伟星新材：第一届董事会第十七次临时会议决议公告 2010-05-29

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2010-011

浙江伟星新型建材股份有限公司

第一届董事会第十七次临时会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第一届董事会第十七次临时会议的通知于2010年5月25日以传真或电子邮件等方式发出，并于2010年5月28日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

《公司治理专项活动自查报告及整改计划》全文登载于巨潮资讯网

（https://www.wendangku.net/doc/f618006064.html,）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟设立14家销售分公司的议案》。

为了进一步加强营销渠道建设，完善营销组织模式，同时更好的利用品牌知名度和影响力，加快市场的拓展，公司决定分别在临海、台州、杭州、上海、无锡、合肥、北京、沈阳、重庆、深圳、青岛、武汉、福州、金华等地设立14家销售分公司。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2010年5月29日

伟星新材企业综合实力及股票价格分析

伟星新材企业综合实力及股票价格分析 一、行业所处阶段分析 根据公司年报内容体现，可以看出，伟星新材企业主要从事高端新型塑料管道的制造与销售，属于建筑用管材行业，产品主要应用于建筑领域、市政供水、采暖、排水排污、电力等领域。 根据公司业绩及年报描述，伟星新材企业经历了成长期，已经进入成熟期阶段，公司发展平稳，及时在疫情影响下，公司积极寻找机会，不断扩大市场份额。

二、行业规模分析 管材行业近五年市场规模及增长率均超过10%，增速较快，市场规模空间巨大。从数据上来看2019年市场总规模超过4000亿元，预计2020年市场总规模超过5000亿元。 三、市场竞争格局分析 中国从20世纪60年代开始生产和应用PVC管道；70年代进行PE、PP管道的开发应用；80年代系统研究塑料管道在市政工程和建筑工程中使用。90年代，国家先后颁布《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》、《关于加速推广应用化学建材和限制、淘汰落后产品的规定》和《关于发布〈建设部推广应用和限制禁止使用技术〉的公告》等政策措施，推进塑料管道在建筑、市政工程、农业灌溉等领域的广泛应用，同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道。“十三五”期间，国家着力推动海绵城市建设和农村生活污水治理，老旧小区改造等，为塑料管材行业发展加入新的催化剂，提高塑料管道渗透率是 大势所趋。

中国塑管产销增速趋于平稳，增速中枢维持在3-5%的水平。2019年中国塑料管道产量1642万吨，同比增长约2%，行业整体产能超过3000万吨。

基于市场需求规模及不断向好的国家政策支持，塑料管材行业竞争格局逐步形成。

伟星新材002372完善营销网络拓展市场空间(精)

伟星新材（002372） 由“推荐”维持“推荐” 分析师：邹戈，刘元瑞 (862168751757 zouge@https://www.wendangku.net/doc/f618006064.html, 联系人：邹戈 (862168751757 zouge@https://www.wendangku.net/doc/f618006064.html, 公司点评研究报告 2011-1-27 执业证书编号： S0490510120022 完善营销网络，拓展市场空间 事件描述 2011年1月27日，伟星新材发布关于部分超募资金使用的公告，主要内容如下：● 公司拟利用部分超募资金约11,371.50万元用于营销网络建设，在两年内对已设立的台州、杭州、金华、上海、江苏、合肥、重庆、西安、天津等地的分公司进行升级建设，进一步做精、做细、做强。同时，重点加大在华北、东北、中西部、华南等薄弱区域的市场布局和开拓力度，计划于2013年12月前在全国范围内新设立15家销售分公司，开拓更多的潜力市场。

该项目有利于完善公司营销网络体系，拓展市场空间，不过不直接产生经济效益，预计2010、2011和2012年EPS 仍为0.666、0.913、1.326元，对应PE 分别为29.08、21.21、14.61，维持“推荐”评级。 事件评论 第一，此次项目实施有利于公司未来的快速发展，主要原因如下：? 塑料管道应用领域愈加广泛，市场空间广阔 塑料管道产品节能、节水、环保的特性不仅使其在传统领域的应用越来越广泛，如建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、农业灌溉等，在跨海输水、深海养殖、垃圾填埋等全新领域用量也越来越大。根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会预测，到2015年，塑料管道产量将达到1200万吨，在全国各类管道中市场占有率超过60%。（具体可参见我们之前报告《伟星新材深度分析报告：厚积薄发，成长在即》）? 塑料管道行业的重点是营销网络的铺设； 由于进入塑料管道行业的技术和资金壁垒不高，产品同质化比较明显，大量中小企业充斥市场，竞争十分激烈。因此，对于企业来说如何营造品牌优势，完善营销网络要比盲目进行产能扩张更为重要，是保证企业长期发展的重要因素。? 公司目前市场布局有待完善； 公司已在全国主要城市设立了19家销售分公司和10多家办事处。但从收入结构来看，主要集中与华东和华北地区，其中仅华东地区的销售额就超过总收入的一半。与之相比，东北、中西部、华南等区域销售比例都仅在5％左右，很大部分原因是营销网络还比较薄弱。本项目的实施将加大在这些薄弱区域的控制能力，实现销售收入的全国性分布。在此前的深度报告中，我们详细分析了公司扁平式营销模式的优势。此次项目将拓广公司优势营销的辐射范围，进一步扩大公司品牌影响力，

董事会增加临时议案.doc

董事会增加临时议案 以下是我给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。 董事会增加临时议案一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 xxxx 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号： xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限

公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。 公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定："单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。"郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。 现将增加的议案情况公告如下： 《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8 月16日公告的《xxxx 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。 三、据此调整后的公司 xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下： (一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》; 公告编号：xxxx-042 (二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400 万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》; (三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来个月内公

股份有限公司关于召开第一届董事会第二次会议的通知

______________ 股份有限公司 关于召开第一届董事会第二次会议的通知 致：_______________ 股份有限公司全体董事 根据《中华人民共和国公司法》和________________ 股份有限公司《公司章程》 的规定，_______________ 股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌， 并定于______ 年______ 月 ______ 日于公司会议室召开 _______________ 股份有 限公司第一届董事会第二次会议。现将相关事项通知如下： 一、会议召开的时间、地点 本次会议定于_______ 年_____ 月______ 日_____ 点在_______________ 公司会 议室进行。 二、会议拟审议事项 1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上 市公众公司监管的议案》。 2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的 ＜_____________ 股份有限公司章程＞的议案》。 3、审议《关于＜______________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》。 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。 5、审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年_______ 月至______ 月审计报告的议案》。

&审议《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》 7、审议《关于＜____________ 股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》 8、审议《关于______________ 股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》。 三、参会人员 _______________ 股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。 四、联系人：________________ 联系电话：_______________ _______________ 股份有限公司（章） ______ 年______ 月 _____ 日

关于召开董事会的会议通知

关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主

要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。

董事会临时会议通知

董事会临时会议通知 篇一：关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生： 根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为： 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司 二零一五年十月**日 篇二：董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算

（3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决

3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料

伟星新材002372深度分析报告上篇

浙江伟星新型建材股份有限公司 证券代码：002372 证券简称：伟星新材 一、行业分析 1、企业所处阶段 行业发展进入成熟期，体量增长稳定 伟星新材成立于1999年，2010年于深交所上市。是国内PPR管道龙头企业，PPR 管道市占率约7%。控股股东伟星集团成立于1976 年，目前已逐步形成覆盖服装辅料、新型建材、房地产、水电产业、金融投资的产业布局。公司实际控制人为章卡鹏、张三云，系一致行动人，分别任职伟星集团董事长兼总裁、副董事长。 主要产品包括PPR/PE/PVC 系列管道、及防水材料、前置净水器等，广泛应用于建筑内给排水、市政给排水、排污、燃气、采暖等领域。旗下有伟星管、?nnette 安内特、KALE 咖乐三大品牌。

公司在浙江、上海、天津、重庆、西安建有五大现代化生产基地。成立初期定位中高端工程管道企业，2005 年起开始试点零售模式并在全国范围内构建扁平化渠道体系。2012 年全面推出“星管家”服务；2016 年开始试点产品、 施工“双质保”。17 年起开始实施“零售、工程双轮驱动”及“同心圆多元化”战略，在继续提升零售市占率的同时积极拓展工程业务，以PPR 管材为核心，加快配套产品及新产品的推广力度。 PPR管材是公司的拳头产品，2018上半年贡献收入10.74亿元，占比56.90%。但随着公司零售工程双轮驱动以及同心圆战略的推进，PE 管材及防水净水产品增长预计将加快。华东华北地区仍然是公司的核心市场，2018 年上半年营收占比72.87%。公司在进一步提升核心市场市占率的同时，薄弱区域拓展也在加快。 以“塑“代钢，塑料管道行业持续扩容。塑料管道是指用塑料材质制成的管件和管材。其中管材是以合成树脂，也就是聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，在制管机内经挤压加工而成，主要用作房屋建筑的自来水供水系统配管、排水、排气和排污卫生管、地下排水管系统、雨水管以及电线安装配套用的穿线管等。管件是材料经锻注、锻压、模塑、注塑等特殊工艺而形成管子连接用配件，是管道系统中用于管材与管材之间连接不可缺少的核心部件。

关于召开董事会的会议通知

( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors

关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2

各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）

年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期

伟星新材2020年三季度管理水平报告

伟星新材2020年三季度管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况 伟星新材2020年三季度成本费用总额为99,237.4万元，其中：营业成本为76,689.38万元，占成本总额的77.28%；销售费用为17,165.12万元，占成本总额的17.3%；管理费用为4,983.14万元，占成本总额的5.02%；财务费用为-805.35万元，占成本总额的-0.81%；营业税金及附加为 1,205.11万元，占成本总额的1.21%。 成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额68,002.34 100.00 69,860.43 100.00 99,237.4 100.00 营业成本54,585.69 80.27 53,065.53 75.96 76,689.38 77.28 营业税金及附加1,089.24 1.60 779.67 1.12 1,205.11 1.21 销售费用12,911.95 18.99 12,501.14 17.89 17,165.12 17.30 管理费用-410.44 -0.60 4,585.96 6.56 4,983.14 5.02 财务费用-174.11 -0.26 -1,071.87 -1.53 -805.35 -0.81 研发费用0 - 0 - 0 -

2、总成本变化情况及原因分析 伟星新材2020年三季度成本费用总额为99,237.4万元，与2019年三季度的69,860.43万元相比有较大增长，增长42.05%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加23,623.85万元，销售费用增加4,663.98万元，营业税金及附加增加425.44万元，管理费用增加397.18万元，财务费用增加266.52万元，共计增加29,376.97万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元) 3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为76,689.38万元，与2019年三季度的53,065.53万元相比有较大增长，增长44.52%。 4、销售费用变化及合理性评价 2020年三季度销售费用为17,165.12万元，与2019年三季度的12,501.14万元相比有较大增长，增长37.31%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

董事会会议通知

第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主持人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日

董事会会议通知

董事会会议通知 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:

会议联系方式: 联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。 一、会议安排

1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。

附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日 董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:

伟星新材：品牌和网络优势愈现 强烈推荐评级

DONGXING SECURITIES 公司研究 东兴证券股份有限公司证券研究报告 品牌和网络优势愈现，协同新业务拓新空间 ——伟星新材（002372）2018年中报点评 事件： 公司2018年上半年实现营业总收入18.87亿元，同比增加18.39%，实现归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比增长23.61%。每股收益为0.30元，同比增加25.00%。 公司分季度财务指标 观点： 营业收入稳健增长，净利率水平保持高位。公司2018年上半年实现营业总收入18.87亿元，同比增加 18.39%。其中PPR 管材管件营业收入10.74亿元，同比增长16.40%，占公司营业总收入57.88%；PE 管材管件收入5.03亿元，同比增长18.54%，占公司营业总收入26.64%；PVC 管材管件收入2.42亿元，同比增长24.22%，占公司营业总收入12.24%。 毛利率上升和期间费用率下降双驱盈利能力提升。2018年上半年公司营业成本同比增涨16.05%，略低 于营业收入增长，受此影响，公司上半年毛利率为46.06%，较上年同期增加1.09个百分点，主要是公 司竞争力明显实现了对原材料价格成本上升的传导。同时，公司同期期间费用率由22.37%下降到22.08%，降低0.29个百分点，其中销售费用率降低0.25个百分点、管理费用率上升0.36个百分点，财务费用率下降0.43个百分点。毛利率改善和费用率下降使得2018年上半年公司净利润率为20.48%，同比提高0.9个百分点。年化ROE 为18.92%，同比提高1.59个百分点。 “同心圆产业链拓展”战略布局防水业务。公司于2017年下半年开始在华东区域部分城市试推防水业 务，市场反响较好。2018年公司将重点在华东区域全面推广，其他区域有选择性去做试点推广。管道安装与防水属于上下道工序，在渠道销售方面有较大的协同性，同时“产品+服务”的盈利模式可以复制到家装防水业务，未来有望借助零渠道和服务、品牌优势切入并拓展市场，带来新的利润增长点。 燃气管道进入G5+，受益国家煤改气政策。公司燃气管业务总体规模不大，但增速较快。一方面是由于

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：

(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

公司董事会决议范本

公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

伟星新材2019年财务状况报告

伟星新材2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 伟星新材2019年资产总额为482,467.31万元，其中流动资产为309,392.06万元，主要分布在货币资金、存货、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的51.38%、23.54%和8.74%。非流动资产为173,075.24万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的69.06%、15.3%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产482,467.31 100.00 461,407.68 100.00 419,790.49 100.00 流动资产309,392.06 64.13 285,038.4 61.78 277,050.4 66.00 长期投资20,513.05 4.25 33,300.74 7.22 9,767.64 2.33 固定资产119,531.64 24.78 86,185.35 18.68 85,914.58 20.47 其他33,030.56 6.85 56,883.2 12.33 47,057.87 11.21 2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的51.38%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产309,392.06 100.00 285,038.4 100.00 277,050.4 100.00 存货72,838.02 23.54 65,138.93 22.85 53,648.02 19.36 应收账款26,354.97 8.52 28,016.63 9.83 21,260.85 7.67 其他应收款0 0.00 0 0.00 1,565.22 0.56 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 5,477.58 1.92 6,379.13 2.30 货币资金158,960.82 51.38 100,999.51 35.43 142,950.73 51.60 其他51,238.26 16.56 85,405.75 29.96 51,246.44 18.50 3、资产的增减变化 2019年总资产为482,467.31万元，与2018年的461,407.68万元相比有所增长，增长4.56%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加57,961.31万元，固定资产增加33,346.29万元，存货增加7,699.1万元，预付款项增加377.94万元，长期待摊费用增加149.1万元，共计增加99,533.74万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少707.99万元，应收账款减少1,661.66万元，递延所得税资产减少2,993.63万元，应收票据减少5,477.58万元，

伟星新材财务报表与价值投资分析

伟星新材财务报表与价值 投资分析

目录 一、公司简介 (3) 二、行业格局和趋势 (4) 三、财务分析 (5) 3.1资产负债表分析 (5) 3.2 利润表表分析 (7) 3.3 现金流量表分析 (9) 四、团队分析 (11) 五、企业估值 (11) 六、投资建议 (12)

伟星新材主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售，该行业属于完全竞争的类型。 一、公司简介 公司的产品主要分为三大系列：一是 PPR系列管材管件，主要应用于建筑内冷热给水； 二是 PE 系列管材管件，主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域；三是 PVC 系列管材管件，主要应用于排水排污以及电力护套等领域。 从公司所从事的行业，大概可以判断其客户主要是各大建筑工地，房地产，市政工程等。 公司核心竞争力： 1、具有一定的品牌优势，2019 中国品牌价值评价信息，伟星新材品牌强度和品牌价值再次入榜，位居全国建筑建材行业第 6 位、塑料管道行业首位。 2、强大的市场营销能力 目前公司在全国设立了 30 多家销售分公司，拥有 1,600 多名专业营销人员，营销网点 27,000 个，遍布全国各地；并与众多自来水公司、燃气公司、知名地产公司、建筑装饰公司等保持了良好的合作关系。 但是公司公司不具备定价权，因此受关注程度相对比较低。

另外，公司积极推进走出去战略，在德国成立公司，在泰国建立生产基地，启用全新商标 VASEN 伟星，目的是提升国际竞争力。 二、行业格局和趋势 虽然塑料管道行业进入壁垒不高，中小企业众多，属于充分竞争的市场，但是产业结构会不断优化，品牌企业竞争也进一步加剧，产业集中度在逐步提升。塑料管道作为基础建材，具有环保、节能、低碳的属性，符合国家政策导向，以塑代钢成为长期发展趋势。 国家“十四五”规划即将开启，未来新基建建设、新型城镇化、一带一路、旅游地产、特色小镇、农业农村现代化、智慧舒适家居等也会带来新的增长点。未来塑料管道行业将充满更多机遇与挑战。 当然企业可能会遇到以下的风险：1、经济景气度下降和宏观环境变化的风险； 2、原材料价格大幅波动的风险； 3、行业竞争加剧的风险； 4、新业务拓展带来的风险公司将进入防水和净水的领域，公司进入一个新的业务领域，树立品牌、建立服务标准、被消费者认可需要较长的时间，这期间会面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。 作为成熟性行业的公司，分析其财报。

通知书之临时董事会通知

临时董事会通知 【篇一：关于召开一届次临时董事会的通知】 关于召开届次临时董事会的通知 各位董事： 经研究，决定召开届次临时董事会会议。现将有关事项通知如下：一、参加表决对象：各位董事。二、表决内容：。 三、会议方式：通讯表决。 四、会议时间：各位董事请于年月将表决票邮寄或传真至。 联系地址：邮编：联系电话：传真：联系人：附件： 1、 2、届次临时董事会表决票 年月日 日以前，—1— 附件二： 届次临时董事会表决票 —2— 【篇二：董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会 议】 董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议第一百一十一条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通 知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 的规定。 董事会作为公司的经营决策机构，应当履行法律和公司章程规定的 职责，通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事 会应当适时召开会议，以保证董事会的正常运行，保障董事依法行 使权利。根据本条规定，董事会应当每年至少召开两次会议，这样 可以在一定程度上防止董事会工作懈怠，流于形式，防止董事长操 纵董事会。公司章程还可以根据实际需要，要求董事会每年召开的 会议次数多于两次。

召开董事会会议的通知应当按照法 律和章程规定的程序进行，通知的对象为全体董事，通知时限为会议召开10日以前，这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况，并据此为董事会会议做好准备和安排。此外，通知的对象还包括全体监事，以便于其列席董事会会议。 对有些公司来说，只按照本法和公司章程的规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的，在公司出现一些特殊情况时，有必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的提议权人为代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。代表1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权，应当考虑其利益;1/3以上董事提议，表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议，是监事会履行对董事会及其成员监督之责的具体体现。因此，上述提议权人提议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。由于每个公司的情况不同，本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限，公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。 【篇三：股东会和董事会会议通知】 关于召开浙江**********公司 2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知 各位股东、董事： 经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。 一、临时股东会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事。 2、讨论公司股权架构调整。 二、临时董事会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事长。 2、聘免公司总经理及法人代表。 3、管理层汇报公司经营工作及方案； 请届时按时参加。 特此通知。 *****************公司 2014年月日