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年度经营计划编制流程4-18

年度经营计划编制流程4-18
年度经营计划编制流程4-18

《年度经营计划编制流程》

1、《年度经营计划编制流程》的构建思想

1、疏理并明晰的公司3-5年战略发展思路,初略分解公司3-5年内各经营年度的基本内容。.

2、根据公司近期的资源储备和开发计划,拟定次年公司(或本年度)的年度经营管理目标计划。作为公司年度管理、业务运行的基本

目标及指引。

3、导入年度资金投入和需求预算计划的编制,以确保资金链的流畅。

4、界定公司组织结构(或公司重要领导)调整后公司的核心管理流程,理顺公司工作程序。

5、界定公司、各中心、职能部门之间的工作接口及界面。明确各中心、职能部门所承担的年度工作任务及其相关职责。

2.《年度经营计划编制流程》的构建方法

流程采用流程图+流程说明的方式。用跨职能流程图描绘基本流程过程及其责任部门。

流程说明用文字的形式具体说明流程的主要过程及其控制要点。

流程说明主体内容包括:流程范围、流程目标、涉及部门、控制要点。

3、《年度经营计划编制流程》的管理与使用

3.1《年度经营计划编制流程》的管理和使用

3.1.1编制与批准

《年度经营计划编制流程》由总经理授权总经理助理牵头组织编写,总经理办公会通过后,报公司董事长批准发布实施。

3.2.1《年度经营计划编制流程》发放与管理

1)发放范围:公司高、中层各相关负责人。

2)公司内部发放和对外提供《年度经营计划编制流程》,均应经总经理批准。

3)公司内部发放的《年度经营计划编制流程》,发放与提供时要统一编号,并有登记与签收记录。

4)《年度经营计划编制流程》的持有者应妥善保管和使用,不得丢失、私自复印、转借给无关人员,更不得外传。

5)《年度经营计划编制流程》持有者如离职,需交还

4、《年度经营计划编制流程》示图

4.1 流程范围

本规定适用于对公司年度经营计划目标工作的制定,该流程规定了从公司战略目标分解为年度经营目标的的制定的工作过程。

输入:公司3-5年发展设想或战略规划、公司的使命和愿景

输出:公司年度经营目标执行计划

4.2流程目标

为公司的年度经营计划拟定目标,把握方向。制定适合于公司的年度经营目标并将之分解至每个战略业务单元,形成与战略重点相适应的业务组合,全公司达成共识,最终形成公司年度经营计划的指导性执行文件。

4.3涉及部门

主要负责部门:总经理及公司高层管理团队

主要参与部门和岗位:董事长、总经理、公司各中心及职能部门、各中心/部门的下属单位

4.4控制要点

4.4.1 年度经营目标执行计划流程共分为三个主要阶段,即:3-5年战略目标的设定:

年度经营计划目标的分解:

年度经营目标执行计划的制定。

4.4.2 年度经营目标执行计划是公司全年经营管理工作的总纲领和基本量化的硬指标,一经确立(除不可控因素经董事长特许外),

即进入对总经理、各高、中层以及各级经营管理人员kpi(关键业绩指标)考核。公司总经理及各中心总监“拥有”各自的年度经营目标执行计划。

4.4.3总经理及公司高层领导应投入大量时间对各中心及职能部门提出的年度经营计划目标提出严格的质询,以确保目标的可行

性及高度。

4.4.4总经理助理在编制过程中负责为公司高层领导和相关部门提供支持和协调。

4.4.5 下属业务部门应在年度经营计划目标过程中积极提供基本信息和数据的输入。

4.4.6 年度经营计划目标必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础,以适应市场变化的需要。

4.4.7 公司各级管理人员应分级共同承担年度经营目标执行计划的相关责任,总经理助理负责整个年度经营计划目标制定过程中

的支持、收集、整理、质询会议组织、年度经营计划目标编制等工作。

4.4.6 公司董事长及总经理负责发动并领导年度经营计划目标的审查、质询、核准(或否决)公司及各中心年度经营目标执行计划,

并负责实施。

4.5流程说明

4.5.1 总经理助理在年度经营计划目标流程中的主要工作职责:

A.领会董事长/总经理对公司的发展要求、取得公司领导对年度经营计划目标的思路、取得各中心领导层对目标的建议、取得各下属业务单元关键经营活动数据分析、根据发展目标草拟公司的年度经营目标,经公司领导批准后确定、将批准后的公司目标传达给各中心及各业务单元;拟定公司年度的工作时间表并公布给全公司、按需要召开目标协调会。

B.年度经营计划目标制定分解阶段:协助/督促各中心按公司年度目标制定本部门年度经营计划初稿,包括:业务组合/发展重点、实施举措、财务目标预测,取得高层领导共识、制作统一的表格,分发至各下属机构作为范本、向高层领导汇报年度经营计划初稿。

C.年度经营目标执行计划确定阶段:筹备各部门、中心年度执行计划质询会、协助公司领导分析各中心、部门所提出的规划内容,准备质询问题、参与质询会提出质询建议、收集各中心、部门草拟的年度经营目标执行计划。负责汇总送审并下达、开展质询会准备工作和安排、将最后定稿的年度经营目标执行计划在公司内按需要公布;

4.5.2 公司年度经营目标执行计划的主要内容:

A.公司年度经营目标执行计划,包括:公司未来业务重组,各中心、部门的发展侧重点等,并明确公司主要采取的战略举措,新投资、合资、合作、兼并收购,关、停、并、转,业务组合及组织架构的调整等等;

B.公司经营及财务目标预测,如:总销售额/总营业收入、投资资本回报(ROIC)等;

C.主要资源需求预测,包括:资本投资、人力资源等;

D. 各中心、部门的年度经营目标执行计划应包括:年度总量完成指标;

各月度分解完成指标及完成时间;

总体资金慨算及各月度大体资金需求;

需公司提供的其他资源要求;

年度经营计划的管理流程

目录 1. 目的 ......................................................................... - 2 - 2. 适用范围 ..................................................................... - 2 - 3. 术语和定义 ................................................................... - 2 - 4. 计划管理组织部门及人员........................................................ - 3 - 5. 计划编制管理流程.............................................................. - 4 - 5.1.集团年度经营计划的管理流程..................................................... - 4 -

1.目的 为提高计划工作的系统性和预见性,合理确定公司经营目标并统筹安排公司资源,保证公司经营决策的科学性,降低决策风险,确保公司经营目标层层有效分解和执行,提高工作的执行力、横向协作配合力度和内部客户意识,实现“纵向支撑、横向协同”,客观衡量计划工作的过程价值创造,客观评估公司的经营管理成果,制定本制度。 2.适用范围 适用于卉森地产集团的年度/月度/周计划制订、分解、调整和实施管理。 3.术语和定义 公司年度经营计划:年度经营计划是明确集团及各分公司在年度内的经营方针、经营目标和经营策略的纲领性文件。 开发关键节点计划:开发关键节点计划,也称项目一级计划,是指根据集团战略规划及年度经营计划的目标,以项目开发为管控对象,明确需要在集团层面重点关注的对公司经营目标有重大影响的各开发项目关键节点。 项目总控计划:项目总控计划是根据项目关键节点计划进行详细分解的一、二、三级项目开发计划,以实现项目开发流程各环节的协同配合和经营目标的分解落地。 1)项目一级节点:是项目节点中最关键最重要的核心部分,一般指对项目整体进度影响最为明 显或最为重要,以及投资方最为关注(如对现金流影响、对财务管理要求影响、对客户影响、 对成本目标影响)及重大事件的节点,节点设置详见《项目总控一级节点表》模版。 2)项目二级节点:是对一级节点计划的细化,一般是对项目整体进度影响各专业工作较为明显 或重要的节点,节点设置详见《项目总控计划》模版。 3)项目三级节点:一、二级节点的细分节点,强化项目总控计划中各分项计划节点的关联兼容 性,保障支撑一、二级节点的达成。节点设置详见《项目总控计划》模版。 专业计划:专业计划是指各职能中心、部门对总控计划中二、三级节点进一步细分工作项节点,形成其专业线的职能计划。

2015年培训计划编制说明

培训计划说明 公司现状分析 1.公司领导高度重视各项基础管理工作的推进,但仍然不够全面、深入、细致, 很多的工作还停留在形式上。 2.公司十分关注人员的成长与发展,但鉴于人才市场日益严峻,以公司现有 的管理能力与技术水平很难应对未来的各项挑战。 3.公司目前各项工作有待进一步细化与深化,很多工作程序需要优化与进,员 工制度化、程序化、标准化意识淡薄,团队精神与协同观念不强,各级管理人员管理技能与领导水平有待提高。 4.公司培训工作虽然已经开展,但未建立相关培训体系,且培训对象仅仅放在 管理人员上,其他培训未有效开展. 5.公司虽派出一部分人员参加外部培训机构的培训课程,但频率过低,很多好 的内容未在公司进行再转化与再传播,以至培训效果无法深化与量化。 6.公司领导在倡导员工通过不断学习与培训来提高个人综合素质与能力,力求 在公司内部打造学习型企业,形成学习型团队。但效果不明显,没有切实的行动计划。员工的全面培训工作并没有展开。 2015年培训工作重点在以下几个方面: 1.2015年度,公司培训工作要力争全面覆盖,重点突出,要在实际的培训工作 中不断丰富培训内容,拓展培训形式,优化培训流程,明确培训目的,提高培训效果。 2.2015年要提高员工的职业意识与职业素养,提升其主动积极的工作态度与团 队合作与沟通的能力,增强敬业精神与服务观念,加强其专业水准。 3.2013年要针对公司管理人员个管理水平、计划以外训带动内训,坚持培训内 容以通用管理理论为主,坚持培训目的以提高管理技能为主,坚持培训方式 4.以加强互动交流为主,以不断提升中高层管理人员的管理能力与领导水平。 5.要不断完善培训制度与培训流程,加强培训考核与激励,建立培训反馈与效 果评估机制,健全培训管理与实施体系。 6.要充分利用与整合外部培训资源,对于外部培训、咨询机构所提供具有针对

经营计划编制说明书

深圳市**实业发展有限公司 2009年度经营计划和预算编制说明书 编制:财务管理部 时间:2008年11月

目录 第一章经营计划目标 (3) 第二章经营计划编制说明 (4) 第一节2009年度计划编制总体说明 (4) 一、经营计划概念 (4) 二、2009年度经营计划编制范围 (4) 三、2009年度经营计划编制原则 (4) 四、2009年度经营计划编制要求 (4) 第二节2009年度经营计划分项计划编制说明 (5) 一、年度目标概述 (5) 二、销售计划编制说明 (5) 三、生产计划编制说明 (6) 四、质量计划编制说明 (6) 五、采购计划编制说明 (6) 六、投资计划编制说明 (7) 七、人力资源计划编制说明 (7) 八、安全计划编制说明 (7) 九、成本费用计划编制说明 (8) 十、财务计划编制说明 (8) 第三章预算编制说明 (9) 第一节预算的目的和意义 (9) 第二节预算管理组织 (10) 第三节预算编制指导书 (11) 一、销售预算 (11) 二、生产预算 (12) 三、费用预算 (12) 四、采购预算 (12) 五、人力资源成本预算 (12) 六、预计损益表 (13) 七、预计资产负债表 (13) 第四节预算表格 (13) 第四章经营计划和预算编制计划进度控制、责任落实 (23)

第一章经营计划目标

第二章经营计划编制说明 第一节 2009年度计划编制总体说明 一、经营计划概念 经营计划是为了使企业适应环境的变化和企业经营方针与目标的实现而制订的。它不是常规性的工作计划,而是一种总体性的规划。它是在对经营方针与目标这种宏观思想的把握基础上所做出的具体落实方案。 二、2009年度经营计划编制范围 公司各一级部门、营销中心一、二级部门。 三、2009年度经营计划编制原则 1.总经办部门负责相关分计划的汇总、平衡、编制及执行情况的分析。 2.财务部是各部门计划的牵头部门,负责公司综合计划的汇总、平衡及编制,负责综合计划执行情况的跟踪、分析和考核协调工作。 3.围绕公司确定的09年度目标,各单位参照2007-2008年度的历史水平并结合自身情况,并运用SWOT 分析编制各分项计划,要充分认识到2009年全球经营风暴的影响作用,控制人力、费用资源。 4.改变以往由公司确定年度目标的计划编制程序方法,改为公司部门确定年度目标后,财务管理部组织各单位采取“自下而上、自上而下”方法,循环往复,共计多轮。

年度调整计划编制说明

2013年度调整计划编制说明 (2013年4月26日~2013年12月31日) 截止2013年4月25日,7306标5个车站、联络通道兼水泵房竖井、彩虹桥桩基托换已达到围护结构施工条件。受非BT工程影响,本标段各工点实际进度与年初下达的2013年施工进度计划均存在不同程度的偏差。 为保证2015年2月28日洞通目标,履行对深圳地铁公司和BT 项目公司合同约定,结合本标段各工点特点和周边环境情况,确保八卦岭站2台盾构及洪湖站1台盾构下井的年度目标,对本标段2013年度施工进度计划调整如下: 一、黄木岗站 1、南端主体围护结构阶段计划完成:全部剩余围护结构(39幅地连墙,20根钻孔桩,81根旋喷桩,12根临时立柱桩,13根抗拔桩,16口降水井,1座钢便桥)。完工节点:2013年12月10日。 2、北端主体围护结构阶段计划完成:27幅地连墙(完成64.3%,剩余15幅),7根临时立柱(完成63.6%,剩余4根),15根抗拔桩(完成78.9%,剩余4根)。一期完工节点:2013年7月26日;二期完工节点:2013年12月5日。 3、桥下主体围护结构阶段计划完成:全部剩余围护结构(39根钻孔桩,290根主体围护旋喷桩,20根隔离桩,23根隔离旋喷桩,4口降水井)。一期完工节点:2013年9月15日;二期完工节点:2013年12月17日。

4、桥下桩基托换计划完成:全部托换桩及托换槽止水帷幕(8根托换桩,244根旋喷桩),4个托换桩桩帽。基坑围护旋喷桩完工节点:2013年12月5日。 二、八卦岭站 1、围护结构阶段计划完成:剩余全部围护结构(67幅地连墙,10根临时立柱桩,22根抗拔桩,23口降水井)。完工节点工期:2013年7月9日。 2、基坑开挖阶段计划完成:全部基坑开挖及支撑(122392m3土石方,626.4m冠梁,25根砼米字撑、4道砼斜撑;196根钢管支撑,200束锚索)1座钢便桥。开工节点:2013年7月10日。 3、主体结构阶段计划完成:全部垫层、底板、负二层侧墙及中板(279m);东、西端各40m负一层侧墙及顶板(完成28.7%,剩余199m)。开工节点:2013年9月6日。17#盾构机下井节点:2013年11月17日;18#盾构机下井节点:2013年12月10日。 三、笋岗站 围护结构阶段计划完成:累计完成79幅地连墙(完成90.8%,剩余8幅),全部降水井(33口)、临时立柱(6根)、抗拔桩(26根)。北侧地连墙完工节点:2013年9月30日。 四、洪湖站 1、主体围护结构阶段计划完成 ①一期围挡内剩余33根钻孔桩,389根旋喷桩,剩余13幅地连墙,1堵隔离墙(12根隔离桩和13根桩间旋喷),8口降水井,10根

年度经营计划的结构制定原则与流程

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●了解年度经营计划的结构; ●掌握制定年度经营计划的原则; ●知道制定年度经营计划需要收集的背景资料; ●正确制定年度经营计划. 年度经营计划的结构、制定原则与流程 一、年度经营计划的结构 年度经营计划的内容由八部分组成,因而可称之为“八股文”。其中的核心部分是立项,此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。年度经营计划的内容要适中,如果太长,会过于浪费精力;如果太短,说明思考得可能不够深入、完整。 年度经营计划的基本结构与格式,主要包括: 1.战略目标 这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾,目的是保证年度经营计划与企业发展战略一致。该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态,并据此确定本年度的主题—-工作主题。 2.发展目标 这一部分很简略,用几行字简单阐述即可,专门介绍企业为下一年度设定的发展目标。 3.市场分析 这一部分是对整个市场的分析,并提出企业下一年度的经营整体策略。 4.具体立项 这一部分的内容是,基于企业的整体策略应该如何立项,具体要立哪些项目。 5.项目资源需求 这一部分的内容是,为了实行具体项目,企业需要哪些资源,从而做出预算。有时也会涉及人力资源等因素的讨论. 6.执行时间计划 这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排。企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表,对所有项目进行排期。这张表要足够大,能包含所有项目。同时,所有项目的时间安排要科学,避免冲突,保证按时完成计划。 7.监控计划

在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法,即为了实现计划,应当如何监控,以保证其质量. 8.风险评估与对策 这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要调整或重新实行。正所谓计划赶不上变化,再好的计划也可能遇到意外情况,那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。因此,要事先设定修改计划的条件。 二、年度经营计划的制定原则 制定年度经营计划时,需要遵循以下四项基本原则: 1.自上而下的制定模式 年度经营计划不是一项孤立的计划。很多企业在制定年度经营计划时,往往只参考上一年度的计划,这是一种目光短浅的做法。因此,在制定年度经营计划时,要始终以企业的总体战略规划为指导,从全局出发,做好每一项工作。 2.围绕目标 企业一旦确定目标,就要紧密围绕目标制定项目,切忌出现与目标毫无关系的项目,尤其不能看到竞争对手采取行动就盲目跟风,这是一种僵化的思考方式。企业应该围绕目标建立一套自己的逻辑方法,明确具体工作。 3。以市场为导向 企业一定要以市场,即客户和消费者为导向制定年度计划。从根本上说,营销能否成功,不是取决于投入的多少,而是企业生产的产品能否满足客户的需求。以苹果公司为例,它对广告的投入并不比中国的很多公司多,但依然能赢得消费者的信任,最重要的原因是其设计出的产品以客户为导向。 企业要做到“把市场作为所有工作的中心”,在制定年度计划时就要真正从调研客户开始,思考或观察行情以了解行业的发展趋势,并以之为导向决定为客户提供的产品。因此,企业在制定年度经营计划时,必需要考虑的不是竞争对手在做什么,而是要牢牢抓住消费者。 4。整合资源 年度经营计划是一个工业化的专业协作体,它不能由一个部门完成。企业在制定年度计划时,要把公司所有部门的主要负责人聚在一起,进行分工,全部参与。例如,生产计划由生产总监立项,销售计划由销售总监立项,人力资源计划由人力资源总监立项。最后,所有总监要达成协议,并在年度经营计划上签字,相当于对彼此和组织做出的承诺,因此,必须严肃对待。 三、年度经营计划的管理流程

年度施工进度计划编制说明

初步的施工进度计划 一、施工工期 开工时间以监理工程师签发的开工令为准,根据我合同段现实情况及总体施工安排,拟定于2014年6月15日开工,于2017年6月14日完工,计划工期为36个 月,并据此编制工程年度施工进度计划。 二、总体安排 1、施工准备 2014年6月15日至8月15日为施工准备时间,具体工作是: ①完善项目部建设,项目部人员进场,办公、生活设施用品置办齐全,项目部可以 正常办公,完成拌和站、钢木加工区的建立,完成部分施工便道的修建。为施工顺利进 行做好基础设施准备。 ②进行当地各种工程材料的调研工作,确定本工程所需材料的供货厂家,制定材料 采购计划,签订供货合同,前期施工用材料进场,为工程开工做好材料准备。办理使用 民爆物品手续的申报工作。 ③完成工地试验室建设,建立健全各种台帐、制度、规程,完成临时资质报批工作, 试验室开始进行各种进场原材的复试工作,进行各标号混凝土的试配。为施工质量控制 做好试验准备。 ④对主要施工管理人员进行合同交底,使施工人员熟悉合同内容和合同条件,洽谈 签订各种材料采购及劳务施工合同。 ⑤路基、桥梁桩基等施工用大型机械设备验收进场。 ⑥对进场的施工人员进行施工技术交底、质量培训,组织阅读复核施工图纸;进行 安全施工培训、考核、技术交底工作,检查持证上岗情况。全面做好人员培训工作。 ⑦联系政策处理,清除现场障碍,办好有关现场移交手续。 ⑧做好现场规划,对沿线原地面线进行复测;完成需开工点、面的进场施工便道修 建。 2、总体安排

2014年7月1日至2014年12月30日的主要施工任务是路基土石方、三改道路、路基软基处理、桥梁、涵洞等工程的施工。 三、分部分项工程施工进度计划安排 1、路基 ①路基软基处理施工,计划2014年9月1日开始。 ②路基土石方挖填,计划2014年7月1日至2014年12月底,历时6个月,计划完成挖方20000方、填方9700方。 2、桥梁 ①基础工程,计划2014年7月1日至2014年12月底完成桩基634根。 ②墩台工程,计划2014年8月15日至2016年12月底完成立柱、系梁、盖梁共计676根。 ③桥梁总体施工进度计划 表1-1 桥梁施工工期为2014.7.1~2017.4.30,历时34个月。 附表一施工总体计划横道图 附表二年度施工进度计划表

项目部年度计划编制流程.doc

流程名称:项目部年度计划编制流程
流程拥有者:项目部
时间
项目部
生产中心
人力资源部 财务部
总经理
年初
开始
编制年度施工计划 编制年度设备维修计划 编制年度采购计划
修改计划
审核
重审
美文欣赏
是 审批

编制年度人力资源计
审核
审批
1、 走过春的田野,趟过划夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁否花似锦,却有硕果是累累。秋 天,没有夏日的激情,却有浪漫修改的计温划情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,
秋天是动人的歌。
接收安排人员
人力资源调配
2、 人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。 聪明的人善于储蓄,在漫编长制而年短度财暂务的预人算生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的审核回忆,在四季的变幻审批与交替之间,散发浓
香,珍藏一生!
修改计划
否 是
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结束

3、 春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌, 沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真 爱的果实。 4、 好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的, 再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、 漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾 经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是 状态,而是感受。 6、 疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖 舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、 经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃, 荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年, 可好? 8、 缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有 抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、 海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同 去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、 寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着 丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到

年度施工计划编制说明

2016年度计划编制说明 一、工程概况: 本标段是重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段)WL05合同段,即万利四分部,起始桩号K28+200,终止桩号K35+820,全长,技术标准为双向四车道,设计时速80km/h。 工程主要内容有路基土石方工程276万m3,(其中挖方约为154万m3,填方约为122万m3),防护及排水(圬工)工程量约为万m3、桥梁工程共有大桥4座,另有长滩互通石板皮中桥、长滩互通F匝道桥、隧道工程共有隧道2座,分别为长滩隧道(其中:左线930m,右线945m)和赵家坡隧道(其中:左线530m,右线525m),折合双洞总长为1465m、涵洞共有39道,其中钢筋砼盖板涵31道,管涵8道。及长滩互通立交一处。 二、2016年度产值计划: 计划完成产值亿元,累计完成总体工程形象进度为%,其中100章完成万元,200章完成万元,300章完成万元,400章完成万元,500章完成万元。 三、计划完成的形象进度: 1、路基工程累计完成%,其中,路基挖方万方,占总量%,累计完成总量的%,填方万方,占总量%,累计完成总量的%;防护工程万方,完成%。 2、路面工程:完成万平方,完成总量的% 3、桥梁工程:累计完成% 4、隧道工程:累计完成%。隧道:洞身开挖完成465米,占总量%;二衬完成637米,占总量% 。 四、年度施工进度计划工期安排表 2016年年度施工计划工期安排表

五、季度计划完成产值情况汇总表 六、完成年度计划的保证措施 1、材料计划 2016年度主要材料计划表 2、机械设备投入计划: 路基工程投入施工机械设备表

桥梁工程投入施工机械设备表 路面工程投入施工机械设备表

制定年度工作计划的步骤

制定年度工作计划的步骤 不要把工作计划当作是交差了事的例行事项,应该要藉这个机会,重新检视自己的职场生涯规划。 研拟工作计划的目的,一方面是在跟主管沟通下年度的计划,另一方面也是作自我检讨。 在内容上,对主管而言,你是在设定明年预计达成的工作目标,对自己而言,是在设定自我突破的计划。 研拟工作计划的第一步,是事先了解公司的年度目标。 别忘了公司目标与个人目标 主管在设定你的下年度工作内容时,通常是在贯彻公司由上而下的年度目标,因此,你必须先仔细了解公司的年度目标,这点很重要却总是被忽略。 另外,你一定要花时间想清楚自己下年度希望的成长,是学习?是薪水?还是发展另一项专才? 如果你想要的是学习新技术,你的工作计划就必须加入学习计划;如果是想增加收入,就必须研拟增加业绩的计划,或是调换部门的准备计划。 先了解公司的年度目标以及个人的年度目标,你在研拟工作计划时才不会无所适从。 计划合理但要具挑战性 接着,研拟工作计划的原则是“勿好高骛远、目标合理、具有挑战性”。 如何避免好高骛远,设定合理的目标呢?

多数人在研拟计划时不会想到自己的缺点,于是,建议可以找你的家人、好友,或是较熟的同事与主管,请他们检视你设定的目标是否太过理想?研拟的计划有没有避开或改善自己过往的缺点? 为什么要具有挑战性? 主管不会希望你只是去设定你原本就可以达到的目标,他会期待你在未来的一年,无论在工作上或学习上都能有所突破,所以,虽然要避免好高骛远,但也得设定自我挑战的计划。 目标数字化、行动具体化 有了上述的准备与调整,接下来就进入实际研拟工作计划的4个步骤: 1.目标数字化 只有形容词的空泛目标是没有意义,所以要把工作计划的目标与内容数字化,例如时间化、数量化、金额化。 甚至,连学习计划都可以数字化,例如,你预计花费多少时间学得某类技术,或通过某项认证。 2.行动具体化 有了数字化的工作目标,还要附带有效的执行计划。 拟定高度可行性的策略,除了让你在落实目标时有依循的步骤,另外也会让主管更相信与支持你的工作计划。 3.学习计划 你应该同时研拟年度的自我学习计划。公司对员工自我学习通常是抱持正面的看法,有些公司甚至规定学习计划是

年度经营计划管理制订流程

年度经营计划管理制订流程

1、主题内容与适用范围 1.1本流程规定了公司年度经营计划编制的原则、程序、方法以及有关部门的权利和职责。 1.2本流程适用于公司年度经营计划制定的规范和控制。是公司的一个核心业务经营流程,是公司进行年度生产经营及年度计划设计制定的依据和基础,也是其他业务流程的总纲。 2、名词术语 2.1年度经营计划制定:指公司在本年度下半年预先制定第二年的生产经营目标和总体安排,包括对企业重大事项的叙述、各项具体目标和经营目标的排列、所采用手段的选择以及进度的预排等。 2.2年度经营计划调整:公司在年度的生产经营过程中出现实际经营结果与年度经营计划差异较大时,对年度经营计划进行的调整、修订工作。 3、内容描述 3.1年度经营计划管理制定流程:见附件【年度经营计划管理制定流程图】和【年度经营计划调整流程图】 3.2重点内容描述: 3.2.1年度经营目标的确定: 3.2.1.1企业管理部负责组织相关单位,对国家宏观经济发展态势、产业政策、行业现状及发展趋势、产品及技术发展趋势等作出综合判断,并结合企业经营实际情况,在集团公司及公司中长期战略目标的指导下,利用各种平台资源及战略分析方法,经与各事业部、财务管理部、技术研发中心、销售分公司、人力资源部等单位协商,共同提出《20xx年年度经营

目标》并报公司审核批准。 3.2.1.2召开总经理办公会,由公司领导及相关单位主要负责人对上述《200x年年度经营目标》进行综合评审,并得出最终结果:是通过或否决年度经营目标。总经理办公会否决年度经营目标时,企业管理部重复3.2.1.1步骤,提出新的年度经营目标交总经理办公会评审直到通过为止。 3.2.1.3企业管理部将总经理办公会审定后的年度经营目标交行政部,以文件形式下发到公司各相关单位。 3.2.2年度经营目标的部门分解: 各单位根据年度经营目标制定本单位的年度目标,并将分解情况报送企业管理部备案。 3.2.2.1销售公司根据年度经营目标对各产品的目标市场进行有计划和针对性的调研,并结合日常积累的行业信息编制如下计划:各产品分月、季预测的销量和价位计划,简称《订车计划》;《改进品和新产品需求计划》;《费用控制计划》;《应收帐款控制计划》,共同形成《销售计划》。同时,将《订车计划》传递到各事业部;将《改进品和新产品需求计划》传递到各事业部及技术研发中心;与各事业部及技术研发中心充分沟通,共同编制《xx产品销售方案》。 3.2.2.2各事业部根据《订车计划》组织编制各产品分月、季《产量计划》、《成本控制计划》、《质量目标控制计划》等,形成《生产计划》。 3.2.2.3技术研发中心牵头,组织各事业部的技术部门及质量保证部根据《改进品和新产品需求计划》组织编制《新产品研发计划》、《技术改进计划》、《质量整改计划》、《新工艺技术建设及应用计划》等,共同形成《技

年度企业经营计划

年度企业经营计划 篇一:如何制定企业年度经营计划 如何制定企业年度经营计划 . ●课程意义 年度经营计划的制定,横跨公司所有部门,规划的是为达成公司年度目标,需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与,按照自上而下,从外至内等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划,对上需要承接公司中长期的战略发展目标,对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作,对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略,对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向; ●参加对象 企业部门经理、总监、副总、总经理、公司核心决策者、公司年度经营计划制定者 ●课程内容 第一部分年度经营计划导论 1.年度经营计划与企业管理系统; 1.1系统、策略、项目、任务与活动; 1.2管理系统各模块

1.3年度经营计划承担的使命; 1.4年度计划与全面项目化管理; 2.战略发展规划与年度经营计划; 2.1oGSm战略规划工具:战略目标、阶段目标、阶段策略与评估标准; 2.2战略发展目标与年度经营目标; 2.3战略阶段策略与年度经营策略; 2.4年度经营策略与量化评估标准; 3.年度经营计划与年度营销计划; 3.1经营目标与营销目标; 3.2经营策略与营销策略; 3.3年度经营计划制定的基础营销模型:adP模型 4.制定年度计划的基本原则和年度经营计划的基本结构; 第二部分科学制定年度计划的组织流程 1.年度经营计划的管理流程; 1.1年度计划制定的虚拟项目组; 1.2年度计划制定的准备工作; 1.3年度计划制定过程的协调与监控; 2.年度经营计划的组织流程 2.1营销价值链; 2.2营销工作立项; 2.3组织价值链; 2.4组织建设工作立项;

年度计划说明

化隆县城至群科新区公路工程2014年度施工计划 中交四公局第一工程有限公司化隆县城至群科新区公路工程项目经理部 二O一四年四月十日

编制说明 1.2014年度计划情况 2014 年生产计划情况,本年计划完成产值 1138.9458 万元,占合同金额的13.59 %。 (1)、4月份计划完成产值 122.8418 万元,占年计划 1138.9458 万元的10.79 %。 ①路基工程:计划完成产值 0 万元。 计划完成挖方 0 m3,借土填方 0 m3,本桩利用土方0m3,远运利用土方 0 m3,台背回填 0 m3,边沟 0 m,排水沟 0 m,挡土墙 0 m3,护面墙 0 m3,边坡防护植草 0 m2。 ②桥梁工程:计划完成产值 0 万元。 K6+776.5昂思多沟大桥:计划完成全部基础及下部工程,扩大基础0个,系梁0个,墩台身0个,完成盖梁 0 个;完成全部20m预制梁板0片,完成桥面铺装、台背回填、护栏、搭板; K9+763.2上湾沟中桥:计划完成全部基础及下部工程,扩大基础0个,系梁0个,墩台身0个,完成盖梁 0 个;完成全部20m预制梁板0片,完成桥面铺装、台背回填、护栏、搭板; 小桥及涵洞工程:计划完成基础工程;完成涵身工程;完成预制板安装。 ③其他工程:计划完成产值122.8418万元。 (2)、5月份计划完成产值 38.6181 万元,占年计划 1138.9458 万元的3.39 %。 ①路基工程:计划完成产值 7.4798 万元。 计划完成清理现场0㎡,砍伐树木0棵,挖除树根0棵,拆除砖、石及其他砌体92m3,破除旧路面0m3,挖土方0m3,挖除非适用材料0m3,本桩利用土方0m3,远运利用土方0m3,借土填方0m3,构造物台背回填964.73m3,软土路基换填砂砾300.35m3,锥坡及台前溜坡填土308.57m 3,冲击碾压(40遍)1185.1㎡,冲击碾压(25遍)214.22㎡,边沟 0 m,排水沟 0 m,挡土墙 0 m3,护面墙 0 m3,边坡防护植草 0 m2。 ②桥梁工程:计划完成产值 16.7756万元。 K1+156.8塔尔沟桥:计划完成桩基础4个,系梁0个,墩台身0个,完成盖梁 0 个;完成全部20m预制梁板0片,完成桥面铺装、台背回填、护栏、搭板; 小桥及涵洞工程:计划完成基础工程;完成涵身工程;完成预制板安装。

投资计划流程说明

公司年度投资计划流程说明 流程编号及名称: EP01.03 年度投资计划 一、流程简介: 1、流程内容 本流程规定了XX油田分公司年度投资建议计划的编制过程,主要包括项目前期、初步设计、年度建议计划编制及报审等程序及职责分工。 2、流程的起止点 流程起点为:规划计划科组织项目前期工作。 流程的终点为:企划处报审油田公司年度投资建议计划。 3、术语解释: 二、流程涉及部门及职责 1、业务主管部门及职责: 企划处:项目前期管理、初步设计管理、各专业年度投资建议计划汇总平衡、编制公司年度投资建议计划并报总经理批准后,报审公司年度投资建议计划。 2、业务参与部门及职责: 股份公司规划计划部:下达年度投资计划编制通知; 勘探与生产公司(天然气与管道公司)计划处:下达年度投资计划编制通知; 勘探处:负责油气预探建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 开发处:负责油藏评价、油气开发、老油藏描述建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 钻采处:负责老油气田调整改造、新技术推广及三次采油、大修侧钻建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 生产处:负责土地、装备、水、电、路、讯、防洪排涝建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 技安环保处:负责安全、环保、节能建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 科技信息处:负责勘探开发计算机建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 企划处:负责勘探开发辅助工程、公用系统工程建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划。 三、流程涉及的相关制度和记录

经营计划的结构制定原则与流程

年度经营计划的结构、制定原则与流程 一、年度经营计划的结构 年度经营计划的内容由八部分组成,因而可称之为“八股文”。其中的核心部分是立项,此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。年度经营计划的内容要适中, 如果太长,会过于浪费精力;如果太短,说明思考得可能不够深入、完整。 年度经营计划的基本结构与格式,主要包括: 1.战略目标 这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾,目的是保证年度经营计划与企业发展战 略一致。该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态,并据此确定本年度的主题——工作主题。 2.发展目标 这一部分很简略,用几行字简单阐述即可,专门介绍企业为下一年度设定的发展目标。 3.市场分析 这一部分是对整个市场的分析,并提出企业下一年度的经营整体策略。 4.具体立项 这一部分的内容是,基于企业的整体策略应该如何立项,具体要立哪些项目。 5.项目资源需求 这一部分的内容是,为了实行具体项目,企业需要哪些资源,从而做出预算。有时也会涉及人力资源等因素的讨论。 6.执行时间计划 这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排。企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表,对所有项目进行排期。这张表要足够大,能包含所有项目。同时,所有项目的 时间安排要科学,避免冲突,保证按时完成计划。 7.监控计划 在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法,即为了实现计划,应当如何监控,以保证其质量。 8.风险评估与对策 这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要

调整或重新实行。正所谓计划赶不上变化,再好的计划也可能遇到意外情况,那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。因此,要事先设定修改计划的条件。 二、年度经营计划的制定原则 制定年度经营计划时,需要遵循以下四项基本原则: 1.自上而下的制定模式 年度经营计划不是一项孤立的计划。很多企业在制定年度经营计划时,往往只参考上一年度的计划,这是一种目光短浅的做法。因此,在制定年度经营计划时,要始终以企业的总 体战略规划为指导,从全局出发,做好每一项工作。 2.围绕目标 企业一旦确定目标,就要紧密围绕目标制定项目,切忌出现与目标毫无关系的项目,尤其不能看到竞争对手采取行动就盲目跟风,这是一种僵化的思考方式。企业应该围绕目标建立一套自己的逻辑方法,明确具体工作。 3.以市场为导向 企业一定要以市场,即客户和消费者为导向制定年度计划。从根本上说,营销能否成功,不是取决于投入的多少,而是企业生产的产品能否满足客户的需求。以苹果公司为例,它对广告的投入并不比中国的很多公司多,但依然能赢得消费者的信任,最重要的原因是其设计出的产品以客户为导向。 企业要做到“把市场作为所有工作的中心”,在制定年度计划时就要真正从调研客户开始,思考或观察行情以了解行业的发展趋势,并以之为导向决定为客户提供的产品。因此, 企业在制定年度经营计划时,必需要考虑的不是竞争对手在做什么,而是要牢牢抓住消费者。 4.整合资源 年度经营计划是一个工业化的专业协作体,它不能由一个部门完成。企业在制定年度计划时,要把公司所有部门的主要负责人聚在一起,进行分工,全部参与。例如,生产计划由 生产总监立项,销售计划由销售总监立项,人力资源计划由人力资源总监立项。最后,所有总监要达成协议,并在年度经营计划上签字,相当于对彼此和组织做出的承诺,因此,必须严肃对待。 三、年度经营计划的管理流程 年度经营计划的管理流程是企业管理中最重要的一部分,其流程主要包括: 1.资料准备 企业在制定年度计划之前,要进行资料准备,充分收集背景资料。 总体来说,需要收集的背景资料可以分为五大类:

年度投资计划流程说明

公司 流程编号及名称: 年度投资计划 一、流程简介: 1、流程内容 本流程规定了XX油田分公司年度投资建议计划的编制过程,主要包括项目前期、初步设计、年度建议计划编制及报审等程序及职责分工。 2、流程的起止点 流程起点为:规划计划科组织项目前期工作。 流程的终点为:企划处报审油田公司年度投资建议计划。 3、术语解释: 二、流程涉及部门及职责 1、业务主管部门及职责: 企划处:项目前期管理、初步设计管理、各专业年度投资建议计划汇总平衡、编制公司年度投资建议计划并报总经理批准后,报审公司年度投资建议计划。 2、业务参与部门及职责: 股份公司规划计划部:下达年度投资计划编制通知; 勘探与生产公司(天然气与管道公司)计划处:下达年度投资计划编制通知;勘探处:负责油气预探建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。

开发处:负责油藏评价、油气开发、老油藏描述建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 钻采处:负责老油气田调整改造、新技术推广及三次采油、大修侧钻建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 生产处:负责土地、装备、水、电、路、讯、防洪排涝建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 技安环保处:负责安全、环保、节能建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 科技信息处:负责勘探开发计算机建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划交企划处。 企划处:负责勘探开发辅助工程、公用系统工程建议计划的编制组织,并组织公司业务主管领导、相关处室领导及有关专家评审,形成建议计划。 三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度:油田公司QHSE程序文件GY01/资源配置管理程序油田公司QHSE 管理作业文件GY01/建设项目投资管理办法 2、记录: 四、涉及风险和相关控制 五、其他需要说明的事项

年度经营计划的结构、制定原则及流程

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●了解年度经营计划的结构; ●掌握制定年度经营计划的原则; ●知道制定年度经营计划需要收集的背景资料; ●正确制定年度经营计划。 年度经营计划的结构、制定原则与流程 一、年度经营计划的结构 年度经营计划的内容由八部分组成,因而可称之为“八股文”。其中的核心部分是立项,此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。年度经营计划的内容要适中,如果太长,会过于浪费精力;如果太短,说明思考得可能不够深入、完整。 年度经营计划的基本结构与格式,主要包括: 1.战略目标 这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾,目的是保证年度经营计划与企业发展战略一致。该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态,并据此确定本年度的主题——工作主题。 2.发展目标 这一部分很简略,用几行字简单阐述即可,专门介绍企业为下一年度设定的发展目标。 3.市场分析 这一部分是对整个市场的分析,并提出企业下一年度的经营整体策略。 4.具体立项 这一部分的内容是,基于企业的整体策略应该如何立项,具体要立哪些项目。 5.项目资源需求 这一部分的内容是,为了实行具体项目,企业需要哪些资源,从而做出预算。有时也会涉及人力资源等因素的讨论。 6.执行时间计划

这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排。企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表,对所有项目进行排期。这张表要足够大,能包含所有项目。同时,所有项目的时间安排要科学,避免冲突,保证按时完成计划。 7.监控计划 在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法,即为了实现计划,应当如何监控,以保证其质量。 8.风险评估与对策 这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要调整或重新实行。正所谓计划赶不上变化,再好的计划也可能遇到意外情况,那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。因此,要事先设定修改计划的条件。 二、年度经营计划的制定原则 制定年度经营计划时,需要遵循以下四项基本原则: 1.自上而下的制定模式 年度经营计划不是一项孤立的计划。很多企业在制定年度经营计划时,往往只参考上一年度的计划,这是一种目光短浅的做法。因此,在制定年度经营计划时,要始终以企业的总体战略规划为指导,从全局出发,做好每一项工作。 2.围绕目标 企业一旦确定目标,就要紧密围绕目标制定项目,切忌出现与目标毫无关系的项目,尤其不能看到竞争对手采取行动就盲目跟风,这是一种僵化的思考方式。企业应该围绕目标建立一套自己的逻辑方法,明确具体工作。 3.以市场为导向 企业一定要以市场,即客户和消费者为导向制定年度计划。从根本上说,营销能否成功,不是取决于投入的多少,而是企业生产的产品能否满足客户的需求。以苹果公司为例,它对广告的投入并不比中国的很多公司多,但依然能赢得消费者的信任,最重要的原因是其设计出的产品以客户为导向。 企业要做到“把市场作为所有工作的中心”,在制定年度计划时就要真正从调研客户开始,思考或观察行情以了解行业的发展趋势,并以之为导向决定为客户提供的产品。因此,企业在制定年度经营计划时,必需要考虑的不是竞争对手在做什么,而是要牢牢抓住消费者。

集团年度经营计划管理办法

集团 年度经营计划管理办法 咨询提案 二〇一〇年十一月 目录 第一章总则 第二章经营计划管理组织体系 第三章编制原则 第四章范围与依据 第五章经营计划编制及调整流程 第六章计划指标管理 第七章经营计划执行与监控 第八章附则 附件1:年度经营计划制定与调整流程 第一章总则 第一条为加强集团公司(以下简称“集团公司”)和各控股子公司(以下简称“各子公司”)经营计划管理,促进企业快速健康发展,特制定本管理办法。集团公司和各控股子公司遵照执行,各参股公司可参照执行。 第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总,确定企业的经营计划目标,并以经营计划目标为标准进行控制,根据实施及控制的信息反馈,进行调整的周期性的经营管理活动的过程。 第三条集团遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的计划管理原则,进行总量调控和管理。 第四条经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次;纵向划分为集团公司计划、集团公司部门计划、各子公司计划和各子公司下属部门计划等多个层次。

第五条集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系,按照PDCA (计划、执行、监督检查、调整)循环实施管理。 第二章经营计划管理组织体系 第六条集团的经营计划管理组织机构包括集团董事会、集团总经理办公会、集团经营管理部。 第七条集团董事会是集团年度经营计划管理的最高决策机构,其职责包括:(1)审批有关计划管理的政策、制度、规定等,确定编制方针和程序; (2)审批集团年度经营计划及计划调整; (3)对相关集团年度经营计划的各项重大事项进行决定。 第八条集团总经理办公会是集团年度经营计划的审核机构,其职责包括:(1)审核有关计划管理的政策、制度、规定等,确定编制方针和程序; (2)审核集团年度经营计划及计划调整,审批集团月度、季度、半年、经营计划; (3)对相关集团年度经营计划的各项重大事项进行讨论,形成意见; (4)审议集团子公司年度经营计划及计划调整,形成决议。 第九条集团总经理办公会在审议集团年度经营计划议题时,子公司相关负责人应列席并参加讨论。 第十条集团经营管理部是集团年度经营计划管理的执行机构,其职责包括:(1)传达集团公司确定的集团总体经营管理方针、总体目标; (2)起草、修订、下发经营计划方案的指标类别、格式; (3)审核集团各子公司的年度经营计划及计划调整方案提案; (4)制订集团的年度经营计划及计划调整方案提案; (5)制订集团月度、季度、半年、年度经营计划执行情况分析报告; (6)监督集团各子公司的经营计划执行情况; (7)负责计划管理其它相关事项; 第三章编制原则 第十一条战略先导原则:集团年度经营计划的制定必须以企业发展战略为先导,要严格按照企业在“十二五”期间的部署,分步骤、分阶段实施,使经营计划真正成为企业战略的落地手段。

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