非法经营罪经典案例：非法经营外汇3.7亿,本网首席律师刘平凡律师出具辩护词

非法经营外汇3.7亿，本网首席律师刘平凡律师出具辩护词

审判长、审判员：

广东际唐律师事务所接受陈某亲属的委托，指派刘平凡律师、程先华律师依法参与陈某涉嫌非法经营罪一案的刑事诉讼活动。根据律师多次会见及阅卷了解的案情情况及审查证据链情况，并查询相关法律法规，通过今天的庭审调查质证，对于陈某的行为构成非法经营罪，我们没有异议。但客观地分析陈某在本案当中的地位和作用，我们认为：陈某具有从犯情节、坦白情节、认罪态度好情节、偶犯、初犯情节等众多应予从轻处罚的情节，同时考虑主犯黄某在逃导致本案部分证据不足的情节等，恳请合议庭综合考虑各情节并对陈某予以从轻处罚！

一、本案的主犯是黄某和林某，陈某在本案当中处于从犯的地位和起着辅助的作用。

（一）地位上：林某是外汇的买家，黄某是外汇的卖家，黄某、林某在共同犯罪当中处于主导性地位，陈某从属两主犯，处于次要性地位。

1、本案外汇的买家是上海林某，其不但向上海葛某购买外汇，而且向香港黄某购买外汇。律师认为：林某的非法需求，才是本案犯罪发生的根源。对此，林某的自我供述和陈某的供述能够相互印证证实这一点。

林某讯问笔录供述：“经我仔细考虑，因急需国外投资或者支付货款时，我会向黄某购买过美元现汇和日元现汇…我向葛某购买美元现汇，遇到葛某的外汇资金不够时，我会向黄某购买外汇…”（诉讼证据卷二，P29）。陈某的供述也证实是林某向黄某购买外汇。对此，律师认为：正是买方林某的非法外汇需求，才导致黄某和陈某非法经营行为的持续进行，买方对于本案的发生需要承担主要的责任。

2、外汇的卖家是香港黄某，黄某是决定外汇买卖能否成功的关键人物和关键一环。对此，林某的供述和陈某的供述能够相互印证证实这一点。

从林某和陈某的供述分析得知：本案当中，最终将外汇汇往国外账户的人员是黄某，黄某利用自身身处香港的优势和便利条件，将林某需求的外汇打往国外的相应账号。

请法庭注意：本案中关系换汇是否成功的关键环节，如：换汇的商谈、外汇额度的确定、汇率的高低、汇率差价的赚取与否、在深转账人员的总控制和总指挥等的人员，都是黄某。

3、黄某是陈某的老板，陈某是黄某的财务人员或称记账的，职务上是上下级关系，陈某隶属于黄某。对此，陈某的自我供述和林某的供述能够相互印证证实这一点。

林某讯问笔录证实：“问：黄某和陈某是什么关系？答：黄某是老板。我知道陈某是黄某的公司员工，平时负责财务会计之类的，一直帮黄某记账、转款…陈某是黄某的财务或会计…”（诉讼证据卷二，P29，P33）。

陈某第一次讯问笔录载明：“问：你与黄某是什么关系？答：我是黄某的助手，或者说是财务，我负责黄某的部分财务工作，帮助黄某管理大陆这边部分资金账户与上海的汇款信息发布，外汇汇率的告知”（2012年3月12日，诉讼证据卷二，P11）。其同一天晚些时候所做的第二次讯问笔录（诉讼证据卷二，P15）和同年3月14日所做的第三次讯问笔录也有同样的供述（诉讼证据卷二，P17-18）。

（二）作用上：黄某、林某在共同犯罪当中起主要作用，陈某从属于两主犯，起次要的辅助作用。

1、本案犯意的提起者是黄某和林某。

林某需要外汇，黄某提供外汇，陈某提供协助，从本案非法经营罪的犯意提起方面来说，黄某和林某才是真正的犯意提起者。陈某作为黄某的一名下属财务人员，其不但不具备提起如此巨额外汇交易的资金条件和人员条件，也不具备换汇的环境条件（香港或国外）和身份条件等。实际上，陈某在本案整个换汇流程当中，就是起着上传下达作用的信息传递员而已。

2、林某的供述和陶某的证言，与陈某的供述一致证实：本案外汇汇款要求，如：币种、

数额、汇入国别、外国账号等需求信息，是林某与黄某商谈妥当之后授意陶某提供给陈某，并由陈某转发给黄某最终换汇的。陈某在换汇交易当中的作用即是上传下达的辅助作用，其对外汇交易的关键事宜，并无决定权。

3、本案中黄某的主要作用体现在：在香港，负责寻找外汇、告知汇率、汇入外汇、赚取汇率差价等；在深圳，负责指挥陈某、戴某、张某等人的收款和转账。实质上，黄某对换汇事宜拥有唯一的决定权，陈某只不过是被动机械的执行指令而已。

陈某供述称：“问：是否有在香港帮林某支付一部分外币到国外？答：有，是黄某通过其在香港的公司的账户帮助林某将这些资金转账到国外的。这些资金的用途是用于国外的投资，资金的来源部分是从上海林某使用的账户转入上述深圳账户中，黄某从香港将外币转入林某指定的国外账户（有日本、美国等）。”（2012年3月12日，诉讼证据卷二，P12）。其同一天晚些时候所做的第二次讯问笔录也有类似供述（P16）。

林某的讯问笔录证实：“…现汇是黄某支付的，但是汇率、人民币收款账户等都是跟陈某谈的…问：购买外汇的过程是怎样的？答：有时候我在境外做生意，需要使用外汇在境外支付资金，我就给黄某（在香港）打电话，向他购买外汇（包括美元、日元），然后黄某通知陈某向我报外汇价格和汇款账号，我就按照陈某报的价格将相应的人民币打入陈某指定的账号，陈某确认收到人民币后通知黄某，黄某在境外将我向其购买的外汇打入我指定的境外账户，买卖外汇的过程就完成了”。（诉讼证据卷二，P33、P40，2012年3月30日讯问笔录）

4、深圳的四个账号：黄某、戴某、张某、刘某的总控制人实际上是黄某，陈某只转账过一次名为黄某的其中一笔XXX万金额的款项给黄某的老婆张某。陈某确实根据黄某的指示，将深圳的四个账户转发林某，但事实上，陈某并没有控制深圳四个收款账户的行为。

根据林某的讯问笔录和陈某的自身供述可知：深圳的四个账号确实是陈某转发给林某的，但是：从陈某的所有供述来看，其一直否认其实际控制深圳四个账户的转账。根据律师会见和今天庭审可知：陈某仅仅转账过黄某的一笔XXX万账目，其余的转账数额和转账人均不是陈某所能控制的。

从事实来说，张某是黄某的妻子，而戴某和刘某是帮助黄某收款转款的人，从陈某的财务人员地位和员工身份来说，其也不可能拥有超越黄某和张某的如此巨额资金的控制权。

（三）陈某在本案当中，处于从犯的地位和发挥从犯的作用。

1、陈某在地位次于香港的黄某和上海的林某，是从犯。

林某是外汇买家，黄某是外汇卖家，陈某的作用就是上传下达，向黄某传达林某的具体外汇需求信息，向林某传达黄某提供的外汇汇率等信息。其从属地位决定了其在整个外汇买卖过程当中起的作用也是辅助性的。

2、陈某在买家和卖家之间起着信息传递、上传下达的辅助作用，是从犯。本案中，陈某的辅助作用表现在：

其一，根据黄某的外汇交易指示，将香港汇率信息等和深圳的四人收款账号等内容转发林某。

其二，根据林某的指示，将外汇汇款要求等信息转发香港黄某。

其三，在深圳，曾经将黄某账户的一笔总额为XXX万的人民币转账到张某的账户。

综上来看，黄某和林某在本案当中才是主犯，处于主犯的地位和起着主犯的作用。而陈某只是从犯，处于次要的地位和起着辅助的作用。根据我国刑法：“对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”的规定，我们建议法庭对陈某从轻处罚。

二、本案犯意的提出者是黄某，策划指挥者是黄某，而陈某身份上只是黄某的员工，其领取的是正常的工资收入，并没有任何直接违法所得。

从陈某的当庭供述来看，本案犯意的提出者是黄某，指挥策划者也是黄某。陈某作为黄某的员工，获得的仅仅是员工的工资收入，虽然其有参与非法经营的行为，但并未实际获得

非法经营利润，也即陈某虽然非法经营的数额较大，但其并未有违法所得。同时，本案也无确凿充分的证据证实这一点。考虑陈某实际上并无违法所得，律师建议法庭对陈某从轻处罚。

三、从本案证据来看，黄某与林某正常水貂皮合作款项达XXX亿元，而林某非法购买外汇的额度为XXX亿元左右。同时，本案现有证据显示，XXX亿元左右的非法外汇额度有高达XXX多万被用于正当合法的用途。也即：在XXX亿元的账目中，至少有将近XX 亿元的用途是合法的。

根据林某讯问笔录（“…还有一部分有关水貂皮买卖的凭证，价值在XXX亿元左右，也提供给你们”，诉讼证据卷二，P44）和诉讼证据卷四《林某提供购买外汇凭证资料》第一页《情况说明》可见，其中XXX亿多元当中有XX亿多元是香港黄某和上海林某的水貂皮投资款项来往，属于正常的经济贸易行为。

被认定为非法经营的1.3亿元外汇当中，林某提供其中大约XXX万元的海外合法用途凭证予以证实其用途的正当性。虽然用途的正当性无法掩盖行为的非法性，但是其用途的正当性至少表明：该部分资金的出发点和归宿均是有利于经济建设的，并未产生洗钱、腐败等其他违法犯罪行为；另一方面，也表明本案的社会危害性的降低。对此情节，律师建议法庭充分考虑，并基此对陈某予以从轻处罚。

四、陈某是偶犯、初犯；其具有坦白情节；并当庭自愿认罪，其认罪悔罪态度好。综合考虑其在本案当中的地位和作用，建议法庭对其酌定从轻处罚。

本案证据显示，陈某是初犯、偶犯，无犯罪前科，其一贯表现也良好。从其到案之后和今天庭审的表现来看，其坚持了坦白自身犯罪行为和如实供述他人犯罪行为。从庭审来看，陈某自愿认罪，其悔罪认罪的态度诚恳。请法庭酌情考虑其偶犯、初犯的情节，坦白的情节，认罪悔罪的情节，对其酌情从轻处罚。

五、考虑本案证据情况及黄某在逃的情况，关于香港黄某如何转入外汇和如何指挥陈某、张某等人进行外汇买卖的证据不足，这导致本案在认定陈某构成非法经营罪方面的证据，稍显不足。

陈某的作用是上传下达，在外汇买家提供证据的情况下，作为外汇卖家黄某部分的证据缺失，确实是本案的一大不足，如：关于黄某如何寻找外汇、如何汇入、其是否公司行为、如何指挥陈某、张某等人进行具体操作的证据等均未见。对此，希望法庭在认定陈某的犯罪行为的过程中，充分考虑这一点并本着存疑有利于被告人的原则，对陈某从轻处罚。

六、请法庭酌情考虑：陈某上有两位体弱多病年近70岁的父母需要赡养，下有一个7岁的单亲孩子无人照看，希望法庭能对陈某酌情从轻处罚，给其一个改过自新的机会。

从现实角度考虑，陈某上有年逾70岁且患病多年的父母需要抚养，下有一个刚满7岁的单亲孩子需要人照顾。其被羁押在看守所至今已有将近6个月时间，恳请法庭设身处地为陈某身后整个家庭的稳定和生存考虑，为其父母和孩子考虑，在充分体现刑罚严肃性的同时，酌情给予陈某一个适度从轻处罚的机会，让其继续背负家庭前进的责任和在生活的道路上，改过自新，切实为自己、为其家庭甚至将来为我们这个社会做出点点贡献！

以上意见，恳请合议庭充分考虑并采纳！

此致

深圳市罗湖区人民法院

广东际唐律师事务所

辩护人：刘平凡律师

程先华律师

二○一二年八月二十一日

小产权房与非法经营罪

小产权房与非法经营罪 初涉这个命题，源于我的无知。 潇湘晨报的周喜丰记者一直在研究这个课题，他从北大法律信息网看到我2011年发表的论文《非法经营罪“口袋化”趋势的遏制-兼论对《刑法》第225条第（4）项的废止建议》，打电话过来讨论小产权房与非法经营罪的关系时，我才意识到，非法经营罪第四项这个口袋，又被扩大了！仔细研究周喜丰记者发来的相关背景资料和案例，在专业网站上又做些调研，无论如何，都发现不了小产权房与非法经营罪有什么关系。但事实上，全国各地对于建设、销售小产权房的当事人，以非法经营罪定罪判刑的已不在少数，有关单位还到给当事人定罪的地方司法部门取经，我看不出经验在哪里，却看到了“罪行法定”这一刑法原则的一次次“被突破”。 从背景资料了解到，2010年贵州瓮安刘文军、刘盛达父子因销售小产权房被以非法经营罪案判刑，贵州的周立新律师认为是“贵州第一个错案”，在一二审被判有罪的情况下已经开始向贵州省高院进行申诉。2011年河南省新密市农民李二彬因建造销售小产权房被当地司法机关判刑。2012年江西九江市将一名开发小产权房的房地产开发商以非法经营罪追究刑事责任。除此之外，近年来，福建、广东等地也有把出售小产权房的人以非法经营罪定罪判刑的案例出现。 小产权从建设到销售均不合法。这是社会的共识，无论政府相关部门、司法机关、教授学者、律师，甚至包括建设小产权房者，对此都是认可的。但是不合法就能构成犯罪吗？尤其是构成争议很大的“非法经营罪”，尤其是争议最大的刑法第二百二十五条第四项？答案是否定的。实际上，把建设、销售小产权房的人定为涉嫌触犯《刑法》第二百二十五条第四项是没有任何依据的，是把非法经营罪“口袋化”的又一个例证。 首先，我们对《刑法》第二百二十五条罪状进行分析。

非法经营烟草辩护词

本案是2010年3月26日施行法释[2010]7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》后陕西省第一起涉嫌烟草非法经营罪的无罪判例。此前，陕西省及其他省份类似案件均被法院判决有罪。 被告人李某是超市老板，持有合法的烟草零售许可证。2009年12月李某从河南、山西购进一批真品卷烟价值9.7万元，在西安被西安市烟草二分局查获收缴并将李某移送公安机关立案侦查。2010年3月2日，西安市人民检察院以非法经营罪将李某起诉于西安市中级人民法院。2010年4月8日，西安市中级人民法院判决李某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月。判决后李某不服，上诉于陕西省高级人民法院。李某家属聘请陕西智晖律师事务所律师雷小冬为其作无罪辩护。 陕西省高级人民法院为此案专门召开审委会研究。2010年7月9日，陕西省高级人民法院将本案发回西安市中级人民法院重新审判。2010年11月17日西安市中级人民法院判决李某无罪。2010年11月23日，西安市人民检察院提起抗诉。2011年4月，陕西省人民检察院撤回抗诉。2011年5月27日，陕西省高级人民法院裁定准予陕西省人民检察院撤回抗诉，李某无罪判决生效。 审判法院西安市中级人民法院 结案时间2010年11月17日 《李某涉嫌烟草非法经营罪辩护词》节选 尊敬的审判长、审判员： 我受被告人李某家属的委托，担任其发回重审阶段的辩护律师。根据本案的事实和法律，我认为：李某非法经营罪不成立，李某无罪。李某的行为属于行政违法，不是刑事犯罪。理由如下： 一、非法贩运（进货和运输）属于行政违法行为，承担行政处罚的行政法律责任，不承担刑事法律责任。 公诉机关认为李某“无法提供该批卷烟的有效购货凭证及准运证明”，因此认定李某“非法贩运国家专营的烟草制品”涉嫌非法经营罪。 “非法贩运”是指进货和运输行为违法。李某“无法提供该批卷烟的有效购货凭证”——进货违法即“贩”违法；李某“无法提供该批卷烟的准运证明”——运输违法即“运”违法。但实际上，进货行为和运输行为都不属于犯罪，均属于行政违法。 （一）进货不合法，属于行政违法行为，不属于刑事犯罪。 公诉机关认为李某“无法提供该批卷烟的有效购货凭证”----进货（购买）违法即“贩”违法。那么进货（购买）违法承担什么法律责任呢？是否承担刑事法律责任呢？答案是没有有效购货凭证——进货（购买）违法承担行政法律责任，不承担刑事法律责任。

非法证券、期货交易案件问题研究——以非法经营罪为视角

《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》以及《最高人民法院、最高人检察院关于贯彻执行<关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见>有关问题的通知》 非法证券、期货交易案件问题研究——以非法经营罪为视角 2011-11-27 作者: 未知来源: 法律快车 分享到：0 改革开放以来，我国证券、期货市场发展很快，用十几年的时间走完了西方国家几十年，甚至上百年走过的历程。我国证券、期货市场已形成了一定的规模，为我国经济发展，特别是国企改革、投融资体制改的改革、资源的优化配置等做出了较大的贡献，发挥着越来越重要的作用。 目前，上海作为国内金融中心的地位已经基本确立，并稳步向国际金融中心的目标挺进，上海地区证券、期货业发展变化迅速，业务品种、制度管理、经营方式、业务流程等出现了多样化和综合性的发展态势。但是，随着证券、期货业的高度发展，此领域内的犯罪在犯罪形式、手法、特点等方面不断呈现出新的特点和变化趋势，不仅造成了严重的经济损失，而且干扰了正常的证券、期货市场的秩序，制约了证券、期货市场的健康发展。 当前，非法经营证券、期货犯罪主要呈现为以下几个特点：(1)犯罪主体的现代科技素质相对较高。犯罪主体大多受到良好的文化教育，具有一定的财政、金融、税收、证券、贸易、会计或法律方面的专业知识。(2)作案前多进行精心预谋。商业领域犯罪人在实施犯罪前大多有一个根据自己的专长，预谋、酝酿、精心策划准备的过程。(3)作案后大多会毁证灭迹或逃离。[1]

在上海长宁检察院处理的案件中，有两个案件在本文要讨论的问题上具有典型的代表性，本文将以这两个案件为例子，做具体的分析。 案例一：被告人刘某，在沪登记注册某投资咨询有限公司，在明知自己公司未向有关主管部门申请、未经批准获得从事证券、期货经营资质的情况下，称公司系香港某投资有限公司在上海的代理商，并称香港的公司具有香港恒生股指期货交易资质，自己的公司是负责推广股指期货业务。嗣后，刘某通过互联网购得“股民名单”、“车主名单”等个人电话信息，指使公司员工通过电话公开招揽投资人参与恒升股指期货交易，并以上海公司的名义以每次交易收取固定手续费的形式，与投资人签订合同。招揽了投资人几十名，造成投资人亏损近百万人民币。 案例二：被告人吴某，上海某投资有限公司负责人，获悉上海某股份有限公司欲股权转让、增资扩股，遂以某投资有限公司的名义与该公司签订委托协议，对该公司增资扩股和转让股权进行运作。吴某在未经主管部门批准的情况下，采用在报刊刊登广告等方式，公开以溢价自行销售或委托他人代销该公司股权，两年间，吴某累计向数百自然人销售了数千万股公司股权。 这两个案件是该院在处理证券、期货类非法经营案件中具有典型性的案件，其行为方式、手段具备这一类案件的普遍特征。在处理上述两个案件的过程中，立法在司法的过程中尚存在的一些空白和不足的部分显现出来。办好此类案件，将案件中具有普遍操作性的部分进行高度概括和归纳总结，对于本院以后办理此类案件，或者说对于整个检察系统办理此类案件，都是一个良好的参照。 我国立法对此类行为进行规制的法律法规主要体现在《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国证券法》以及《期货交易管理暂行条例》这三个法律法规当中。《中华人民共和国刑法》第25条规定了非法经营罪，“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，……（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保

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非法持有毒品罪的辩护词

遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.wendangku.net/doc/c81659626.html, 非法持有毒品罪的辩护词 如大家所知，只要行为人涉及毒品，就可能构成毒品犯罪，比如，走私、贩卖、运输、制造毒品，容留他人吸毒罪，以及非法持有毒品罪等。那么，对于非法持有毒品罪，我们辩护人应当从哪些方面为被告人辩护呢，下面，赢了网小编马上为大家说明。 辩护词 尊敬的审判长，审判员：

山东颐海律师事务所接受被告人赵XX的委托，指派本所王XX、郝兴利两位律师担任其辩护人。律师接受委托后进行了阅卷，会见了被告人，并参加了庭审，在此基础上，辩护人已基本了解案件事实，现提出如下辩护意见，请合议庭予以考虑： 一、辩护人对公诉方指控被告人构成非法持有毒品罪的犯罪性质不持异议。 二、被告人具有法定从轻处罚情节。 1、根据最高院印发的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对因“犯意引诱”实施毒品犯罪的被告人，根据罪责刑相适应原则，应当依法从轻处罚。而本案的事实是：2017年3月31日，在公安机关的监督下，被告人于X给被告人赵XX打电话说要购买冰毒，被告人赵XX于4月1日凌晨在前来送冰毒的过程中被抓获。辩护人认为，被告人赵XX的行为应当属于“犯意引诱”，应当依法从轻处罚。 2、根据最高院印发的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《座谈会纪要》)的规定，对因“数量引诱”实施毒品犯罪的被告人，应当依法从轻处罚。本案中，被告人因自己吸食而非法持有毒品21.7克(黄色晶体)，因犯意引诱而持有20克毒品(白

色晶体)，属于《座谈会纪要》中的“数量引诱”，应当依法从轻处罚。 三、被告人具有酌定从轻情节。 1、本案因特情介入，被告人的犯罪行为一般都在公安机关的控制之下，毒品一般也不易流入社会，其社会危害程度大大减轻，在量刑时，应当加以考虑。 2、通过辩护人在庭审中当庭对被告人的发问，证实被告人是因身体健康原因而非法持有毒品，被告人持有毒品是为了减轻身体病痛，因此，从被告人持有毒品的原因、动机、目的等情节，都可以反映出被告人其主观恶性和社会危害性小，请求法庭酌情从轻、减轻处罚。 3、从被告人的讯问笔录可以看出，被告人对于自己的组织卖淫的犯罪事实坦白认罪;庭审中，被告人对于非法持有毒品罪的罪名也是当庭自愿认罪;根据《刑法》以及最高院印发的《人民法院最高量刑指导意见》等相关规定，被告人具有酌定从轻处罚情节。 三、被告人符合缓刑的适用条件。 《刑法》第七十二条规定“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再

放高利贷行为是否构成非法经营罪

放高利贷行为是否构成非法经营罪 放高利贷行为是否构成非法经营罪 高利贷的消极影响十分明显。企业如果利用高利贷资金进行经营活动，一旦资金断链，企业可能濒临终结，高利贷对企业的健康发展无异于饮鸩止渴。以下是CN人才小编搜集并整理的有关内容，希望对大家有所帮助！ 作为-种金融现象，高利贷已渗透到经济生活的各个领域。高利贷一定程度上缓解了经济发展中的资金短缺，但高利贷也具有不可避免的消极影响，比如，对于利用高利贷资金发展的企业而言，一旦资金断链，企业可能濒临终结，高利贷对企业的健康发展无异于饮鸩止渴。而且，高利贷是刑事犯罪的重要诱因，受高额利润驱使，几乎所有的涉恶、涉黑、非法吸收公众存款、集资诈骗类犯罪案件中，都有高利贷的身影。如何通过法律区分规制不同的发放高利贷行为，稳定社会经济金融秩序，已是一个亟待解决的课题。 一、何为高利贷 从字面理解，高利贷是指超过一定合适利率的贷款。如何界定合适利率，学界有不同看法。有观点认为，可以银行的贷款利率作为参考标准。也有观点认为，不能简单地以银行贷款利率为参数，而应因地制宜，根据社会经济的实际情况具体把握，如东西部地区就应有所区别。还有观点认为，这个利率的界限，应根据借贷关系进行具体分析，如生产经营性借贷利率可以高于生活性借贷利率，因为前者会产生增值，后者只是用于消费，不会增值。[1] 笔者认为，可将银行同类贷款基准利率的四倍作为认定基础，超出这一利率标准的民间借贷，即为高利贷。其一，相关法规认可这一标准。《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》第二条规定：“民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用的原则。民间个人借贷中，出借人的资金必须是属于其合法收入的自有货币资金，禁止吸收他人资金转手放款。民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。”其二，民众认可度较高。虽然学者对高利贷的利率标准有多种研究，但根据我国民法通则、合同法规定，私人放贷的情况下，高出银行同期贷款利率四倍的部分不予以保护，由于这两部法

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附件：实习人员使用广州市律师协会新网站系统的具体说明。 一、实习人员的账号密码： 1、已经取得实习证的人员 登录账号：实习证号。 初始密码：123456 2、未取得实习证号 登录账号：资格证号 初始密码：申请实习证时所设密码。 二、实习申请流程 注：1、申请实习时，系统将验证申请人的实习资格及实习机构、指导律师的资格； 2、申请执业人员测试题必须为本人亲自操作，如发现非本人操作的，律师事务所及拟申请实习的人员一并从

重处理。 三、实习人员的信息勘误 注：实习人员必须以纸质文件的形式提交勘误申请到市律协会员部进行审核。 四、实习变更申请 实习变更申请的类别有：实习类别变更、延长实习期限、变更指导律师、变更实习机构（转所）、申请注销实习。 操作流程如下：

注：实习人员必须以纸质文件的形式提交勘误申请到市律协会员部进行审核。 五、填写实习日记 实习日志填写须知：实习日志的填写只能补充填写最近一周的日志，超过一周的不予补填。（7月1日—8月1日作为过渡期，可以在这期间补录填写之前的实习日记）。专职实习需要填写实习日记150天，兼职实习需要填写50天。 具体操作如下：点击实习管理中的“实习日志”，进入实习日志管理界面，如下图所示：

出实习日志填报窗口，下图所示： 填写记录日期和日志内容后（指导意见为选填），点击“提交”按钮，即完成记录该天的实习日志。 六、填写实习鉴定

填报实习鉴定表和参与律师业务情况。点击实习管理中的“实习鉴定”，进入实习鉴定管理界面，如下图所示： 如实习成绩已出，且满足结业条件，则表格下方会出现实习鉴定表。如需要填写参与律师业务情况，则点击“添加参与的律师业务”按钮，弹出“填报新的律师业务”对话框，如下图所示： 填写律师业务信息后，点击“提交”按钮，完成律师业

非法经营罪辩护词

非法经营罪辩护词 辩护词 尊敬的审判长、审判员、人民陪审员: 我是北京长安(上海)律师事务所的丁俊涛律师,接受被告人家属的委托,担任唐**涉嫌非法经营罪一案的辩护人,被告人被拘留的时间是2014年12月5日,逮捕的时间是2015年的1月9日,我是1月28日介入的这个案子,即便介入案件比较晚,我依然多次会见了被告人、询问的家属,在审查起诉阶段也第一时间查阅了所以的卷宗材料,结合法庭调查阶段控辩双方的举证和质证,辩护人从事实与法律层面,发表以下五个方面的粗浅辩护意见,供合议庭参考,今天也庭审直播,原因是此案比较有代表性,辩护人在被告人认罪的基础上,独立发表如下辩护意见。 一、对公诉机关指控被告人唐文强成立非法经营罪,这个罪名没有异议,但是对认定被告人非法经营的涉案金额不低于六十万,从证据角度分析,有重大异议。 1、关于罪名的问题,2014年9月9日被害人单位的法务部人员邱某报案,公安机关9月10日刑事立案,立案罪名是破坏计算机信息系统罪,直到2015年1月9日徐汇区检察院下发批捕决定书的时候,罪名改成了非法经营罪。对于外挂相关犯罪来说,我见过定破坏计算机信息系统罪的,但是从刑法牵连犯角度分析,以非法经营者以重罪定罪处罚,也符合刑法原理,所以辩护人就简单带过该问题。 2、本案的涉案金额的证据材料存在重大缺陷。公诉机关认定被告人涉案金额的证据材料,除了被告人的供述以外,最重要的证据材料淘宝交易明细、上海司法会计中心的鉴定意见,但是这两份证据存在重大错误。根据起诉书现实,被告人在网店旋风网络联盟销售涉案产品的起始日期应该是:2013年6月到2014年12月4日,卷宗三的淘宝交易明细仅仅有2014年一整年的交易明细,缺少2013年6月1日到12月31日的淘宝交易明细,因为2014的交易明细被告人进行了确认;关于上海**会计鉴定中心的鉴定,也因为检材来源的不合法,从而在错误的检材基础上得出了完全错误的鉴定意见。 二、被告人的主观恶性非常小。 刑法里面所谓的主观恶性是指行为人对所做行为及行为的社会危害性所抱的心理态度,通过犯罪的客观方面表现出来的,判断标准有三个:道德伦理性、政治否定性、法律的确定性来衡量。综合被告人的小学学历,1991年1月8日出生,年龄小,他是再2013年6月在一个QQ群里面,购买了别人针对**英雄传的外挂程序,在这个外挂的基础上进行修改和编程,研制了涉案的产品就是“**旋风辅助”外挂程序的,且被告人用一个店铺经营时间长达一年半,从未换过店铺,结合被告人笔录中多次强调当时不知道是犯罪,现在认识到错误了,认罪。被告人的年龄学历层次,以及在店铺经营过程中的毫无反侦查意识,都充分说明了被告人对涉案产品更多地是作为一个自主研发的合法的知识产品来对待的,他认识不到此款程序是破坏性程序,更认识不到这种经营行为会构成非法经营犯罪,从其所犯的非法经营罪这个罪名从刑法上来说其期待可能性非常小,也就是说他既然不知道销售行为是犯罪行为,有何理由期待他洁身自好呢? 三、被告人行为的社会危害性不大。 1、关于对非法经营罪的分析,刑法第225条规定,非法经营罪,刑法第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专场物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的; (四)其他严重扰乱市秩序的非法经营行为。第二百三十一条单位犯本节第二百二十

上海市奉贤区人民检察院陈某某、林某某犯非法经营罪一案一审刑事判决书

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上海市奉贤区人民检察院陈某某、林某某犯非法经营罪一案一审 刑事判决书 【标 签】非法经营罪,虚构交易,信用卡非法套现 【案 由】刑事案由 【法 院】基层法院 【地 域】上海市 【裁判时间】2010-11-22 【审判程序】一审 【裁判单位】上海市奉贤区人民法院 【文书种类】判决书 当事人信息: 公诉机关上海市奉贤区人民检察院。 被告人陈某某，女，汉族，初中文化，系无业人员。因本案，于2010年5月6日被取保候审。 被告人林某某，男，汉族，初中文化，系来沪个体经营者。因本案，2010年4月26日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。 辩护人某某。 审理经过: 上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉[2010]990号起诉书指控被告人陈某某、林某某犯非法经营罪，于2010年11月2日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2010年11月17日公开开庭审理了本案。被告人陈某某、林某某及辩护人某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 一审请求情况: 公诉机关指控，2010年3月至4月间，被告人陈某某、林某某夫妇为牟取非法利益，经事先共谋，租借福建省福安市小康养猪场、隆兴养猪场的银行POS机2台，在本区南桥镇运

河路“天美楼”5号301室暂住处，以收取0.8％－1.2％佣金的方法，通过网上银行转帐，以虚构交易等方法帮助他人用信用卡非法套取现金，累计金额人民币1629000元。 2010年5月6日，被告人陈某某在接到电话通知后，主动向公安机关投案，如实供述了自己的上述犯罪事实。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有中国农业银行股份有限公司上海南桥支行和中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行提供的银行帐户查询材料，中国农业银行股份有限公司福安祥牛分理处进帐单和中国建设银行股份有限公司福安支行对帐单，上海公信中南会计事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见书，中国银联股份有限公司福建分公司提供的特约商户受理银行卡业务协议书注册登记表、个体工商户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、场地租赁协议、承诺函、商户信息调查表，中国银联股份有限公司福建分公司提供的银行卡查询资料和中国邮政储蓄银行有限责任公司福建省分行提供的邮政储蓄银行对公结算账户对账单，司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的鉴定意见书，公安机关出具的查询存款、汇款通知书（回执）、案发经过等证据证实，足以认定。 本院认为: 本院认为，被告人陈某某、林某某为牟取非法利益，违反国家规定，合伙使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额达人民币一百万元以上，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人的行为显已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人林某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈某某有自首情节，依法可从轻处罚。二被告人能自愿认罪，并已退出非法所得，可酌情从轻处罚。为严 中华人民共和国刑法 肃国家法制，维护市场经济管理秩序，依照《》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 裁判结果: 一、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人林某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年4月26日起至2010年11月25日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

香港律师事务所驻广东省广州市代表处

香港*****律师事务所驻广东省广州市代表处 名称变更申请书 第一部分申请 广东省司法厅： 香港***** 律师事务所根据《香港、澳门特别行政区律师事务所驻内地代表机构管理办法》的规定，特申变更广东省广州市（所选择的省份及城市名称）代表机构名称为香港*****驻**代表处。名称变更原因为年月，香港***** 律师事务所与香港******律师事务所合并。 我们在此承诺： （一）本所系在香港（地区）合法成立并执业的律师事务所，本所律师拥有在香港（地区）合法执业的资格。本所及拟派驻代表符合《香港、澳门特别行政区律师事务所驻内地代表机构管理办法》的规定。 （二） **赵** （拟派驻首席代表姓名）是本所合伙人相同职位人员，并取得本所授权，担任本所驻广州代表处首席代表，任期年。 （三）本所拟派代表机构的代表在执业资格取得国家（地区）具有合法执业的资格，且不存在下述事项： ．依据法律受到过刑事处罚； ．因违反律师职业道德、执业纪律受到过处罚； ．依据法律被确定为无行为能力、限制行为能力或破产人，且尚未恢复权利。 （四）本申请书及其附件所提供的信息、文件和材料在申请提交时是真实、完整和准确的。本申请书及其附件的中文译文与

原文是一致的。自本申请提交之日至获得批准前，如果上述信息、文件和材料发生变化，我们将及时予以披露。 （五）代表本所在本申请书及其附件上签字的人员已经获得本所正式合法的授权。 （六）本申请获得批准后 .本所将对代表机构和派驻代表在内地从事的法律服务活动承担全部民事责任； .本所将采取有效措施以保证代表机构及代表将遵守内地的相关法律、法规和规章； .本所将为代表机构和派驻代表持续购买符合要求的律师执业风险保险。 第二部分申请人情况 一、申请人名称：**** 法*****律师事务所 二、总部地址和通讯方式：、 总部地址：香港九龙尖沙咀广东道**号**大厦** 通讯方式：****（电话），****（传真） 网址： ：** 三、申请人的主要负责人： 姓名：李** 职务：合伙人 联系方式：**** 四、本申请负责人： 姓名：张** 职务：职员 联系方式：**** 五、申请人的组织形式、法律性质及承担的民事法律责任形

刑事案件有效辩护的技能与技巧

刑事案件有效辩护的技能与技巧 肖文彬:诈骗犯罪案件辩护律师、广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心主任 何嘉铭：广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员 前言 在司法实务中，很多人将技能与技巧混为一谈，但技能和技巧是完全不同的东西，技能是最基本的能力，而技巧是在技能的基础上更熟练、巧妙地运用技能的方式、方法。技能是基础、是前提，所谓“基础不牢、地动山摇”。但是这些年来，不少人宁愿喜欢用技巧，不愿意讲技能，甚至很多人在追求技巧，忽视技能，这是一个本末倒置的认识和做法。 笔者根据自己近十年的办理合同诈骗、金融诈骗等诈骗类犯罪案件的执业经验以及对这方面的研究总结，在本文中将详谈律师办理刑事案件（尤其是诈骗类刑事案件），需要具备哪些重要的辩护技能与技巧。 一、扎实的专业基础是最根本的技能

凡事皆有大本大源，刑事辩护也是如此。一切有效的刑事辩护（以下简称“有效辩护”）都需要扎实的专业知识作为基础，无论是口头辩护还是书面辩护，没有扎实的刑事实体法、刑事诉讼法、刑事证据法等方面的专业知识基础，有效辩护便无从谈起。很多人认为，经过长期的大学专业教育和司法考试的历练，绝大部分人就应该具备了法律层面的基本功，似乎就可以应对绝大多数的刑事案件了。然而，随着岁月的变迁，社会的发展，当今的刑事案件愈发呈现出新颖化、多样化、复杂化的趋势。“法有限，而情无穷”“实践是检验真理的重要标准”，笔者认为大学里的专业教育和司法考试所学到的专业知识，已远远不能满足刑辩实务对理论知识的需求。原因在于：大学阶段的专业教学知识可操作性低（没有关于刑事辩护方面的实战课程）、课程内容滞后和涉及面窄、不够系统全面的现状，使得律师在从业后必须通过实务操作、实务总结对理论知识进行更深层次、更具针对性的筛选与提升。 笔者曾在《为什么说刑事律师的专业辩护具有不可替代性》一文中提到，律师的真功夫是需要拜名师学艺才能取得，很多东西是难以无师自通的，其中就包括刑事实体法、刑事诉讼法、刑事证据法方面的专业基础提升。笔者所指的名师是指实至名归而非徒有虚名的名师。经过名师的指点，我们能知道自身法律基础

非法经营罪经典案例：非法经营外汇3.7亿,本网首席律师刘平凡律师出具辩护词

非法经营外汇3.7亿，本网首席律师刘平凡律师出具辩护词 审判长、审判员： 广东际唐律师事务所接受陈某亲属的委托，指派刘平凡律师、程先华律师依法参与陈某涉嫌非法经营罪一案的刑事诉讼活动。根据律师多次会见及阅卷了解的案情情况及审查证据链情况，并查询相关法律法规，通过今天的庭审调查质证，对于陈某的行为构成非法经营罪，我们没有异议。但客观地分析陈某在本案当中的地位和作用，我们认为：陈某具有从犯情节、坦白情节、认罪态度好情节、偶犯、初犯情节等众多应予从轻处罚的情节，同时考虑主犯黄某在逃导致本案部分证据不足的情节等，恳请合议庭综合考虑各情节并对陈某予以从轻处罚！ 一、本案的主犯是黄某和林某，陈某在本案当中处于从犯的地位和起着辅助的作用。 （一）地位上：林某是外汇的买家，黄某是外汇的卖家，黄某、林某在共同犯罪当中处于主导性地位，陈某从属两主犯，处于次要性地位。 1、本案外汇的买家是上海林某，其不但向上海葛某购买外汇，而且向香港黄某购买外汇。律师认为：林某的非法需求，才是本案犯罪发生的根源。对此，林某的自我供述和陈某的供述能够相互印证证实这一点。 林某讯问笔录供述：“经我仔细考虑，因急需国外投资或者支付货款时，我会向黄某购买过美元现汇和日元现汇…我向葛某购买美元现汇，遇到葛某的外汇资金不够时，我会向黄某购买外汇…”（诉讼证据卷二，P29）。陈某的供述也证实是林某向黄某购买外汇。对此，律师认为：正是买方林某的非法外汇需求，才导致黄某和陈某非法经营行为的持续进行，买方对于本案的发生需要承担主要的责任。 2、外汇的卖家是香港黄某，黄某是决定外汇买卖能否成功的关键人物和关键一环。对此，林某的供述和陈某的供述能够相互印证证实这一点。

广州律所面面观

在广州律师管理部门工作近四年了,每年都参加行业整顿大检查,下到各律师事务所去查规章制度,查办案质量,查档案管理,查人员聘用,查收费情况,查党建工作等等,另外,有时还参与验收新所成立,粗粗一算,广州二百六十余家律师事务所,我去了一百五十多家,一半有余了.因此,对这个问题,我还是有一定的发言权的. 先总体说一下,广州的律师事务所目前二百六十多家是包括了公职律师事务所和个体律师事务所的,公职律师事务所就不用解释了.在广州是事业编制,是要通过广州的公务员考试进去的,公职律师的执业证是绿色的,和一般社会律师红色的执业证不一样,而且,公职律师是拿工资的,做的业务一般都是政府机关的行政诉讼案件. 个体律师事务所在广州目前有两家,一家是广东李峻峰律师事务所,一家是广东李铭律师事务所,顾名思义,都是由一个律师开的律师事务所,而律师事务所名称也就是办所的律师名字.个体律师事务所是历史原因形成的,目前广东省司法厅不批准成立个体所了.但是现在北京又有个体律师事务所,不过主要是面向社区居民服务的,走低端路线.不过这里有个误区大家别进去了,个体所虽然名为个体,但是所里面不止一名律师,除了主任以外,还聘用了其他律师的,不过就合伙人而言,个体所就只有一个,其余的律师都是聘用律师,不承担所里面的成本的.至于个体所好不好,这个我不敢断言,但如果要长长见识,学习比较规范化的律师事务所运作模式,建议还是去比较大的规范的所. 另外,关于广州律所和其他城市律所的比较,拿北京\上海来说,北京现在有八百多家所,一万多名律师,其中最大的是金杜,可以说是中国律师界

的一面旗,08年奥运会的全程法律顾问就是金杜,它有五百多名律师.北京律师的年平均收入是四十万左右.上海现在有六千多律师,四百多家所,其中最大的锦天城,它是由三家律所合并的.上海律师的年平均收入是三十万左右.广州目前四千律师,年平均收入和上海差不多,也是三十万左右,深圳的要低一点,二十八万左右. 1、广州市最大的律师事务所是广东法制盛邦律师事务所,该所目前有一百六十余名律师,五十多名合伙人,在天河财富广场那里买了一层楼.该所目前也是广东省最大的律师事务所,不过比起北京来就是小CASE了.法制盛邦的采取低成本的策略,实际上就是通说的”卖位置”的管理模式,律师每年花四万元在所里面买个位置就可以执业了,这家所内部管理的还是比较好,风险控制能力比较强,对员工也比较负责.广州大学城项目就是该所负责,是一家综合性的大所.05年被广州市律师协会评为了规范管理奖. 2、国信联合律师事务所,在体育西新创举大厦,也是买了半层,这家所是管理的比较规范的大所之一,各项制度都比较到位,应该可以学到很多东西.05年被广州市律师协会评为了规范管理奖.这家所主要做综合业务. 3、南国德赛律师事务所,这家所在中信广场,它是广州律师做房地产业务的一面旗,主要是按揭,房地产业务,拆迁之类的.这家所下面有个德赛按揭中心,是广州很有名的按揭中心.如果想在房地产方面有发展,可以去这家所.

刑法经典案例及解析

、案例：甲被乙拉入一个微信群。甲在群中看到攀比之风盛行，非常生气，质问乙为何将其拉入该群，由此二人产生争执。甲产生了杀害乙的想法，雇请杀手丙，给丙2万元。丙实际上根本不想去杀乙。甲要求丙退钱。丙不退钱，还辱骂甲情商智商都低。甲愤而报警。对甲和丙该如何处理？解析：可能的情形一：丙一开始就不想杀乙，就想骗钱，那么丙构成诈骗罪。甲是教唆行为，根据共犯从属性，由于实行者无罪，甲也无罪。甲是诈骗罪的被害人。 可能的情形二，丙收钱时想杀乙，之后又不想杀了。丙构成故意杀人罪预备阶段的中止，不退钱的行为根据多数观点，不构成侵占罪，因为甲给丙钱是基于不法原因（雇凶杀人），由此导致丧失了返还请求权。甲构成故意杀人罪教唆犯的预备阶段的犯罪预备。 2、案例：甲在女朋友乙不知情的情况下，用乙手机上的支付宝申请了一笔蚂蚁金服的2万元贷款，然后欺骗乙：我的朋友向我还钱，我让他打到你的支付宝账户，你收到后转给我。乙两天后支付宝账户收到2万元，转给了甲。如何处理甲？ 解析：甲对蚂蚁金服不构成诈骗罪，虽然甲冒用乙的名义，但蚂蚁金服不存在受骗的问题，因为蚂蚁金服没有审核贷款人身份的义务。蚂蚁金服也不是受害人，因为蚂蚁金服可以要求以偿还贷款。由于甲对蚂蚁金服不构成诈骗罪，所以也不构成贷款诈骗罪。

甲对乙构成诈骗罪。乙账户里面的钱由乙占有。乙产生认识错误，基于认知错误而处分了这笔钱，客观上有处分行为，也就是将自己占有的财物处分占有给对方，相应的，主观上也有处分意识。 3、案例：便衣警察丙在抓捕逃犯丁。甲欺骗乙：丁是你朋友，丙是歹徒，在伤害丁，你要救丁。乙没有多想，便上前殴打丙，致其重伤。对甲乙如何处理？ 解析：甲欺骗乙伤害丁致其重伤，构成故意伤害罪的间接正犯，对乙有支配力，乙是被利用的工具；乙误以为丁正在遭受丙不法侵害，属于假想防卫，若有过失，则构成过失致人重伤罪，若无过失，以意外事件处理。4、案例：2016年，浙江，被告人张某某冒充童星公司的女性服装设计师，在网络贴吧上发布童星模特招聘信息，吸引有意向的未成年少女添加其为QQ好友。之后，张某某以设计模特服装需要先测量身体三围的名义，诱骗被害人在QQ视频中裸露隐私部位，并让部分被害人做一些淫秽动作，同时将聊天视频保存至电脑主机、硬盘内。现已查明共有8名被害人在案发时系幼女。被告人是否构成猥亵儿童罪？ 解析：猥亵与强奸在行为方式上有所区别，强奸要求身体接触，而猥亵不要求，因为猥亵侵犯的是性羞耻心，只要侵犯性羞耻心就是猥亵行为。不过，猥亵儿童罪保护的不是儿童的性羞耻心，而是儿童的在性成长方面的身心健康。侵犯这一点，也不要求有身体接触。既然不要求身体接触，因此，通过网络视频裸聊方式，也可以构成猥亵儿童罪。

全国百强律师事务所权威排名

1广东法制盛邦律师事务所广东广州市体育东路122号羊城国际商贸中心东塔7楼117 2浙江泽大律师事务所浙江杭州市延安路126号, 耀江广厦A座4楼116 3上海市锦天城律师事务所上海世纪大道88号金茂大厦25楼101 4山东德衡律师事务所山东青岛市香港西路52号丙101 5北京市德恒律师事务所北京西城区金融街19号富凯大厦B座12层96 6广东环球经纬律师事务所广东广州市东风东路555号粤海集团大厦12楼96 7河南金学苑律师事务所河南文化路90号95 8 齐鲁律师事务所山东济南市二环东路山航大厦16楼91 9 北京市大成律师事务所北京北京东城区东直门外大街48号东方银座写楼12层89 10 北京市金杜律师事务所北京北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层89 11 广东华商律师事务所广东深圳市深南大道4001号时代金融中心14层89 12 广东岭南律师事务所广东广州市新港西路135号中山大学西门内87 13 广东晟典律师事务所广东深圳市华强北路4002号圣廷苑酒店B座19-20层86 14 广东广和律师事务所广东深圳福田区福虹路世贸广场A座20楼85 15 山东琴岛律师事务所山东青岛市香港中路20号22楼85 16 北京中伦金通律师事务所北京北京市朝阳区建国路118号招商局中心01楼12层83 17 河北世纪联合律师事务所河北石家庄裕华路西路452号83 18 上海中信正义律师事务所上海胶州路58号12楼83 19 北京市证泰律师事务所北京北京建国门内大街8号中粮广场B座11层1101-1103 82 20 浙江天册律师事务所浙江杭大路1号黄龙世纪广场A-11 80 21 北京市君合律师事务所北京北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层78 22 河南世纪通律师事务所河南金水路99号建达大厦3层78 23 江苏法德永衡律师事务所江苏南京市珠江路222号长发科技大厦13层76 24 北京市京都律师事务所北京北京市西城区金融街乙16号74 25 北京市浩天律师事务所北京北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5A1 74 26 广东广大律师事务所广东广州市先烈中路69号东山广场27楼74 27 湖南天地人律师事务所湖南长沙市韶山北路139号文化大厦15楼74 28 重庆红岩律师事务所重庆渝中区长江一路1号中华广场19楼73 29 北京金诚同达律师事务所北京建国门内大街22号华夏银行大厦11层72 30 广东易春秋律师事务所广东广州市中山五路193号百汇广场18楼72 31 北京市东元律师事务所北京北京市西城区西长安街88号首都时代广场423室71 32 北京市君泽君律师事务所北京东城区东四十条68号平安发展大厦3层71 33 北京市康达律师事务所北京北京市朝阳区工人体育馆内南小楼71 34 吉林常春律师事务所吉林长春市解放大路585号71 35 上海市光明律师事务所上海武定路333号1号楼11楼70 36 北京市天元律师事务所北京北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层68 37 北京市惠诚律师事务所北京北京朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦515室67 38 北京市炜衡律师事务所北京北京海淀区中关村南大街1号友谊宾馆迎宾楼7层67 39 广东启源律师事务所广东广州市仓边路93-95号银山大厦B座5楼66 40 安徽华人律师事务所安徽合肥市长江中路90号4楼66 41 金博大律师事务所河南郑州市文化路56号金国大厦19-21层66 42 北京竞天公诚律师事务所北京北京朝阳区朝外大街20号联合大厦15层65 43 北京市广盛律师事务所北京北京市朝阳区建国路99号中服大厦25层65 44 国信联合律师事务所广州广州体育西路123号新创举大厦16楼65

辩护词

辩护词 尊敬的审判长、审判员： 广西欣和律师事务所依法接受本案被告人xx的委托，指派我担任其辩护人，通过庭前阅卷、会见被告人以及参加今天的庭审，现依据事实与法律发表如下辩护意见，供合议庭在评议时参考。本辩护人对公诉机关所指控的关于被告人xx犯非法经营罪不持异议，现就量刑部分发表如下辩护意见： 一、关于xx涉嫌非法经营数额问题 1、根据侦查卷宗、庭审调查情况，辩护人认为有确凿证据证明的非法经营数额为174833元：包括2010年2月27日至9月7日，通过户名xx的帐号6229920500046720343河池市农村信用合作联社新建储蓄所汇香烟款30笔给xx。以上33笔香烟款共计174833元（该33笔款项已包含全部购烟款）。 2、对于补充侦查期间，2011年12月2日，河池市公安局从河池市农村信用合作联社新建储蓄所调取：2010年4月25日至5月30日，7月15日至8月19日户名为xx，帐号：6229920500046720343的存款凭条（河公治调证字[2011]82号）；共：94550元，不应计入被告人xx的非法经营数额内。 3、对于2010年2月27日至9月7日期间被告人xx向xx的汇款不应全部计入非法经营数额内。 首先，在xx的供述里清楚地说到，该期间的汇款有10000余元是李运荣借款，因此，该10000余元应予以扣除； 其次，在xx以及xx的供述里都说到了会夹杂销售部分电器的情况，因此，实际销售的电器价款无法查清具体数额，根据疑罪从无的原则出发，这部分不应认定。 基于以上，我们认为，被告人xx的非法经营数额应在25万元以下。 二、xx在本案中的地位、作用

本案的共同犯罪，不同于其他有组织、有预谋的共同犯罪。xx 与本案另一被告人xx之间，并无共同的主观故意及紧密的意思联络，而是各自为了自己的利益去行事。 三、xx具有法定从轻、减轻处罚情节 1、被告人xx从归案后对犯罪事实及数额没有任何争议，悔罪态度比较好，仅对是否构成犯罪存有一定疑问，我们认为这属于对法律的辩解，不属于拒不认罪，事实上未经法庭审判，是否构成犯罪、犯有多大的罪都有待于进一步确定。 2、xx没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，犯罪后也有积极的悔罪态度。依法应酌情予以从轻处罚。 通过之前的调查以及今天的法庭审理得知，被告人xx之前没有任何的前科劣迹。此次犯罪纯粹是一时糊涂、法律意识淡薄导致的，系偶犯。同时，被告人在被取保候审期间，严格遵守相关法律、法规之规定，没有任何妨碍刑事诉讼程序的行为。同时，其行为也得到了其住所地司法机关的好评，并为其出具了愿意对其进行社会矫正的意见。 3、关于被告人xx特殊的家庭情况 被告人xx上有年迈的父母需要赡养，下有两个未成年孩子正在上学，在取保候审期间被告人xx更是生产一子，现刚过哺乳期不久。因此，从挽救被告人的家庭和有利于保护未成年人健康成长的良好社会效果出发，希望法庭在对被告人量刑时酌定从轻处罚，适用缓刑，使其能回归社会，担负其一个家庭的责任。 4、据辩护人了解，被告人xx全家生活平时都依靠xx本人做点生意维持，家庭经济条件相当一般且有三个幼儿需要照顾，xx因本案被侦查机关查处后，情况更是雪上加霜。在家境窘迫的情况下，为了给xx争取从轻处罚，四处筹借了10余万元现金，作为xx非法经营的非法所得，准备庭后交到法院，属于主动退赃。