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央行金融机构评级

中国人民银行上海分行关于开展法人银行反洗钱分类评级工作的通知_百 ...

为落实法人监管原则,合理配置反洗钱资源,提高监管效率,根据中国人民银行关于 开展法人金融机构反洗钱分类评级工作精神,我分行决定组织辖内法人银行开展反洗钱 分类评级......

《河北省金融机构执行人民银行金融管理政策评价办法(试行)》_图文

河北省辖内石家庄市区以外地区的金融 机构的评价由机构所在地人民银行地市中心支行...根据评价规则, 初步确定综合评价等级, 综合评价分 A、 B、C、D 四个等级。 ...

银行金融机构授信管理办法_金融/投资_经管营销_专业资料 - 银行金融机...

对我行认可的国际评级机构(穆迪、标准 普尔、惠誉三家机构) 评级为 A 以上的境内或境外外资银行给予授信 额度 300 亿元。上述金融机构的授信额度无须申报, 可......

江苏省银行业金融机构执行人民银行政策情况评价办法(南银发【2010】3号...

人民银行南京分行各相关职 能部门依据《江苏省银行业金融机构执行人民银行政策情况 评价项目与标准》的要求,确定各省级银行业机构相关评价 项目的等级,分为四个等次......

金融机构反洗钱管理

《中华人民共和国反洗钱法》 、 《中 华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》 (中国人民银行令〔2006〕第 1 号发布)等法律和规章,制 定本办法......

金融机构反洗钱监督管理办法试行

督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华 人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(中国 人民银行令[2006]第 1 号......

中央银行对其他金融机构的监管_图文

中央银行对其他金融机构的监管_金融/投资_经管营销_专业资料。第一节 对信托机构...

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办..._...

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知中国人民银行上海...包括但不限 于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级,以客户为单位限制账户功能、调低......

银行金融机构授信管理办法_金融/投资_经管营销_专业资料 - 银行金融机...

对我行认可的国际评级机构(穆迪、标准普尔、惠誉三家机构)评级为 A 以上的境内或境 外外资银行给予授信额度 300 亿元。上述金融机构的授 信额度无须申报,可直接......

中国金融体系介绍PPT课件( 47页)_图文

中央银行 中央银行的类型和职能 1、发行的银行:享有货币发行的垄断权 2、政府的银行:代表政府管理全国的金融机构和金融活动,经理国库。 3、银行的银行:作为最后......

第三方支付大变局!央行:非银支付机构不得为金融机构开立支付账户--鸣...

第一条为规范非银行支付机构(以下简称支付机构)网络支付业务,防范支付风 险,保护当事人合法权益,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融 机构支付服务管理......

金融机构反洗钱监督管理办法(试行)

《中华 人民共和国反洗钱法》 、 《中华人民共和国中国人民银行法》 、 《金融机构反洗钱规定》 (中国 人民银行令〔2006〕第1 号发布)等法律和规章,制定本办法......

中国人民银行关于下调金融机构存款准备金率的通知

中国人民银行关于下调金融机构存款准备金率的通知 【法规类别】银行综合规定 【发文字号】银发[2015]327 号 【发布部门】中国人民银行 【发布日期】2015.10.23 【......

金融机构反洗钱管理要点

《中华人民共和国反洗钱法》 、 《中 华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》 (中国人民银行令〔2006〕第 1 号发布)等法律和规章,制 定本办法......

中国金融体系概况_图文

金融机构体系概述二、金融机构体系 ?概念 是指由经营和管理金融业务的各类金融机构所组成的完整体系。 包括:中央银行、商业银行和非银行金融机构。 ?职能 资金流通......

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于印发《开展银行业金

管理委员会关于印发《开展银行业金_金融/投资_经管营销_专业资料。中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于印发《开展银行业金融机构重要信息系统安全等级保护定级......

中国人民银行上海分行关于印发《上海市金融机构反洗钱自评估实施_百 ...

全面提高上海市金融机构反洗钱工作有效性,根据《中华人民共和国反洗 钱法 》、《金融机构反洗钱规定 》(中国人民银行令[2006]第 1 号发布)等有关法 律和规章,......

第九章 中央银行与金融监管

中央银行理论与实务主讲人:梁悦 第九章 中央银行与 ...? 对金融机构筹建、设立、经营的监管。 一般主要...间接监管 ? 资信评估机构的评级 金融监管当局 重点......

宏观审慎视角下的金融机构稳健性评估研究

宏观审慎视角下的金融机构稳健性评估研究 作者:吴国培;沈理明 作者机构:中国人民银行福州中心支行;中国人民银行福州中心支行 来源:发展研究 ISSN:1003-0670 年:2012......

金融机构反洗钱管理

督促金融机构有效履 行反洗义务,根据《人民国反洗法》、《人民国中国人民银 行法》、《金融机构反洗规定》(中国人民银行令〔2006〕 第 1 号发布)等法律和规章......

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