产品事业部运行管理办法
钢铁产品事业部运行管理办法
1 目的
为保证产品事业部有效运行，更好实现公司生产经营目标，特制定本办法。
2适用范围
本程序适用于公司产品事业部运行管理。
3 定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 监管
是以规章制度为准绳，以标准化文件为依据，以检查、验证、审计、分析评价为手段，对产品事业部的运营进行规范和监督管理的活动。
3.2 审批
是指职能部门根据产品事业部提出的计划、方案或申请等，经过评审，采取“批准”、“同意”等方式，准予其从事特定活动的行为。主要包括审定、核准。
3.3 备案
是指产品事业部向主管部门报告事由存案以备查考。主要包括事前备案、事后备案。
4职责
原则：公司经营以产品事业部为核心，事业部全权负责内部的
产销研一体化，根据公司下发的任务指标具有自主运行管理权；部室及辅助单位为事业部运行提供相应支撑，对事业部的自主管理提出相应的评价、考核，但不得干预事业部的运行。
4.1 公司对产品事业部享有重大事项决策权、生产经营监控权、中高层人事管理权。
4.2 产品事业部职责
产品事业部负责内部生产运行中心、营销服务中心、技术研发中心的协调管理，推进产销研一体化，具体负责市场调研与开拓，合同承接与交付，用户信息收集与售后服务，产品研发与标准制定，生产组织与质量改进，质量异议调查处理等工作。
4.2.1产品事业部总经理职责
4.2.1.1负责协调处理产品事业部内部产销研业务；
4.2.1.2负责协调处理产品事业部与管理服务部门相关业务；
4.2.1.3根据产品事业部运行需要，提出产品事业部自主授权申请；
4.2.1.4 根据产品事业部运行需要，对产品事业部内部产销研业务流程和各项资源进行优化调整；
4.2.1.5负责组织或授权组织产品事业部产销研调度会、特殊合同评审会、产品质量异议处理会等重要会议，对新产品可研性分析、特殊合同评审、销售合同签订、质量异议等重要事项进行审核把关。
4.2.1.6具有对产品事业部内部生产运行中心、技术研发中心、营销服务中心和相关管理服务部门的考核评价权，负责组织制定产品事业部内部的考核制度并监督落实；
4.2.1.7具有对产品事业部主要管理人员绩效评价权和重要岗位人员调整建议权。
4.2.2生产运行中心（含生产厂、生产制造部产线管理室）
4.2.2.1负责产品事业部内部生产计划编制落实和工序间生产的组织优化；
4.2.2.2负责产品事业部合同交付，根据产品事业部总经理授权，组织特殊合同评审；
4.2.2.3负责生产过程中的各项规程制度的落实和监督；
4.2.2.4 负责组织落实质量改进措施，配合产品质量异议分析处理；
4.2.2.5负责本生产区域内的设备点检、维护、能源介质管理、安全管理及其它相关专业管理工作；
4.2.2.6负责组建产线营销服务支撑团队，配合营销服务中心做好客户开发和现场技术服务；
4.2.2.7负责组建产线技术研发支撑团队，配合技术研发中心做好产品开发、新产品试制和质量改进工作；
4.2.2.8 负责产品事业部内部会议组织、制度管理、绩效考核等日常事务工作。
4.2.3营销服务中心职责（含产品事业部营销科室、销售分公司营销科室）
4.2.3.1 负责对产品事业部内部营销资源和营销业务进行统一管理；
4.2.3.2负责产品事业部整体营销服务团队及区域、驻厂等小微
团队的布局；
4.2.3.3 负责市场信息收集分析、产品推介，充分识别客户需求，产品先期介入（EVI）服务和渠道创新；
4.2.3.4负责承接并落实营销管理部下达的产品资源计划，通过市场细分、差异营销，拓展销售渠道，提升销售产品结构和客户结构；
4.2.3.5负责客户信息的收集、客户意见的反馈，配合营销管理部做好客户管理，为客户提供良好的营销服务，提高顾客满意度。
4.2.3.6负责产品质量异议的受理、调查处理和权限内的赔付。
4.2.3.7负责牵头组织生产运行中心、技术研发中心，做好与客户对接和现场技术服务。
4.2.3.8 负责营销服务中心业务及人员的绩效评价工作，并对相关方提出考核评价意见。
4.2.4技术研发中心职责
4.2.4.1 负责对产品事业部技术研发资源、业务和技术质量工作统一管理；
4.2.4.2负责产品事业部分系列、分品种整体技术研发团队的组建；
4.2.4.3负责研发过程中的技术论证、产品设计和工艺规程、产品标准的制定和优化，参与新产品的市场信息收集、产品推介；
4.2.4.4负责新产品试制方案的确定和试制过程中的工艺监督和质量改进；
4.2.4.5负责产品的工艺规程、产品标准的制定、优化和监督；
4.2.4.6 负责产品、用户认证工作；
4.2.4.7负责产品技术质量问题和质量异议的组织风险分析、原因分析、制定改进措施及措施固化标准；
4.2.4.8配合营销服务中心做好客户现场技术服务。
4.2.3.9 负责技术研发中心业务及人员的绩效评价工作，并对相关方提出考核评价意见。
4.3 运营改善部
4.3.1 负责组织拟订、调整产品事业部的管理过程、业务流程，协调产品事业部运行中有关职责分工、业务界面等问题。
4.3.2 负责制定产品事业部及所属生产运行中心、营销服务中心、技术研发中心的绩效评价办法，并汇总和审核各部门对产品事业部及所属中心的评价意见，落实产品事业部对内外部的考核评价意见。
4.3.3 负责组织协调产品事业部业务变化的信息系统支持，对产品事业部的信息化综合管理工作实施监管。
4.3.4 负责产品事业部先进、有效的管理思想、管理模式与管理方法的立项、总结、推广与应用。
4.4 规划发展部
4.4.1负责产品事业部及所属生产厂年度生产经营计划大纲的编制。
4.4.2负责产品事业部生产经营统计、物料投入产出管理。
4.4.3负责产品事业部挖潜增效措施的制定、监督和考核。
4.5技术中心
4.5.1 负责对产品事业部技术研发工作和技术研发中心进行业务
归口管理考核。
4.5.2 负责组织对产品事业部年度产品研发计划进行技术评审。
4.5.3负责对产品事业部新产品设计、开发、试制实施监管。
4.5.4 负责对产品事业部技术标准、产品标准、工艺技术规程的归口管理，对新产品试制和生产过程的标准、规程执行情况进行监督、抽查和考核。
4.5.5负责产品事业部科技管理。
4.5.6负责向产品事业部提供基础工艺技术研究支持。
4.5.7负责为产品事业部技术质量改进和重大质量问题攻关提供技术服务和支持。
4.5.8负责向产品事业部提供产品理化检验服务。
4.5.9负责产品事业部的产品、用户认证组织工作。
4.6品质管理部
4.6.1负责产品事业部中间产品和产成品质量检验管理、质量抽查、产成品综合判定及准发。
4.6.2负责产品事业部质量事故分级管理。
4.6.3负责产品质量异议的归口管理，负责质量异议归集、备案、统计分析及监控、督导和考核，负责质量异议赔付的审核、组织审批。
4.6.4负责对产品事业部质量问题分析和改进工作的评价及监督管理。
4.7生产制造部
4.7.1负责协调各产品事业部的原辅料、自制半成品、能源介质、
物流运输的平衡，组织均衡生产。
4.7.2负责产品事业部生产作业计划的监督执行。
4.7.3负责组织对产品事业部工艺技术操作规程、工艺过程质量控制进行监督、抽查和考核。
4.8 营销管理部
4.8.1 负责组织制定产品事业部营销目标、营销战略、营销策略；
4.8.2 负责产品事业部产品营销资源平衡；
4.8.3负责对产品事业部营销工作和营销服务中心进行业务归口管理考核；
4.8.4 负责产品事业部年、季、月度营销计划完成情况分析。
4.8.5 负责产品事业部产品销售价格管理。
4.8.6负责产品事业部客户管理。
4.9 销售分公司
4.9.1销售业务纳入相应产品事业部营销服务中心统一管理。
4.9.2负责产品事业部销售合同签订、变更、合并的执行。
4.9.3负责与销售总公司沟通协调有关的销售工作。
4.10经营财务部
4.10.1负责产品事业部财务基础管理、财务预算管理、成本管理和财务结算。
4.10.2负责产品事业部年、季、月度的财务分析。
4.10.3参与产品事业部新产品可研性分析、特殊合同评审。
4.11自动化部
负责产品事业部信息化系统建设、维护和数据管理，为产品事
业部的产销研协调统一提供技术支撑。
4.12人力资源部
4.12.1负责根据产品事业部需求，进行人员配备、交流和安置。
4.12.2负责按照公司审定的奖金发放方案落实到具体人员。
4.12.3负责向产品事业部提供其它人力资源服务。
4.13法律事务部
负责对产品事业部的合同管理、纠纷事务管理、合同专用章、授权委托等相关法律事务管理。
4.14 在上述职责分配中未涉及到的部门和职责分配，按照现有的工作要求及程序进行，需要进行调整的由产品事业部或职能部门提出申请，由运营改善部组织研究，报公司同意后进行调整。
5主要管理流程及要求
5.1产品事业部产销研业务运行流程（流程图见附表1）
5.1.1新产品需求确认
营销服务中心、技术研发中心收集市场及产品的信息，由营销服务中心定期（周、月）组织技术研发中心、生产运行中心及经营财务部等部门，对研发的可行性进行论证，确定新产品的开发方向和目标客户，报产品事业部总经理审核同意后，与客户建立联系，充分识别客户的需求（包括产品用途、性能要求、规格尺寸要求、检验手段、加工工艺等，尤其是客户个性化的需求）。营销服务中心负责将客户需求提交给技术研发中心。
5.1.2研发试制
技术研发中心接到客户需求后，15日内将客户需求转化为内部
产品标准，开展新产品研发，确定工艺路线，制定工艺规程。
生产运行中心生产制造部产线管理室配合研发过程，牵头组织试生产，技术研发中心监督工艺技术操作规程执行，对工艺过程质量控制进行监督考核，并根据客户试用反馈调整工艺，以满足客户需求。试生产期限原则控制在60日以内。
5.1.3工业生产及应用
生产运行中心生产制造部产线管理室牵头组织新产品的批量生产，稳定后（原则上控制在3次以内）由技术研发中心报事业部总经理批准转为正式产品，进入正式产品的销售、生产流程。
5.1.4产品销售
5.1.4.1营销管理部将销售资源直接分配到产品事业部，由营销服务中心组织销售订单，将销售订单分解至各营销服务团队。
5.1.4.2 特殊合同评审工作，由事业部总经理组织或授权生产制造部产线管理室牵头组织，营销服务中心、技术研发中心、生产厂、经营财务部等相关部门参加。评审内容包括技术可行性、经济可行性、生产保障能力等。营销服务中心需要提前2日将合同评审内容、评审细则所需要的基础数据提报财务部，对于新产品的评审，没有基础数据支撑的，营销服务中心要拿出基本评审意见供财务部参考。合同评审未通过的订单报事业部营销服务中心领导和事业部总经理批准。
5.1.4.3涉及申请价格浮动的事项，由营销服务中心提报产品事业部总经理审核后，报营销管理部提交价委会审批，营销管理部需在24小时之内给予批复。
5.1.4.4中高端产品销售合同由营销服务中心提交产品事业部总经理审核后，方可报销售分公司录入信息系统。销售分公司需在三日之内完成审批。
5.1.4.5生产运行中心按照系统信息编制生产计划并组织生产，确保合同按交货期兑现。
5.1.4.6生产制造部定期组织公司产销平衡会，产品事业部总经理及所属各中心就本事业部产品的生产和销售作必要说明，明确提出对产销工作的意见和建议。
5.1.5品质提升
5.1.5.1营销服务中心、技术研发中心要及时收集市场、客户及产品的信息，增加高端产品的比例和重点客户的销售比例。
5.1.5.2客户提出质量异议，营销服务团队应按时限要求到达现场调查，与客户充分沟通，小额质量异议经产品事业部营销服务中心经理授权或批准后可当场处理，并于7日内报品质管理部备案。大额质量异议需在到达现场初步调查和协商后3日内报品质管理部审核、组织审批。品质管理部需在接到产品事业部营销服务中心汇报后按《质量异议管理办法》要求办理。
5.1.5.3营销服务团队到达客户现场5日内，针对质量异议进行分析，制定质量改进措施，交生产运行中心落实。质量分析改进报告同时报品质管理部，品质管理部监督质量改进措施的落实。
5.2 自主授权管理（流程图见附表2）
5.2.1 产品事业部可根据具体生产经营需要，向运营改善部提出部分生产经营管理过程自主授权的申请，由运营改善部组织相关单
位评审，评审结果报公司领导审批后，公司对产品事业部部分生产经营管理过程给予不同幅度的自主权。
5.2.2对于自主授权范围内的业务，产品事业部根据4.2规定的职责分工，按照公司相应的管理文件，结合实际制定具体的管理办法，报专业主管部门审核，经公司审批后，纳入公司管理文件体系。
5.2.3对于未经自主授权的业务，执行公司有效管理文件。
5.3 监管
5.3.1事前监管
5.3.1.1 产品事业部应对公司下发的管理文件进行识别、宣贯，结合本单位实际制订相应规章制度，如公司管理文件不适用于产品事业部的自主管理，由产品事业部向公司提出意见。
5.3.1.2公司管理部门通过设定产品事业部运行管理过程绩效指标、关键预警数据，防患于未然。
5.3.2事中监管
5.3.2.1 公司管理部门对产品事业部的过程绩效指标和关键数据预警实施跟踪监控，发现异常及时采取相应对策，纠正偏差。
5.3.2.2 公司管理部门对公司要求的工作计划进度实施跟踪监控。
5.3.2.3 公司管理部门根据公司要求，对产品事业部成本费用管理、销售与收款管理等实施专门监管。
5.3.2.4 公司管理部门对用户意见较大或用户反复提出有关产品质量的问题实施监管。
5.3.2.5 公司管理部门对在内外部体系审核、产品认证中发现的严重不符合或未在规定时间内未完成的不符合项整改实施监管。
5.3.3事后监管
公司管理部门依据管理标准，查处违规行为，追究责任，提出改进和加强管理的建议和措施，完善各类管理标准、技术标准，堵塞漏洞。
6 考核与评价
6.1.1 对产品事业部及所属各中心（生产厂）的绩效评价，按公司年度绩效评价办法执行。
6.1.2 管理服务部门负责监测、跟踪、评价本专业运行情况，及时处理产品事业部运行过程中的问题，确保产品事业部运行顺畅。
6.1.3 产品事业部总经理组织制定内部考核制度，每月根据实际运行情况提出考核意见，连同对管理服务部门的管理服务的考核一并报运营改善部落实。
6.1.4运营改善部对产品事业部运行管理情况进行监督、检查。
7 附则
7.1本办法（试行）自下发之后执行，凡过去文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。
7.2 生产制造部、营销管理部、技术中心、品质管理部等管理部门依据本办法，对相关管理文件进行修订。
7.3本办法由运营改善部负责解释。
附表1
产品事业部产销研业务运行流程图
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附表2
产品事业部自主授权管理流程图
信息化项目管理办法
文件类型 文件等级 1.目的和范围 本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发项目的可控性。 2.定义 质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。 项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。 3.软件开发的基本流程：
文件类型 文件等级 3.1软件需求提出 3.1.1需求提出 业务部门经过内部评估后，填写《业务调整/开发需求申请表》（见附录A），由业务部门领导、公司分管领导批准后的《业务调整/开发需求申请表》报科技管理部。 3.1.2技术评估 科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面组织对需求的技术评估；并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 3.1.3管理评估 科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指定项目负责人组建开发小组，负责开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关单位应做好测试及应用推广等工作。 3.2软件的需求调研和分析 3.2.1需求调研 业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。 3.3软件的需求分析 业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程及要求，使需求分析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》（见附录B）。由质量控制小组小组评审内容，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3软件开发的设计方案和测试方案 开发小组根据软件需求说明书，进行《开发设计方案》（见附录C）及《测试方案》（见附录D）的编写，由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3.1设计方案 基本设计概念和处理流程、系统功能模块图，系统数据结构设计，接口设计等。 3.3.2测试方案 概述该测试的目的、任务、环境、方法等。 3.4软件的实施（编程和单元测试、集成测试） 项目负责人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。 3.5软件的系统测试 测试人员根据《测试方案》进行测试，测试完成后，将系统BUG以文档形式反馈开发人
某公司事业部管理办法
文件类别：行政管理类文件版本：文件编号： 事业部管理办法 密级：保密范围：公司内部 秘密 发布日期：
历史记录 修改类型：C –创建 A –增加 M –修改 D –删除 版本号 修改类型 修改章节及修改内容说明 修订者 修订日期 审核者 审核日期 批准者 批准日期 生效日期
目录 第一章总则 (3) 第二章权限 (4) 第三章动态管理 (5) 第四章对事业部管理的主要内容 (6) 第五章附则 (9)
事业部管理办法（暂行） 第一章总则 第一条目的 为了规范公司对下属事业部的管理，建立责权明晰的组织管理体系，充分给予各事业部生产经营自主权，提高业务决策效率，加强公司生产经营活动的控制和监管，保证协调控制下的分责运营模式有效实施，实现公司效益快速增长。根据“统一决策、分部经营”的核心管理原则，特制定本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司下属的所有事业部，是制定对事业部各种管理办法和管理细则的基础。 第三条事业部管理原则 （一）公司按照“统一决策、分部经营”和“集权有度、授权适中”的原则成立事业部，对事业部实行经济效益责任承包，对资金统一调度，实行集中决策指导下分部经营的事业部制管理模式； （二）以利润责任为中心、各事业部实行独立核算、自负盈亏； （三）内部核算和目标管理。公司通过经济目标责任的形式推行目标管理； （四）采用事业部内部收益对事业部进行核算；事业部内部收益：销售收入-项目成本-管理成本-资金使用费-上缴公司利润。事业部当年内部收益应留存不少于20%作为事业部发展资金，剩余部分事业部可自行分配； （五）财务管理和成本费用控制。事业部在公司财务部设内部独立台账，公司根据事业部资产占用、生产周期、经营目标等因素，综合考虑注入事业部的周转资金，对事业部财务实行“收支两条线”，对管理费用采取成本费用总额和成本费用率双重控制的办法进行预算管理； （六）人员及后勤管理。事业部根据业务发展和经营情况制定人
标准化工作小组会议管理办法
标准化工作小组会议管理办法 签发人： 第一章目的 第1条为了保证公司标准化工作有序推进，特制定本制度。 第二章会议类别 第2条董事长办公会 （1）董事长办公会是由董事长定期召开的工作例会，原则上两周一次，小结上两周工作，布置下两周工作； （2）目的是为了及时研讨处理标准化工作推进中存在的问题，明确工作方向和提高工作效率，协调部门之间的工作，保证决策贯彻到位； （3）参加人员：董事长、孔庆宝、李干、孟庆法、范志坚、钱德军、王玉宝、曹文娟、谢坤、徐源。 （4）时间为：日点--- 点 （5）会议地点：睢宁、南京 （6）例会由行政部做好会议的相关准备工作。 第3条业务例会 （1）由各小组负责人定期召开，时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。每周不少于一次，由各小组自行组织，参加人员由各标准化小组长根据需要提供名单，由王玉宝负责召集； （2）会议时间安排：根据需要提前两天通知 （3）会议地点：原则上在各项目召开 根据工作需要可召开特别会议。
第三章会议通知 第4条以上会议须至少提前两天通知，特别紧急会议须提前一天通知，否则参会人员迟到不扣工资。 第5条会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人、需带资料等。 第四章会议的准备 第6条会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、汇报提纲、发言要点等）。 第7条会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。 第8条参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。 第9条会议涉及商业机密，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。 第10条会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。 第五章会议记录 第11条会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指 定会议记录员。 第六章会议考勤 第12条记录员负责签到。与会人员不得无故迟到、早退或缺席，处罚办法参照公司考勤制度执行。
一体化管理体系运行考核管理制度实用版
YF-ED-J1074 可按资料类型定义编号 一体化管理体系运行考核管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
一体化管理体系运行考核管理制 度实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条为全面落实公司一体化管理方针 和管理目标，加大一体管理体系运行考核力 度，以确保一体化管理体系有效运行，特制定 本管理制度。 第二条本制度适用于公司一体化管理体 系运行有关的部门、项目经理部和个人；本制 度应用于公司内部各项管理工作的考核；应用 于认证机构对公司的外部监督审核及认证。 第二章职责和权限
第三条公司总经理批准并发布实施本制度； 第四条公司总工程师是一体化管理体系运行考核奖惩实施的主管领导； 第五条企业发展部负责本制度的贯彻落实，并由机关各部门依据日常考核结果，适时提出奖惩建议，经公司总经理批准实施。 第三章考核内容 第六条考核事项规定与要求 （一）按照一体化管理体系要求，公司各部门及项目部在规定的期限内及时落实相应的职责，杜绝无人管现象。 （二）按照职责要求及时进行管理策划并明确管理目标。 （三）按照相应的管理目标在一体化管理
信息化建设项目管理办法
四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设 1
均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。 第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； （三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息 2
商业运营事业部绩效考核办法
丽彩商业运营事业部 LICAI SHANGYE YUNYING SHIYEBU [商业行政2013年第005号 ] 商业运营事业部绩效考核管理办法 为规范管理、加强量化指标管控力度、提升员工工作激情、更好达成制定任务指标，根据各单位不同情况特制定相关继续考核方案如下： 咸阳义乌商贸城数码商城月度考核管理办法 一 、月度考核管理办法： 由商城总经理对本商城各岗员工进行公平.公正.公开考核并签字确认→上报商业运营部负责人审核签字→上报主管领导批复→每月5号前上报集团财务核算后在月工资中予以体现。【2013年5月执行】 二 、考核方法和范围 根据员工职务岗位不同，提取相应标准作为绩效考核部分，各单位保持最终绩效工资总额不大于考核前绩效工资总额【数码商城自营销售人员不参与此绩效考核办法】。 1、 经理级工资的500元作为绩效工资考核。 2、 主管级工资的400元作为绩效工资考核。 3、 专员、安保班长工资的300元作为绩效工资考核。 4、 保洁、保安工资的50元作为绩效工资考核。 三 、人员考核方法： （一）、得分说明： 1. 指标得分97分---100分者，为A +； 2. 指标得分94分---96分者，为A ； 3. 指标得分91分---93分者，为A -； 4. 指标得分88分---90分者，为B +； 保密性：■一般□秘密□绝密 时效性：■一般□加急□特急
5. 指标得分84分---87分者，为B； 6. 指标得分81分---83分者，为B-； 7. 指标得分71分---80分者，为C； 8. 指标得分70以下为D； 绩效考核工资 = 员工绩效工资标准×得分 如：该员工绩效工资标准为300元，考核得分为A 则该员工本月度绩效工资为：300×115%=345元 (二) 、考核细则： 1.各单位考核得分最终合计值不得大于100%。 2.各单位员工考核得分如出现A+，原则上应有考核得分为C者的员工。 3.各单位月度考核连续出现三次考核得分为C者员工，年底公司将考虑调整其工作岗 位或不再与其续签劳动合同。
关于成立管理制度汇编工作小组的决定
关于成立管理制度汇编工作小组的决 定
X X X X X X X X X X文件 XXX办〔〕XX号 关于成立管理制度汇编工作小组的决定 集团各子公司、各职能部门： 为确保内控设计缺陷的有效整改及《管理制度汇编》工作的顺利推进，经集团研究决定，成立管理制度汇编工作小组（以下简称工作小组）。工作小组直接受集团总经理领导，主要职责是建立、修改、整合、报批、汇总集团管理制度相关工作。请高度重视，严格按《管理制度汇编工作小组职责及工作程序》、《管理制度汇编工作进度安排表》、《人力资源管理制度（模板）》开展工作，按时保质完成工作。工作小组成员如下： 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX、XXX、XXX 特此决定
附件：1.《管理制度汇编工作小组职责及工作程序实施 方案》 2.《管理制度汇编工作进度安排表》 3.《管理制度格式各要素编排规则》 7月3日附件一
管理制度汇编工作小组 职责及工作程序实施方案 为确保内控设计缺陷及时有效整改以及《管理制度汇编》工作顺利完成，决定成立管理制度汇编工作小组（以下简称工作小组）。工作小组属临时工作机构，工作使命结束即自行解散。工作小组由集团总经理直接领导，有权根据工作需要，协调集团相关人员配合完成各项工作，集团各子公司、各职能部门须全力支持和配合。具体实施方案如下： 一、工作小组成员 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX、XXX、XXX 二、工作小组职责 （一）按集团统一部署，制定详细的工作进度表，根据各职能部门负责人及各子公司指定（由总经理指定）的专人明确分项工作责任人，并及时公布工作小组成员名单及工作进度表。 （二）工作小组成员需在规定时间内，完成本部门或者本公司各项制度的制订、修改、整合的初稿。 （三）工作小组副组长需在规定时间内，完成各项制度初稿的二级审核及《管理制度汇编》的二级复核工作。 （四）工作小组组长需在规定时间内，完成各项制度的三级审核工作、完成《管理制度汇编》初稿及其三级复核工作、完成各项制度及《管理制度
工务段生产安全风险预控体系运行管理与考核办法示范文本
工务段生产安全风险预控体系运行管理与考核办法 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
工务段生产安全风险预控体系运行管理与考核办法示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为严格落实安全生产责任，持续改进安全总体 绩效，确保生产安全风险预控管理体系（以下简称体系） 的规范运行，根据上级体系考核标准、奖罚办法及其他相 关规定，特制定本办法。 第二条本办法规定了工务段对于体系的日常运行管理 要求与考核奖罚事宜。 第三条本办法适用于工务段所属各区段、工区、机关 各科室及委外单位。 第四条体系运行管理和考核工作坚持统一管理、分工 负责、实时控制、实事求是、持续改进的原则。
第五条关键名词术语解释 风险预控：在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制生产安全风险的过程。 持续改进：为改进安全总体绩效，根据体系安全生产方针，完善生产安全风险预控管理的过程。持续改进活动对于整个体系和体系中的每个要素、每项工作都适用。 不符合：不满足法律、法规、国家及行业标准、国务院部门规章、体系文件、体系要求及考核标准。不符合依据其性质分为两类，一类是一般不符合，指的是对于体系要素或体系文件的要求而言，存在个别、偶然、孤立或轻微的问题；第二类是严重不符合，指的是对于体系要素或体系文件的要求而言，存在以下任一情况：系统性失效，区域性失效，体系运行后仍然存在严重的安全危害。 体系文件：对段辖各级组织和个人在安全生产全过程中的管理、作业等活动作出的书面规范。体系文件应经过
信息化项目管理办法
文件类型程序文件版本 文件等级内部公开页码 1 / 11 拟制何小春审核闫书元批准杨战兵制定部门科技管理部生效日期 1.目的和范围 本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发项目的可控性。 2.定义 质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。 项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。 3.软件开发的基本流程：
拟制何小春 3.1软件需求提出 3.1.1需求提出 业务部门经过内部评估后，填写《业务调整/开发需求申请表》（见附录A），由业务部门领导、公司分管领导批准后的《业务调整/开发需求申请表》报科技管理部。 3.1.2技术评估 科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面组织对需求的技术评估；并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 3.1.3管理评估 科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指定项目负责人组建开发小组，负责开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关单位应做好测试及应用推广等工作。 3.2软件的需求调研和分析 3.2.1需求调研 业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。 3.3软件的需求分析 业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程及要求，使需求分析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》（见附录B）。由质量控制小组小组评审内容，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3软件开发的设计方案和测试方案 开发小组根据软件需求说明书，进行《开发设计方案》（见附录C）及《测试方案》（见附录D）的编写，由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3.1设计方案 基本设计概念和处理流程、系统功能模块图，系统数据结构设计，接口设计等。 3.3.2测试方案 概述该测试的目的、任务、环境、方法等。 3.4软件的实施（编程和单元测试、集成测试） 项目负责人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。 3.5软件的系统测试 测试人员根据《测试方案》进行测试，测试完成后，将系统BUG以文档形式反馈开发人
静疗小组管理体系及工作制度
静疗小组（IV Team）管理体系及工作制度 一、静疗小组管理体系 1.IV-Team由护理部直接管理。 2.IV-Team组长负责成员吸纳、运行制度、认证培训、质控数据的收集和分析、 各类会诊案例的整理和收集、培训方案的制定和落实、成员考核等具体事务，并做好全年计划及年终总结等。 3.IV-Team由三个小组长主要负责各组的标准操作流程（SOP）的制定和实施、 疑难护理问题的解决、静脉治疗专项质量的监控、静脉治疗持续质量改进、静疗相关新知识新进展培训、撰写静疗相关论文等。 4.IV-Team小组成员负责本科室静疗质量监控及培训、问题反馈等。 5.专家顾问团是智囊团，负责跨学科疑难问题的解答。组长不定期邀请相关学科 讲者来培训IV-Team成员。 二、静疗小组工作制度 基于静疗小组的管理体系，为进一步提高静疗小组的工作效率，保证工作质量，现制定以下具体工作制度。 1.IV-Team定期举行静疗相关培训，周期每月2次？由培训组负责相关事宜。 2.IV-Team组员定期对本科室护士进行静疗知识和技能培训，以及新入科护士的 培训与考核。 3.IV-Team组员深入病房，了解患者的静脉条件、输液目的和种类、治疗时限及 患者的活动需要，指导责任护士合理选择输液工具。
4.组员需严格执行无菌技术操作及各项护理技术操作规程，协助护士长解决静脉 治疗护理相关疑难问题及并发症的处理。 5.IV-Team成员每月对本科室进行一次全面静疗质量检查，并对检查结果要有原 因分析及整改措施，做到持续质量改进并集中反馈。 6.质控组长每季度抽派人员抽查科室，抽查人员及科室随机调配，每季度抽查5 个科室。 7.每季度召开一次全员会议，反馈科室自查及抽查情况，由质控组负责相关事宜。 8.每年至少对全院护士进行一次静疗相关知识技能的培训或相关活动，如留置针 操作比赛等。 9.在工作中不断总结经验，留取相关资料及数据，撰写护理论文，组织实施护理 科研，由科研教育组负责相关事宜。 10.每年至少进行1到2次横断面调研或专项调研，为静疗质量评估提供数据基础， 建立全面的数据库，由科研教育组负责相关事宜。 11.每年会根据组员在各项活动中的出勤率和所在科室静疗质量进行评优工作，包 括优秀个人和优秀科室。
体系运行管理办法
山东剑桥新型材料有限公司 体系运行管理办法 编号： 编制：年月日审核：年月日批准：年月日 山东剑桥新型材料有限公司
体系运行管理办法 第一章总则 第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。 第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。 第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。 第二章机构设置及职责 第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。 第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。 第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。 第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。 第八条运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。 第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门
管理体系运行管理工作。主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。 第十条各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。 第三章教育与培训 第十一条公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。各部门培训教材要求用PPT格式，简约醒目、美观大方、引人入胜。 第十二条每周进行认证知识的教育培训，审核联络员、部门负责人，必须参加；部门负责人不参加时，需报请公司管理者代表批准，并指定1人参加，做好记录。 第四章目标、形成文件信息的管理 第十三条公司目标主要以公司下发的年度安全生产计划、年度环境保护工作计划、年度产品销售计划和产品质量标准为依据，进行制定，并分解到相关部门车间。为确保目标的实现，必须制定具体的管理方案，管理方案中要明确控制措施、所需资源、负责人、时间要求、结果评价等。 第十四条各部门车间根据公司分解的或新制定的各项目标和有关要求，制定落实管理措施，确保目标实现。根据职责范围和分工，相应部门和单位每月分别考核相应层次的各项目标完成情况。 第十五条每月由运营管理部组织审核员进行一次综合性检查、不定
最新信息化项目管理办法
公司管理文件 文件编号：**** 第N 版签发： 信息化项目管理办法 1 目的与适用范围 1.1为加强公司（以下简称公司）信息化项目的管理，遵照公司（以下简称公司）的制度执行，严肃项目管理流程及明确职责分工，保证信息化项目建设可控进行，特制定本办法。 1.2本办法适用于公司总部、运营管控、战略管控类子公司(以下简称各单位)，财务管控类子公司可参照本办法制订相关管理文件。 2管理原则 2.1信息化项目由各单位提出，运营管理部审核，公司审批同意后，报公司批准。 2.2信息化项目管理过程分为规划、计划（含项目建议书）、立项、设计、实施、验收、后评估等阶段。 2.3信息应用系统的使用和改善按《公司管理信息系统使用管理办法》执行。 3定义 3.1信息化项目是指公司信息化建设或改造工程中的信息网络及其基础设施、信息资源系统和信息应用系统的新建、升级、改造工程。 3.1.1信息网络系统是指以信息技术为主要手段建立的信息处理、
传输、交换和分发的计算机网络系统。 3.1.2信息资源系统是指以信息技术为主要手段建立的信息资源采集、存储、处理的资源系统。 3.1.3信息应用系统是指以信息技术为主要手段建立的各类业务管理的应用系统。 3.2信息化项目的归集按渠道分为技改和科研项目。 3.2.1技改类项目是指通过信息化项目而形成的固定资产投资，包括基本建设、技术改造项目。 3.2.2科研类项目是指通过对信息网络系统、信息资源系统及信息应用系统进行技术创新和软件开发而形成的项目。 4 职责分工 4.1运营管理部是信息化项目的归口管理部门，主要负责： 4.1.1制定和修改公司信息化管理制度，制订和引用信息化相关标准，日常管理和协调信息化相关工作。 4.1.2编制信息化规划、年度计划和预算，并组织审核及申报。 4.1.3总部信息化项目实施的全过程管理和预算控制。包括总部信息化项目结题验收，项目竣工决算资料编制，项目审计所需的各项文件资料的积累、整理和归档工作；总部信息化项目实物管理。 4.1.4子公司信息化项目年度计划及计划外项目审核，项目预算核准及公司归集的预算平衡，项目的立项审核和后评估跟踪管理。 4.1.5信息化项目中知识产权的管理。 4.2经营财务部是公司信息化项目的财务归口管理部门，主要负责： 4.2.1制定、修订信息化项目财务核算管理流程。 第2 页共35 页
体系运行管理规定
体系运行管理规定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
山东剑桥新型材料有限公司 体系运行管理办法 编号： 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 山东剑桥新型材料有限公司 体系运行管理办法 第一章总则 第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。 第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。 第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。 第二章机构设置及职责 第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。 第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。 第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。 第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。 第八条运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协
调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。 第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门管理体系运行管理工作。主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。 第十条各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。 第三章教育与培训 第十一条公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。各部门培训教材要求用PPT格式，简约醒目、美观大方、引人入胜。 第十二条每周进行认证知识的教育培训，审核联络员、部门负责人，必须参加；部门负责人不参加时，需报请公司管理者代表批准，并指定1人参加，做好记录。 第四章目标、形成文件信息的管理 第十三条公司目标主要以公司下发的年度安全生产计划、年度环境保护工作计划、年度产品销售计划和产品质量标准为依据，进行制定，并分解到相
旅游事业部管理制度_修改版
旅游发展事业部 一、总则 (一)、为了提高本公司旅游信息化业务发展，加快旅游市场业务进程，公司决定成立旅游文化事业部（以下简称“事业部”），并建立健全相关制度，加强各种业务管理。 (二)、加强旅游市场信息的反馈和分析，协助公司做好旅游市场的战略规划。 (三)、适用对象：事业部职员。 二、组织架构及岗位职责 （一）组织结构
(二)、中心工作职责 1、市场运营中心： 主要负责旅游合作渠道搭建与推广工作，包含信息渠道建设、实体合作渠道建设、推广渠道建设、传媒渠道建设；平台广告
运营、媒体合作、商业合作运营、平台推广、活动举办等工作； 网站平台类市场经营等。 2、信息采编中心： 负责公司信息内容开发与制作；公司所有网 站采编，开展栏目内容创新发展；官方活动信息采集制作、商业活动信息采集制作、旅游活动信息采集制作、主题及专栏信息采集制作、信息发布审核、信息内容录入、整理、存档工作；网站内容监管、对外宣传报道；提供公司旅游文化产品内容提供、参与实施，参与试点运营。主要负责组织协调公司增值业务产品的管理及内容维护工作，包括短信类业务、彩信类产品、铃音类产品、电子杂子制作，增值业务开发及制作。 3、综合支撑中心：平台研发、平台网站的日常维护、系统数据更新、平台升级、产品研发等工作；手机信息产品开发、旅游产品开发、文化产品开发。负责成本核算、报销、凭证等相关财务工作；负责行政事务管理，包括绩效考核、考勤处罚、办文办会、项目申报等工作。后勤事务管理和日常事务处理，做好中心间综合协调。 （三）岗位职责 1、事业部总经理 主要工作：负责生产经营的主要工作，根据市场化的需求，各项规章制度和管理办法的制定，全面做好预算管控，落实各项考核指标考核工作。 岗位职责：
医疗质量管理工作小组制度#精选.
医疗质量管理工作小组制度 2013/5/12 17:47:41 阅读数：15299 科室质量与安全管理小组工作记录 目录 第一部分科室质量与安全管理小组成员组成 第二部分科室医疗质量与安全管理制度 第三部分科室医疗质量与安全管理小组职责 第四部分科室疾病诊疗指南和临床操作规范（另备）第五部分科室质量与安全管理小组工作计划 第六部分科室质量与安全管理小组专题活动记录 第七部分手术患者预防性使用抗生素管理办法 第八部分急诊中心医师管理制度与岗位职责（另备） 医疗质量管理小组工作制度急诊中心质量与安全管理小组名单： 杨小秦杨蓉佳樊落张可陈红纲魏晓东李玉华
1、医疗质量管理小组在分管院长和院长的领导下进行工作，负责完成全科医疗质量管理，对全科医疗质量进行综合评估，对全科的业务发展提出切实可行的规划。 2、医疗质量管理小组每季度开会一次，讨论和审定临床工作中质量管理存在的问题，达到持续改进的目的。 3、负责组织和实施医疗、护理、院感质量的检查、评价、考核、提出整改措施和反馈情况、检查落实等工作。 4、组织疑难病例、死亡病例、重大手术或罕见疾病、纠纷病案的讨论。 5、组织医疗差错和医疗纠纷、医疗事故的调查、协调处理和汇报工作。 6、对新技术、新项目的开展进行严格审核并按规定上报。 7、参加各种医疗文书、技术操作、诊疗水平、“三基”考核、制度管理等方面的具体检查，并进行评价。 8、医疗质量管理小组的全体成员要自觉加强业务知识学习，不断提高业务水平，要熟悉和了解各种质量指标以及具体的考核标准。 9、每年年终召开总结会议，总结当年工作，制定次年工作计划。 10、医疗制度、医疗技术：①重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。②加强医疗质量关键环节的管理。③加强全员质量和安全教
内部控制体系运行管理办法
内部控制体系运行管理办法（试行）中铁XX 局内部控制体系运行管理办法（试行） 第一章总则第一条为了加强对公司内部控制体系的运行管理，根据局的相关要求并结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法所称内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制体系是指为实现内部控制目标和防范风险，保证内部控制工作有效运行的组织结构、管理制度和业务流程等。第三条内部控制体系运行管理包括以下内容：（一）内部控制体系的日常维护；（二）内部控制体系的有效运行；（三）内部控制体系的监督评价；（四）内部控制体系的持续改进。所属各单位要按照公司内部控制体系的相关第四条公司各部门、要求开展各项工作，并及时反馈信息，确保内部控制体系的有效运行和持续改进。组织机构及管理管理职责第二章组织机构及管理职责监第五条公司董事会负责内部控制体系的建立健全和有效实施。事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督。（由公司内控审计监察部第六条公司董事会审计委员会负责审查具体负责）、监督企业内部控制体系的有效实施，开展内部控制的自我评价，协调审计单位对公司内部控制实施情况的审计及其他相关事宜。2 由公司总经理任组长，分管内控、第七条公司设立内控领导小组，审计、财务工作的公司领导任副组长，企业发展部、内控审计监察部、财务部、董监办、公司办、人资部、市场开发部、工程部、技开部、安质部、合同部、机电部、物资部、法律事务部、宣传部、组织部、工会办、团委、行管部、社管部、试验检测中心等部门负责人任组员。领导小组负责组织领导内部控制体系的日常运行，定期听取内控工作进展情况报告，对内控体系运行中的重要事项进行决策。由公司总会计师第八条公司内控领导小组下设内控评价工作组，任组长，内控审计监察部部长任副组长，组员由内控审计监察部、财务部、企业发展部等相关部门业务管理人员组成，内控评价工作组负责全公司内控体系运行的专项监督与评价工作。主要第九条局企业发展部是内部控制体系运行的归口管理部门，职责是：（一）负责组织内部控制体系的日常维护管理和不断改进完善；（二）负责组织执行层面的各项管理制度、业务管理流程的评审；（三）负责组织公司层面重大、重要风险的定期评估，建立风险库和风险事件库，并编写《全面风险管理报告》；（四）负责组织内部控制相关知识培训；（五）负责指导监督内部控制体系的建立和完善。第十条公司内控审计监察部是内部控制体系评价的归口管理部门。主要职责是：（一）负责组织实施内部控制体系评价，负责内部控制评价方案的制定；3 （二）负责开展内部控制专项监督检查工作；（三）负责拟定年度内部控制体系评价方案，内部控制评价记录、实施证据等相关资料的收集汇总；（四）负责组织编写《中铁XX 局内部控制自我评价报告》。第十一条公司机关各部门、第十一各分公司是内部控制体系运行的执行机构，主要职责是：（一）在日常经营管理活动中，负责职责范围内的管理制度、业务流程的执行，并提出改进意见和建议；（二）结合各项业务活动和监督检查工作，开展内部控制体系的日常监督检查；（三）负责职责范围内的业务流程及相关制度执行情况的自我监督与评价；（四）协助参与公司内部控制评价，提供评价所需证据资料；（五）负责职责范围内缺陷确认，并按期完成整改及监督整改；（六）负责编写职责范围内《内部控制自我评价报告》。第十二第十二条公司各部门、分公司、项目部要确定具体的内控工作负责人，明确管理职责，开展内部控制体系运行管理工作。 第三章日常维护 第十三条内部控制体系的日常维护是从内部控制体系的设计和运行两方面，不断改进和完善内部控制体系文件、各项管理制度以及改进控制活动的过程。第十四第十四条当发生下列事项时，应修改和完善内部控制体系文件：4 （一）国家法律法规、行业从业规定、监管部门、股份公司和局要求等发生变化；（二）《企业内部控制基本规范》《配套指引》发生变化；、（三）公司战略调整、业务范围、组织机构、管理职责等内部环境发生调
信息化项目管理办法
信息化项目管理办法
文件修正履历表
1.目的 为加强公司信息化建设管理，规范信息化建设行为，减少、避免信息化建设重复投资，提升信息化项目建设和应用水平，依据公司IT审计要求，制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司及其有管辖权的分子公司和分支机构；适用于信息化项目的立项、选型、招标、实施和验收过程。 3.名词解释 信息化项目是指以计算机、网络、通信、信息安全及其他信息技术等为主要技术手段，以咨询、采购、开发、升级和优化等方式建设的IT规划咨询、IT应用系统、IT设施和IT运维等项目。包括但不限于以下目类：信息化咨询、ERP系统、生产执行（MES）系统、人力资源（HR）系统、客户管理系统（CRM）、供应商管理系统（SRM）、协同办公系统（OA）、质量追溯系统、数据安全系统以及支持系统运行的硬件设备和网络环境等项目。 4.职责 4.1 信息化项目领导组 公司组建成立信息化项目领导组，公司总经理任委员会主任，IT部门总监总经理任副主任，成员由各事业部和各中心总经理和信息技术部负责人组成，负责审定公司信息化建设规划和对重大信息化项目的决策和指导。 4.2 IT部门总监 负责审阅信息化建设规划和信息化年度建设计划，负责核决信息化项目立项报告、招标总结报告和合同的签订。 4.3 信息技术部 负责组织公司信息化规划和年度建设计划的编制，负责组织信息化项目的立项、招标、实施、验收、优化和维护工作。 4.4 业务需求部门
负责根据业务发展需要提报信息化项目建设需求和信息系统优化需求；负责组织相关人员配合信息技术部进行信息化项目的招标、实施和优化工作。 5.作业名称：信息化项目立项与采购作业
互联网事业部业务管理办法
互联网事业部业务管理办法 智慧民生业务管理办法 1、软件保密管理办法 2、软件研发管理办法 3、软件升级管理办法 4、工业品招商管理办法 5、农产品招商管理办法 6、加盟商加盟管理办法 7、县级运营中心管理办法 8、乡镇物流配送中心加盟管理办法 9、村级信息服务站加盟管理办法 10、平台商户结算管理办法（事业部与财务部共同编制） 11、加盟商分成结算管理办法（事业部与财务部共同编 制） 12、平台与子公司分成结算管理办法（事业部与财务部 共同编制） 13、村级信息服务站分成结算管理办法（事业部与财务 部共同编制）
版本页 标题：研发部保密管理制度 文档编号： 版本说明： 版本号版本日期作者备注V1.02016.4.10吴训波创建 V1.0审批
第一章总则 第一条凡研发部的内部资料和信息均属研发部秘密，所有成员均负有保密的责任和义务。为维护公司利益，特制定本制度。 第二条本制度适合研发部全体员工，包括在编、社会招聘和实习期人员。 第二章保密内容 第三条研发部秘密分为两类：技术秘密、内部管理秘密。 第四条技术秘密 （一）研发部为开发项目购买的各种设计方案、技术资料等文档。 （二）研发部的发展战略、前景规划和实施步骤等涉及研发部技术走向类文档。 （三）研发部各种产品的开发计划、需求分析、调研报告、立项报告等开发前期类文档。 （四）研发部各种系统的方案设计、功能说明书、数据结构、系统参数说明、接口规范、程序设计规范、系统其它各种规范和清单、测试方案、测试报告等开发测试期间形成
的各类文档。 （五）研发部各种系统的集成方案、移植方案、上点试运行方案、版本维护方案、操作和排错手册、培训教材等开发后期类文档。 （六）合作单位提供的各种技术资料。 （七）其它内部技术资料。 第五条研发部内部管理秘密 （一）研发部办公会议纪要。 （二）技术讨论会议纪要。 第六条以上保密内容，既指以文件、报表、图纸、协议及各种资料等形式存在的纸质文档，又包括以磁盘（硬盘和U盘）、光盘等介质形式保存的电子文档。 第三章保密原则 第七条研发部员工不得采用各种手段了解或获取不属自己工作范围内或未经研发部许可接触的秘密。未经研发部书面允许，不得擅自向研发部其他员工和研发部外其他人员透露、提供、拷贝自己所掌握的研发部机密资料。 第八条未经研发部书面同意，任何员工不得以方便使用或其它任何理由自行复制、拷贝自己所掌握的研发部机密
政府信息化项目管理系统建设方案
政府信息化项目管理系统方案 1、项目概述 本项目为软件开发项目。根据年xxx区政府投资信息化项目管理办法和实施细则的要求，在现有协同办公平台的基础上，对全区信息化项目建设中的项目申报、项目招标、项目实施、项目验收、项目成果的全过程管理，同时对党政信息化建设的相关人员、资产资源、日常维护、事务处理等日常工作进行电子化管理。 项目的具体建设内容如下： ●建设信息化项目管理子系统，实现信息化项目的全过程管理。 ●建设信息化资源管理子系统，实现对全区的信息化资产（包括各种信息 化资源）进行全生命周期管理。 ●建设信息化事务管理子系统，实现信息化运营过程中各种事务的全过程 管理。 ●建设系统运维管理子系统，实现对系统运维过程中的各项业务的全过程 管理。 2、需求分析 2.1业务需求 （1）信息化项目管理 根据《实施细则》文件要求，对全区信息化项目进行全生命周期管理，为信息化项目的建设和服务提供基础信息支持。实现对信息化项目立项、采购、建设过程、验收、维护的全过程文档、技术支持等信息进行维护、管理、查询、统计等，并为技术文档提供模板，从而规范项目操作。具体业务流程如下图：
（2）信息化资源管理 对全区的信息化资源进行全生命周期管理，为信息化资产的合理购置和运行监控提供基础信息支持。实现对网络设备、服务器、基础软件、网络资源、数据
资源等信息化资源进行维护、管理、查询、统计等。 （3）信息化事务管理 对全区信息化日常事务进行管理。系统实现对全区各单位信息化事务（包括系统故障、账号管理、业务应用等）上报、审核、反馈、进度等进行管理。 （4）信息化运维管理 对全区信息化系统的日常运维，包括系统维护单位、配合单位、维护人员的台账、日常运维记录、系统监测、故障提醒等功能的管理。 2.2与已有系统关系分析 xxx区党政信息化项目管理平台是基于xxx区信息化统一基础平台之上的信息系统，和全区其它信息系统有一下关系： ●和xxx区统一用户管理系统集成，实现用户统一认证和单点登录，并且 用统一用户管理系统的用户机构数据作为系统的基础数据； ●和全区短信平台集成，实现短信提醒等功能； ●和全区电子公章系统集成，实现在线文件、表单的格式转换电子盖章； ●和区财政局和区公共交易中心的政府采购系统基础，实现各种数据的交 换。 2.3服务对象和服务范围 xxx区党政信息化项目管理平台是全区公共的应用系统，面向全区各个委办局、事业单位应用。各单位授权用户能浏览、查询和管理本单位的数据和记录，区信息中心作为系统的建设方，负责系统的运营和维护，并具有系统管理权限。服务管理部门包括区信息中心、区财政局、区经信局、区发改局、区公共资源交易中心、质监xxx分局。 3、技术架构和数据设计