大型上市公司建设工程项目合同管理制度【管理资料】
大型上市公司建设工程项目合同管理制度
关于《大型上市公司建设工程项目
合同管理规范》（建议稿）编制说明
法律事务部：
为贯彻落实法律工作的“两个根本转变”，推进法律管理工作的标准化、规范化，我们结合川气东送建设工程的实际，起草了《大型上市公司建设工程项目合同管理规范（建议稿）》（以下简称《规范建议稿》），现将有关问题汇报如下。
一、编制《规范建议稿》的背景和目的
XX总经理、董事长早在2008年的集团公司工作会议上就提出，“文本是制度的载体、管理的指南。要把文本化管理作为切入点，统筹规划，分步实施，争取用三年左右时间逐步建立起统一的标准化制度体系。要建立起管理经验的传承机制，及时将管理实践中的新经验、新做法总结提炼为标准化制度，使每个干部职工的经验都能够变成公司的财富，使公司的管理成果能够通过制度文本持续不断地传承下去。”蔡希有高级副总裁、总法律顾问在2009年的法律事务工作会议上给XX企业法律工作定位时指出，“企业法律工作有管理和服务两个基本职能，其中，管理是第一位的，服务是第二位的。”要求我们努力实现法律工作由事务型向管理型转变，由事后救济型向事前防范、事中控制型转变。强调法律事务工作要实现从服务到管理的职能转变。如何做到“管理是第一位的”，如何落实“两个转变”呢，我们体会要在全面加强制度建设的基础上，建立、健全、细化业务标准和规范，通过具体的可操作的表单、文本、手册，依靠严格的执行力，
把法律工作嵌入到管理和业务流程中去，形成法律管理体系。
川气东送建设工程是截至目前为止XX一次性投资规模最大的“头号工程”，给我们法律工作的管理提供宝贵的实践舞台。三年来，我们在大型建设工程的合同管理中不断地进行探索和实践，形成了一些体会和做法，也积累了一些经验和教训，但都散见于一般性制度、通知文件或日常工作安排中。作为XX大型建设工程项目中首次专门设立的法律事务机构，我们有责任、有义务将这些做法和体会、经验和教训进行总结、提炼，使之升华为文本化、系统化的规范。
在川气东送工程建设期间，我们发现大型建设工程的项目管理规范非常成熟，但合同管理方面的规范却相对较少。在原国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《建设项目工程总承包管理规范》、《建设工程项目管理规范》中，只有个别章节对合同管理进行了规定。在没有现成规范可遵照的情况下，我们到三峡工程、西气东输、南水北调三个国家重点工程做了系统调研学习。虽然这些重点工程项目在合同管理方面都有其各自的特点和优势，但也都没有形成系统的合同管理规范。在市场经济和法制建设发展不断加快的形势下，合同管理方面制度性规范的缺失和缺项，不利于大型建设工程合同的法律风险防范机制的建设。
为了落实总部领导的讲话精神，促进股份公司建设工程项目合同管理的标准化和规范化，弥补建设工程项目合同管理方面规范的缺项，为塑造XX特色管理模式切实做出应有的贡献，年初集团公司法律事务工作会议后，我们将《大型上市公司建设工程项目合同管理规范》编制作为重点项目列入了今年的工作计划，成立了专门编写小组，经过近一年时间的努力，形成了目前的《规范建议稿》。
二、《规范建议稿》的结构和重点内容说明
（一）关于《规范建议稿》的结构
《规范建议稿》共十五章，2.7万字。结构上我们参考了原国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《建设工程项目管理规范》、《建设项目工程总承包管理规范》的编写体例，按照建设工程合同管理要求，将《规范建议稿》结构设置为：总则、术语、合同管理机构、合同管理制度、合同管理范围、合同管理统筹、合同目标管理、合同时间管理、合同管理运行模式、合同订立管理、合同履行过程控制、合同关闭管理、索赔与纠纷管理、合同信息管理、合同管理监督。其中，总则和术语是编制规范所需要的标准格式要求，余下各章是我们根据建设工程合同管理的工作内容和特点所作的专门设计。
（二）关于《规范建议稿》重点内容的说明
在《规范建议稿》编制过程中，我们考虑到，建设工程合同管理作为企业合同管理的一部分，在内容上既要体现一般合同管理的要求，也要突出建设工程合同管理的自身特点和规律。因此，在内容上，我们按照合同管理的机构、制度、范围、方式、内容和要求这一思路进行了设置，重点突出了“管理”的含量和要求。
合同管理机构、合同管理制度和合同订立管理是合同管理的常规动作，也是多年来企业合同管理常抓不懈的工作。在这些内容上，建设工程合同管理与一般合同管理并无明显差异。因此，在《规范建议稿》中，我们对这些内容采取了对一般合同管理中的相关内容进行吸收和借鉴的方式进行了编写，故在此对这些内容上不作特别说明。下面，对《规范建议稿》中体现建设工程合同管理特点、管理内容、管理规律的几章内容，即合同管理统筹、合同目标管理、合同时间管理、合同管理运行模式、合同履行过程控制和合同关闭管理着重加以说明。
1、关于合同管理统筹。工程建设一般都强调统筹控制计划和里程碑，与此相对应，我们感觉到在合同管理上也应有合同签订的统筹控制计划和重要合同签订的时间节点。这样既增强了合同签订工作的计划性，也使合同管理真正实现与工程建设同频共振，使每一个在建与拟开工项目都有充分的合同保障。本章我们设置了两节，一节是合同签订的统筹控制计划，其表现形式是《建设工程项目合同管理大纲》，要求关键路径和重要节点工程的合同签订计划及进度都要在《大纲》中体现。另一节是合同签订的计划工作量，要求合同管理机构通过与计划、工程管理、物资采购等部门沟通配合，对工程所需签订的全部合同的类型及数量进行测算，以便在工作安排时做到统筹规划、有的放矢。需要说明的是，由于建设工程特别是一些大型建设工程时间漫长、不确定因素多，各种合同关系也是处在不断的变化之中，这就决定了我们的合同签订计划工作量只能是一个估算的数据，而不能穷尽和准确到工程建设所需要签订的每份合同。在实际合同签订管理工作中，要想对某一阶段（如某月）合同签订进行准确掌握和控制，则需要启动另外一个程序，即第九章“合同管理运行模式”中的“合同管理月度计划”，合同管理机构可通过当月的合同签订计划工作量对合同签订工作进行控制和管理。
2、关于合同目标管理。目标管理、量化考核是促进合同管理上质量上水平的有效手段，也是目前合同管理的薄弱环节。三年来，我们在实行合同目标管理方面进行了一些尝试并把它们反映到《规范建议稿》中。本章，我们在合同签订、履行、关闭和合同事务管理等方面设计了17个合同管理指标。旨在通过对这些指标的量化考核与控制，使合同管理工作有效实现对工程工期、质量、投资和HSE管理方面的控制，进而有效控制整个工程建设的合同风险。
3、关于合同时间管理。建设工程对工期要求十分严格，尤其是大型建设工程，提前一天带来的收益与延误一天造成的损失金额都很大，任何一个环节出现问题都会给全局带来致命影响。因此，在建设工程合同管理上，也必须十分重视和强化时间管理。本章中，我们在合同时间管理上进行了两项制度设计：一是在整体合同安排上确定了全部合同运行要建立统筹控制计划；二是对每个单件合同的工期约定采用了有明确、具体起止日期的“固定日历时间”，突破了一般建设工程合同管理中对工期经常采用的“相对累加时间”的惯例。
4、关于合同管理运行模式。总结川气东送三年来合同管理的实践，我们对建设工程合同管理设计了四种运行模式，即合同管理月度计划、合同管理例会、合同管理专项措施与合同管理检查。三年的实践使我们体会到，建设工程合同管理与一般合同管理最大不同之处就是要强化现场运行管理。因此，在合同管理例会中我们设计了月度会、季度会、半年会和年度会，目的是通过各种会议及时了解工程建设及合同管理信息；在合同管理专项措施中我们设置了专项督导、挂牌督办、建立联系点、日催日报等措施；在合同检查部分我们除设计了常规的季度、半年和年度检查外，还根据建设工程合同管理需要设计了专项、专案检查和临时检查（飞行检查）。
5、关于合同履行过程控制。合同履行过程控制本质上是强化事中控制，这既是总部对法律风险防范的要求，也是三年来我们在川气东送合同管理中积极实践的内容。本章是把三年来我们在川气东送的一些制度、规范加以浓缩而成，主要有以下五部分内容：一是建立合同履行控制制度；二是明确合同履行控制责任主体；三是进行合同交底；四是进行合同履行五大控制；五是建立合同履行风险预警机制；六是进行合同信用评价。概括起来就是“三大制度、五大控制规范”。其中“三大制度”是指合同责任主体
与合同履行控制主体分工负责制度、合同履行控制责任人制度和合同履行风险预警制度。“五大控制规范”，即通过对合同工期、质量、投资、HSE、合同本身的变更解除控制等设计专门的操作规范，将合同履行控制行为规范化、标准化、时限化。
6、关于合同关闭管理。合同关闭管理是合同签订、履行、关闭全生命周期管理的重要一环。在如何做好合同关闭管理这方面，与合同签订管理和履行管理相比，国内目前在理论和实践上都还处于探索发展的阶段。三年来，我们在进一步丰富完善合同签订和履行管理的同时，就合同关闭管理进行了一系列的探索研究和实践。本章也是我们近三年探索和实践的总结，主要包括以下内容：一是建立合同关闭制度；二是明确合同关闭工作的职责分工；三是明确合同关闭的条件及确认方式；四是对合同关闭的工作内容进行确定和规范。
三、下一步需要进一步研究的几个问题
在《规范建议稿》的起草过程中，我们内部进行了多次讨论。在讨论过程中，我们感觉到目前尚有以下几个问题需要总部法律事务部决定或组织相关人员进行进一步研究。
一是关于《规范建议稿》的适用范围。在第一章《总则》第二条，我们对《规范建议稿》的适用范围作了界定，即：本规范适用于大型上市公司投资的、以一定的项目管理组织形式运作的国内新建、扩建、改建等建设工程项目的合同管理。在《规范建议稿》的适用范围方面，我们倾向于只适用于股份公司投资的国内新建和改扩建项目，股份公司投资的国外建设项目因面对的法律环境千差万别，故未在这里作必须适用本规范的硬性规定。另外，集团公司、资产管理公司等投资的建设工程项目合同管理是否可以参照适用本规范的问题，需要总部研究决定。
二是按工程投资额度设置不同类型的合同管理机构问题。在《规范建议稿》第三章第一节，我们根据工程投资额的不同，分别以100亿元以上、10—100亿元和10亿元以下为限，对设立合同管理机构的类型做出了不同规定。即概算投资总额在100亿元以上的项目，在项目管理组织内设立独立法律合同管理机构；概算投资总额在10-100亿元以内的项目，应在项目管理组织内明确相关部门、机构负责合同管理工作；投资总额在10亿元以下的项目，在项目管理组织内相关部门中设立专职合同管理岗位，配备专职合同管理人员。这种以投资额为标准对合同管理机构、人员进行设置的做法是否合适，尚需进一步探讨。
三是关于合同管理指标的确定问题。在《规范建议稿》第七章第二节，我们针对合同签订、履行和关闭管理设置了一些指标，具体如下：
1、已开始履行义务的合同签约率要达到100%。
2、项目管理组织要根据工程类型，确定适当的合同招标率。
3、合同应招实招率要达到90%以上。
4、合同审查率要达到100%。
5、投资合同化率要达到90%以上。
6、投资计划合同保障率要超过100%。
7、合同项下付款率要小于90%。
8、合同履行控制责任人落实率要达到100%。
9、工程竣工验收时合同销号率要达到95%以上。
10、合同网上审查审批率要达到80%以上。
11、合同适当履约率要达到95%以上。
12、合同标准文本使用率要达到100%。
对于上述12个合同管理指标，我们感觉到主要有两个问题：一是对个
别指标难以确定具体数量，如合同招标率；二是部分指标如投资合同化率、合同项下付款率、合同适当履约率等的具体额度尚需进一步探讨。
四是关于竣工验收规范是否纳入本《规范建议稿》的问题。为了保障建设工程项目竣工验收工作的顺利进行，我们于今年同时起草了《大型上市公司建设工程项目竣工验收法律审查规范》并在川气东送工程进行试行。竣工验收法律审查作为合同管理的一项内容，从内容上讲可以纳入本《规范建议稿》“合同关闭管理”一章中。但考虑到其已形成一个独立的规范，故在撰写本《规范建议稿》时暂未将其纳入。
专此汇报，请审阅。
川气东送建设工程指挥部法律部
二〇〇九年十二月十日
大型上市公司建设工程项目合同管理规范
（建议稿）
大型上市公司法律事务部
大型上市公司工程管理部
目录
1总则 (1)
2术语 (2)
3合同管理机构 (6)
3.1组建合同管理机构 (6)
3.2合同管理机构、岗位职责 (6)
3.3合同管理人员资质 (7)
3.4合同管理人员责任 (8)
4合同管理制度 (9)
4.1一般规定 (9)
4.2合同管理制度建设内容 (9)
5合同管理范围 (10)
5.1一般规定 (10)
5.2合同分类 (10)
6合同管理统筹 (14)
6.1合同管理统筹计划 (14)
6.2合同计划工作量 (14)
7合同目标管理 (16)
7.1一般规定 (16)
7.2合同管理目标 (16)
8合同时间管理 (18)
8.1合同运行时间总体统筹 (18)
8.2单件合同时间管理 (18)
9合同管理运行模式 (19)
9.1合同管理月度计划 (19)
9.2合同管理例会 (19)
9.3合同管理专项措施 (21)
9.4合同管理检查 (21)
10合同订立管理 (24)
10.1合同订立制度 (24)
10.2合同订立主体 (24)
10.3合同文本管理 (25)
10.4合同订立授权 (26)
10.5合同用章管理 (27)
10.6合同编号管理 (27)
10.7合同审查审批 (28)
10.8合同文档管理 (28)
10.9合同订立的督促与沟通 (29)
11合同履行过程控制 (30)
11.1合同履行过程控制制度 (30)
11.2合同履行过程控制责任分工 (30)
11.3合同交底 (31)
11.4合同履行五大控制 (31)
11.5合同履行风险管理 (34)
11.6合同信用评价 (35)
12合同关闭管理 (38)
12.1合同关闭制度 (38)
12.2合同关闭的职责分工 (38)
12.3合同关闭条件及确认方式 (39)
12.4合同关闭工作内容及规范 (40)
13索赔与纠纷管理 (45)
13.1索赔管理 (45)
13.2合同纠纷处理 (46)
14合同信息管理 (48)
14.1合同管理信息平台建设 (48)
14.2合同管理报表及统计分析 (49)
15合同管理监督 (50)
15.1合同管理业务公开 (50)
15.2合同管理监督 (50)
1总则
1.0.1为了提高大型上市公司建设工程项目合同管理水平，促进建设工程项目合同管理的科学化、规范化和标准化，制定本规范。
1.0.2本规范适用于大型上市公司投资的、以一定的项目管理组织形式运作的国内新建、扩建、改建等建设工程项目的合同管理。
1.0.3本规范是规范建设工程项目合同管理行为，确定合同管理的职能职责，考核评价工程项目合同管理绩效的基本依据。
1.0.4建设工程项目合同管理应坚持自主创新，采用先进的管理技术和现代化管理手段。
1.0.5建设工程项目实行全员合同管理，项目组织各部门按照工作界面划分对合同管理分工负责、协调配合。
1.0.6建设工程项目合同管理，除遵循本规范外，还应遵守国家有关法律、法规和强制性规定，以及中国石油化工集团公司、大型上市公司的合同管理制度。
2术语
2.0.1建设工程项目
为完成依法立项的新建、扩建、改建等各类工程而进行的、有起止日期、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等。简称为项目。
2.0.2项目管理组织
由企业法人组建，并在企业法人相关职能部门的支持下，为运作、管理特定建设工程项目组建的一次性组织机构。具体形式有项目经理部、项目部、项目法人、分公司、指挥部、工作部等。项目管理组织一般采用矩阵式运作模式，由项目管理组织的主要负责人（项目经理、指挥）对设立项目管理组织的企业法人负责。
2.0.3项目分部
大型建设工程项目中管理组织为方便现场管理，在不同标段或单项、单位工程设立，有明确的职责、权限，对项目经理负责的一次性组织机构。
2.0.4总部
指中国石油化工集团公司和/或大型上市公司。
2.0.5本部
指设立项目管理组织的投资主体单位或投资责任单位。
2.0.6建设工程类合同
指勘察、设计、施工、EPC总承包和监理合同，及与勘察、设计、施工、EPC总承包和监理合同有关联的合同或其各种表现形式，如合同书、协议书、意向书、备忘录、框架协议、招标文件、投标书、中标通知书等。
2.0.7建设工程项目合同管理
与建设工程项目相关联或纳入建设工程项目范围内所有合同的筹划、订立、履行控制、完结关闭的体制、机制、流程的总和。
2.0.8建设工程项目目标大表
合同管理机构通过查阅相关资料，对建设工程项目涉及的各类目标进行归集形成的
目标体系。它包括企业战略目标、项目总体目标及工程质量、工期、投资控制、安全环保等分项目标。
2.0.9合同决策人
在各自的权限（内控授权）范围内行使合同订立和执行权力的企业法定代表人、高级管理人员和项目管理组织各级、各层管理人员。
2.0.10合同签约人
经企业法人或项目管理组织委派并持有授权委托书，代表企业法人或项目管理组织在合同文本上签署个人姓名的人员。
2.0.11合同承办人（经办人）
经企业法人或项目管理组织委派或在企业法人、项目管理组织内部职责范围内具体负责合同谈判、合同执行和合同项下权利义务落实的人员。
2.0.12合同事务管理人
企业法人或项目管理组织中负责合同文本、审查、台帐、用章、信息录入等事务性管理职责的人员。
2.0.13合同目标
指具体、特定的合同中确定的合同标的要达到的经济、技术指标，如装置规模、生产能力、原材料和水电气消耗指标、产品质量、排污指标，等等。合同技术附件是其主要表现形式。
2.0.14合同管理目标
为确保建设工程项目政治、经济、社会发展宗旨及进度、质量、投资和HSE目标的实现，在建设工程项目的合同管理中建立并实施，可供评价、考核的指标。
2.0.15合同签约率
工程每一阶段实际已签订的书面合同与实际已开始履行义务项目应签合同的百分比。
2.0.16合同订立形象进度
截至某一时点工程已签订的书面合同与合同统筹计划中全部应签合同之比。
2.0.17合同审查率
经审查的书面合同与全部已签订的书面合同之比。
2.0.18合同金额审查率
经审查的书面合同金额与全部已签订的书面合同金额之比。
2.0.19合同份数审查率
经审查的书面合同份数与全部已签订的书面合同份数之比。
2.0.20投资合同化率
建设工程项目概算投资范围内全部已签合同金额，与建设工程项目概算总投资中全部应签合同金额之比。应签合同金额是指建设工程项目概算总投资中扣除不需要以合同形式体现的建设期间利息、管理费用、人工成本、生产准备等费用后的金额。
2.0.21投资计划完成合同保障率
已签订合同总金额与已完成的投资计划金额之比。
2.0.22合同项下付款率
合同项下实际支付金额与所对应的已签合同全部金额之比。
2.0.23合同招标率
以招标方式订立的合同与所有已签合同之比。合同招标率又可以分为合同金额招标率和合同份数招标率。
2.0.24合同金额招标率
以招标方式订立的合同金额与所有已签合同金额之比。
2.0.25合同份数招标率
以招标方式订立的合同份数与所有已签合同份数之比。
2.0.26合同应招实招率
通过招标所订立的合同数量与按国家法律法规要求应当招标订立的合同数量之比。
2.0.27合同适当履约率
合同当事人双方履行完结且没有形成诉讼、仲裁纠纷的合同与全部履行完结合同之比。
2.0.28合同标准文本
总部制定和批准使用的合同文本。
2.0.29合同示范文本
国家行业主管部门、行业协会、学术团体制定发布的文本。
2.0.30合同标准文本和示范文本使用率
采用合同标准文本或示范文本签订的合同与全部书面合同之比。
2.0.31合同网上运行率
通过网上进行审查、运行、管理的合同与全部合同之比。
2.0.32合同履行过程控制
在建设工程项目合同的履行过程中，项目管理组织采取必要的措施，保证建设项目实际实施情况与合同约定相符合，并对偏差进行控制、调整的活动。
2.0.33合同交底
在合同实施前，建设工程项目的签约主体就合同的主要内容、合同实施的主要风险、合同签订过程中的特殊问题、合同实施计划和合同实施责任分配等内容，对合同执行主体、合同管理部门和人员进行的解释与说明。
2.0.34合同关闭管理
对合同项下主义务已经履行完结的合同，进行竣工验收法律审查，做出试车和试运行法律安排、完成合同尾款结算、进行合同履行评价、整理归集合同档案，最后由合同管理部门进行销号的一整套程序和过程。
2.0.35合同管理信息系统
是指利用现代计算机技术、网络技术和通信技术来实现工程合同网上高效管理、动态监控、业务公开的信息化平台。
2.0.36合同统计分析
是指运用统计方法及与分析对象有关的知识，从定量与定性的角度对合同管理所涉及的要素进行的统计和分析活动，分为月报和年报。
3合同管理机构
3.1组建合同管理机构
3.1.1合同管理机构要与项目管理组织同时成立。
3.1.2概算投资总额在100亿以上的项目，应在项目管理组织内设立独立法律合同管理机构，配备专职合同管理人员负责合同管理工作，法律合同管理机构对项目管理组织主要负责人负责。
3.1.3概算投资总额在100亿以下、10亿元以上的项目，应在项目管理组织内明确相关部门、机构负责合同管理工作，配备专职合同管理人员。
3.1.4投资总额在10亿以下的项目，应在项目管理组织内相关部门中设立专职合同管理岗位，配备专职合同管理人员。
3.1.5项目管理组织视工作需要可在内部相关部门设立兼职合同管理岗位。
3.2合同管理机构、岗位职责
3.2.1合同管理机构实行项目管理组织和设立项目管理组织的企业本部法律事务机构双重领导，具体履行以下职责：
1建立项目管理组织的合同管理制度。
2制定建设工程项目合同管理统筹计划。
3组织或参与项目的合同招投标活动，对招标文件、合同条件进行审查。
4组织或参与项目的合同谈判，进行合同签订审查，对合同谈判和签订提出意见、建议。
5对项目的合同履行情况进行汇总、分析，对工程项目的进度、成本、质量和HSE 管理等从合同角度进行总体计划和控制。
6对履行完结合同进行关闭管理。
7组织重大的索赔与反索赔。
8处理合同纠纷。
9负责项目管理组织合同印章的使用管理。
10负责合同台帐、报表等合同资料的管理及归档。
3.2.2专职合同管理岗职责。
1执行上级机关对项目管理组织制定的合同管理制度。
2执行工程合同管理统筹计划。
3参与项目合同的招投标活动，对招标文件、合同条件进行审查。
4参与项目合同谈判与合同签订，对合同谈判和签订提出意见、建议。
5对项目合同履行情况进行汇总、分析，对工程项目的进度、成本、质量和HSE管理从合同角度进行总体计划和控制。
6配合上级机关对履行完结合同进行关闭管理。
7办理重大的索赔与反索赔事务。
8负责合同签订及办理相关授权委托手续。
9负责合同印章的使用管理。
10负责合同台帐、报表等合同资料的管理及归档。
3.2.3兼职合同管理岗职责。
1录入上报数据、登记台帐、整理档案资料并归档。
2参与本单位（部门）范围内的合同谈判与合同签订。
3做好本单位（部门）范围内的合同履行控制工作，对工程项目的进度、成本、质量和HSE管理从合同角度进行跟踪、分析和控制。
4配合上级机关对履行完结合同进行关闭管理。
5负责本单位（部门）范围内合同资料的保管和移交归档工作。
3.3合同管理人员资质
3.3.1专职合同管理人员应具有全国企业法律顾问执业资格证书和总部颁发的专职合同管理员资格证书。
3.3.2兼职合同管理人员应具有总部颁发的兼职合同管理员资格证书。
项目部合同管理制度
中亿丰建设集团股份有限公司重庆分公司华润万象汇二期项目部 合 同 管 理 制
度 1 总则 1.1根据《中华人民共和国合同法》、中亿丰建设集团股份有限公司《工程项目部管理制度》及法人授权委托书的有关规定，为维护公司在各种经济活动中的合法权益和经济利益，建立起依法经营的企业管理制度，通过明确合同管理职责及责任，进一步加强和规范合同管理，结合公司和项目部实际情况，制定本制度。 1.2 依据公司法人授权委托书的有关规定，项目部合同管理权限为金额在30万元人民币以下（含30万元）的设备材料采购、施工等合同的签署。 1.3 本办法适用于项目部按授权代表公司作为一方合同主体与其他法人、经济组织、个人之间签订的各类合同。 1.4 单项业务标的在1万元（含万元）以上的项目必须签订合同。 1.5 项目部合同实行分类管理原则和归口管理办法。 1.6本项目部涉及的合同包括：施工总承包合同，建筑劳务分包合同，钢结构吊装合同，钢筋、水泥、混凝土、预制楼梯等材料购销合同，塔吊、施工升降机等大型设备租赁合同，防水、水电安装等专业分包合同，食堂分包合同，施工内部承包合同，办公用品、劳保用品采
购合同等。 2管理部门与职责 综合管理处是项目部合同归口管理职能部门。其职责如下： 2.1 制定项目部合同管理制度； 2.2 监督项目部合同管理制度的执行； 2.3 监督合同履行，负责合同归档管理； 2.4 负责合同项目款项支付时合同履行进度及结果的审核； 2.5组织合同项目谈判、合同预算构成审查及必要预算的控制； 2.6负责合同另一方主体资质及相关文件的审查； 2.7 起草合同文本、合同附件及相关说明； 2.8 审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法规和公司财务管理制度、工程管理制度的有关规定； 3 合同的分类 3.1 建设工程合同。 3.1.1建设场地征用、借用、拆迁、补偿、复耕安排、地下地上附着物、管线的迁移等合同的洽谈和执行工作。 3.1.2 施工准备的通讯、电源、水源、道路、监建设施等合同。 3.1.3 工程前期地灾、水保、环保、规划、压矿、地震、文物评估等委托合同。 3.1.4 其他施工合同。 3.2 采购合同。
上市公司的管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除上市公司的管理制度 篇一：上市公司-车辆管理制度 车辆管理制度 一、目的 1.为了统一及规范地管理公司所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全， 提高办事效率，减少成本支出，特制订本制度。 2.本制度所指车辆为领导专车与公务用车辆，制度所指驾驶员是持有合法的驾 驶证的行政司机。 3.公司所有车辆由行政部统一负责管理。 二、适用范围 延华生物及各分子公司。 三、车辆管理 1.行政部负责所有车辆的管理工作，包括车辆购置、证照管理、车辆调派、维 修保养、年度车检、保险理赔及司机管理。 2.与车辆的交税本、购置本等有关原始证件交由档案室
保管，行驶证、保险资 料等由司机负责随车保管。 3.公司所有车辆原则上必须由公司专职司机驾驶，司机应每周定期对车辆进行 检查和保养，确保行车安全。 4.公司所有车辆原则上不予私用，在未经特别批准的情况下，车辆不得由司机 开回家，违者罚款200元／次。领导专车需根据规定，停在领导指定位置；公务用车辆停放在公司指定的停车场。 5.公司所有车辆配备《行车日志》（具体详见附件1），当班司机使用前应核对 车辆里程表与《行车日志》记录是否相符。使用后应记载使用部门、所涉项目、用车人员、时间、始发地、目的地、行驶里程等，并由用车人签字确认， 以备每月核对及不定期抽查，并作为油费分摊依据。 6.公司所有车辆均配有单独油卡，每月初由行政司机申请月度加油费进行油卡 充值，每月额度由行政部确认并依据实际使用、市场单价进行调整。原则上，车辆加油需要使用油卡进行充值，特殊情况下可自行加油，并保留发票，以事后报销形式进行费用申请。 四、司机管理
公司合同管理办法word模板
公司合同管理办法 1目的 规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。 2 适用范围 本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。 3 定义 3.1所属单位：特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。 3.2合同：是指除劳动合同外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.3合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 4管理体制、组织形式与相关规定 4.1 合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管 -2- 理体制，具体组织形式包括： 4.1.1 所属单位下列合同，如果是隶属于集团公司直接管理的项目，由集团公司
相关业务主管部门审核同意后方可签订；非隶属于集团公司直接管理的项目，以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目，需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订，并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中，需由集团公司提供担保的项目合同，应当经集团公司审核同意后签订： 4.1.1.1 电力项目利用外资合同。 4.1.1.2 投资、借（贷）款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同（房屋租赁合同除外）。 4.1.1.3 集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。 4.1.1.4 企业合并、兼并、联营合同，以及担保合同。 4.1.1.5 限额以上的买卖合同。 4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。 4.1.2 集团公司本部各类合同，以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同，由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定，自行办理。 4.1.3 集团公司控股企业，对4.1.1规定事项，按《公司法》 -3- 及公司章程规定的股东权利及程序办理。 4.2 管理规定 4.2.1签订合同，除即时清结外，都必须采用书面形式。 4.2.2 集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理
合同管理制度及流程草案
精品文档 第一章总则 第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”）。 第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文件进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。 第二章合同的管理机构及人员职责 第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。合同预算部是本公司各类合同的管理部门。合同体系（详附件）由合同预算部建立。 第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。 第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于： 1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本；负责公司经济类 合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等），合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐，将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。 2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作，并指导合同预算部组织起 草经济类合同文本。 3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。 4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同，及时提请有关部门（人 员）审查其经办合同，并监督、跟踪有关合同的执行，及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。必要时向有关部门做合同交底。保管其经办的合同文本资料及与履行、变更、解除该合同有关的资料（包.
建筑施工企业工程合同管理制度
建筑施工企业工程合同管理制度 建筑施工企业工程合同管理制度提要：本制度适用于公司及项目部有关对外合同（包括出具的担保和承诺）的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制行政公章的除外； 一、适用范围 本制度适用于公司及项目部有关对外合同（包括出具的担保和承诺）的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。 本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的合同，合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。 二、相关文件 1、《管理手册》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《中华人民共和国民法通则》 4、《中华人民共和国建筑法》 5、《中华人民共和国招标投标法》 三、实施职责 1.本制度由经营部负责合同订立、管理； 2.财审部负责执行情况中的财务与审计监督； 四、工作流程 1、合同分类： <1>工程合同：公司经营经营预算部负责管理；
<2>工程物资采购合同：公司工程部负责管理； <3>劳务合同：公司经营部负责管理； 2、合同主管部门职责： <1>监督、检查贯彻执行《合同法》及相关法律法规的情况； <2>领导、协调合同的订立、履行及管理工作； <3>制定合同管理制度，并监督执行； <4>组织参加"守合同、重信用"企业活动； <5>决定对合同管理工作中做出显着成绩的部门和个人给予奖励； <6>决定对合同管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未造成经济损失的给予通报批评，造成经济损失的给予处罚； <7>其他需要协调解决的合同管理中的重大问题。 3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位 3.1合同一般应具备以下主要条款： <1>当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户； <2>标的（指货物、劳务、服务等）名称、型号、规格等； <3>数量和质量，包括检测标准和方式； <4>价款或者酬金及付款时间、方式； <5>履行的期限、地点和方式； <6>违约责任； <7>合同的变更、转让和解除条件； <8>合同争议的解决方式； <9>合同订立的时间、地点；
上市公司内部管理控制制度
上市公司内部管理控制制度
内部管理控制制度 第一章总则 第一条为了强化公司内部管理，实现公司治理目标，提高信息披露质量，依据深圳证监局制定的《上市公司内部控制工作指引》等法规，特制定本制度。 第二条内部控制制度是公司为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章内部控制的目标和原则 第三条公司内部控制的目标： （一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）防范经营风险和道德风险。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）保证公司信息的可靠、完整、及时。 （五）提高公司经营效率和效果。 第四条公司内部控制制度的原则： （一）健全性：内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。 （二）合理性：内部控制应当符合国家有关法律法规和中国证监会的有关规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。 （三）制衡性：公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制、激励相容。 第三章内部控制的主要内容 第五条公司内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第一节环境控制 第六条环境控制包括授权控制和员工素质控制两个方面。 2
第七条授权控制的主要内容包括： （一）股东大会是公司的最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，对董事会负责，主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。 （二）公司根据各个部门、岗位在组织中所承担的职责，本着“权责对等”的原则设置职责、权限及相应的考核目标。各业务部门在其职责范围内履行职责。 （三）为提高工作的效率，高一级管理人员可以将自己职责范围内的工作，授权给其下级处理。公司对授权部门和人员应建立相应的评价及反馈机制，对授权实施过程中背离授权目标、原则和超出权限的行为应进行及时地制止，必要时可以调整授权或者终止授权，以减少工作的不良后果。 第八条员工素质控制主要指公司应建立科学的聘用、培训、薪酬、轮岗、晋升、休假、辞退等人力资源管理制度，确保公司员工具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质、稳定的工作心态，并具备应有的专业胜任能力。 （一）公司在素质控制上必须遵从“强化领导，注重机制建设，保证人才队伍建设规划”的工作机制。 （二）为有效控制人力成本、提高人员配置率，须制定人员增补作业流程、内部招聘作业流程、外部招聘作业流程等。人员招聘途径包括内、外部招聘；人员招聘遵照公平、公正、公开的原则，择优录取。 （三）公司须制定系统的培训管理制度，鼓励员工持续学习，努力提高自身的素质和职业技能，积极提倡员工参加继续教育活动。 （四）为更好地服务于公司发展与提升的经营战略，公司须按照以岗定薪、以业绩与能力定薪的原则，兼顾市场竞争性与内部公平性，制定部门绩效与个人绩效挂钩的薪酬激励制度。 （五）公司须进一步深化机制改革，优化人力资源配置，积极推动员工职业生涯发展。 （六）公司须提倡管理人员选拔的民主性和科学性，创建科学有效的管理人员选聘制度。对于部分中级管理人员岗位可据实际情况采用公开竞聘上岗的方式。 （七）公司必须规范公司员工带薪年休假及加班的管理，建立明确的制度，依法保障员工带薪休假的权利及非工作时间额外劳动应有的回报。 3
(完整版)企业合同管理制度
企业合同管理制度 一、合同管理职责 （一）法定代表人的主要职责 1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。 2、授权委托人员对外签订合同。 3、对本公司合同签订人员进行考核、奖惩。 4、定期了解合同的签订、履行情况。 （二）企业合同管理部门的主要职责 1、认真组织学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。 3、做好合同文本管理，严格按照有关规定制定和使用合同文本。 4、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 5、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 6、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。 7、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。 8、依法处理本公司的合同纠纷。 9、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 11、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。 （三）企业合同管理员的主要职责 1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 2、审查合同，保管好合同专用章。
3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。 5、发现不符合法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告。 6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 7、定期向分管领导汇报合同管理情况。 （四）供销部门的主要职责 1、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。 5、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6、参加本部门合同纠纷的处理。 7、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 （五）财务部门的主要职责 1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 3、解决合同履行中有关问题。 4、依法签订、变更、解除合同。 5、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 二、“法人委托书”管理 （一）主体内容与适用范围 1、本制度规定了本公司授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。 2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。 （二）被授予“法人委托书”者的条件
(整理版)建设项目工程合同管理制度
建设项目工程合同管理制度 第一章总则 第一条为加强公司建设工程合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合公司工程建设实际，制定本制度。 第二章合同管理职责 第二条项目法人的主要职责 1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护本公司的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3、依法签订、变更、解除有关工程合同。 4、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。 5、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 6、做好合同统计、归档、保管工作。 7、监督、检查合同签订、履行情况。 8、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。 9、依法处理合同纠纷。 10、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。 第三条财务部门的主要职责 1、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3、配合项目法人做好合同管理工作。 第三章合同审签管理
第四条本公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本公司名义对外签订合同。 第五条严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 第六条合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。 第七条所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。 第八条合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 第九条订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。 第十条对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。第十一条订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。 第十二条对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本公司所在地人民法院管辖。 第十三条法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。 第十四条签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 第四章合同审签程序 第十五条签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。
上市公司管理制度大全
上市公司管理制度大全
某某股份有限公司管理制度 编号：QG/HC01.001-2002 经营管理制度 一、总则 授权要立法建制度，重奖要利润算成本 1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。 2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。 二、基本原则 1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。 （1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位； （2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；
（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 （1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。 （2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计划 1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。 2、计划编制程序和时间要求： 3、各项计划的编制： 序号计划 名称 负责部 门 考核部 门要求 1 营业 收入主管各 利润单 主管各 利润单 计划大纲 每年十月二十五日前经管理委员会批准后下发 编制计划 各主管职能部门依据计划大 纲组织利润单位编制计划， 并于十二月十日前报计财中 心 审定计划 由计财中心综合平衡后的 计划，报请管理委员会审 议，修改、完善后于一月 十日前下发。
项目管理部合同管理制度示范文本
项目管理部合同管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
项目管理部合同管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 合同管理是项目部进行工程建设管理的一项重要内 容，搞好合同管理对于工程建设的顺利开展，维护公司的 合法利益有积极重大意义。 1. 项目管理部必须按合同条款严格管理，热情服务， 及时督促施工单位履行合同； 2. 开工之前，项目管理部应在合同约定时间内向施工 单位提交合同规定的设计图纸，施工组织设计批复及其它 相关资料； 3. 要求施工单位在合同规定时间内提交施工总平面布 置、施工组织设计； 4. 根据合同要求进行场地移交，及时签发工程开工 令；
5. 核查施工单位的项目管理机构及其主要施工班组、施工机具是否符合合同要求； 6. 进度控制：随时检查施工单位是否按合同要求达到工期目标，包括分段工期和节点计划进度，如有延误，应要求对方提交赶工计划，并按合同相应条款进行处罚； 7. 施工过程中的质量问题（质量事故）应按相应制度、程序进行处理，并在合同履约部的指导下做好取证工作，安全文明施工应符合政府相关部门要求； 8. 双方往来函件管理，我方所发函件是否已让对方正确签收，要求对方签收人员必须符合合同约定或有正式的书面委托；对方发函，我方应专门指定人员签收，除指定人员外，其他人员不得随意签收对方发函，此项工作必须在第一次工程例会上明确； 9. 对方提交我方确认的各种工程资料应在合同或公司制度要求的时间内，及时签认后返回对方；
合同管理制度及流程
天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网 二〇一四年一月二十四日
目录 第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)
第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。 第四条相关部门的主要职责： （一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。
（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。 （三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。 （四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作； （五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码； （六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程； （七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部； （八）行政部负责合同的归档管理工作。 第四节合同时间流程具体规定 第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。 第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编
1项目合同管理制度
项目合同管理制度 第一条总则 建筑工程项目施工承包合同是总包方和承包方共同完成承包项目的责任书；是按照有关发令、法规签订的关于权利、责任、义务的协议。一旦依法签订成文，就应得到法律的保障。因此，加强项目合同管理、提高合同履行率，是企业经营管理的一个重要内容，是企业保证社会信誉和经济效益的关键之一，为此特制订本标准。 第二条适用范围 本制度适用于公司所属项目部对外签订、履行的各类经济合同。 第三条管理内容及相关要求 1、审批程序 项目部所签订的各类合同，先由各项目经理拟定合同文本；统一报送到公司办公室；填写《合同审核申请表》，由办公室送达各职能部门进行意见会签（各部门会签时间为三个工作日）；会签完毕后，办公室将合同返回合同提交单位进行修改，修改后的合同及《合同审核申请表》报至总经办审批，审核无异议后，与承包方签订合同（限三个工作日内），承包方签字盖章完成后，及时将合同返回公司确认无误后到办公室填写《合同章使用申请表》审批完成后方可盖章，由合同使用单位将合同发往相关部门进行存档。 2、合同内容 2.1、合同内容包括标的、数量、质量、安全、工期、价款、付款方式、履行期限、地点和方式、取费标准、违约责任、解决争议的
2.1.1、标的是经济合同当事人的权利和义务所共同指向的对象。建筑安装工程项目施工承包合同中，标的就是某一个或多个单项工程。 2.1.2、数量是合同标的在量的方面的限度，是以数字和计量来衡量标的尺度。建筑工程项目施工承包合同中指承包方完成的工程量。 2.1.3、质量是检验标的内在素质和外观形态优劣的标志。建筑安装工程的质量等级分为合格、不合格二个等级，评定依据是《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）。 2.1.4、安全是指工程施工中安全生产、文明施工所达到的水平，包括事故伤亡率及文明标化率。 2.1.5、价款即建筑安装工程项目施工承包合同中工程造价，包括工程款以何种方式支付及额度。 2.1.6、履行期限即经济合同履行的时间；建筑安装工程项目施工承包合同中工程项目的开工、竣工时间、保修期起止时间等。 2.1.7、履行的地点即为工程项目的所在地。 2.1.8、履行的方式是指采用什么方法履行合同规定的义务。 2.1.9、违约责任是指当事人一方或双方的过错，造成经济合同不能履行或者不能完成履行，对过错方应追究的责任。在建筑安装工程项目施工承包合同中违约责任主要为以下几个方面： （1）、乙方质量和工期无法满足工程需要或中途违约的违约责
上市公司管理制度大全
某某股份有限公司管理制度 编号：QG/HC01.001-2002 经营管理制度 一、总则 授权要立法建制度，重奖要利润算成本 1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。 2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。 二、基本原则 1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。 （1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位； （2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；
（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 （1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。 （2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计划 1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。 2、计划编制程序和时间要求： 3、各项计划的编制：
项目公司合同管理办法
合同管理制度 一、总则 第一条为了加强某大桥项目的管理，规范工程履约行为，保证合同依法、有效地执行，确保工程质量，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合项目公司的实际情况，特制定本制度。 第二条公司签订的所有对外合同（人事聘用合同除外）一律适用本制度。 第三条合同管理是公司管理的一项重要内容，因此搞好合同管理工作，对于项目开展和经济利益的取得，都有积极的意义。 第四条合同管理原则： （1）必须遵守国家法律、法规、政策，任何单位和个人不得利用合同进行违法活动； （2）必须符合国家政策和计划的要求，严禁签订损害国家利益和社会公共利益的合同； （3）必须坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 二、对外合同的分类 第五条公司签订的所有对外合同（人事聘用合同除外）共分十一类，范围如下： （1）特许权协议――由公司与政府相关部门签订的相关合同。 （2）设计合同――由公司与勘察设计单位签订的相关合同。 （3）施工合同――由公司与具体从事施工的承包商签订的合同。 （4）监理合同――由公司与具体从事工程监理的监理单位签订的合同。 （5）监测合同――由公司与具体从事工程监测、试验检测等单位签订的合同。 （6）科研合同――为从事某项科学研究,由公司与科研单位、大专院校或其它科研项目合作等单位签订的合同。 （7）招标咨询（代理）合同——由公司与具体从事招标咨询（代理）工作的咨询单位签订的合同。
（8）协调合同――为工程实施需要，由公司与各级政府相关部门所签订的合同协议，如征地拆迁、堤防、水利、海事、航道等方面的合同协议。 （9）财务合同――由公司为融资或其他财务需要与银行或其他机构签订的贷款协议及其他财务合同。 （10）行政事务合同――由公司与其他单位签订的为满足公司行政事务需要的合同协议，如公司办公场所租赁合同、软件购买协议等。 （11）其他合同――上述十类合同之外的所有合同，包括但不限于由公司与保险公司等单位签订的各类对外合同。 三、签订合同的程序、权限和范围 第六条所有合同必须以公司的名义签订，除法定代表人外，必须是持有法人委托书（或授权书）的法定委托人（或法定授权人），在委托（或授权）范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人（或法定授权人）均无权对外签约。 第七条合同的签订程序 （一）合同的策划、起草 合同的策划、起草必须严格遵守国家及省市有关法律法规，合同文本应做到条款清晰、标的准确、责任分明。对外合同由要约事件的责任部门委派专人负责起草，经部门经理审核后，提交有关部门会签。 （二）合同的会签 1、合同提交领导批准前，必须实行严格的会签制度，未经会签的合同文件不得提交领导审批和对外发送。 2、合同会签制度是合同管理的重要程序，会签部门应认真审阅合同文本，确保合同的合法性、可行性。合同起草部门在收到不同会签意见后，应认真研究，并将研究结果通知会签部门，取得一致意见后方能合同的签订。各部门会签时间原则上不得超过24小时。 3、由合同另一方起草的合同文件在签订合同之前，仍应执行本办法规定的会签制度。 （三）合同的批准 公司所有对外合同必须经公司法定代表人或其授权人签字批准并加盖公司合同专用章方可生效。任何人未经授权不得在对外经济合同中签字，不得在未经
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。 第5章附则 一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。
项目部合同管理制度
施工项目合同管理 （一）合同管理机构及分工 1、物资设备部：负责材料、设备的采购及租赁合同及协议的起草、洽谈、组织传阅、报批及签定，并负责合同文件的发送、保管、执行及结算工作，参与劳务、分包、机械及其他合同及协议的洽谈及评审工作 2、信息部：负责劳务、分包、机械及其他合同及协议的起草、洽谈、组织传阅、报批及签定，并负责合同文件的发送、保管、执行及结算工作，参与材料合同的洽谈及评审工作，编制土建专业合同成本分析，审核水电专业成本分析 3、财务部：收录并保管各类合同及协议，负责合同执行后的支付工作 4、技术部：负责提供合同文件中的技术条款，参与合同洽谈及合同评审，水电专业主管负责编制相应专业合同的成本分析，参与并监督各类合同的执行及结算工作 5、工程部：参与合同洽谈及合同评审，负责劳务、分包、机械及其他合同及协议的执行工作，负责办理合格劳务队审批表及合格分包商审批表，参与并监督各类合同的执行及结算工作 （二）合同的管理 1、成本经理全面负责项目的合同管理工作。合同文件及相关资料原件由成本经理统一保管，具体执行人员可执有副本或复印件。 2、各业务主管人员以合同为日常管理的依据，加强对合同履行情况的追踪，并及时做好记录。 4、各业务科室主管向成本经理提供施工班组和供应商的合同履行情况及相关证据。成本经理在进行工费、材料费等费用支出结算时，一律以合同的履行情况为依据。 （三）建设工程总承包合同的管理 1、项目经理组织项目全体员工认真学习建设工程总承包合同，让各业务人员都清楚地认识到甲乙双方的权利和义务，了解甲方的工期和质量要求。 2、做好合同变更的管理工作。 3、做好甲乙双方重要的会议纪要，并签字确认。
上市公司的规章制度
上市公司的规章制度 【篇一：公司规章制度范本(详细版)】 沈阳怡诚科训科技 有限公司 规 章 制 度 2011 年 8 月 17 领用人签名：日颁布 沈阳怡诚科训科技有限公司 规章制度 第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员 工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家 法规者，一 律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关 规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提 升品质；对 外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序， 不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特 殊事件不得
跃级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身 作则，切实 执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工 不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言； 第十二条热情接待公司来访人员； 第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难 及时汇报， 做到有始有终； 第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工 作场所，因而发 生事故者依法论处。 第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打 印机、饮水机等设备的电源关闭。 第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品 均为公司财 物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。 第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或 他人图利。第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦 不得假籍公司名义在外 招摇撞骗。 第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情： 1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓； 4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重； 5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条各级领导应注意下列事情： 1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务； 2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；
工程项目合同管理制度
工程项目合同管理制度 第一章总则 第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条各有关部门必须互相配合，共同努力搞好以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作，凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。 第三条本制度适用于一切由本工程位对外签订的各类合同、协议等。 第二章合同的签订 第四条签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 第五条公司实行总经理负责制，公司总经理在法定代表人的委托下可以或委托他人签订有关合同。公司内法人单位对外签订合同，须由法定代表人或其委托人签订；非法人单位签订合同须公司总经理批准，由各单位行政正职或其委托人签订。签约人必须对公司和本单位负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 第六条签约人在签订合同之前，必须依法正确履行审查义务，认真了解对方当事人的情况，包括：对方单位是否具有法人资格、是否有经营权、是否有履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或其委托人及其相应代理权限等。做到既要考虑本方的权益，又要考虑对方的条件和实际能力，确保所签合同有效、有利。 第七条签订合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。 第八条合同应采用书面形式，紧急情况经集团总经理临时授权时达成的口头协议，事后应补办书面形式的合同文本。 第九条合同当事人权利、义务的规定必须明确，合同内容必须规范、准确、详实。 第十条签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议、合同由我方所在地人民法院管辖。
第三章合同的审查批准 第十一条合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经公司发展部审核，公司总经理审批后，方能正式签订。 第十二条合同审批权限如下： 1、具有法人资格的单位 （1）在单位经营范围内为从事正常经营活动所签订的一般合同由本单位法定代表人或行政正职审批，并承担相应的法律责任； （2）重要、大额合同应上报公司，由公司发展部审核，经公司总经理审批。 ①重要合同是指合资、合作经营合同；承包经营合同；对外投资、融资借款合同；重大设备租赁合同（半年以上）；固定资产购买或投资合同；无形资产转让合同；技术引进合同；以及其他对企业经营可能产生较大影响的合同等； ②大额合同是指涉及金额达到或超过10万以上的合同； ③格式化合同文本； ④其它有必要审批的合同。 2、不具有独立法人资格的单位 （1）除按规定上报公司审核批准的合同之外，各单位的一般性业务往来合同由本单位的行政正职审批，并承担相应的法律责任。 （2）下列合同由公司总经理审批： ①合资、合作经营合同；承包经营合同；对外投资、融资借款合同；重大设备租赁合同（半年以上）；固定资产投资合同；无形资产转让合同；技术引进合同；以及其他对企业经营可能产生较大影响的合同等； ②重要的、大额的且内容较复杂的合同； ③格式化合同文本； ④其它有必要审批的合同。 3、标的数额巨大，或对公司的教学、科研、生活等方面会造成影响的合同应经公司审核后，上报公司主管机关审批。 第十三条劳动合同根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关法规、政策和公司的有关规定执行，原则上应经公司发展部审核。 第十四条公司发展部负责组织有关法律专家，对合同进行审核，提出参考意见。审