兆驰股份：第二届董事会第二十次会议决议公告 2011-07-12

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2011-054

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2011年07月06日以传真、电子邮件等方式发出，于2011年07月11日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地的议案》；

详细内容参见2011年7月12日巨潮资讯网(https://www.wendangku.net/doc/fe10825664.html,)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地的公告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司已于2011年7月7日实施完2010年度权益分派方案，资本公积每10股转增5股后公司总股本增至708,813,750股，应对公司章程中的相应内容进行修订。

《公司章程修订案》见附件。公司章程全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.wendangku.net/doc/fe10825664.html,）。

本议案须提交股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

因公司生产经营需要，向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请将现有的综合授信额度扩大为人民币80,000万元，期限为一年。

本议案须提交股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2011年第四次临时股东大会的议案》；

详细内容参见2011年7月12日巨潮资讯网(https://www.wendangku.net/doc/fe10825664.html,)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

二○一一年七月十二日

附件

公司章程修订案

一

原公司章程：

第六条公司注册资本为人民币47254.25万元。

现修改为：

第六条公司注册资本为人民币70881.375万元。

二

原公司章程：

第十九条公司股份总数为472,542,500股，公司的股本结构为：普通股472,542,500股，其他种类股0股。

现修改为：

第十九条公司股份总数为708,813,750股，公司的股本结构为：普通股708,813,750股，其他种类股0股。

深圳100强企业

1. 华为技术有限公司 2. 富泰华工业(深圳)有限公司 3. 中兴通讯股份有限公司 4. 深圳供电局有限公司 5. 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 6. 中海石油（中国）有限公司深圳分公司 7. 深圳创维-RGB电子有限公司 8. 周大福珠宝金行（深圳）有限公司 9. 比亚迪股份有限公司 10. 联想信息产品(深圳)有限公司 11. 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 12. 比亚迪汽车工业有限公司 13. 深圳市华星光电技术有限公司 14. 康佳集团股份有限公司 15. 深圳长城开发科技股份有限公司 16. 高先电子（深圳）有限公司 17. 富士施乐高科技(深圳)有限公司 18. 业成光电（深圳）有限公司 19. 深圳市诚威电线有限公司 20. 深圳富泰宏精密工业有限公司 21. 富葵精密组件（深圳）有限公司 22. 深圳市普联技术有限公司 23. 天马微电子股份有限公司 24. 昱科环球存储产品(深圳)有限公司

25. 天珑移动技术有限公司 26. 恩斯迈电子（深圳）有限公司 27. 兴英科技(深圳)有限公司 28. 深圳欧菲光科技股份有限公司 29. 深圳市意大隆珠宝首饰有限公司 30. 华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司 31. 比亚迪精密制造有限公司 32. 正威科技(深圳)有限公司 33. 爱普生技术(深圳)有限公司 34. 冲电气实业(深圳)有限公司 35. 深圳市众恒隆实业有限公司 36. 深圳村田科技有限公司 37. 广东大鹏液化天然气有限公司 38. 住友电工电子制品(深圳)有限公司 39. 深圳市兆驰股份有限公司 40. 惠科电子(深圳)有限公司 41. 麦迪实电子科技深圳有限公司 42. 深圳烟草工业有限责任公司 43. 艾默生网络能源有限公司 44. 深圳市共进电子股份有限公司 45. 深圳市卡尼珠宝首饰有限公司 46. 理光（深圳）工业发展有限公司 47. 嘉实多(深圳)有限公司 48. 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2019年LED行业专题研究：MiniMicro led率先发力“超高清”市场及下一代 MicroLED显示技术分析

2019年LED行业专题研究：Mini/Micro led率先发力“超高清”市场 及下一代 MicroLED显示技术分析

视觉至上，“超高清”有望成为5G时代应用的宠儿 (5) “视觉体验升级”+“政策助力”，开启“超高清”时代 (5) 超高清市场规模较大，有望带来全产业链机会 (6) Mini/Micro led率先发力“超高清”市场 (7) Miniled发力“超高清”市场 (9) Minled的技术标准 (9) 下游品牌商看好“MiniLED”市场 (10) 未来5年，MiniLED的市场空间有望达500亿 (10) MiniLED产业链受益公司 (13) 下一代MicroLED显示技术 (15) 下一代显示技术的MicroLED究竟是什么 (15) MicroLED有望成为可穿戴设备的最佳选择 (16) Micro LED技术离我们还有多远 (16) Micro LED市场空间及产业链相关公司 (17) Mini/Micro产业链公司迎来新成长周期 (18) MiniLED/Micro LED将大幅带动产业链相关公司的业绩弹性 (18) 重点产业链相关公司介绍 (18) 三安光电：全球LED芯片龙头，化合物半导体有望再造一个三安 (18) 洲明科技：Mini LED显示领军企业 (18) 国星光电：小间距封装封领军企业，Mini LED起航 (19) 兆驰股份：Mini LED电视机代工+LED全产业链布局 (19)

图1：人类五种感官从外部信息接收占比 (5) 图2：分辨率每6~8年提升一代 (5) 图3：马赫带视觉比对效应 (5) 图4：由像素提升带来的体验提升 (5) 图5：全世界4K/8K推进路线图 (6) 图6：超高清视频产业发展行动计划 (6) 图7：超高清视频产业应用场景 (6) 图8：超高清视频产业链图谱及价值量 (7) 图9：显示终端技术图谱 (8) 图10：主要显示技术参数对比 (8) 图11：主流显示终端技术图谱 (8) 图13：MiniLED定义及应用分类 (9) 图14：MiniLED参数对比一 (10) 图15：MiniLED参数对比二 (10) 图12：各终端应用厂商纷纷推出，MinilLED显示应用风口将至 (10) 图16：LED显示屏市场规模 (11) 图17：Mini LED显示屏市场规模（亿美元） (11) 图18：Mini LED背光市场规模 (11) 图19：Mini LED市场规模 (11) 图20：MINI LED产业链目前主要公司 (14) 图21：Micro LED结构图 (15) 图22：Micro LED RoadMap (15) 图23：Micro LED 应用领域 (16) 图24：LCD OLED MicroLED比较 (16) 图25：Micro LED主要工序流程图 (16) 图26：Micro LED芯片bonding制程分类 (16) 图27：Micro LED市场替代规模 (17) 图28：Micro LED市场规模 (17) 图29：Micro LED 供应链情况 (17) 表1：MiniLED背光市场需求测算表 (12) 表2：MiniLED背光市场需求测算表(续) (13) 表3：Mini/Micro LED产业链梳理 (18)

董事会决议文件格式

董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公

股份有限公司董事会决议相关文件

目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，

变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议

鞍山XXXX有限公司 股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。 本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决： 一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。 二、变更公司董事 免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。 三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。 四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 五、对公司章程做相应修改。 对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元

股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。 全体股东（签字）： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

鞍山XXXX有限公司 董事会决议 时间：2015年6月10日 地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号 参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。 会议内容： 一、变更董事会成员： 原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。 二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

股份有限公司董事会决议

编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司

三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。

未来10倍牛股大概率

谁会是下一只10倍牛股？智能科技发展日新月异，如火如荼，未来10倍牛股大概率出自下面这个智能科技概念股名单： 一、智能机器人 1、工业自动化：智云股份（300097）、科大智能（300222）、蓝英装备（300293）、汇川技术（300124）、宝德股份（300023）、海得控制（002184）、天奇股份（002009） 2、焊接（输送）设备：佳士科技（300193）、瑞凌股份（300154）、南京熊猫(600775)、锐奇股份（300126）、、泰尔重工（002347） 3、工业机器人：、亚威股份（002559）、华中数控（300161）、三丰智能（300276）、巨轮股份（002031）、软控股份（002073）、新时达（002527）、、机器人（300024）、gqy视讯（300076）、金自天正（600560）、博实股份（002698）、工大高新（600701）、钱江摩托（000913）、秦川发展（000837）、英威腾(002334)、上海机电（600835）、山河智能（002097）、金鹰股份(600232) 4、机器人控制器：慈星股份（300307）、科远股份（002380） 5、家用机器人：紫光股份（000938） 万讯自控（300112）：自动化机械概念，智能阀门定位器、CCS压力开关、气动加载电动执行器、散裂中子源 法因数控（002270）：09年研制开发的国内首台双机器人切割工作站在陕汽顺利通过验收并投产运行 海伦哲（300201）：消防机器人，公司现有多款机器人产品，主要用于消防领域，如灭火机器人，破拆机器人等 日发精机（002520）：RFSCD系类直角坐标机器人，数控机床、机械产品

股权转让董事会决议(标准版).docx

编号：_____________股权转让董事会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日

公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日

股东大会决议、董事会决议、监事会决议

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：

一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员

XXX股份有限公司董事会议事规则

XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，

聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议

TMT细分行业

一、智能机器人 1、工业自动化：智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、 2、焊接(输送)设备：佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊猫(600775)、锐奇股份(300126)、、泰尔重工(002347) 3、工业机器人：、亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、巨轮股份(002031)、软控股份(002073)、新时达(002527)、、机器人(300024)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、秦川发展(000837)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、山河智能(002097)、金鹰股份(600232) 3、机器人控制器：慈星股份(300307)、科远股份(002380) 4、家用机器人：紫光股份(000938) 万讯自控(300112)：自动化机械概念，智能阀门定位器、CCS压力开关、气动加载电动执行器、散裂中子源 法因数控(002270)：09年研制开发的国内首台双机器人切割工作站在陕汽顺利通过验收并投产运行 海伦哲(300201)：消防机器人，公司现有多款机器人产品，主要用于消防领域，如灭火机器人，破拆机器人等 日发精机(002520)：RFSCD系类直角坐标机器人，数控机床、机械产品雷柏科技(002577)：机器人集成业务或成主业之一

二、智能穿戴 1、谷歌眼镜：环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、共达电声(002655) 2、体感技术：联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)、中颖电子(300327) 3、柔性电路：超华科技(002288)、中京电子(002579)、丹邦科技(002618)、得润电子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、兴森科技(002436) 4、智能耳机：漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241) 5、可穿戴芯片：北京君正(300223) 6、ihealth：九安医疗 其他可穿戴设备：上海新阳(300236)、福日电子(600203)、长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290) 三、智慧城市 (一)、智能家居：智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。 和晶科技(300279)：主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售

股权转让董事会决议

股权转让董事会决议 ____________公司（以下简称公司）董事于________年 ________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

董事签字： ________年________月________日 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2] 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]

股份有限公司董事会议事规则

xxx股份有限公司董事会议事规则

第一章总则 第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。 第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。 第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。 上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。 第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。 第二章董事 第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、

多媒体视听产品行业品牌企业兆驰股份调研分析报告

多媒体视听产品行业品牌企业兆驰股份调研分析报告

多媒体与LED业务双轮驱动，盈利改善有望加速兑现 (3) 收入增长预期回升，盈利有望持续改善 (3) 收入有望企稳，LED业务产能提升，未来成长空间提升 (4) 降本提效，2019年盈利有望改善 (5) 销售、管理费用或有所下降，各项费用率进入温和调整期 (6) 成本红利逐步释放，净利润增长预期提升 (7) 双轮驱动，多媒体业务基础盘+LED上下游延展 (8) 多媒体视听业务：电视代工+自主品牌，构建多元生态 (8) 公司电视ODM具备成本优势，增长预期领先行业 (8) 自主品牌定位互联网生态电视 (9) 电视需求逐步释放，产品升级趋势明确 (10) 全球进入电视换代周期，国内品牌增速领先 (10) 内销市场高清化、大屏化产品换代预期增强 (10) 国内高世代面板产能不断释放，电视ODM成本优化、ODM盈利边际改善 (11) LED业务：封装、应用为主，进入LED芯片搭建垂直产业链 (13) 公司LED封装规模效应提升，收入有望快速提升 (14) 进入LED芯片领域，业务协同性有望提升 (15) 公司股权集中度较高，拓展互联网电视战略引入东方明珠与北京国美 (16) 盈利预测与投资建议 (17) 风险提示 (20) PE/PB - Bands (20)

多媒体与LED 业务双轮驱动，盈利改善有望加速兑现 收入增长预期回升，盈利有望持续改善 受益于多媒体视听业务回暖与LED 产业链业务拓展，公司收入规模或企稳回升。公司电视代工业务全球第六，随着多媒体视听业务国内市场合作品牌及运营商发展提速，以及高清视频发展政策继续推进，整体需求端表现或持续好转。同时海外电视ODM 业务销量有望保持增长，出货尺寸有提升预期，外销收入有望快速企稳回升。且电视面板、DDR 等原材料价格持续保持低位，公司产品结构优化，电视ODM 业务盈利能力有望回升。 公司进入LED 垂直产业链，产能提升，未来收入贡献值得关注。公司LED 上游芯片产线有望在2019年Q4投产（达产后设计产能为60万片/月），后发制造技术优势带来更高的生产效率和良品率，同时储备micro led 、UV-C 、激光照明等前沿技术，布局未来增长点。中游封装业务产线2019年4月增至1500条左右（新增1000条于2019年4月落成，产能逐步爬坡），满足下游电视背光及照明产业增长需求，收入增长贡献有望加大。下游照明、背光应用领域，公司通过垂直一体化带来成本及技术优势，全面推进商用、家居、景观等照明业务，同时公司2018年并表照明子公司，为收入贡献新增长点。 业绩优化有望在报表中加速体现。公司2019年7月2日披露2019年半年度业绩预告，预计归母净利润同比增长50%~80%。 图表 1： 视听业务与LED 业务双轮驱动 公司主营业务包括多媒体视听产品及运营服务（包括电视代工、自主品牌电视销售、数字机顶盒、网关设备、电视运营服务等业务）、LED 产业链（LED 芯片、封装、照明、背光产品）。 图表2： 公司主要产品线及主要客户情况 产品线 主要产品 主要客户 多媒体视听- 家庭视听产品 ODM 制造：电视品牌代工 自主品牌电视制造与销售：国内风行电视及JVC 授权电视 电视内容运营：风行电视OS 内部内容运营 国内B2B ：海尔、小米、创维、康佳、夏普等 国外B2B ：Android TV 品牌等 B2C 零售市场 多媒体视听- 家庭网络终端 终端设备：数字机顶盒、OTT 、游戏盒子、智能音箱等 网络接入设备：GPON 、Cable Modem 等 网络组网设备：Wi-Fi 路由、PLC 电力猫等 国内B2B ：广电、三大运营商等 零售市场 LED 产业链 LED 芯片：大圆片、高反射背镀正装产品、倒装产品、高压产品等LED 封装：针对应用产品封装LED 组件及器件 LED 应用：照明、背光、显示 自主品牌 电视整机厂商 手机整机厂商

深圳公司内部控制规范实施工作策划方案

内部操纵规范实施工作方案 深圳市兆驰股份有限公司 二〇一一年七月二十五日

目录 3 3 4 4 4 5 6 6

6 6 6 6 6 7 8 8 9 10 （五）实施整改并追加测试..................................................... . (10) 10 10 10 10 10 11 11 11 12

为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部操纵差不多规范》及相关配套指引（以下简称“《内控规范》”），依照中国证监会深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部操纵规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）的文件精神，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《内部操纵规范实施工作方案》，并已于2011年X月X日经第X 届董事会第X 次会议审议通过，工作方案具体如下： 一、公司差不多情况介绍 （一）公司概况 公司成立于2005年4月，是一家专业从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、制造和销售的国家级高新技术企业，公司提供的要紧产品：数字液晶电视机、数字高清机顶盒、蓝光视盘机等。通过短短5年的快速进展，公司于2010年6月在深圳证券交

易所中小板上市。 截止2010年12月31日，公司总资产31.45亿元,归属于上市公司股东的所有者权益26.62亿，2010年实现营业收入30.19亿，归属于上市公司股东的净利润3.43亿。 （二）公司组织架构 （三）、本公司控股和参股公司情况如下： 二、组织和资源保障 为加强内部操纵体系建设，提高企业经营治理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康进展，按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部操纵规范试点有关工作的通知》等的有关文件精神，2011年5月12日成立了内控建设专项小组。 1、内控建设专项领导小组 ①组长（负责人）：董事长顾伟

董事会融资决议.doc

董事会融资决议 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面我给大家带来董事会融资决议，供大家参考! 董事会融资决议范文一 德安县城市建设投资有限公司董事会决议 德安县城市建设投资有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行"中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划"，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议: 一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。 二、同意以本公司拥有德国用(20xx)第096号、德国用(20xx)第098号和德国用(20xx)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。 三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。 全体董事签名(或签章)

3月28日 董事会融资决议范文二 第届董事会第次会议决议 (公司名称) 董事会会议于年月日在本公司会议室召开，公司主持会议。会议应到董事人，实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向申请融资款元(币种、金额大写)，期限年(月)。 参加会议董事签字： (公司公章 董事会融资决议范文三 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司第五届董事会第4次会议于20xx年3月27日以电话、电子邮件发出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面方式通过了以下2个决议： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州市国光电子科技有限公司担保金融机构授信额度的议案》。 2、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州普笙

如何通过有限合伙搭建最佳“股权激励”方案

如何通过有限合伙搭建最佳“股权激励”方案2017-05-23杨树资本集团 导读 现今，为了优化股权结构、吸引人才提高企业竞争力、提高员工归属感，大量企业采用股权激励计划。 正文 目前，企业股权激励计划的员工持股方式主要分为三种：员工直接持股、持股平台间接持股、代持。通过持股平台持股又可以分为公司制持股平台与有限合伙持

一、有限合伙持股平台的优势 相较于代持而言，设立持股平台可以保证权属更加清晰简单，避免了产生股权归属争议的可能。相较于员工直接持股而言，设立持股平台可以避免目标公司股东增减导致的工商登记的频繁变动以及股东众多导致的议决程序的低效，维持目标公司股东的相对稳定和股东会决策的相对高效。 相较于公司制持股平台而言： （1）有限合伙企业和一般合伙企业一样，以“先分后缴”的方式，由合伙人直接纳税，避免了企业所得税和个人所得税的双重纳税（下文详述）。有限公司，公司制企业需先就公司所得缴纳企业所得税（25%税率），股东需就其个人所得缴纳个人所得税（20%税率），税负比例合计为所得40%。

（2）内部治理机制灵活。合伙人之间的权利义务关系、收益分配方式等都是根据合伙协议约定的，安排非常灵活，自主性很强。可以避免公司制股东会、董事会等繁琐的程序。 （3）利润分配。法定公积金提取。根据《公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。合伙企业无该强制性要求。因此，同等条件下，合伙企业可分配利润大于有限责任公司。 二、有限合伙企业的税收 《财政部国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》(财税〔2008〕159号)规定：“合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是自 然人的，缴纳个人所得税；合伙人是法人和其他组织的，缴纳企业所得税。合伙企业生产经营所得和其他所得采取‘先分后税’的原则。所称生产经营所得和其他所得，包括合伙企业分配给所有合伙人的所得和企业当年留存的所得（利润）。”根据上述“先分后税”原则，合伙企业应当将应纳税所得在合伙人之间进行分配，有限合伙人应当将分得的所得视为投资收益与自身的生产经营所得合并，以有限合伙人的自己名义申报缴纳企业所得税。 在计算企业所得税时应当注意：