沟通、参与和协商控制程序

ISO45001交流沟通、参与和协商控制程序

交流沟通、参与和协商控制程序 受控状态： 分发代号： 编制： 审核： 批准： 发布实施

目的 1.1确保内、外部各方对公司QEHFMS运行的信息获得理解和沟通，促进过程和产品的有效控制， 寻求持续改进的机会。 1.2使顾客和相关方及时了解由本公司生产活动引起的质量、产品安全、环境、职业健康安全风 险，避免或减少由此带来的危害或损失。 1.3支持和鼓励员工参与和协商与其有关的公司各方面活动。 2适用范围 适用于公司QEHFMS有关的内、外部信息的交流、沟通过程以及员工参与和协商过程。 3定义 无 4职责 4.1总经理 4.1.1对外部沟通的职责的分配； 4.1.2确保在公司内部各职能层次的职责和权限能获得沟通； 4.1.3确保有效的管理体系和符合管理体系要求的重要性进行沟通； 4.1.4向公司内传达满足顾客、法律法规和相关方要求的重要性； 4.1.5确保获得信息传递所必须的资源； 4.1.6确保公司员工协商和参与过程的建立和实施。 4.2管理者代表/食品安全小组组长 4.2.1建立内外部信息沟通的渠道； 4.2.2为保证公司QEHFMS的有效实施和运行与外部方进行联系； 4.2.3促进QEHFMS良好的内部沟通； 4.2.4鼓励员工参与和协商职业健康安全相关及员工其他需求相关的政策与决定。 4.2.5对外发布食品安全风险产品召回等方面的信息； 4.2.6向总经理报告审核的结果及有关QEHFMS运行的业绩以及改进的机会。 4.3人事行政部 4.3.1收集有关法律法规及变更的信息，并在组织内沟通； 4.3.2对外来人员的信息调查，以及本公司QEHFMS要求的告知； 4.3.3就环境因素和职业健康安全风险的信息与内部员工进行沟通； 4.3.4就法规符合性、环境因素和职业健康安全问题进行内外部沟通； 4.3.5就外部审核结果进行内部沟通；

信息沟通、参与和协商控制程序

信息沟通、参与和协商控制程序 1.0目的 建立和规范内外信息沟通、参与和协商行为，确保及时、准确地收集、传递及反馈有关质量、环境及职业健康安全管理信息，保证EHS管理体系的有效运行。 2.0范围 本程序适用于公司内、外部有关EHS管理体系信息的沟通、参与、协商与信息交流管理。 3.0定义 沟通：为达目的使相关方意见统一的行为。 4.0职责 4.1总经理：负责公司重大沟通事项的组织和审批。 4.2管理者代表：对EHS管理体系和内外部沟通有效性进行负责。 4.3人力资源部：负责沟通环境的优化及资源配置、制度的建立及沟通协调工作。 4.4各部门：负责本部门职能范围内的质量、环境及职业健康安全信息内部沟通及与相关 方进行沟通。 5.0流程图 会议管理流程图

6.0内容 6.1沟通和协商的内容 6.1.1外部协商和沟通的内容包括： a)向相关方宣传组织的职业健康安全方针； b)政策法规标准类信息，如与质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、标准和 来自上级部门的信息等； c)有关危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的结果方面的信息； d)接收和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息； e)其它需沟通的、与相关方有关的信息。 6.1.2内部协商和沟通的内容包括： a)EHS管理体系运行信息，包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内外部审核 和管理评审等信息； b)监测、测量的结果； c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关EHS的建议和沟通的信息； d)事件、不符合与处理情况； e)应急准备与响应情况； f)质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况； g)各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；

客户沟通管理程序a

目的 以公司的實際生產的能力為基礎,達成客戶與公司之要求合二為一.從而滿足客戶的各方需求. 範圍 配合香港的生產通知單,與客戶多作溝通,做好內外兩地的出貨. ３.權責 3.1接收與評估訂單. 3.2外部溝通. 3.3內部溝通. ４.定義 (無) ５.作業內容 5.1客戶溝通管理程序見附件一. 5.2當發貨部接收客戶訂單時,如有疑問或不清楚時由發貨部與客戶進行電話 聯絡.將聯絡結果記錄在客戶原始訂單中,并注明聯絡結果、聯絡時間、聯絡人. 5.3當工藝設計過程中有疑問時或不清楚時,則由工程部按＜＜工藝設計管理 程序＞＞與客戶進行電話聯絡.并將聯絡結果記錄在客戶原始工藝資料中.并由聯絡人簽名認可. 5.4當樣品確認過程中與客戶溝通應由工程部在客戶所提供之樣品確認資料 中或客戶所確認之我公司樣品報告中記錄溝通情況、溝通人、時間. 5.5生產執行過程中出現疑問時或交期變更時,由發貨部與客戶聯絡,并將聯 絡結果記錄在客戶原始訂單及＜交貨計劃表＞中． 5.6當客戶所提供之產品在驗證及使用過程中出現羿常時由發貨部與客戶聯 絡,并將聯絡情況反映在相應之檢驗、報廢、羿常報告中依＜＜內部溝通管理程序＞＞回復各部門客戶之意見． 5.7出貨前,由發貨部與客戶就出貨時間、產品規格進行再確認并記錄在客戶 原始訂單中及＜交貨計劃表＞中. 5.8客戶發生抱怨及退貨處理. 5.8.1當客戶發生抱怨及退貨時,由發貨部依客戶傳真或電話將客戶抱怨情況 記錄在＜客戶投訴貨物料情況說明＞中交由副總并依＜＜糾正與預防管理程序＞＞執行.并由發貨部將處理完畢之＜客戶投訴貨物料情況說明＞交客戶確認.并在客戶原始傳真中記錄＜客戶投訴貨物料情況說明＞編號,以利追蹤. 5.9當客戶滿意度調查結果回傳公司后,由發貨部依＜＜內部溝通管理程序＞ ＞將調查結果交由品管部進行資料分析及提出改善,并由發貨部將改善情況回復客戶并在＜客戶滿意度調查表＞中注明回復情況及改善情況. 5.10相關質量記錄之管理依＜＜質量記錄管理程序＞＞執行. ６.相關文件 6.1＜＜工藝設計管理程序＞＞ 6.2＜＜內部溝通管理程序＞＞ 6.3＜＜糾正與預防措施管理程序＞＞

07 沟通、信息交流、参与和协商控制程序控制程序

1 . 目的： 本文件规定了为保证公司信息交流的及时性和有效性所需建立的内外部沟通过程的有关要求，同时规定了确保员工参与和协商有关职业健康和安全管理的有关要求，以确保体系的有效运行。 2. 范围： 本程序适用于公司内部和外部信息的收集、交流、沟通的控制，以及员工参与和协商有关职业健康安全管理的实施过程的控制。。 3 职责： 3.1 各职能管理部门负责相应业务范围内的信息收集、交流与沟通。 3.2 经营管理部负责沟通过程的建立、实施和保持，以及所交流的内外部信息的分析汇总，并向管理者代表汇报。 3.3 管理者代表在沟通过程的建立、实施和保持过程中起协调和监督作用。 3.4 总经理应确保适用于公司内部和外部信息交流和沟通过程的建立，并任命员工安全事务代表，以确保员工就OH&有关事务的参与和协商的实施。 4 要求： 4.1 总经理应亲自或授权管理者代表策划建立、实施和保持与OHSMS有关的内部和外部信息交流与沟通所需过程，以确保保在公司的不同职能和层次之间，以及与外部相关方就管理体系及其过程的绩效和运行有效性进行沟通，包括交流体系的变更。 4.1.1在策划信息交流和沟通过程时，应确定： a）沟通的内容、沟通时机和沟通方式； b）负责沟通的部门和责任人、与谁沟通。 4.1.2 在策划环境方面的信息交流过程时，应： a）考虑其重要环境因素、合规义务、环境绩效等相关信息； b）确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 4.1.3根据本公司实际，确定： a）根据信息来源可分为内部信息和外部信息； b）信息内容应包括与公司质量和环境管理体系运行绩效和有效性有关，包括有关体系的变更，并应确保及时、准确、可靠； c）信息沟通的方式可以是口头或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯和宣传工具。 4.1.4 经营管理部负责将信息交流和沟通相关信息形成文件或记录，相关部门应对相关的信息交流和沟通结果做出响应。 4.2 内部信息交流与沟通： 4.2.1 内部信息包括以下内容： A、法律、法规和其他要求的遵循及其变化情况； B、管理目标、指标、管理方案完成情况和体系运行绩效； C、内审、外审、管理评审结果； D、过程、产品和服务的监视、测量结果； E、不符合与纠正、预防情况； F、应急准备和响应情况以及员工参与和协商安全事务管理的实施情况； G、包括质量、环境和职业健康安全意识在内的与管理体系有关的培训情况；

员工沟通反馈流程知识讲解

员工沟通反馈流程 一、目的 为促进公司各部门及员工之间的交流，加强员工沟通，及时了解员工思想动态和诉求，培养正确的沟通心态和积极的沟通习惯，提高沟通的准确度和工作效率，减少误解和矛盾，建立和谐的工作关系，形成健康良性的问题反映、反馈和解决渠道与机制，为公司各项工作的顺利开展提供保障，特制订本程序。 二、适用范围 公司内部和员工之间涉及到文件沟通、会议沟通、面谈及其他形式沟通时均适用本办法，主要包括以下形式的沟通： 1)面谈：主要指一对一或多方面对面谈话。 2)会议：包括专题讨论和工作协调会议、员工座谈会、班组晨会、管理例 会和干部或员工大会等方式。 3)书面沟通：包括会议纪要、工作报告、文件、联络单、管理看板、班组 园地、宣传栏和内部刊物等方式。 4)网络沟通：包括电话、电子邮件与网络即时联络工具等方式。 5)其他如意见箱等方式。 三、内部沟通原则 1)自上而下沟通，可以越级检查，但不可以越级指挥（紧急情况除外）。 2)自下而上沟通，可以越级申诉，但不可以越级报告（紧急情况除外）。 3)沟通应以尊重、信任、耐心的态度进行，应避免冲突，以基于事实、出 于工作目的和解决问题为主，严格要求对事不对人。 4)部门间的沟通，尤其是重大分歧或不确定事项，应职责明确、以书面信 息为主，做到沟通和沟通记录及时、准确、真实等。 5)下级对上级的报告请示或建议，应避免简单提交问题，而应提出对解决 问题的几个备选方案且明确选择倾向，供上级决策选用。

特别地，劳动合同、员工工作岗位安排和岗位薪酬、绩效考核等属于员工个人与公司劳动关系的一部分，除相关管理人员外，员工只应就个人相关事宜做逐级沟通，不得向无关人员透漏个人相关信息，不得串联其他同事或擅自散播负面信息、煽动群体性事件。 四、管理职责 （一）生产经理 1)生产经理负责各班组的员工沟通情况予以监督和指导，并组织对班组长 及以上管理人员、特殊部门与岗位的员工进行相关沟通技能的培训。 2)生产经理应积极促进各部门间的沟通，定期或不定期召集恳谈会，及时 了解员工思想动态和需求。必要时，应进行员工满意度调查（正式或非 正式）。 3)对员工反映的问题，生产经理应组织协调相关部门和人员予以及时答复 和解决；解决有重大困难的，应专题上报领导，并跟踪解决方案，及时 反馈员工、形成工作闭环。 （二）车间主任及各班组长 1)应按要求参加出席会议、执行会议决议；并根据会议要求、上级指示或 工作需要，向所属部门、员工及时传达会议决议及公司的政策、规章、 要求等； 2)应及时召开部门员工会议、做好专题沟通和培训，形成会议决议并追踪 落实； 3)各部门及各级管理人员，应加强对跨部门事务的联络、协调、催办，必 要时对部属加以考核或提起跨部门投诉； 4)应定期或不定期向上级主管做员工思想状态和员工沟通的专题汇报； 特别地，每一位有团队下属的管理人员，应对团队成员进行入职谈话、转正谈话，定期或不定期的工作表现与绩效沟通谈话等；并按规定和要求，对入职转正评价、绩效考评等做出书面评价、签认和沟通。对核心员工，应会同人力资源部明确其定向培养和发展计划。

内部和外部协商和沟通管理办法

廊坊中建御澜华府工程 内部和外部协商和沟通管理办法 中建保华建筑有限责任公司 中建保华建筑有限责任公司 廊坊中建御澜华府工程项目经理部 2013 年 4 月

内部和外部协商和沟通管理办法 一、目的 规范信息的沟通与协商，保证总包方与外部相关方的联系及内部沟通管理，减少误解和矛盾，融洽工作关系，建立良好的问题反映及解决渠道，避免出现因内部、外部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节，推诿现象。 二、适用范围 本管理办法适用于廊坊中建御澜华府项目部和部门 三、职责 1、安全部 （1）负责政府安监部门入外部的联系； （2）负责接受员工及相关方提出安全问题处理。 （3）负责评价员工或员工代表就安全生产、劳动保护方面提出的问题和合理化建议，督促有关方面予以解决． 2、人力资源部 （1）负责对管理人员及员工进场沟通方面的培训。 （2）定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。3、工会部 （1）组织召开职工（员工）代表会，及时将职工（员工）代表就安全生产劳动保护方面提出问题和合理化建议及时反馈有关方面予以解决。（2）负责员工满意度的总体调查。

4、商务部 （1）负责建筑甲方的工程合同信息沟通 5、物资部 （1）负责与供应商的信息沟通。 6、综合办 （1）负责外部联系信息的处理并呈报项目领导和传达至相关单位， （2）负责安全生产文件的发放。 7、各级领导 （1）其他需要对外发布的信息由相关部门报生产经理征求意见后时行处理，必要时由项目部领导处理。 四、外部联系的形式 1、书面形式 （1）会议纪要 （2）各类报告、报表、通报 （3）信息交流 2、会议形式 安全部每周召开周检例会，由生产经理主持，对下列各项进行交流的讨论和汇报： （1）员工及相关的安全问题提出处理意思； （2）纠正预防措施跟踪检查情况 《其他系统问题》 3、口头信息、电子邮件等其他形式

公司质量手册及程序文件信息沟通管理程序

1目的 建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与公司质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围 适用于与本公司整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语 无 4 职责 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 质量部负责与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 销售部负责与市场动态相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 管理部负责与企业管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序 工作流程：沟通内容（信息）之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通 →沟通效果评价→沟通改进→沟通内容（信息）的归档与保存沟通内容（信息）之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态（包括竞争对手）中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。

5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 信息的收集 信息（数据）每月收集、分析、传递、汇总至少一次，各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。 信息重要度分级 根据信息的紧急及重要程度，分为三级： A、一级数据为重要且紧急的数据，指直接影响顾客满意度的数据； B、二级数据为不重要但紧急的数据； C、三级数据为日常信息，不需标识。 数据的标识由数据收集部门在信息单的右上角打“√”说明。 信息沟通 5.4.1 沟通方式及追踪落实 5.4.1.1 会议 5.4.1. 会议计划 a例行性会议 b临时性会议 5.4.1. 例行性会议

协商与参与控制程序

质量环境安全管理体系 程序文件 依据：ISO9001:2015;ISO14001:2015；ISO45001:2018 文件名称：参与和协商控制程序 文件号：SKYH02-0707-2018 版本号：A/0 受控状态： 编制：审核：批准： 2018年5月4日发布 2018年5月4日实施

1．范围 适用于本公司内部不同部门、不同管理层之间及本公司与顾客和相关方在质量、环境方面的信息参与和协商的全过程。 2．规范性引用文件 下列文件中的条款通过本文件的引用而构成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励根据本文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015 《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系要求》 GB/T19004-2011 idt ISO9004:2009 《追求组织的持续成功质量管理方法》GB/T 24001-2016 /ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用说明》 3．术语和定义 本文件采用GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015质量管理体系基础和术语；IATF16949：2016 《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系》中的术语和定义；ISO 14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用说明》中的术语和定义。 4．目的 在满足质量环境安全管理体系的规范要求下，为公司运营建立有效的协商、沟通和信息交流渠道，实现公司在经营活动中内部所有员工高效的沟通和信息交流；实现公司与顾客、公司与相关方之间等外部沟通和信息交流的规范性、一致性和及时性。 5．职责 5.1总经办负责公司对内和对外沟通和交流规范的制定和监督实施。

内部沟通控制程序

*********有限公司内部沟通控制程序文件编号：COP-5.5-01 文件版本： 生效日期：年1月1日 制定部门：人力资源部

对公司的内部沟通管理要求做出规定，以便使有关质量信息得到交流，从而统一行动，确保质量管理体系的有效性。 2.0适用范围 适用于公司内部沟通过程的管理。 3.0引用文件 3.1<<质量手册>>中第5.5.3节: 内部沟通 3.2《质量记录控制程序》 COP- 4.2-02 4.0主要职责和权限 4.1公司总经理负责向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以增强顾客满意为目 的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 4.2管理者代表负责向全体员工传达质量方针、质量目标的意义以及建立、实施和保持改进 质量管理体系的有关要求。 4.3各部门负责内部沟通的安排和实施，确保及时、有效的进行。 4.4公司人力资源部负责内部沟通的归档管理。 5.0程序内容: 5.1程序流程图：

5.2定义 5.2.1质量信息：生产服务质量活动中的各种有意义的数据、报表、资料和文件、意见 或要求。 5.2.2内部沟通：指公司内部质量信息的交流和传递。 5.3内部沟通的方式可以通过会议、电话、电传、调查、信函、文件、内刊、联网、培训、 咨询、会签等，但不论采用何种方式，要达到预定的沟通效果，为对方理解和接受为目的。 5.4内部沟通的内容包括产品质量问题、生产问题、行政管理问题等与经营管理有关的任何 问题。 5.5内部沟通过程的安排按程序文件要求进行。 5.6沟通的对象包括：与质量管理体系有关的全体员工。 5.7沟通的时间不作限制,在产品实现过程中的各个阶段,随时都可以与相关人员进行沟通。 5.8公司全体员工都要以主人翁的责任感作好沟通工作，尤其是与顾客的沟通，以体现公司 质量管理体系的整体绩效。 5.9内部沟通时限规定： 5.9.1各部门之间进行沟通时，当接受部门收到联络事项时，不管是否能按要求完成， 必须在二小时内向提出部门回复处理的时间要求或困难。如任何一方有困难或疑 问时，应采取平等协商的办法进行沟通处理，如果不能达到效果，应向上级部门 反映。 5.9.2当提出部门在二小时内没有收到接受部门的回复时应及时向上级反映，由上级部 门协助处理。 5.9.3当上级部门向下级部门交办任务时，接受部门必须在二小时内给予回复处理的时 间要求或困难。接受部门应主动积极开展处理工作，并且要在规定时间内完成任 务和及时向上级交待。如果在规定时间内不能完成应提早主动向上级反映。 5.9.4当事项或任务处理完成后，由提出部门或上级部门对处理结果进行评估，如果问 题的处理不能达到预期的效果，进行再次沟通，同时知会上级部门协助处理。 5.10沟通的记录按相关程序文件要求进行，必要时作好有关记录。 6.0支持文件 无 7.0相关记录 7.1《内部联络书》 QR-5.5-0101

协商沟通和信息交流管理守则1.doc

协商沟通和信息交流管理制度1 协商沟通和信息交流管理制度 1．目的 为针对公司管理体系建立协商与沟通的渠道，促进就有关质量、环境、职业健康安全信息在公司与工作人员和其他相关方进行相互协商和沟通，制定本管理制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部和外部的协商与沟通的管理。 3. 编制依据 3.1 GB/T19001－2008 《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430－2007 《工程建设施工企业质量管理规范》 3.3 GB/T24001－2004 《环境管理体系要求及使用指南》 3.4 GB/T28001－2011 《职业健康安全管理体系要求》 3.5 《管理手册》（A版） 3.6 国家、地方相关的现行法律、法规和规定 4. 职责和权限 4.1 管理者代表

是本管理制度的主管领导，负责对本制度的实施进行指导、监督检查。 4.2 行政部 是本管理制度的主管部门，负责对本制度的实施进行指导、监督检查；负责相关信息的收集、汇报、处理和传递。 4.3 其他职能部门 是本管理制度的相关部门，负责本部门主要管理过程或要素的运行信息的收集、处理和传递。 4.4 项目部 是本管理制度的具体实施执行部门，负责本项目部内、外部信息的沟通交流、处理、传递。 5. 管理要求 5.1 协商与沟通的内容 5.1.1 内部沟通的内容 管理体系的运行信息应在公司内部不同层次和部门得到充分的沟通和协商。内部沟通的内容包括： a. 管理方针、目标、管理方案； b.管理体系文件要求； c.质量、环境和职业健康安全职责、作用；

d.环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制的情况； e.环境、职业健康安全等的有关方面的变更； f.对质量、环境和职业安全的合理化建议； g.有关体系运行的信息，如：运行程序、监测信息、不符合报告、法规要求、培训信息、内审、管理评审、纠正和预防措施等。 5.1.2 外部沟通的内容 与外部相关方应得到充分的协调和沟通、外部沟通的内容包括： a.管理方针、目标的宣传； b.法律法规的获取和其他要求的变化； c.相关方的投诉； d.应急安排的变化； e.可能影响领导的危险源或来自领导的危险源； f.向政府管理部门的报告； g.事故的处理等； 5.2 信息沟通与交流的方法 5.2.1 内部交流的

工作人员协商与参与管理规定

工作人员协商与参与管理规定 1目的 通过明确工作人员协商与参与的机制安排，任命员工代表，加强工作人员在职业健康安全管理体系中的协商与参与。 2范围 适用于本公司职业健康安全管理体系中工作人员的协商与参与。 3职责和权限 3.1公司领导任命职业健康安全管理体系员工代表。 3.2员工代表代表员工负责对职业健康安全管理体系的协商与参与。 4管理要求 4.1协商和参与的总要求 4.1.1公司应确保在职业健康安全管理体系覆盖范围内的工作人员在管理体系中的协 商和参与，并为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源。 4.1.2公司从非管理岗位人员中选择并任命一名员工代表，任命文件见《管理手册》之 《02质量、环境和职业健康安全管理体系授权书》。 4.1.3在工作人员无法直接或全部执行协商和参与时，由员工代表全权代表执行协商和 参与的所有职权。 4.1.4公司职业健康安全管理体系建立后，应及时向员工代表发布体系受控文件，并在 体系运行中及时向员工代表提供相关的职业健康安全管理体系信息。 4.1.5公司应确定和消除妨碍员工代表参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些无法消除 的障碍或壁垒。 4.2工作人员协商的要求 职业健康安全员工代表代表公司工作人员就公司职业健康安全管理以下方面开展协商： 4.2.1公司组织开展相关方的需求和期望的分析时，将分析结果与员工代表协商； 4.2.2公司建立职业健康安全方针后，应及时连同体系文件一起发放至员工代表； 4.2.3公司通过文件发布将《管理手册》中规定的角色、职责和权限发放至员工代表； 4.2.4公司组织收集法律法规要求和其他要求（合规义务）并开展合规性评价时，应将

信息沟通控制程序

信息沟通控制程序 PD-553 1.0目的 为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。 2.0范围 适用于本公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。 3.0职责 3.1各部门负责对工作范围内相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存，及相关紧急信息的处理。 3.2质保部负责统筹与质量管理体系各类相关信息的传递与处理；负责保存和管理相关的信息。 4.0程序内容 4.1信息的分类 1外部信息包括： A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及 反馈的信息；

B、政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、 产品标准等； C、相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的 信息及其投诉等； D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量 改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。 4.1.2内部信息包括： A、正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测 量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体 系正常运行时的其它记录等； B、（潜在）不符舍信息，如制程中的不合格品通知 单（FM-830-01）、内部审核中的不合格品专题报 告（FM-830-03）、等； C、紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息 与记录； D、其它内部信息（如员工的建议等）。 4.2信息的收集、处理与沟通工具 信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、影像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。 1外部信息的收集与处理 A、质保部负责质量技术监督局、认证机构等监测、

检查结果及反馈信息的收集，由质保部传递到公 司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况 时，按照改进控制程序（PD-850）的要求进行处 理。 B、政策法规标准的资料信息由行政部、质保部等部 门负责收集、更新、整理交文控中心保存，详见 文件控制程序（PD－423）。 C、各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改 进技术，质量管理信息等，应及时反馈到质保部， 由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。 4.2.2内部信息的收集与处理 A、正常信息的处理：各部依据相关文件的规定直接收 集并传递日常正常信息；质保部按照相应程序文件 的规定向有关部门传递质量方针、目标信其完成情 况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。 B、（潜在）不符合信息的处理详见改进控制程序 （PD-850）。 C、紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅 速传递给行政部和质保部组织处理，可采用电话， 传真等方式紧急沟通。 4.3信息的汇总和管理应用 1质保部不断汇总各方面反馈的质量信息，按照信息载体的

022沟通参与协商管理控制程序

文件编号：EOG/YP210022—2014 沟通、参与协商管理控制程 序 （D 版） 编制：管理部 审核：黄旭飞徐洪恩 批准：官晓春 发布日期：2014年10月08日实施日期：2014年10月08日 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司 1目的 为规范公司内、外部协商与交流信息的正常传递，确保公司各层次、各职能部门、员工和相关方进行环境和职业健康安全信息的沟通。 2适用范围 适用于公司内部及外部环境和职业健康安全协商与沟通的管理。 3职责 3.1管理部负责组织编制《沟通、参与协商管理程序》。 3.2其它部门负责本部门业务工作的信息交流、沟通、参与和协商。 4引用文件 4.1《应急准备和响应控制程序》 4.2《安全事故处理规定》 5术语和定义 5.1相关方 关注组织的环境/职业健康安全绩效或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体。 6工作流程 6.1协商与沟通的载体 协商的载体可以是自动化办公系统、工作会议、宣传栏、电视、工作函、玉柴建设者报、日常工作通报、通知、调查表、意见箱等，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。 6.2公司内部沟通、参与和协商 6.2.1内部参与和协商的内容 1环境因素/危险源的辨识、评价、控制。 受控状态 受控 分发编号

2方针、目标的制定和评审。 3纠正措施的协商、监督和执行。 4事件、事故的调查、协商、处理、反馈。 5各类人员、设施、设备、场所以及状态的变更. 6.2.1.6制定程序、标准书时进行协商。 7员工和相关方提出的建议和要求。 6.2.2内部沟通的内容 6.2.2.1各部门之间的环境与职业健康安全信息的交流。 6.2.2.2法律、法规信息的传递。 6.2.2.3内外部审核的结果。 6.2.2.4管理评审的结果。 6.2.2.5监测与检验的结果。 6.2.2.6纠正措施与预防措施。 6.2.2.7应急准备与响应。 6.2.2.8体系运行过程中产生的其它环境与职业健康安全信息。 6.2.3员工参与和协商的内容： 6.2.3.1参与环境与职业健康安全管理方针和目标的制定和评审。 6.2.3.2适当参与环境因素/危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定和事故调查处理等。 6.2.3.3参与改善职业健康安全环境的商讨，对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商。 6.2.3.4享有员工代表权，所有员工应该了解谁是员工代表以及管理者代表。 6.2.4工会参与职业健康安全事项的协商和沟通，包括参与有关职业安全事项的决策，事故的处理以及涉及职工健康安全权益事项监督管理。 6.2.4.1工会监督与协助公司及各部门贯彻和宣传有关职业健康安全法律法规，落实安全生产责任制，关注职工安全健康，不断改善劳动条件，督促行政部门整改影响职工职业健康安全的问题。6.2.4.2工会参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审，包括公司职业健康安全方针、各项政策、目标、计划、制度的制定、评审。 6.2.4.3工会负责组织选举并任命部门一级的员工代表。 6.2.4.4工会按照公司与员工签订的集体合同和劳动合同，负责合同中有关职业健康安全条款的协商与沟通，并对执行情况每半年检查一次，听取并收集员工的意见、建议和要求，做好相应的整改，每年向职代会汇报情况。 6.2.4.5工会监督相关职能部门按规定发放劳保用品和定期对职工进行健康检查，并做好防暑降温以及女职工劳动保护工作。 6.2.4.6工会参与职业伤亡事故和职业危害的调查处理，维护员工权益。 6.2.5内部沟通、参与和协商的实施

信息沟通控制程序

1. 目的 规范信息沟通程序，使相关信息及时有效地传递、交流、沟通，确保管理体系有效运行。 2. 范围 适用于公司内、外部对质量与食品安全管理体系有关信息及其它信息的传递、沟通和处理。 3. 职责 质量部负责统筹质量与食品管理体系相关信息的交流。 各部门负责工作范围内和对应相关方信息的收集、传递和交流。 3. 程序 》 信息分类 质量与食品管理体系的信息沟通；其他信息沟通。 信息沟通的方式 口头、书面文件、会议、内部报刊、公告栏、网络或利用其他通讯及宣传工具进行沟通。 信息的内容 内部信息： 公司的质量方针、目标、经营方向、业绩等； 管理体系运行的情况、内审、管理评审、监督检查的反馈情况； · 体系运行中产生的信息（如不符合信息，重大事故、事故调查和处理信息，培训等）。 其他信息（如员工的建议等） 外部信息： 法律法规和其它要求的获得和更新； 网络信息的获取； 与政府机关职能部门的信息联络； 顾客的需求； 外部审核、检查、参观、访问； ： 相关方投诉、抱怨和处理信息。 信息沟通的实施 内部信息: A 由质量部组织，人力资源部负责将公司的质量方针、质量目标等以简报、标语等宣传形式公诸于众；管理体系运行过程中产生的各种信息由信息产生部门通过企业邮箱或其他相关邮箱传递到责任部门及其他相关部门且同时抄送总经理及副总以上人员；邮件内容应体现时间、信息内容、联系人、联系方式等；主要责任部门及其他相关部门在收到邮件时应在1个工作日内回复邮件并给出建议、处理意见。 B 紧急状态下的信息由信息产生部门使用最为快捷的通讯方式迅速传递到主要责任部门及相关部门、总经理以及有关的政府机关； C 对不符合项实施纠正与纠正措施的部门必须在整改过程中将有关信息及时传递到相关部门； 各部门的应积极参加每周一的生产例会，沟通工作情况，解决存在问题，处理争议和纠纷； :

职业安全环境管理的协商沟通与信息交流管理

协商、沟通与信息交流控制程序 1 目的 通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟通，使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。 2 范围 适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。 3 职责 3.1 最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。 3.2 管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。 3.3 综合管理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。 3.4 工会代表员工参与职业健康安全和环境管理事务。参与有关职业健康安全和环境方针、程序等的讨论、决策。 3.5 各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理，并向综合管理部或管理者代表通报传递和处理情况。 3.6 各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。 4 管理内容与方法 4.1 内部信息 4.1.1 内部信息内容包括： ——质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现情况； ——法律、法规、规范、标准及其他要求； ——顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价及更改信息； ——企业质量、职业健康安全和环境目标、指标及质量、职业健康安全和环境管理方案； ——各部门的质量、职业健康安全和环境职责： ——质量、职业健康安全和环境培训的信息； ——监测、测量结果； ——不符合与预防纠正措施的信息； ——质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系内部审核结果的信息； ——管理评审结果的信息； ——员工的建议与意见。 4.1.2 综合管理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中的上述各种信息及时、准确地传达至各部门主管。 4.1.3 工会作为员工代表机构，负责组织员工积极参与管理体系的有关事务，负责收集员工的意见和建议，并在员工与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。 4.1.4 部门的质量、职业健康安全和环境信息由各部门主管按规定要求负责将其汇总至综合管理部，各部门之间的质量、职业健康安全和环境信息交流由各部门间相互传达。

职业健康安全信息沟通、参与和协商控制程序(安全部)

职业健康安全信息沟通、参与和协商控制程序 1 目的 为了及时准确的收集、传递及反馈职业健康安全有关信息，做好信息管理工作，确保企业内外部能够得到有效沟通，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了公司管理体系运行过程中，职业健康安全管理信息的传递和处理，以及信息协商与交流活动的控制与管理等内容。 本程序适用于公司各单位。 3 术语 3.1 内部沟通 指公司内部各单位、各层级之间，关于管理体系中职业健康安全管理信息的交流。 3.2 外部沟通 指公司与外部相关方，包括顾客、供方、承包商、周边社区、政府主管单位、社会应急救援机构等，关于管理体系中职业健康安全信息的交流。 4 职责 4.1 安全管理部 4.1.1 安全管理部是沟通、参与和协商管理程序的归口管理部门； 4.1.2 负责与政府主管相关部门就公司职业健康安全管理信息进行协商与交流。 4.1.3 负责组织公司内部各单位及部门间的职业健康安全管理信息的协商与交流。 4.2 总经理办公室 4.2.1 负责公司管理者之间、管理者与单位之间信息的传递与交流。 4.2.2 负责有关外部相关方职业健康安全管理信息的接收、处理及反馈。 4.2.3 负责对外披露重大职业健康安全信息。 4.2.4 负责收集、反馈与职业健康安全管理相关的员工抱怨及合理化建议。 4.2.5 负责通过对外组织宣传报道、新闻媒体的采访、网络媒体等方式提供公开的职业健康安全信息。

4.2.6 负责收集与职业健康安全管理相关的信息，并与用户进行协商与交流。 4.3 各单位 各单位负责本单位业务范围内的职业健康安全信息沟通、参与和协商工作。 5 管理内容与要求 5.1 内部协商与交流 5.1.1 内部沟通、参与和协商的信息分类 5.1.1.1 OHSAS18001管理体系一般活动信息，包括： ?公司OHS管理方针、管理目标、管理方案； ?OHSAS18001管理体系总体运行情况（内部审核、管理评审及外部审核信息）； ?最高管理者、管理者代表有关OHS管理工作的指示和要求等； ?不符合、纠正和预防信息； ?培训信息； ?其他同类机构的相关信息； 5.1.1.2 职业健康安全管理信息，包括： ?危险有害因素及重大危险因素与信息； ?健康安全法律、法规信息； ?健康安全体系监测与测量信息； ?安全活动记录； ?员工的投诉、建议等； ?紧急事态及应急的相应信息。 5.1.2沟通、参与和协商的渠道和途径 公司内部信息沟通、参与和协商的渠道和途径包括： ?例会（总经理办公会、安委会会议、安全生产例会等）； ?工作汇报制度； ?专题研讨会、座谈会； ?内部网络、声像设备、电话； ?简报、公告栏； ?书面资料、记录； ?调查表；

内外部沟通控制程序

*******有限公司 程序文件 内外部沟通控制程序 文件编号： GC-QP5.5.3-2010-03 文件版本： B/1 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 2010年10月20日发布 2010年10月20日实施 *******有限公司发布

程序文件.内外部沟通控制程序 1 目的 运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。 2 范围 公司全体员工、各职能部门以及相关方。 3 职责 3.1人事行政部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；以及与外部相关方进行沟通 联络。 3.2营销部负责与客户的沟通。 3.3品质部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。 3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。 4.工作程序 4.1内部沟通 4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。 4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。 4.1.3公司大会。 4.1.3.1会议内容包括：上月重大事件的回顾与总结，后期公司发展方向性展望与宣导。 4.1.3.2会议由行政部经理主持，公司全体人员必须参加。 4.1.4主管例会 4.1.4.1一般为每周一次。 a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结，后期各部门发展的计划与展望， 对各部门的合理建议。 b.主管例会由部门负责人轮流主持，由各部门负责人参加。必要时，部门负责人可 带与会议相关的本部门员工参加会议。 c.会议记录执行情况由人事行政部追踪落实，并于下一次主管例会上公布。 4.1.5部门会议 4.1. 5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。 4.1. 5.2门会议一般由部门负责人主持，部门内中基层干部参加；必要时可全体参加，部门会议可形成记录。 4.1.6班组会议 4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。 4.1.6.2班组会议由班组长主持，各班组员工参加。

04沟通、参与和协商控制程序

1、目的 建立和规范内外协商与沟通行为，及时、准确地收集、传递及反馈有关OHS信息，确保OHS管理体系的有效运行。 2、范围 本程序适用于公司内部和外部有关OHS信息的传递和协商、沟通。 3、职责 3.1.质安处负责OHS信息交流的归口管理，公司外部OHS信息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中OHS信息的收集、分析处理和传递；有关职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及结果信息的收集、分析处理和传递；负责职业健康安全监测信息的收集和传递。 3.2.行政办公室负责通过公文的收发实施和上级公司及地方政府的文件往来。 3.3.各处室（单位）就本处室（单位）OHS管理工作进行上下信息的沟通和分析处理。 4、程序 →→ 4.1.信息收集 4.1.1.外部信息包括： a) 有关OHS的法律法规、管理条例和标准等信息。 b) 地方政府行政主管部门和上级公司发布的规定、要求等信息。 c) 外部对公司进行的安全检查结果的信息。 d) 来自顾客等相关方的信息。 4.1.2.内部信息包括：

a) OHS管理体系运行信息,包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内审和管理评审等信息。 b)生产作业场所和活动中的隐患，评价出的OHS风险及风险控制措施等。 c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关OHS的建议和要求的信息。 d)公司领导意图贯彻及职能部门之间的联系和沟通的信息。 e)应急准备和响应措施计划。 f) OHS绩效监视和测量的结果。 g)组织机构变化情况。 各处室（单位）按职责分工进行与实施职责相关的信息的收集和整理。 4.2.沟通和协商 4.2.1.通过信息的传递进行沟通和交流。可采用口头、电话、电子邮件、书面报告、会议等多种形式沟通和传递信息。 4.2.2.沟通、协商实施 a)质安处负责与地方行政主管部门、安全监督监测等机构沟通，并将相关信息报告公司领导和传递到有关部门；负责认证机构审核结果及反馈信息，内部审核及管理评审的情况及结果的信息收集和传递到公司各相关部门，并向公司领导报告；负责将定期组织相关部门进行的职业健康安全检查，事件调查、分析和处理事宜的信息进行收集和传递；定期组织公司相关部门召开职业健康安全工作例会，疏理问题，征求意见和建议，制订措施，并向公司领导报告。 b)行政办公室负责将地方行政主管部门及上级公司的OHS文件及时送主管领导阅示，并根据领导阅示意见进行公文的传阅和复制分发。 c)各部门（单位）应及时向本部门（单位）传达公司有关职业健康安全的要求、规定和情况，向公司主管部门和主管领导报告本部门（单位）OHSMS

2018版职业健康安全参与和协商控制程序

参与和协商控制程序 1.0目的 建立和规范员工的参与和协商行为，确保及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全管理信息，保证HSE管理体系的有效运行。 2.0范围 本程序适用于公司内、外部有关HSE管理体系信息员工的参与、协商管理。 3.0定义 沟通：为达目的使相关方意见统一的行为。 4.0职责 4.1总经理：负责公司重大事项的组织和审批。 4.2管理者代表：对员工的参与、协商有效性进行负责。 4.3人力资源部：负责员工的参与、协商环境的优化及资源配置、制度的建立 及沟通协调工作。 4.4各部门：负责组织本部门职能范围内的职业健康安全信息员工的参与、协 商。 5.0流程图 6.0内容 6.1协商的内容 6.1.1协商的内容包括： a)EHS管理体系运行信息，包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、 内外部审核和管理评审等信息； b)监测、测量的结果； c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关EHS的建议和沟通的信息； d)事件、不符合与处理情况； e)应急准备与响应情况； f)质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况； g)各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息； h)了解谁是员工代表和员工的建议等。 6.2协商的渠道

6.2.1协商渠道可分为正式协商渠道和非正式协商渠道。 6.2.2正式协商主要渠道包括：①业务联络书，②看板，③会议（包括决策会、 研讨会、业务会、HSE会议等）。 6.2.3非正式协商渠道包括在岗交谈、随时随地交谈、便条、邮件、公告、OA 交流、电话及各类非正式社交活动等。 6.3协商的理念和原则 6.3.1公司奉行“沟通创造价值”的理念。通过适时、适地、适当范围的沟通 协商，消除个人、组织、相关方之间存在的信息传递障碍。 6.3.2人力资源部负责创造良好的沟通协商环境和机制，引导公司建立重视沟 通的企业文化。 6.3.3充分利用信息化手段，在做好保密工作的前提下，将相关信息通过信息 系统共享，以方便信息的利用，发挥信息增值效应。 6.4协商的实施 6.4.1业务联络书协商 6.4.1.1“业务联络书”指部门的要求或通知通过这种特定的书面形式 对所需部门的信息传递，内容主要是指具体的业务事项，或者信息 通知等非长期性的信息。“业务联络书”一般不是受控文件，它不能 作为系统性，或跨部门的规范文件，也不适宜作纯技术性的文件。 6.4.1.2通过会议而产生的决议可通过“业务联络书”来传递会议决议。 6.4.1.3各部门发出的业务联络书，执行部门必须立即处理，有技术性 内容的联络书必须在有效期内转换成作业标准或其它指导性文件。 6.4.1.4“业务联络书”须由主管部门编制部长审批,如跨部门操作须经 相关的主管经理审批。 6.4.1.5“业务联络书”一般都有使用期限，主管部门在该文件失效期 时可根据需要作保留或报废处理。 6.4.2看板沟通 6.4.2.1“看板”是指部门在公司指定的、公众流通较大的区域，通过 “白板”、“版报”或“张贴告示”等方法而把部门的信息传递给其 它部门的一种手段，其目的在于通过公告的形式使所需部门得到充 分的、带强迫性的认知。 6.4.2.2看板的内容可包括HSE信息、质量信息、技术信息、订单信息、