烟草专卖网上涉烟案件查处方法分析
烟草专卖网上涉烟案件查处方法分析
发表时间：2019-10-12T14:31:29.307Z 来源：《科技新时代》2019年8期作者：辛然
[导读] 指出了网络售假烟的打击难点，为后续网络售假烟的处罚和抓捕积累了经验。
（寒亭烟草专卖局专卖监督管理科山东潍坊 261100）
摘要：互联网违法涉烟案件在近年来越来越多，因为其销售模式的特殊性，再加上信息的虚拟性强，给相关部门的抓捕工作带来了压力。本文中，作者以网络售烟作为切入点，总结了网络售假烟的主要特点，并提出了抓捕网络售假烟的关键因素，指出了网络售假烟的打击难点，为后续网络售假烟的处罚和抓捕积累了经验。
关键词：烟草专卖；互联网；涉烟案件
一、网络售假烟的主要特点
（一）网上销售形式多样，成为了非法的新途径
互联网的发展为网络售假烟提供了便捷，从当前的网络售假烟模式来看，其主要分为三种形式：第一是借助电子商务网站进行假烟的销售，即以网站店铺为主；第二是通过分类信息网站实施假烟的销售，该形式以发布虚假广告为主；第三是利用个人微博以及QQ软件进行假烟的销售，获取了巨大的经济利润。
（二）交易网络复杂，范围广，人员多
互联网的特点是开放性强，正因如此不法分子才开始了网络角度的假烟销售。一般来说，网络交易极其复杂，再加上庞大的消费群体，使得假烟销售模式可以在短时间内迅速扩大。网络售假烟不仅仅存在着横向联系，还具备着纵向联系，上线可以为下线提供货源，而下线又为上线提供了庞大的销售群体，目前已经涉及到了全国的各个地区；另外，网络售假烟的交易形式也是多样化的，最常见的是银行转账，部分群体也会选择当面交易，必要时物流的配送也是可以的。
二、抓捕网络售假烟的关键因素
（一）案件线索的发掘
互联网为人们的生活提供了便利，但也隐藏着诸多的安全问题，例如人员身份的隐藏，人员行为意图的隐藏等等，虚假的信息为相关人员的抓捕工作带来了困难。鉴于此，我们将结合群众的力量去进行案件线索的发掘，将网络假烟的销售扼杀在摇篮里，常见的途径有三个：第一是通过对网络信息的查阅去锁定案件线索，如博客、贴吧、QQ等信息的审核，必要时还可以审查京东商城、当当网等信息，实现对网络信息的实时监控。第二是发动群众进行网络虚假信息的举报，尤其是注意虚假物流信息的举报，要求物流员做好商品的审核工作，及时发现问题、举报问题。第三是信息挖掘途径的拓展，例如对以往的案件实施深入的分析，寻找案件的连接点，进而获得有价值的案件信息，最终破获“案中案”。
（二）案件实施的前期调查
科学的前期调查工作有利于后续线索的挖掘，必须重视，应做好细节问题的处理。但对于网络售烟来说，其还不符合立案侦查的标准，无法实施公安的刑侦技术，只能凭借自身能力进行相关案件的调查。第一，线索的搜集必须齐全，既可以从网站角度进行信息的搜索，可也以从网络店铺角度实施相关信息的询问，尽可能获得全面的涉案人员信息，必要时还可以记录涉案人员的网址和交易的截图信息，作为案件处理的证据。第二，如果以QQ或者微信的形式交易，就可以询问商家的真实信息，为后续涉案人员的抓捕工作奠定基础。第三，一旦发现有价的信息就必须实施控制，并根据发布的信息去追溯源头，当时机成熟后实施抓捕工作。
（三）案件实施后的取证工作
对于互联网售烟活动来说，其特点是点多、面广、量少，这无形之中加大了技术人员取证的难度。在具体的实践中，公安机关应该从多个角度入手，例如资金流方向、信息流方向、物流方向等等，实施全方位的取证工作。第一，对已掌握的互联网案件进行深入研究，借助微信号、淘宝帐号等软件来搜集相关的信息，必要时也可以查阅支付宝帐号、手机号的信息，其目的是获得交易地点、交易金额等私密的信息，为后续的抓捕工作奠定基础。第二，借助涉案人的物品交易清单信息去了解相关的交易过程，并证实非法交易的事实。第三，根据物流信息可以找到发货人的地址和个人信息，随机获得物品的运输地点和交易时间，进而掌握涉案人员的详细位置信息；第四，要求地区的公安部门协助线下涉案人员的抓捕，把交易信息视为犯罪的证据。
三、网络售假烟的打击难点
（一）区域性的人员抓捕争议问题
我国已经颁布了专门的法律来维护区域性的人员抓捕，例如《中华人民共和国刑事诉讼法》，其明确的指出了犯罪人员的抓捕问题，并强调了人民法院立案侦查和审判的重要性。互联网涉烟网络案往往涉及到了复杂的地域关系，且面临着庞大的销售群体，鉴于此，地域的公安机关将从案件的某一点入手，不断的往上家追查，必要时还往下追查，直至了解整个互联网涉烟网络。需要注意的是，跨地区的人员抓捕难免会遇到限制，不同地区的执法力度也存在着巨大的差异。所以，当遇到限制时应将案件移交相关部门，切不可擅自行动，造成案件的流产，严重者还会引发人员伤亡。
（二）涉案人员的信息确认问题
互联网最大的特点是虚拟性强，涉案人员正是了解到了这一点，在互联网中发布了大量的虚假信息，而相关的技术人员无法根据互联网追踪到信息发布者的真实信息，久而久之，互联网成为了犯罪者的避风港。公安机关最常见的监控手段是网络监控，其可以根据犯罪嫌疑人的IP地址来锁定位置，这也是之前有效的监控方式。但是，近年来我国网络技术发展迅速，尤其是4G网络和WIFI网络的普及，使得多种技术侦查手段无法实施，也无法根据IP地址去确定犯罪嫌疑人的位置，给互联网的售烟抓捕工作带来了困难。另外，国内的各大商场均安装了免费WIFI的设备，再加上犯罪嫌疑人具备一定的反侦察能力，公安的抓捕工作难以顺利实施。
（三）非专卖品在案件中的剥离问题
为了避免公安人员的审查，犯罪嫌疑人采用了多种不同的烟草销售方式，常见的有四大类：第一类是小型卷烟器；第二类是烟斗；第三类是拉烟器；第四类是烟草专卖品。不同的商品有着不同的价格，部分地区甚至以打包的形式售卖，价格差异显著，公安人员对查获的烟草商品进行定价时遇到了麻烦，只能从商品交易的记录中查阅商品的价格，部分商品还由于无从查找而无法定价。面对庞大的交流数据，相关的工作人员只好一一比对，尽可能做到非专卖品在案件中的剥离，对于无法考究的商品也只能作罢，这无形之中加大了公安人员