程序文件与管理制度编制

XX有限公司程序文件与管理制度汇编版本：第1版

修改：第0次

文件编号：XX-CX01-2013 管理评审程序

1、目的

以按照GB/T19001-2008idt ￡09001:2008标准建立的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审应评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标，以保证质量管理体系的有效运行。

2、适用范围

适用于对本公司质量管理体系的适宜、充分性和有效性变更的需要的评价。

3、职责

3.1总经理负责主持质量管理体系的管理评审工作。

3.2质保工程师负责编制管理评审计划，并报总经理批准。

3.3质保工程师应负责向总经理报告质量管理体系运行情况，并协助总经理进行管理评审。

3.4各部门负责提供与本部门工作有关的管理评审资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。

3.5管理评审后的改进监督由质保工程师或技术质量部负责。

4、工作程序

4.1管理评审的频次

一般情况下，管理评审按计划的时间间隔每12个月至少一次。遇有特殊情况：如外部环境发生变化时（当合同有特殊要求时），内部质量管理体系需进行重大调整时，大批量的产品质量问题，顾客投诉不断增加等，应适当增加管理评审的频次。

4.2管理评审计划的制定

管理评审的时间由总经理确定后，由质保工程师负责编制“年度管理评审计划”，内容包括：评审目的、内容（根据“本程序4.3管理评审输入”的要求制订）、评审组成员、评审的时间安排等。由总经理批准，并下发到各职能部门。

4.3评审输入

4.3.1审核结果：包括各种审核（如第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果）。

4.3.2顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果与顾客沟通的结果。

4.3.3过程的业绩和产品的符合性：包括过程测量和监控及产品测量和监控的结果。

4.3.4预防和纠正措施的状况：如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。4.3.5以往管

理评审跟踪措施的实施情况和有效性。

4.3.6可能影响质量管理体系的变化，指组织内外部环境的变化，例如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。

4.4评审程序

4.4.1管理评审由总经理主持，公司领导班子成员、各部门负责人组成管理评审组。

4.4.2根据总经理的指示，质保工程师在评审前十天向管理评审组成员下发“年度管

理评审计划”

4.4.3管理评审时，由质保工程师作质量管理体系运行总结报告，评审组进行评审。

4.4.4各职能部门根据“年度管理评审计划”，就本部门所需准备的资料进行汇报、包括对这些质量活动情况的自我评价、主要成绩、存在问题、改进措施及目标等。

4.4.5评审由办公室对会议作好详细记录，在评审结束后整理成“质量会议纪要”。

4.5评审输出

4.5.1质量管理体系及其过程有效性的改进：在评审结论中应有关于体系及过程改进 的要求、顺序、项

目等内容（如顾客满意、过程更改、资源提供等）

；

4.5.2与顾客要求有关的产品的改进：在产品的改进方面，包括产品质量特性，投放 市场的能力等，优

先考虑顾客的要求以及产品实现中的薄弱环节；

4.5.3确定和提供资源的措施：根据内外部环境的变化，确定资源需求，尤其对关键 设备、关键过程、

特殊过程、测量设备、人员等方面的需求，予以确认和配置，以适应体 系运行的需要。

4.6办公室将评审结果写成“管理评审报告”，经质保工程师审核、总经理批准后发到 各部门。 4.7办公室根据“管理评审报告”中指出的问题，填写“纠正和预防措施记录”

，下发

至各责任部门制订整改措施。

4.8质保工程师或办公室对各责任部门制定的整改措施实施情况进行跟踪、监督和验 证。

1、 目的

对与质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。

2、 适用范围

适用于质量管理体系所要求的文件控制。

3、 职责

3.1总经理批准并发布质量手册、程序文件等文件。

3.2质保工程师负责所有文件的识别、发放、更改控制和管理等工作，并进行审核 3.3技术质量部负责技术文件、质量文件等的编制工作。 3.4各有关职能部门负责本部门内使用的文件编制工作。 4、 工作程序

4.1文件的分类和编号 4.1.1文件的分类：

管理性文件包括：质量手册、程序文件、质量计划及各项管理活动规定、作业指导书 技术文件包括：场（厂）内专用机动车辆电气原理图、工艺指导书等。

5、记录表式

XX 有限公司

程序文件与管理制度汇编

版本：第1版

修改：第0次

文件编号：XX-CX02-2013

文件控制程序

外来文件包括：法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。

4.1.2文件的编号

受控文件均进行编号，并填写在“受控文件发放登记表”中。文件编号规则如下：

a）公司质量手册的编号说明

XXSCXX

______________ 编制年份

_____________________ 质量手册

公司名称代码

b）公司程序文件的编号说明

XX-— CX-— 01

-------------- 顺序号

--------------------- 程序文件

公司名称代码

c）公司管理性作业指导书的编号说明

XX-— ZY-— 01

顺序号作业指导书公司名称代码

d）公司国家、行业标准的编号说明

XX-— BZ-— 01

顺序号标准文件公司名称代码

e）公司国家、行业法律、法规的编号说明

XXF ——01

______________ 顺序号

法律、法规文件公司名称代码

f）关干其他文件的编号规则不作统一规定。

4.2文件的编写、审核和批准。

4.2.1质量手册由质保工程师组织人员编写，质保工程师审核、总经理批准后发布。4.2.2程序文件

由办公室负责人编制，经质保工程师审核、总经理批准后发布。

4.2.3其它质量文件

作业指导书（含技术文件）由各职能部门负责人编制，工艺责任人审核、技术负责人批准后发布。

质量记录表式由各职能部门负责人编制，质保工程师审核，总经理批准后发布。

4.3文件的发放

4.3.1受控文件由文件管理部门负责人（质保工程师）按要求发放至所需部门1人

4.3.2文件领用人在“受控文件发放登记表”上签名，领取注明发放编号的文件。每份受控文件备有不同的编号以便追溯。

4.3.3当使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续交回破损文件、补发新文件。新文件的编号仍用原文件的编号，文件管理部门（质保工程师）填写“文件销毁/留用登记表”将破损文件销毁。

434当文件使用人不慎将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续。文件管理部门在

补发文件时，应给予新的编号并注明丢失文件的编号作废。必要时将丢失文件的编号及时通知各部门防止误用。

非受控文件的发放在“文件借阅单”上做好记录

4.4文件的评审和修改

4.4.1每年12月份由质量保证工程师组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，由使用部门对文件的适用性进行评价，填写“文件修订申请单”，把信息反馈给文件编制部门，必要时进行修订，修订后须再次得到批准再下发。

4.4.2文件需要修改时，应由文件修改提出人填写“文件修订申请单”并注明原因，对重要的修改还应附有充分的证据。

4.4.3文件修改申请批准后，文件管理部门（质量保证工程师）填写“文件修订单”，

负责文件修改并标识。

4.4.4文件修改内容少于40个连续字进行划改，将原文划掉，盖上“更改”章和修订状态章（如R1、R2??…等）。如修改内容超过40个字（不含40）或修改超过3次（不含3 次）进行换页。

4.5文件的作废

4.5.1文件经多次修改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，原版次文件收回作废，换发新版本，原则上5年换版一次。

4.5.2作废的文件由文件管理部门按“受控文件发放登记表”收回并由文件管理部门负责人填写“文件销毁/留用登记表”，经总经理批准后，在文件上加盖红色“作废”印章，统一销毁。需要作为作废参考保留文件的，应加盖红色“作废留用”印章后方可留用，一般留用的文件为原版文件。

4.6文件的管理

4.6.1文件的使用部门应按本部门“文件借阅单”妥善保管有效版本文件。

4.6.2文件经审核批准后，由文件管理部门列入现行受控的“受控文件发放登记表” 和“文件借阅单”中，并定期检查各现行文件的有效性，确保文件保持清晰，易于识别和检索，确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本。

4.6.3需临时借阅文件的人员必须填写“文件借阅单”，经文件管理部门负责人批准后方可借阅。借阅者应按期归还文件，若到期不还，由文件管理部门收回。原版文件一律不外借，以防文件丢失或损坏。

4.6.4文件的保管方式以纸张和电子版本为主。在电子文件保管过程中，应做好防磁、防静电、防潮、防尘和定期拷贝等基础工作。文件保管的设施有电脑、移动优盘、光盘、档案盒和文件柜等，保存期限一般为四年。

4.7外来文件的控制

4.7.1各部门收集、购买、接收的外来文件由各部门自行登录、管制，同时把外来文件交质量保证工程师一份存档备份。

4.7.2质量保证工程师应对外来文件加以识别和管理，要在外来文件上盖“外来文件”印作为标识，需要受控的外来文件要加盖“受控”印，要控制外来文件的分发和更新。

5、记录表格

1、目的

对各种档案的收集、编目、建档、查阅、贮存、保管和处理作出规定，以提供客观、完整的质量体系有效运行和产品质量得到保证的见证。

2、范围

适用于本公司各种档案的控制。

3、职责

3.1办公室负责对各部门档案管理的监督、检查；

3.2各相关部门负责本部门档案收集和管理；

3.3档案管理员负责本公司的各种档案管理。

4、工作内容

4.1收集

4.1.1每月底或月初，各职能部门由专人负责收集、整理各种文件和记录，交给档案管理员编目、分

XX有限公司程序文件与管理制度汇编版本：第1版

修改：第0次

文件编号：XX-CX03-2013

类归档；

4.1.2需要由各职能部门保管的文件和记录，应由各职能部门指定专人负责整理、编目和归档保存。

4.2编目、归档、保管及保存期限

4.2.1人员技术档案

a）包括人员简历表、学历、职称、聘任证书、培训情况、上岗操作考核资料，技术业

绩、定期考核资料等；

b）由档案管理员负责建档保管，并建立和维持【员工花名册】；

c）保存期限为长期保管。

422 设备、工装档案

a）主要设备和工装档案包括：验收记录、出厂合格证、使用说明书、附件清单、操作规程、历年使用登记及维修记录等；

b）一般设备和工装档案包括：合格证、使用说明书、出厂合格证、附件清单及维修记录；

c）由设备管理员负责建档保管，并建立和维持【设备台帐】；

d）保存期限为长期保管，直至设备调出或报废。

4.2.3仪器设备档案

a）贵重、精密的主要仪器设备档案包括：验收记录、出厂合格证、使用说明书、附件清单、操作规程、历次检定证书或自校规程及检验记录、历年使用登记及维修记录等；

b）一般仪器设备档案包括：合格证使用说明书、出厂合格证、附件清单、历次检定证

书及维修记录等；

c）由仪器管理员负责建档保管，并建立和维持【设备台帐】；

d）保存期限为长期保管，直至仪器设备调出或报废。

4.2.4计量仪器设备档案

a）包括：设备周期检定表、年度检定计划等；

b）由仪器管理员负责建档保管；

4.2.5工程项目（客户）档案

a）与产品制造、安装、维修过程形成的策划、实施、检查、改进、考核文件或记录由职能部门收集整理、短期保管，待工程项目全部竣工交付用户使用后，移交给档案管理员建档，长期保存；

b）档案管理员按照分项目建档，并列出每一个档案清单，至少包括：合同（订单）招标书、质量记录、技术记录、有关文件和记录。

4.2.6质量体系审核与评审记录

a）质量体系审核记录包括：审核计划、审核报告、首（末）次会议记录、现场检查记录、不符合项报告及纠正措施实施记录等；

b）管理评审记录：评审计划（通知）、评审会议记录和评审报告等；

c）由办公室负责建档保管；

4.2.7外部服务及供应档案

a）包括仪器设备及物资申购单、设备申购计划、采购合同（或协议）、有关物资供应商的信息资料（质量合格证能力、服务范围、商业信誉等）、已建立关系的供应商名称、采购物资范围内的认证和生产许

可证企业名录等相关资料、以及采购物资、消耗性材料验收评价记录等；

b）由经营部负责收集、建档保管；

c）除各类采购物资、消耗性材料验收评价记录保存期限三年外，其余资料一般长期保存。

4.2.8客户投诉、质量事故处理档案

a）包括客户申诉材料（书面材料、信函、电话记录）事故处理单、申诉分析和处理报告；

b）由办公室建档保管；

429 安全文明生产档案

a、包括安全教育培训记录、检查考核记录、安全事故处理记录和报告等；

b、由办公室负责建档保管。

各类文件档案

a）本公司内外文件统一由文件管理员管理建档保管，保存期限一般为长期保存；

b）各部门相关人员应按照文件发放范围、说明、受控状态等做好保管工作。

4.3借阅

4.3.1借阅档案按《文件控制程序》和《记录控制程序》予以管理。

4.3.2各有关工作人员出于工作需要借阅已归档的文件或记录，可向各部门或档案管

理员借阅，借阅人员在【文件借阅单】上进行登记，以便借阅者按时归还；

4.3.3在允许的范围内顾客或其代表要查阅本公司有关质量文件和记录时，须经办公

室以书面形式通知有关部门，各有关部门按通知要求，积极提供有关质量文件和记录让顾客或其代表评价时

4.3.4借阅时严禁涂改、随意扩散，否则严肃追究责任人

4.4贮存、保管

4.4.1各职能部门和档案管理员设置专袋、专柜、专架，对档案进行贮存，在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防火、防潮、防蛀、防鼠咬等措施；

4.4.2采用其它媒体形式的档案，各有关部门要做好防潮、防压、防光照、防消磁等措施。

4.5处理

超过保存期的档案，档案管理员或各部门有关人员填写【记录销毁审批单】经质量负

1、目的

对记录进行控制，为质量管理体系运行提供有效证据。

2、范围

适用于本公司质量体系运行过程中产生的各项记录、外来记录的控制。

3、职责

3.1办公室负责记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管、查阅、检查和处置。

3.2各部门负责记录的标识、收集、编目。

4、程序

4.1记录编号

例：用JLCX01-0901-01,表示《文件控制程序》第一个记录为【文件现行修改状态清 单止

□□:□□年-1 ■月第一次记录。--□□--

注：记录顺序 续顺序号，

4.2记

a ） 记录必须有标题、代号、编号或顺序号等标识

b ） 所有记录的填写都应字迹清楚、正确，并严格按表文件记录年份项目填写完整;

c ） 数 ----

d ） 负责记录的人员只能用钢笔、圆珠笔、签字笔填表示同一条得用铅顺序号!；

e ） 保持记录版面清晰、完整无缺； 4.3记录收集与归档管理

办公室统一负责本公司记录的控制与管理，按以下规定进行：

a ） 各部门应将收集整理后的记录提交给办公室；

b ） 办公室负责统一收集、编目后用【记录归档登记表】进行归档 4.4记录的贮存与保护

a ）办公室应指定人员专门保管，并存放在合适的专用设施内，加以标识以易于识别、

查阅和检索；

b ） 记录的贮存处应确保避免损坏记录的光线、雨水、防火、害虫、腐蚀性物质等

c ） 专管人员应每季度一次（在梅雨季节应每月一次）翻阅检查所保存的记录。有霉变、 虫蛀的应及

时采取措施，已难看清记录内容的，应通过原记录部门向该记录其他持有者复 制，然后由记录收集部门负责人签章后重新登记保存；

d ） 采用其他媒体形式的记录，各有关部门要做好防潮、防压、防光、防消磁等措施。 4.4记录的更改

a ） 记录人员出于笔误需要更改的记录可用划改，涉及到判定结果的计算数据的更改， 更改者要在划

改处签名；

b ） 记录表式按要求制定【记录一览表】并按《文件控制程序》要求进行受控，记录表 式需要更改

时，办公室文件管理员要及时收回所发的，并对其登记或更改，再发给相关部 门。各部门、人员、场所使用的相关记录表格均应为受控有效版本。

4.6记录的保存期限

本公司根据记录不同性质和作用，均应规定其保存期限。当合同或法规要求时，应按合 同或法规要求的时间进行保存。

4.7记录的借阅

a ） 需借阅记录时，借阅者应向记录专管人员办理【记录借阅索取单】手续，逾期不还 者，专管人员

要负责追查；

b ） 本公司非管理人员不得查阅记录；

c ） 重要记录（如合同、来自顾客/企业的记录）需经总经理批准后方可借阅。返还的记 录，专管人员

必须逐卷逐张的清点和检查，记录不得涂改。如有遗失或损坏，要追查借阅

、：记录数量多的以月为一个连续顺 部门或 与确认

i=r

号 可由记录 录的填

写 记录者自行决定 表示记录月份

者的责任。对遗失的记录，专管人员应及时汇报，并通过原始

记录人向该记录的其他持有者复制，然后由该记录的收集部门负责人签章后登记保存。 4.8记录的处理

1、目的

对合同评审的全过程进行控制，以确保合同的签订符合国有相关法律的要求及客户的 要求，并能有效执行。

2、 范围

适用于本公司场（厂）内专用专用机动车辆合同签订过程的评审控制及合同的管理。

3、 职责

3.1经营部负责以下工作内容； a ） 招标工程信息的收集、整理、传递； b ） 确定合同评审方式，组织合同评审工作； c ） 编制投标文件中的商务部分； d ） 整理、递交投标文件； e ） 整理、归档合同相关资料等。

3.2技术质量部参加合同评审，技术质量部负责编制工程投标文件的工程技术质量部 分。 4、 合同评审

4.1投标工程的合同评审可以采用会议评审和会签评审的方式，由经营部根据实际情 况组织相关部门进

行。

4.2合同中应识别的内容包括

4.2.1顾客规定的、明示的产品要求，包括质量要求、技术标准与技术条款、人员要 求、环境和职业

健康安全要求等；

4.2.2合同条款中有关法律、法规和社会对产品的要求。 4.2.3顾客未要求，但存在的潜在的要求； 4.3合同评审内容应包括

4.3.1合同中的各项规定（合同法律条款、经济条款、技术和质量条款）是否清晰、 完整； 4.3.2公司人员、设备工具、物资供应、资金、工艺和检测等方面的能力是否能满足 合同规定的要

求；合同总价、结算和支付方式、预付款、保函格式和条件、违约金、罚金、 索赔以及合同的法律条款是否适宜；

433参与合同会签评审的各个部门填写“合同评审会签单”；以会议的形式进行的合 同评审由经营部填

记录保存期结束后，记录管理部门应填写【记录销毁审批单】经质量保证工程师审批 后统一销毁，销毁后在【记录归档登记表】备注中注明。

5、记录表式

XX 有限公司

程序文件与管理制度汇编

文件编号：XX-CX05-2013

合同控制程序

版本：第1版 修改：第0次

写“合同评审表”，合同评审结果报分管领导审批。

4.3.4各部门确认是否满足顾客的要求，如有特殊要求无法满足，可向顾客提出修改建议，与顾客重新确认该合同要求。

4.3.5通过评审和协商，确认公司有能力满足合同要求，由经营部协助法人代表或委托代理人与顾客签订合同。

4.4合同信息传递

4.4.1经营部对已生效的合同书进行编号，并分发至分管经理、技术质量部、采购部和办公室执行，并做好分发记录；

4.4.2有关部门在接到合同复印件后，应认真全面的履行合同，并将履行中存在的问题及时反馈到经营部。

4.4.3经营部在合同执行过程中，认真收集是否需要修改合同的信息及有关资料。不需要修改合同时，应进行合同执行情况的检查，确保合同得到全面的履行。

4.5合同变更

4.5.1若合同要求发生变动，经营部与顾客联系达成一致，对需要组织评审和确认的, 应组织相关部门重新评审，并将变更要求及修改结果以“业务联系单”的形式通知相关部门。经营部将“合同原件”和“业务联系单”交办公室做长期存档；通过评审没有签订合同以及投标没有通过的相关资料，由经营部保留相关资料五年，“合同评审报告”由经营部

自行保存五年。

5、记录表式

XX有限公司程序文件与管理制度汇编版本：第1版

修改：第0次

1、目的

对产品的设计与开发进行控制，确保本公司生产的产品符合设计的要求。

2、范围

适用于对产品的设计与开发进行控制。

3、职责

3.1技术质量部负责的项目立项及其设计全过程的组织协调工作；

3.2设计人员负责分项目的设计任务；

3.3技术负责人负责主持产品立项及其设计全过程和批准设计方案。

3.4生产部负责配合设计过程的生产与施工支持。

4、要求

4.1 设计和开发分类

4.1.1本公司从事生产的产品的生产完全依据成熟的图纸、工艺、标准、规程规范等技术文件，在产

品正式批量投产前参照本程序 4.2等过程进行控制。技术负责人主持设计

与开发全过程：

a）顾客提出对产品的配置、布置、选型等进行设计与开发时；

b）接收产品改造、大修需要确定可行性方案及施工方案时；

c）涉及安装过程可能引起对原厂家提供的设计文件进行必要的更改前；d其它特殊的项目。

4.1.2新产品的设计和开发的分类，按设计的性质可分为以下类型：

a）自主开发：是根据市场或顾客需要，且无现成的图样和样机，自主对结构、功能、性能及其参数

进行的设计；

b）测绘设计：是对样机的结构进行测绘；性能的测定、分析、测量取得可需数据与验算的设计；

c）外购产品图纸转化的设计：将外购图纸根据公司的技术、生产条件与市场需求的设计，转化为公

司的图纸。

4.1.3改进型产品的设计和开发的分类

a）在公司现有设计的产品基础上，对其结构、性能等的改进的设计；

b）顾客对公司现有设计的产品基础上，提出新的要求（不同结构、不同电路方案）的设计。

4.2设计和开发的策划

4.2.1设计和开发立项

经营部根据市场需求，分管领导初步确定需要后，由经营部负责组织相关部门召开会议讨论，其结果形成【设计开发立项书】，经总经理批准后实施。立项书的主要内容应包括:

a）产品用途及使用范围；

b）、执行的法律法规和标准；

c）产品总体设计方案；

d）市场和技术可行性分析；

e）完成日期和要求；

f）改进型产品的设计不需要进行立项。

4.2.2设计和开发计划安排4.2.2.1新产品设计和开发经立项后，由技术质量部负责确定参加设计和开发的人员,

讨论设计和开发任务安排，确定设计和开发阶段计划并形成【设计开发计划书】。计划书的要求应包括以下内容：

a）项目名称/产品类型；

b）起止日期；

c）项目负责人；

d）设计和开发各阶段的任务安排及其参加人员的职责和权限。

422.2公司改进型产品的设计不下达【设计开发计划书】。

新产品的设计和开发各阶段活动的安排按以下规定，适当时，以上活动也可按实际情况进行调整：a）对设计和开发的输入进行评审；

b）设计和开发其他阶段的输出文件进行评审；

c）设计和开发的新产品（样机）进行验证；

d）设计和开发的样机进行确认。

4.2.3技术接口的管理

a）开发小组涉及外单位时，应明确各小组间的职责与分工，确保各小组之间有效的沟通。

b）随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。

4.3.1新产品的设计和开发输入

设计和开发设计人员应明确新产品的各项输入因素，经确定后填写在【设计开发输入单】中，新产品设计和开发的输入应包括：

a）法律法规和相关标准要求；

b）功能和性能及各项参数的要求；

c）设计和开发所必需的其他要求如安装、使用要求；

d）适用时，以前类似设计提供的信息。

4.3.2改进型产品的设计和开发输入承担设计和开发人员应明确改进的要求或顾客及其合同各项要求，经确定后填写在【设计开发输入单】中，改进型产品设计和开发的输入应包括：

a）合同的相关要求；

b）顾客提供的资料/图纸或功能及性能要求；

c）设计文件、工艺文件；

d）以前已成熟的类似技术文件；

e）其它特别要求如安装、使用要求。

4.3.3在设计过程中由技术质量部组织有关人员对设计输入进行评审，以确保设计输

入充分与适宜，且不应自相矛盾。评审结果及任何必要措施的记录应予保持设计和开发输出

设计和开发输出的形式为产品的技术文件或样机，这种形式能够针对设计和开发输入进行有效的验证，在放行前应得到技术负责人批准。

4.4.1新产品的设计和开发输出包括：

a）满足设计和开发输入的要求；

b）产品验收和检验标准；

c）设计文件、工艺文件：

d）安装指导书、使用指导书、规定对产品安全性的要求；

e）物资采购明细表。

442改进型产品的设计和开发输出包括：

a）设计文件：改进的产品图样、电气原理图、二次布线图等；

b）必要的工艺文件。

设计和开发评审

设计和开发评审，是按【设计开发计划书】规定的设计和开发阶段结束后，系统评审设计和开发的结果满足要求的能力。

4.5.1新产品的设计和开发评审

评审由技术负责人主持，以会议形式进行，参加的人员应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表，形成【设计开发评审报告】。其内容应包括：

a）有关的法律法规要求；

b）产品使用的安全性和可靠性；

c）工艺文件与生产安装维修能力、工艺能力、人员能力的可行性；

d）生产及安装维修设备、检验设备的充分性；

e）材料和元器件选用的合理性、可购性、经济性、通用性、可靠性；

f）生产过程的环境对产品的符合性要求。

g）生产及安装维修设备、检验设备的充分性；

h）材料和元器件选用的合理性、可购性、经济性、通用性、可靠性；

i）生产过程的环境对产品的符合性要求。

4.5.2改进型产品的设计和开发评审

改进型产品的设计和开发评审，由设计人员与技术负责人，以会签（两人或两人以上）方式进行评审，形成【设计开发评审报告】：

a、顾客提供的资料的充分性；

b、产品使用的安全性和可靠性；

c、文件的正确性、统一性、完整性。

4.5.3设计开发评审报告

a、新产品设计和开发评审报告：评审主持人必须对评审内容进行总结，报告评审结论

b、改进型产品的设计评审以两人或两人以上会签方式提出【设计开发评审报告】；

c、经评审不符合要求时，应采取相应措施并得到解决。

4.6设计和开发验证

4.6.1新产品样机的验证

新产品样机的生产安装过程、总装配过程由采购部配合技术质量部负责检验，其结果满足输入要求后进行“型式试验（可以委托）”，以确保设计各阶段的输出满足输入的要求新产品设计验证形成【设计开发验证报告】，验证应包括：

a、生产/装配过程检验；

b、重要部件检验；

c、型式试验。

4.6.2试制总结

a、样机验证通过后，车间按“设计文件”及“工艺文件”生产，并按产品实现过程有关程序进行控制；

b、技术质量部负责对生产、总装配后的产品进行检验，出具相应的【整机检验报告】

c、采购部负责组织相关部门，对生产的能力、技术状况、产品质量的符合性进行总结。4.6.3改进型

产品的设计和开发验证

对改进设计时，原结构（非改进部分）或功能，可将已证实的类似设计的有关证据，作为本次【设计开发验证报告】。其他以【整机检验报告】等过程控制记录作为改进设计的验证依据。

4.7设计和开发确认确保新产品能够满足预期用途和使用要求，设计和开发确认可通过

以下方式进行确认：

a、新产品应送交用户试用进行确认并形成【设计开发确认报告】；

b、根据新产品特性，公司认为或行业有要求时，通过“产品技术鉴定会”

的方式进行确认并形成【新产品鉴定报告】即为确认；

c、必要时（如行政主管部门或顾客有要求），采购部组织在用户使用现场或主管部门指定地点做型式试验，填写【型式试验报告】。

4.8设计和开发更改的控制

4.8.1对设计开发的技术文件实施更改按《文件控制程序》规定执行；

4.8.2更改涉及到主要技术参数、性能指标、人身安全、环保法规要求时，需重新进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。

4.9与产品设计和开发过程形成的文件和记录执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。

《文件控制程序》

《记录控制程序》

&记录表式

1、目的

加强安装辅料、维修备品备件及其它与质量有关的物资采购管理，保证采购质量，从 而提高生产效率，确保场（厂）内专用机动车辆制造质量。 2、 适用范围

本标准适用于施工工具、量具、安装辅料、维修备品备件、办公用品及其它与质量有 关的物资的采购管理。 3、 定义或术语

供方：为本公司提供所需的各类施工工具、量具、生产辅料、维修备品备件及办公用 品等物资的生产厂商和销售商。 4、 职责

4.1生产部门负责对工程分包、劳务分包、大型机械设备租赁及使用的分包进行评价 并监督其环境/职业健康安全行为，会同技术、质量部门共同对其进行过程控制。

4.2采购部门负责对产品供方进行评价，进行产品采购，对进场产品进行验证，并识 别和评价由产品产生的环境因素和危险源，监督产品的供方的质量、环境、安全行为。

4.3技术质量部门负责采购产品的试验、监测装置的检定和校准的外委。

4.4各部门负责识别、评价、控制本部门相关方（如：午餐配送，物业服务，垃圾清 运，纸张、日光灯管、打印墨盒等办公用品的提供者）提供的活动、物资和服务中的质量、 环境因素、危险源。 5、 采购工作程序

5.1供方的评价

5.1.1采购部门负责对物资供方进行评价，评价的范围见《需进行供方评审的物资清 单》，生产部门负责对外包过程供方进行评价。对供并填写《供方评价表》 ，报分支机构负 责人审批后，登入《合格供方名单》。

5.1.2对违反合同或出现质量、环境、职业健康安全事故的供方，经质保工程师批准后从 《合格供方名单》中除名。

供方评价主要内容：供方的资质、供货（履约）能力、质量保证能力、社会信誉等，

5.1.3每年一月份，原对供方进行评价的部门依据供方提供的产品或服务的质量、环

境、职业健康安全情况，对上年度合格供方进行评价，填写《供方评价表》 方，由质保工程师批准后，从《合格供方名单》中除名。

XX 有限公司

程序文件与管理制度汇编

版本：第1版

修改：第0次

文件编号：XX-CX07-2013

采购控制程序

，对不合格的供

5.1.4顾客或政府行业主管部门指定的供方，仍要进行评价，对不合格的供方，应及时通知相关单位。

5.1.5工程急需的物资或外包过程，其供方未列入《合格供方名单》中的，由质保工程师批准，可进行采购或委托。在采购过程中或工程实施过程中，应对其供方进行评价。

5.2书面申请：

5.2.1生产部根据正常消耗及实际生产需用量，结合生产使用情况和公司有关规定, 负责提出新增材料、零部件和维修备品备件的书面采购申请。

5.2.2其他相关部门负责提出其他与质量有关的物资采购的申请。

5.2.3书面采购申请交公司采购部、财务部审核，总经理批准后实施。

5.3采购计划：

5.3.1编制：

采购部采购人员或各区域安装维修项目部根据采购申请和供方的名册，编制采购计划（填入“采购申请单”内）。

5.3.2审批：

采购计划由材料责任人负责审核，项目部负责人或总经理批准同意后交采购人员实施米购。

5.4米购实施：

5.4.1各相关部门采购人员接到采购计划后，按“采购申请单”中的要求组织市场采购和合同订购，并按规定时间及时将所购物品托运到公司或施工现场。

5.4.2特殊规格（要求）的物资采购，采购部的采购人员应视具体情况邀请有关专业人员协助洽谈。

5.4.3对于一般生产辅料和维修配件，可由各部门和区域项目部根据实际情况就地购买公司指定品牌的物资。如果是品牌场（厂）内专用机动车辆，选购的配件原则上采用原品牌场（厂）内专用机动车辆制造厂家生产的配件。

5.5采购物资验收：

5.5.1一般标准辅料和维修配件等物资由技术质量部或材料责任人直接验收，验证内

容为：检查物资的外观质量、标牌、规格、型号、称重或点检数量、测量和度量几何尺寸

等，必要时邀请有关专业技术人员参加，验证物资有效质量证明文件和技术资料（危险化学品应包括安全技术数据）。

5.5.2物资经过检验、验证后，由技术质量部门根据工程技术资料要求填写“物资采购验收单”，报送监理或顾客，作为进场物资检验、验证的记录。

5.5.3计量检测仪器、仪表检验由技术质量部计量人员按计量器具标准负责验收并委外鉴定。

5.6处置：

5.6.1合格处置：

采购物资经检验（鉴别）人员验证合格，由负责检验人员在“物资采购验收单”内签署，凭“物资采购验收单”入库。

5.6.2不合格处置：

采购的物资不合格或不符合规定要求，则不得入库。由采购人员负责向订购单位调换，退货和索赔等，并重新采购，直至合格为止。执行《不合格品控制程序》6材料、零部件的代用

a）代用原则：不能以次代好，以劣代优

1）同类材料、零部件，不同厂家，代用厂家应是同过评价的合格供方，且质量稳定可靠；

2）同类材料、零部件，不同规格型号，代用材料、零部件的性能、质量、安全等不能低于原规定的材料、零部件；

3）标准、法规、政策规定等，要求需强制性认证（认可）、生产证许可、型式试验、检验验收等的材料、零部件，必需是通过相应认证（认可）并取得相应的证书、质量（安全）证明的，方可代用；

4）从未使用过的材料、零部件，应通过了解确认或试用确认，能满足相关要求方可代用。

b）代用材料、零部件应填写《材料代用记录单》，经质量保证工程师批准后方可代用。7、相关文件

6.1《不合格品控制程序》

8、记录表式

1、目的

为使分包单位所提供的产品或检测服务能满足本公司的需求，特制定本程序

2、适用范围

适用于公司对分包（含理化检测、无损探伤检测、热处理检测）单位的评审及分包的管理。

3、职责

程序文件及管理制度

压力容器制造程序文件及管理制度 （2016版） 文件号：LZZG-2016.1 编制： 审核： 批准： 持有人： 2016-0X-0X发布 2016-0X-0X实施 xxxxxxxx有限公司

1.1 人员职责 1.1.1 法定代表人（兼总经理） 1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责； 1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准发布《压力容器制造质量保证手册》； 1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人； 1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源； 1.1.1.5 主持召开董事会，拟定公司管理机构； 1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 1.1.2 总经理 1.1. 2.1 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 1.1. 2.2 对公司质量工作和产品质量负责； 1.1. 2.3 负责公司质量保证体系的建立；

1.1. 2.4 负责程序文件（管理制度）的批准； 1.1. 2.5 负责各部门、各岗位人员的任免； 1.1. 2.6 对公司的生产、经营全面负责； 1.1. 2.7 主持管理评审； 1.1. 2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 1.1. 2.9 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.1.3 质保工程师 1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行； 1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作； 1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 1.1.3.8 审签产品质量证明文件。 1.1.4 材料责任人 1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收； 1.1.4.2 审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作； 1.1.4.3 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性； 1.1.4.4 审核材料的代用手续； 1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场； 1.1.5 工艺责任人 1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序； 1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理； 1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收；

人员编制管理办法

人员编制管理办法 第一章总则 第一条为了更好的控制公司的人员编制，有效的管理和规范人员的进出。 第二条通过人员编制控制，合理的开发和利用人力资源。 第三条原则：合理配备、精简高效。 第四条适用范围：公司各部门。 第二章人员编制的确定 第五条每年年初，由用人单位配合总经理工作部对公司所有单位岗位设置及人员编制情况进行全面清理，并拿出合理的定岗定编方案。 第六条各用人单位需配合总经理工作部依据各单位历史人员编制变动情况、业务变动情况、人均生产/销售值变动情况、工资成本情况及岗位工作饱和度等要素，配合各单位负责人进行定岗定编。 第七条人事拟定的单位编制（部门设置、岗位设置、人员配备）经总经理、董事长确认后，若非符合人员编制异动标准，不得随意变动，单位所有的人员进出必须在编制范围内进行。 第八条单位编制一经确认，凡编制以外的人员，必须予以调整，若无合适岗位可调，原则上一律做辞退处理。否则，公司人事将停发工资，所产生的相关人工费用及后果由各部门自行承担并按一定比例追究所在单位负责人的责任。 第九条定岗定编活动每年进行一次，原则上安排在年初进行。 第三章人员编制的异动 第十条人员编制设定以总经理工作部年初制定的人员编制情况为基础。 第十一条各单位需根据总经理工作部制定的人员编制总量控制人员增长。 第十二条在人员超标的情况下首先考虑通过优化各岗位人员结构来减少人员需求，以确保总量不超标。 第十三条各单位应建立末位淘汰制，以保证在人员编制不超标的情况下实现优胜劣汰和人员的合理流动。 第十四条符合下列特殊情况可申请调整或增加人员配置，经批准后由总经理工作部执行： 1、为扩大部门发展、部门调整、业务变更或增加业务量而提出的配置不足； 2、部门业绩表现突出，销售量增加导致的配置不足；（具体销售量和生产情况由总经理工作部通过财务数据调查后，切实需要增加配置的，上报领导批示后执行） 3、总经理工作部有权对人员结构失调进行调整，调整前需与用人部门相关负责人协调沟通，找出失调原因并提出处理意见。 第四章用人计划的提出

公司文件资料归档管理制度73061

公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、文件、资料的来源和范围 文件、资料的来源有两种：接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。 文件、资料的来源范围分为：公司内部文件、总公司文件和外来文件。 二、公司文件、资料归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类：政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。

三、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如：公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类；5财务类; 6音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文

公司文件管理规范

王88

目录 一、制定目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、各部门职责 (2) 四、文件类型定义 (3) 五、文件格式及标准 (4) 5.1公文（包括公告和通知等） (4) 5.2红头文件 (5) 5.3质量体系文件 (6) 5.4管理性文件 (7) 5.5通用文件、表格文件 (8) 5.6合同性文件 (9) 六、文件管理 (11) 6.1文件记录编号、发放 (11) 6.2文件的归档 (11) 6.3外来文件接收与归档 (11) 七、其他规定 (11) 八、附文件模板 (11)

公司文件管理制度 一、制定目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制 度化，对公司文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的 工作流程和作业标准作出明确规定，便于文档的识别、追溯和控制，实 现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 三、各部门职责 3.1综合部负责公司公文、质量管理体系、管理制度、行政性文件、法 律法规文件、政府相关外来文件的收录、发布、归档等的管理，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2采购部负责采购合同的归档、保管工作；销售部负责报价单及合 作客户相关资料的归档、保管工作；销售合同及其他行政类文件资料由综合部负责归档、保管； 3.3各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责

文件的收录、发布、归档等的管理。 3.4综合部负责公司所有文件的统筹管理； 四、文件类型定义 4.1红头文件：针对公司党支部下发文件及其他特别需求的红头说明 文件： 4.2公文（企业通知、公告、通报、通告、决定、意见、请示、批复、 函等），其明确了发布范围，是向公司内部宣布重要事项时使用的文件。 公文具有庄重性、广泛性和周知性特点； 4.3质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序 文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。 4.4管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等。为 达到公司管理目标，明确制定的指导性文件，以达到统一思想、统一方法和统一行动的目的。 4.5技术性文件：设计方案、研发文件、设计图纸、投标文件规范等。 （涉及文档类内容未清楚） 4.6通用文件、表格文件：是表达、解释工作结果和业务信息所运用 的数据传递形式，能够清晰简明地传递所需要表达的信息； 4.7保密文件：凡是涉及薪资、财务、成本、营销策略以及客户信息 的各类形式的公文、制度等文件，均属于保密文件； 4.8外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关 活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。

各项管理制度与操作程序文件

机械设备管理制度 机械设备管理可分为以下四个方面： ⑴．技术资料管理； ⑵．维护和保养； ⑶．备品备件管理； ⑷．管理办法。 ㈠．技术资料管理 技术资料包括设备档案；设备图纸两方面。 ⑴．设备档案包括合格证；使用说明；验收报告；安装位置；使用年限；设备现状；维修保养记录等几方面。 ⑵．设备图纸包括目录；安装布置图；机械图纸；电气图纸；机械传动原理图；电气原理图；机械；液压；气压控制图；接线图；标准件明细表；外购件明细表；自制件明细表和备件明细表等几个方面。 ㈡．维护和保养 机械设备保养一般采取三级保养制度，即日常保养；定期保养和大修。 ⑴．日常保养 ①．日常保养工作主要是对某些零件进行检查；清洗；调整；运动队滑；紧固等，针对的是外观、操纵装置、传动装置、控制装置、各种仪表和关键部位部件。 ②．日常保养分为班前保养巡检和点检。 班前保养主要内容是：擦拭设备、检查仪器仪表是否正常，

操纵控制指示部分是否灵敏可靠，有没有异常响声气味等。 巡检内容是：根据具体情况，制订表格，实施对设备的控制。 点检是对重点设备重点部位的控制。 ⑵．定期保养 定期保养根据工作量和复杂程度大体可分为一级保养、二级保养。这是一种强制性预防为主的停机保养制度。 ①．定期保养是根据设备使用时间长短来规定的。各级保养的间隔期大体是：一级保养300h，二级保养1200h。 ②．定期保养的内容是：排除发现的故障，更换工作期满的易寻部件，调整个别零件，并完成难保养的全部内容。 ③．各级保养的具体内容根据设备的性能与使用要求而定。 ⑶．大修 大修是根据设备性能参数丧失程度而安排的，一般情况下，现场设备不安排大修。 ㈢．备品备件 备品备件是设备长期保持良好运营状态的保证，是设备管理的一项重要内容。可分为备件计划和备件管理两部分。 ⑴．计划是根据设备具体情况、工作环境、连续工作时间而制定的。备品备件必须是设备运转和保证设备运转的必需品。 ⑵．备件管理 备件根据使用范围的不同，可以分为以下几部分：专用备件、备品、标准件、计量器具及常用工具，其中大型备件，易燃易爆品，有

文件档案管理制度

文件档案管理制度

目的：为保证公司档案的完整性、实用性和有效性，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，维护文件档案的安全，特制定本制度。 适用范围：公司生产质量管理、设备、基建、研发、财务、行政等需要归档存储的文件、录像、图片资料的管理。 责任：各部门负责人、档案管理员。 内容： 1、存档原则 1.1、对公司规定立卷归档的文件资料，各部门按照要求，根据实际情况及文件档案特点定期向文件档案管理员移交，集中管理，任何个人不得据为己有。 1.1.1、批记录生产、检验结束后即时归档。 1.1.2、生产、检验辅助记录结束后经各部门审核后及时归档，QA领用批生产的报告不另作归档，随批记录即时归档（如A、B级洁净区沉降菌检测报告、浮游菌测试报告、洁净区表面微生物监测记录、洁净区人员监测记录、清场合格证等）。 1.1.3、临时记录及文件即时归档。相关的培训记录及健康档案由企管部归档保存。 1.2、公司全体员工都有保护档案的义务。 2、档案的分类及管理 2.1、档案分类、存档期限、密级划分及管理责任人

3、公司保密文件档案各密级的定义。 3.1、绝密：是公司涉密事务中的核心部分，限极少数人知悉的事项，一旦泄密会使公司利益遭受危害和重大损失，涉及公司命运。 3.2、机密：是公司涉密事务中比较重要的部分，限少数人知悉，一旦泄密，将给公司造成严重的损失。 3.3、秘密：公司保密事务中重要程度较低的部分，一旦泄密会对公司造成一定的危害，或者潜在的损失，对公司内部公开，对外部保密均为秘密级。 4、文件档案的存储方法 公司的因此档案必须同时以两种形式四种方法存储：纸质档案（文件盒存于部门文件柜）、电子档案（专用电脑存储、移动硬盘存储、刻录光盘存储） 5、文件资料的接收、归档、查阅、借阅、拷贝 5.1、接收 5.1.1、接收时间 A、文件：复印分发至各部门后，文件档案管理员即可将原件存档。 B、记录：按照《记录管理制度》执行。 C、其它资料：各部门收集、整理本部门归档的文件资料交于文件档案管理员。

公司文件管理制度

公司文件管理制度 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。

3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。 3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。 3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。 3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。 4.定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。 4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件，

公司档案管理制度及流程 (最新)

公司档案管理制度及流程 (最新) 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、职责 (一)办公室： 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况； 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4.负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通； 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员： 1.负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室； 2.定期向办公室移交本部门档案； 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每月向办公 室移交。 3.档案资料的日常管理： ⑴公司的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅： ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅登记表》,有部门经理签字同意后,经办公室主任核查后方可借出； ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏； 5.档案销毁： ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报办公室主任鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由办公室主任监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围： ⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等； ⑵公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、

房产人力资源编制管理制度

房产人力资源编制管理制度 房产公司人力资源编制管理制度 第一章总则 第一条为确保**房地产开发有限公司(以下简称公司)发展需要，有效掌握和控制人力资源配置状况，特制订本制度。 第二条公司人力资源规划编制的管理遵循因事设岗、以岗定人、适当从紧、兼顾储备的原则。 第三条本制度适用于公司本部及所属项目公司。 第四条人力资源部为公司人力资源规划编制的归口管理部门。 第二章申报与审批 第五条公司实行人力资源规划编制定期申报和审批制度。 第六条各单位(或部门)须在组建成立后，及时设置本单位的组织管理架构，并进行岗位设置和人员编制设定。 第七条新组建单位的组织管理架构设置、岗位设置及人员编制设置方案，应报送公司人力资源部，由公司人力资源部填写《项目公司组织管理架构及人员编制审批表》，经分管领导审核后，报公司总经理审批。经批准实施的方案应报送公司人力资源部备案。 第八条各单位(部门)须根据年度经营管理计划、人员流动及岗位职能变更等情况，制订年度人员编制、用人计划，并填报年度《人力资源编制与规划审批表》 第九条各单位(部门)填报的年度《人力资源编制与规划审批表》须经本单位(部门)负责人签署意见后，于每年1月15日前报送公司人力资源部。 第十条公司人力资源部须对各单位(部门)的《人力资源编制与规划审批表》进行统一汇总、核定和统筹调控，并与各单位(部门)充分沟通后，提出意见，经公司分管领导审核后，报公司总经理审批。 第十一条各单位(部门)在审定的编制范围内招聘、录用人员，按照公司《人才招聘录用管理办法》有关规定执行。 第十二条公司人力资源部应监督各单位(部门)严格执行经批准的人力资源编制。各单位(部门)因特殊情况确需突破编制的，填写《人员编制调整审批表》，并按照本制度规定的

公司档案管理制度

公司档案管理制度 为进一步完善公司的管理体系，建立有效的档案管理制度，实现档案管理工作的的制度化、规范化、科学化，使档案管理更有效的为公司管理工作服务，促进公司的可持续健康发展，根据相关法律法规及规定，并结合我公司实际情况，制定本细则。 第一章总则 第一条公司档案是在各项活动中形成的全部档案的总和， 是完整地、系统地反映公司各项经营活动的真实记录，是考察和研究公司历史及现状的重要依据。 第二条档案管理工作是公司管理基础工作的组成部分，是维护公司合法权益的重要工作。公司档案管理工作坚持集中统一的原则，由公司综合部统一负责，统一管理。 第三条公司档案具体管理工作由专人负责，各部门在工作和业务经营活动中形成的行政、人事、财务、采购、研发、生产、销售、售后等一系列档案资料均须由公司统一管理，各部

门不得分散保存。 第二章档案的收集、归档 第四条对在公司经营、生产过程中所形成的一切有查考利用价值的文件资料、电子文件、照片、实物、光盘等均应进行收集归档，部门和个人不得以任何理由拒绝归档或以副本、复印件代替正本、原件归档。 第五条归档的文件资料应齐全、完整、法律手续完备且符合耐长久保管的要求，杜绝热敏纸和有铅笔、圆珠笔、红墨水、纯兰墨水、复写纸等不耐久保管字迹的文件资料的归档。已破埙的文件应给予修整，字迹模糊和易褪变的文件应予复制。 第六条各部门应指定一名业务熟练，对文件资料的形成、移交、归档有控制作用的人员担任兼职档案员，负责本部门文件资料的收集、移交、归档和留存本部门查阅文件资料的保管。 第七条行政、人资类的综合部分的文件资料一般要形成两套，一套移交归档，一套留存形成部门备查；财务会计帐务所包含的报 表、帐册、凭证等档案由财务部门按有关规定自行归 档；市场营销类的市场对外合同、技术协议、项目信息台账等部分

公司档案管理制度细则

《公司档案管理制度细则》 为进一步完善公司的管理体系，建立有效的档案管理制度，实现档案管理工作的的制度化、规化、科学化，使档案管理更有效的为公司管理工作服务，促进公司的可持续健康发展，根据相关法律法规及规定，并结合我公司实际情况，制定本细则。 一、总则 （一）公司档案是在各项活动中形成的全部档案的总和，是完整地、系统地反映公司各项经营活动的真实记录，是考察和研究公司历史及现状的重要依据。 （二）档案管理工作是公司管理基础工作的组成部分，是维护公司合法权益的重要工作。公司档案管理工作坚持集中统一的原则，由公司行政与人力资源总监统一负责，统一管理。 （三）公司档案具体工作由档案部进行日常管理，其他各部门在工作和业务经营活动中形成的装饰工程、基建、科研、文书、音像、人事、会计、实物等档案均须由公司档案部管理，各部门不得分散保存。 二、档案部门设置及其职责 （一）公司档案管理由总经理办公室统一保管。基本职责为： 1、制订本公司档案工作的规定、管理办法和工作计划等。 2、在统一领导、分级管理的原则下根据本专业的管理要求对档案材 料的积累、收集、立卷、归档工作进行监督和指导。 3、负责对本公司形成的各门类档案实行综合管理，积极提供利用。 4、办理领导交办的其他有关档案业务工作。 （二）各部门设立兼职档案员，其主要职责是： 1、认真执行本公司档案工作的规章制度主动向总经理办公室反映档案工 作情况，积极配合其开展工作并接受总经理办公室的监督、指导和检 查。 2、根据本公司各部门归档围负责做好本部门档案材料的收集整理工作并 在规定期限向档案部移交，确保本公司档案的完整、真实和安全。 三、档案接收与整理 (一）公司编制文件材料的归档围，根据各部门的职责不同，主要有以下几个面：

人员编制管理制度

1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 管理关系 (3) 4 职责 (3) 5 内容与要求 (3)

1 目的 为科学配置人力资源，优化队伍结构，建立与企业发展相适应的人才队伍，提高公司人力资源管理水平，同时严控人力资源成本，特制订本标准。 2 适用范围 本标准适用于公司各部门。 3 管理关系 本标准由人力资源部归口管理。 4 职责 4.1 人力资源部负责公司整体人力资源战略规划与组织结构的管理。 4.2 各部门负责本部门定岗、定编、定员的管理。 5 内容与要求 5.1 人员编制的拟定 5.1.1 公司人力资源编制分为年度编制、半年修订，以确保编制的适应性。 5.1.2 人力资源编制计划在每年的12月份，以公司中长期战略规划和公司年度经营目 标为依据，由公司管理层研究后，人力资源部拟定编制报总经理审批后执行。 5.1.3 人力资源部每年12月中旬组织各部门填写下年度骨干和主管的人员编制。 5.1.4 各部门在提出编制建议时，进行岗位分析，以部门年度经营目标和现有人员情 况为依据。 5.1.5 各部门提交编制建议时，需配合人力资源部做好岗位说明书，在岗位调查和岗 位设计的基础上，提出该岗位的主要工作职责，绩效指标和入职条件，经中心/ 事业部总经理批准后，作为公司人力资源管理的依据。 5.1.6 人力资源部在汇总编制时，应进行编制核定、调查拟增岗位、相邻岗位工作饱 和度、协调整合，并向部门经理提出人员优化建议，确因工作需要且业务扩大 方能提出增编报告。 5.1.7 在核定过程中，新增人力资源编制要确认入职时间，避免人员提前到岗而导致 人力资源成本虚高。

5.1.8 编制完成后，人力资源部应汇总编制，报总经理核准。 5.2 人员编制的执行与调整 5.2.1 经总经理批准后的人员编制，人力资源部按编制要求执行。 5.2.2 编制一经确定，如有需要半年调整一次，确因工作需要的特殊情况，报总经理 审批后方能调整。 5.3 增加编制的原因 5.3.1 出现新的业务形态及布局。 5.3.2 因工作需要增设新部门或岗位。 5.3.3 市场环境出现新的业务变化或机会，现有编制不能满足需要。 5.3.4 其他需要增加编制的情况。 5.4 减少编制的原因 5.4.1 原有业务出现萎缩。 5.4.2 因工作需要精简部门或岗位。 5.4.3 因工作效率提升或工作流程优化，可精简现有编制。 5.4.4 其他需要精简编制的情况。 5.5当各部门提出调整编制的建议后，人力资源部首先进行核实，在与各部门进行沟通 的基础上，提出是否调整的建议，报总经理审批。 5.6受理后的人员编制，人力资源部将按《招聘管理规定》进行岗位定员配置。

公司文件档案管理制度

公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；

公司文件管理规定参考

公司文件管理规定 1.目的和作用 公司的文件资料是公司的重要财富，加强对文件的管理，使文件在经营管理中充分发挥信息导向作用，保障和促进宫缩各项经营活动的顺利进行，是公司管理层的重要工作。为实现文件管理的程序化、规范化，使文件的管理既高效又安全，特制定本规定。 2.管理职责 公司的文件管理统一由总经办归口负责。应加强队本部门秘书工作人员的业务培训，抓好文件的立卷归档、存放保管以及文件使用各环节的管理程序。并对各职能部门的文件管理工作进行指导和工作检查。 3.文件立卷归档管理 秘书部门对公司文件的立卷归档，应按照以下程序做好工作： 3.1收集立卷文书材料。 应坚持平时随时收集文件进行归档，以保证文件材料的完整，对于办理完毕的文件材料应及时收回，对于会议文件要及时整理，对于本企业的对外发文要保 留好底稿和正本。 3.2做好立卷类目的分类。 按照不同文件的性质分成若干类别，如党政文书类、人事管理类、生产管理类、经济财务类、对外业务类等，以便于文件的管理和保管。 3.3拟定卷内文件保存价值。 按照统一的原则标准，将卷内所有文件分为永久、长期、短期三种不同的保管期限。 3.4 科学、合理地排列卷内文件。 应按照一定的规律排卷内文件，使文件保持条理性，一般要求是： 3.4.1 重要文件在前，次要文件在后。 3.4.2 政策性文件在前，业务性文件在后。 3.4.3 综合性文件在前，专题性文件在后。

3.4.4 正文在前，附件在后。 3.4.5 结论性文件在前，调研性文件在后。 3.5 文件装订成案卷。 定卷时，在完成对卷内文件系统排列后，应编号，填写卷内目录和卷本备考表，然后填好案卷的封皮及案卷的目录，最后按规定的方式进行装订。 3.6 文件移交归档。 文件完成立卷工作，就可在规定的时间移交档案室，一般都在年终时进行。移交档案时要有移交目录，双方清点后，应签字确认。 4．文件的存放管理 文件的存放指日常文件的保管，主要由文秘人员负责，应做好以下方面工作： 4.1加强文件安全性的管理。 4.1.1 文件应当有一个安全的存放之处，如专门的文件室与文件柜。 4.1.2 文件应当有专人负责保管，文件存取及文件室、文件柜的锁匙保管均只得由专管人员掌握。 4.1.3 应对专管人员提出责任要求，主要应做好防盗、防火、防潮、防虫、防尘、防 损等方面的工作。 4.1.4 主管人员应经常对专管员进行文件安全督察。 4.2 做好存放文件的分类工作。 4.2.1 按文件的办理情况，可分为待办件、办结件分别存放；不需办理的，作为阅知 性文件存放。也可按现行文件、存档文件、余存文件、待销文件进行分类。 4.2.2 对分好类的文件按收文顺序排列，并应在保存文件的盒或袋内放入文件目录，以利查找。 4.2.3 本单位发文的存档件和余存文件应分别存放，文件发出后，要将文件底稿同正 式文件放入待存档文件盒内，余存件放入余存文件袋，并在封面标上文号、余 存份数，袋内还应附有余存文件登记表，使用余存文件时需在登记表上登记， 收回时在表上注销。 4.3 做好文件的清退工作。 4.3.1 对于规定应办理清退的文件，秘书部门应制发清退文件通知单，并对应清退的 文件加盖清退签章。 4.3.2 清退的文件按时间要求可分为以下两种：

公司规章制度程序文件

公司规章制度程序文件

目录 第一章管理总则 (3) 第二章员工守则 (4) 第三章人事管理制度 (4) 第一节总则 (4) 第二节编制及定编 (4) 第三节员工的聘（雇）用 (5) 第四节工资、奖金及待遇 (5) 第五节假期及待遇 (6) 第六节辞职、辞退、开除 (7) 第四章行政管理制度 (8) 第一节总则 (8) 第二节办公用品领用规定 (8) 第三节电话使用规定 (8) 第四节车辆使用管理规定 (8) 第五章合同管理制度 (8) 第一节总则 (8) 第二节经济合同的签订及管理 (9) 第六章考勤制度 (10) 第七章保密制度 (12) 第八章安全保卫制度 (12) 第九章晋升制度 (13) 第一节总则 (13) 第二节分则 (13) 第十章奖惩制度 (13) 第一节总则 (13) 第二节奖励 (14) 第三节处罚 (14)

第一章管理总则 一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有 关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 三、禁止任何部门、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何部门、个人损害公司的形象、声誉的行为。 五、公司禁止任何部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的专业艺术、管理、经营水 平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和 机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 1.公司派出进修，费用及培训时间由公司承担和安排，并与员工签订技术协议。 2.自己申请进修或深造并与公司业务相关的，费用由个人和公司各承担50%，并与 公司签订技术协议。 3.自己申请进修或深造且与公司业务无关的，费用由个人承担，培训时间按事假计 算。公司根据公司业务情况保留同意或拒绝员工申请的权力。 八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

某公司文件和档案管理制度

编号：SM-ZD-71884 某公司文件和档案管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

某公司文件和档案管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。 一、公司设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并逐步实现电子信息化管理。 二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。 三、人力资源专员要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。 四、档案管理员要对公司安全生产相关文件资料专门建档。进行管理。

公司文件管理制度

公司文件管理制度 1．0 总则 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。 2．0 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。 3．0 收文的管理 3．1 公文的签收 3．1．1 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由收发员登记签收（由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外）后分别交办公室机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 3．1．2 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3．2 公文的编号保管 3．2．1 办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单” ，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 3．2．2 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管，不得个人保存。 3．3 公文的阅批与分转 3．3．1 凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要月即办。 3．3．2 一般函、电、单据等，分别由办公室机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 3．3．3 为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2 天（特

医疗器械经营企业质量管理制度与工作程序文件

(2016年新版)医疗器械经营企业质量管理制度及工作程序(全套) 医疗器械经营企业质量管理制度 xxxxxx医疗科技有限公司 2016年医疗器械经营质量管理制度 1、医疗器械经营质量管理制度目录 1.质量管理机构（质量管理人员）职责QMST-MS-001 2.质量管理规定QMST-MS-002 3.采购、收货、验收管理制度QMST-MS-003 4.供货者资格审查和首营品种质量审核制度QMST-MS-004 5.仓库贮存、养护、出入库管理制度QMST-MS-005 6.销售和售后服务管理制度QMST-MS-006 7.不合格医疗器械管理制度QMST-MS-007 8.医疗器械退、换货管理制度QMST-MS-008 9.医疗器械不良事件监测和报告管理制度QMST-MS-009 10.医疗器械召回管理制度QMST-MS-010 11.设施设备维护及验证和校准管理制度QMST-MS-011

12.卫生和人员健康状况管理制度QMST-MS-012 13.质量管理培训及考核管理制度QMST-MS-013 14.医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度QMST-MS-014 15.购货者资格审查管理制度QMST-MS-015 16.医疗器械追踪溯管理制度QMST-MS-016 17.质量管理制度执行情况考核管理制度QMST-MS-017 18.质量管理自查制度QMST-MS-018 19.医疗器械进货查验记录制度QMST-MS-019 20.医疗器械销售记录制度QMST-MS-020 2、医疗器械经营质量工作程序目录 1.质量管理文件管理程序QMST-QP-001 2.医疗器械购进管理工作程序QMST-QP-002 3.医疗器械验收管理工作程序QMST-QP-003 4.医疗器械贮存及养护工作程序QMST-QP-004 5.医疗器械出入库管理及复核工作程序QMST-QP-005 6.医疗器械运输管理工作程序QMST-QP-006 7.医疗器械销售管理工作程序QMST-QP-007 8.医疗器械售后服务管理工作程序QMST-QP-008 9.不合格品管理工作程序QMST-QP-009 10.购进退出及销后退回管理工作程序QMST-QP-010 11.不良事件报告工作程序QMST-QP-011 12.医疗器械召回工作程序QMST-QP-012

集团公司机构设置、岗位、人员编制管理办法

机构设置和人员编制的管理办法（试行） 讨论稿 第一章总则 第一条为了规范XX公司所属各级单位、部门机构的设置，加强人员编制管理，制定本管理办法。 第二条各二级子公司、下属各控股公司、可对其行使实际人事管理决策权的参股公司、XX公司董事会明确的其他公司（以 下简称各公司）均适用本管理办法。 第三条XX公司董事会下成立编制审核委员会（以下简称编委会），主任由董事长担任，副主任由总裁担任。成员为行 政人事部、财务部、战略发展部负责人及法审人员。具体 工作由行政人事部承担。各公司负责人参与研究与本公司 有关的机构编制问题。编委会年终召开编制审定会议，审 定下一年度的机构设置、人员编制；根据实际情况，编委 会可不定期召开会议，审定编制调整事宜，编制调整需备 案。 第四条行政人事部负责XX公司下属各公司、各部门机构和编制管理的具体工作。 第二章申报的原则及条件 第五条XX公司各类机构的设置，应当遵循精简、统一、高效的原则；人员编制应当遵循控制总量、压缩编制的原则；相 应控制人力投资总额，节约人力成本、费用。做到“定岗、

定编、定员、定费用”。符合公司事业发展、业务发展的 原则。符合公司经营管理需要的原则。 第六条XX公司下属各公司、各部门涉及下列机构编制问题须报编委会： （一）增设、撤销或调整公司内职能管理中心或部门。 （二）成立、撤销子公司； （三）子公司增加编制； （四）子公司更名； （五）成立公司内或各公司间编制外议事协调机构、项目统筹机构； （六）调整人员编制总额。 第七条申请第六条所列事项，应符合以下条件： （一）为完成公司事业发展、业务发展或战略任务所必须成立的相应机构或机构名称。 （二）属于公司工作职能范围，为保证经营管理工作的发展，确需成立的机构或增加岗位、人员编制。 （三）其他因业务发展而又不宜或不便由XX公司有关部门、已设立的各公司及其子公司承担，必须成立相应机构或机构 名称。 第三章申报程序 第八条申请第六条所列事项的申报程序如下： （一）各有关公司或部门应向编委会提交下列材料（交行政人