3部门与质量有关的红头文件； 3.1.4部门与质量有关的的文件； 3.1.5 公司的其它文件。 3.2 受控文件范围： 3.2.1质量与环境管理体系文件（质量与环境手册、程序文件及支持性文件、表格等）盖“受控章”。 3.2.2公司所有红头文件为受控文件，但不必盖“受控章”。 3.2.3其它文件（如技术文件、质量与环境标准等），必须控制分发，发下的文件需盖“受控章”。 3.2.4科室要复印正在实施的有效文件时，科室负责人应在复印件上签名，否则文件无效。

第2页文件管理规定 3.3 非受控文件： 3.3.1发给顾客或公司领导认为需发给有关人员的质量与环境管理体系文件为非受控文本，盖“非受控章”。 3.3.2各科室编写的管理制度，属非受控文件，但必须编号，送人事行政办备案；记录表格，必须编号（按《记录管理规定》实施）送人事行政办备案。 3.4 职责 3.4.1 质控室是质量与环境管理体系文件的归口管理部门，其职责是： a．负责编写《质量与环境手册》并交各科室会审、会签;总经理批准； b．协调相关科室编写程序文件和支持性文件（工作文件、指导书及记录等）及对文件的格式进行规范。 c．负责列出及收集受控文件的控制清单； d．负责质量与环境管理体系文件和资料编号及发放程序的控制； e．负责质量环境管理体系文件和资料的更改、作废、遗失、增补的审核及报批。 3.4.2 有关科室 a．质控室负责公司有关质量与环境的红头文件(受控文件)的管理（登记、发放、及收回失效文件）； b．工艺设备室分管技术文件（含对外来技术文件的控制发放），盖“受控章”并将发放清单交人事行政办备案； c．质控室分管质量标准及有关质量文件的编写和管理。 d．各科室编写的工作文件，按ISO的标准规范文件来编制，经科室领导审核后，进行编号，按公司《文件管理规定》总经理批准发放；不必盖“受控章”，文件发放清单交人事行政办备案； 3.5 文件的编号

总公司对分公司管理办法

某某工程建设总公司对分公司管理办法调整方案实施细则

为了保证公司发展战略及经营目标的实现，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，降低运营成本，明晰总公司与各分公司内部管理权限，确保公司持续稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，对某年分公司管理模式调整方案列出以下实施办法，供公司领导讨论、审议。第一章管理原则第一条总公司管理定位于战略规划中心、投融资决策中心、业务指导中心、信息中心、财务管理中心和服务支持中心，对分公司实行“统分结合”、弹性授权的管理原则，即在监管约束有效的前提下对分公司充分授权。第二条分公司管理定位于利润增值中心和业务执行中心，是公司目标管理的实施单位，并在总公司总体目标框架及授权范围内组织开展以总公司战略目标为核心、以总公司下达的各阶段经营管理目标和工作布署为依据的日常经营管理工作。同时，分公司应当执行总公司下发的各项制度规定。第三条总公司对分公司的授权关系将按根据公司经营规模、经济效益、发展阶段等不同情况作适当的调整。第四条公司名义下的其他承包制分公司应比照执行本办法，接受总公司的管理。第二章分公司设立第四条公司本着顺应总体发展需求，在允许经营范围内，对市

场进行充分调研，认为条件成熟、有良好发展空间，有必要进行分公司运作的，由董事会拟定相关执行方案，经股东会讨论通过后，方可成立分公司，具体筹建工作由分公司总经理负责。第五条非承包经营制的分公司成立初期所需的运用于生产的一切设施、设备及运行资金等，由总公司负责配置并提供业务支持。第六条分公司变更注册名称、地址或办公地址需上报总公司批准：第三章总公司与分公司职权划分第七条总公司职权： 1、制定总公司基本方针、发展战略、收益分配、市场规划、经营目标、年度计划，对公司品牌、公关、资质、对外担保具备管理权和决定权； 2、制定整体融资规划，并按照公司整体结构的要求进行融资决策； 3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资及工程施工项目投资； 4、确定公司基本制度及原则性、方向性的管理规定，完善管理体制； 5、按照董事会下达的年度计划，分解下达给各分公司，督促分公司完成任务，对其日常经营管理活动具有检查、监督、考核、处罚权，对分公司主要数据、信息持知情权，并提出指导意见；

企业管理细则

企业管理细则公司基础管理考核实施细则一、总则 1.为加强企业内部管理，提升企业精细化管理水平，特制定本细则。 2.健全和完善公司绩效考核管理制度，为做好综合绩效的考核评价工作提供依据。 3.此考核遵循“有奖有罚、量化与非量化想结合”的原则。二、考核对象西南水泥区域公司全体员工。三、考核组织西南水泥区域公司绩效考核委员会、各成员企业绩效考核小组。四、考核形式通过日常的记录考评和公司月度绩效考核会相结合的考核形式。五、考核奖罚权限区域公司总裁考核奖分不设上限，扣罚以扣完权重分为止，其他各考核组成员的对各考核对象的考核奖罚权限分为±20分，重大、特大安全环保、质量、设备、工程等事故，按照事故处罚通报上的有关规定纳入考核。六、通用考核细则及各专业基础管理考核细则

(一)通用 1.违反劳动纪律、文明行为规范等行为的，发现一人次扣责任人2分，扣部门负责人1分; 2.执行公司规章制度及工作纪律、总裁办公会有关指令及完成本部门工作计划不力的，每项次扣直接责任人5分，扣部门负责人2分; 3.按规定参加公司召开的工作例会、考核会、各专项例会等会议，迟到的每次扣1分，扣所在部分负责人0.5分;无故缺席的扣5分，扣部门负责人2分; 4.中层及以上管理人员手机须保持24小时开机，无故关机或不接听电话，因此而影响工作的，每次扣5分，每月发生类似情况2次以上者，取消当月通讯费的报销; 5.不按规定开关照明灯、电脑、空调等电器，每发现一次扣责任部门分管部分负责人2分，责任人5分; 6.严禁长流水，发现长流水一处扣分管部门负责人2分，责任人5分; 7.卫生责任区不清洁、物件堆放零乱，检查不合格，扣责任部门负责人2分/次，责任人或班组5分/次; 8.发生安全生产、偷盗、交通等事故及其它刑事案件，视事故后果，每次扣责任企业总经理10-100分，扣分管领导20-100分，直接责任人20-100分; 9.文档、证照、音像等资料保留不齐全、归档不及时、不

公司财务及经费使用管理办法

公司财务及经费使用管理办法为加强对各部门的财务管理和经济核算，规范财务运行，根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》及学校相关财务管理制度，特制定本办法。一、后勤服务总公司财务管理的基本原则是：按照国家有关法律法规和财务制度，正确处理后勤服务与学校的关系；为教学科研和师生员工学习、工作、生活提供优质的后勤服务；建立和健全财务管理制度，严格执行国家有关法规中的各项财务开支范围和标准，按照“收支两条线”的财务管理原则，完成承诺的服务经营任务。二、财务管理体制 1、后勤服务总公司财务工作实行总经理负责制，各部门实行分公司经理目标责任制。 2、后勤服务总公司财务接受学院财务处的业务监管。 3、后勤服务总公司实行“一支笔”审批制度，由总经理负责。 4、后勤服务总公司的财务帐目公开接受有关方面的监督。三、经费管理 1、对学校划拨的经费额度分解到各部门，实行经费指标管理，总量控制。各部门经费指标由后勤服务总公司办公会讨论研究，会同各部门负责人对经费指标进行核定。

对核定后的经费指标各部门不得突破，超支不补，结余续用。年终结余，各部门可以提成结余总额的20%作为奖励基金，奖励基金的使用和发放办法，由各部门自定，报后勤服务总公司备案。 2、各部门经费分为固定经费、员工经费和运行经费三部分。（1）固定经费是指每月交纳的全校消费的水费、电费、燃料费等固定费用，由后勤服务总公司直接结算。 (2)员工经费是指事业编制员工的薪级工资和绩效工资、外聘员工工工资及各类补贴、加班费、夜班费、劳保费等，具体发放办法按照相关制度执行。 (3)业务运行经费是指各部门维持日常服务、经营、修缮、办公所需费用。运行经费由总公司掌握和控制支出。各部门要遵守财务制度和规定的开支标准，不准擅自变相提高开支标准和采购与本部门业务无关的物品，不准虚报冒领。在总公司核定的经费内，一次性支出价值不超过500元的报告或计划，由主管等提出，分公司负责人签字办理；一次性支出价值超过500元的报告或计划须经总经理批准；一次性支出价值超过50000元的报告或计划须经后勤服务总公司办公会议研究。

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