SEDEX-07 结社自由和集体谈判程序_B

1.0目的

为了保障员工结社自由和集体谈判的权利,特制定本程序。

2.0范围

本程序适用于全体员工。

3.0责任

3.1人事部负责执行员工结社自由和集体谈判, 记录相关事件。

3.2公司SA8000社会责任管理代表、总经理: 负责接收有关的投诉内容, 与工人代表进

行沟通。

3.3工人代表: 了解投诉内容，进行分析, 与公司管理层沟通。

4.0定义：无

5.0参考文件

5.1《劳动法》

5.2《劳动权益保障规定》

6.0程序

6.1工司应尊重所有员工信仰, 组建和参加工会或工人组织的自由以及集体谈判之权利。

6.2在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，公司协助所有员工通过类似渠道获取独立、

自由结社以及谈判。

6.3公司保证工人组织的成员、工人代表不受歧视并可在工作地点与其所代表的员工保持接

触。

6.4当员工结社自由权利和集体谈判权利受到侵害时，可向总经理反映，由总经理亲自处理，

并将结果公布于众，人事部应记录整个过程。

6.5 劳资双方可以通过定期协商的形式进行集体谈判, 集体谈判的结果和过程应予以详细

记录。集体谈判的协议对全体员工有效。

6.6 如发生员工集体罢工事件和比较大的劳资纠纷，人事部必须立即向公司高层报告，并

在需要时报告当地政府和劳动管理部门，积极开展劳资双方谈判，以使事件得到及时平息。

6.7事件之后，公司高层管理层必须要求人事部协同各部门主管开会检讨公司政策、管理制

度上的缺少、执行上的问题以及分析事件发生的根本原因，采取有效的纠正和预防措施，注意收集员工的意见或建议，尊重员工的诉求和解决问题。

6.7对于不满本公司惩罚或其他管理规定的员工，可以透过口头或书面方式或通过员工代

表向总经理或人事部提出投诉，也可通过员工意见箱反映。

6.8 总经理或人事部应协助投诉的员工进行沟通，了解投诉的内容细节；如需要，收集有

关证据并做出分析, 并以口头或书面向投诉员工回应。

6.9所有投诉应由人事部保留书面记录。

7.记录

7.1投诉处理记录

7.2工人代表或工会组织产生记录

7.3工人代表或工会组织活动记录

06.结社自由和集体谈判的权利管理控制程序(SAB06)

文件制（修）订记录

1 目的 为切实落实社会责任管理手册要求，尊重员工的自由，保障员工的合法权益，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司员工依法享有自由组织或参加工会，参与集体协商权利的一切行为。 3 职责 3.1 行政人事部负责依据本程序监督和记录公司自由结社和集体谈判等权利的实施。 3.2 各部门负责依据本程序确保员工自由结社和集体谈判等权利。 4 程序 4.1 公司工会是员工自愿结合的工人阶级群众组织，中华全国总工会及其各工会组织代表员工的利益，依法维护员工的合法权益。员工不分种族、民族、社会出身、社会阶层、血统、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、政见、年龄或其他方面，都有依法组织或参加工会的权利。公司不会以任何方式介入这种工人组织或集体谈判的建立、运行或管理。 4.2 公司应尊重员工的自由，保障员工的合法权益，员工可以依据国家的法律法规自由结社、参加或不参加工会，寻求工会或选举员工代表、参加工会委员会和进行集体协商。员工不会因此而有任何不良后果或受到公司的报复。 4.3 行政人事部应编制《员工代表选举办法》，作为员工合法选举员工代表的支持文件。 4.4 员工依法通过自由选举选出员工代表的过程应记录在《员工代表选举计票统计表》中提交公司工会。 4.5 公司应保证员工代表在任何工作环境中都能够接触到员工，并让他们对集体协商的内容能相互沟通。公司为集体协商的员工代表和员工提供场地和时间上的便利。 4.6 公司应尊重员工代表和以书面形式提出报告、建议或意见的员工，绝不会进行打击报复及歧视。 4.7 管理者代表应与员工代表定期召开会议，时刻掌握员工的意见和建议。员工代表或员工以书面形式的报告、建议或意见等，由管理者代表在15天内给予回复，并应将回复情况公布于众，行政人事部应记录整个过程。 4.8 如果自由结社和集体协商权利受到法律限制时，员工可以通过员工代表或以书面形式与管理者代表进行沟通，公司协助员工通过类似渠道获取独立、自由结社和集体协商的权利。 5 支持文件

TH-WI-XZ-024自由结社和集体谈判管理规定

四川天鸿印务有限公司 文件编号：TH-WI-XZ-024 版本/次： A/0 生效日期：2015年03月1日 受控类型： 发放编号：

1、目的 工人与管理层之间公开直接的沟通是解决工作场所问题和薪酬问题的最有效方法。为依法尊重工人的自由结社权利，包括参加或不参加工会、寻求代表、参加工人委员会，为保障员工的集体谈判权利，规范管理，根据相关法律法规、社会责任和客户要求，特制定本管理规定。 2、适用范围 公司所有员工依法享有自由结社和集体谈判的权利 3、职责 3.1行政部负责本程序的实施和监督 3.2员工代表由全体员工自由选举产生，公司提供会议场所和协助发布选举结果，不负责组织选举活动 3.3员工代表负责收集员工意见与管理层沟通，并代表员工与资方进行集体谈判 4、程序 4.1员工可以依法组织或参加工会、选举员工代表，召开员工代表会议，代表员工和管理层进行集体谈判。 4.2公司尊重员工结社自由和集体谈判的权利,公司支持并协助员工成立工会或员工代表大会，公司管理者代表应定期联系员工代表，定期就员工所关注的问题进行对话。 4.3 员工代表或员工所递交的报告、建议及意见书等有管理者代表或其委托人按总经理意见在15个工作日内对所有报告、建议及意见书等书面形式作出回答并公布，且保存记录。 4.4 工人和员工代表能够公开地就工作条件和管理问题与管理层沟通，公司保护员工及员工代表的权益，尊重员工及员工代表以及所提报告、建议及意见书，不会因员工及员工代表行使其权利时而受到打击报复。公司严禁报复、威胁或骚扰向公司反映问题或意见的员工或员工代表。 4.5公司支持员工代表在任何工作环境中都能够接触到员工，以收集员工意见并向员工反馈与管理层谈判的结果或进展。 4.6为保证员工代表的独立性，公司管理层及其亲属不得担任员工代表。 5、相关文件 《中华人民共和国劳动法》

软件项目变更管理流程

变更管理流程 1概述 ....................................................................................... 错误！未定义书签。2变更流程 .. (2) 2.1摘要 (2) 2.2提交变更申请 (2) 2.3审核变更申请 (2) 2.4识别变更可行性 (2) 2.5批准变更申请 (3) 2.6实施变更申请 (3) 3变更任务 (3) 3.1变更申请人 (3) 3.2变更经理 (3) 3.3变更可研小组 (3) 3.4变更审批小组 (4) 3.5变更实施小组 (4) 4变更登记 (4) 5变更模板 (4)

1 概述 描述变更管理的目的。就项目中变更管理的总体流程提供一份概述，如： 变更管理流程是成功交付项目的基础。变更管理流程确保对在项目环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估和审批。 对项目的变更管理是通过对以下五个关键步骤的实施引入的。，: 提交和接收变更申请 审核和记录变更申请 确定变更申请的可行性 批准变更申请 实施和结束变更申请 2 变更流程 对将要执行的流程和程序做一个图表概述，以启动、实施项目中的变更并审核其效果。例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows: 2.1 概要 下图对将要执行的变更流程和程序做了一个概述，以有效地管理与项目相关的变更。同时也明确的变更管理中的职责分工。 2.2 提交变更申请 本步骤中项目团队中的任何成员都可以提交项目变更申请，需要完成以下工作： 变更申请人识别项目中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织）. 变更申请人完成变更申请表（CRF），并将其呈交变更经理。变更申请表对需要进行的变更做一概述，包括： ?变更描述 ?变更原因（包括商业驱动） ?变更利益 ?变更成本 ?变更带来的影响 ?支持性文件 2.3 审核变更申请 本步骤授权变更经理对变更申请表进行审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部影响。做出上述决定的基本依据是： 呈交的可选择变更数目Number of change options presented 申请变更可选反性的复杂程度Complexity of the change options requested 提出的变更解决方案的衡量Scale of the change solutions proposed 变更经理将不会在变更日志中打开一份变更申请并记录是否需要一个变更可行性研究。The Change Manager will open a 慍hange Request’ in the Change Log and record whether or not a change feasibility study is required. 2.4 识别变更可行性 本步骤涉及完成一份完整的变更可行性研究，以确保对所有的变更可选项进行调查并上报，变更可行性研究包括对以下各项的定义： 变更需求 变更可选项Change options 变更成本及利益 变更风险及事项Change risks and issues 变更带来的影响

变更管理控制程序(13118)

*****科技（）质量管理体系文件

文件修订记录

1.目的 本控制程序规定了*****（）生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的容，并切实有效的实施。同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。 2.围 适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。产品试做阶段的变更不在此围。 3.定义 变更：是指变更现有的状态 4M： Machine （指生产工厂、工程、设备、治具等） Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料） Method （指生产方法、条件、规格等） Man （指相关的人员） 4.变更管理的原则 所有变更在检讨容未得到承认之前严禁实施。 5.变更管理围 变更管理围如下： 5.1设计变更 由技术部·工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查 规格变更 5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更） 由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口 5.3生产部门、生产场所变更 由生产部提出变更申请 5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更 由生产部或技术部·工程提出变更申请

5.5生产条件/方法/工序变更 由生产部或技术部·工程提出变更申请 5.6检查/实验方法及条件变更 由生产部、品质部、技术部·工程提出变更申请 5.7客户要求的变更 销售部根据客户的要求提出变更申请 6.变更管理流程 6.1变更的起草 为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检 讨效果和可能的副作用。 提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更容、日程计划等容填写到《4M 变更事前联络书》中。 另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做 成书面文件。 提出部门责任者确认变更容后，进行容承认。 6.2变更的承认 变更申请部门将《4M变更事前联络书》提交技术部·工程、品质部等相关部门进行确认，检讨是否可行。工程部/品质部根据变更要求容，结合其他部门的意见，确 定变更验证项目并实施验证。验证结果数据要保留作为判断依据。 技术部·工程从技术层面确认变更可行，品质部从品质管控角度确认变更可行，经 相关各部门责任者承认，在《4M变更事前联络书》上签字承认，判定为“可变更”。 若判定为不可变更，则将理由记入《4M变更事前联络书》，返还提出部门 ※与客户相关的变更需要得到客户的最终承认才能实施变更。 ※与材料供应商相关的变更，变更结果由采购部通知供应商。

变更管理程序79473

变更管理程序 1 目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。 为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，根据公司《变更管理规定》制定本办法。 2 范围 本办法适用于钢管公司（以下简称公司）所属各单位及其承包商、供应商。 3术语和定义 工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 人员变更 是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 4 职责 公司生产技术部负责组织制定、管理和维护本规定。

公司相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。 公司各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。 5管理要求 工艺设备变更 工艺设备变更范围包括： 生产能力的改变。 物料的改变（包括成分比例的变化）。 化学药剂和催化剂的改变。 设备、设施负荷的改变。 工艺设备设计依据的改变。 设备和工具的改变或改进。 工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 安全报警设定值的改变。 仪表控制系统及逻辑的改变。 软件系统的改变。 安全装置及安全联锁的改变。 非标准的（或临时性的）维修。 操作规程的改变。 试验及测试操作。 设备、原材料供货商的改变。 运输路线的改变。 装置布局的改变。 产品质量的改变。 设计和安装过程的改变。 其他。

变更管理控制程序

HK/QP-514 变更管理控制程序 1.目的 为了控制和减少变更对质量管理体系的影响，保持质量管理体系的完整性，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司组织机构、人员、关键供方、和质量管理体系程序的变更管理。 设计和开发更改、生产和服务提供的更改执行《HKQP-503设计和开发控制程序》、《HKQP-505 生产控制程序》，不适用本程序。 3.职责 3.1.经营管理部为本程序的归口管理部门。 3.2.行政部负责组织机构的变更管理。 3.3.各部门负责本部门关键和重要人员的变更管理。 3.4.采购组负责关键供应商的变更管理。 3.5.经营管理部负责管理体系程序的变更管理，包括纠正和预防措施引起的变更。 4.工作流程

5.工作程序 5.1.变更的产生 5.1.1产生变更的因素有： a)组织结构上的变更； b)关键或重要人员的变更； c)关键供应商的变更； d)管理体系的程序的变更，包括纠正和预防措施引起的变更； e)其它影响质量管理体系的变更等。 5.1.2对变更的管理，各责任部门应在计划和实施变更前对变更进行策划，包括： a)明确变更目的； b)确定变更的实施方案； c)识别变更的潜在风险与机遇 d)所需的相关资源； e)职责和权限的分配或再分配； f)应对潜在风险的措施 g)保持质量管理体系的完整性等。 5.2.变更的申请、审批 5.2.1当计划或实施变更前，由变更因素所属部门通过办公平台【发文办理】流程，填写《变更申请审批单》（格式见QP514-B1），启动变更审批，变更申请的信息应包括： a)变更的项目； b)变更的目的； c)涉及的相关部门、单位； d)变更所需的资源； e)变更的依据； f)变更的实施方案及各阶段的完成时限； g)变更的潜在风险、风险评价及控制措施； h)变更机遇分析等。 5.2.2组织机构的变更、关键或重要人员的变更提交行政总监审核、关键供应商的变更提交生产总监审核、管理体系的程序的变更提交变更程序的归口管理部门负责人审核，审核通过后提交管理者代表审批。 5.2.3管理者代表根据提交的变更申请信息，组织总经理办公会及与变更相关的部门负责人评审，评审变更实施方案、风险及措施等，评审通过后由变更责任部门组织实施。 5.2.4评审形式由管理者代表视变更因素决定采取会议评审或流程评审，评审应形成评审记录并在[变更申请审批]流程中保存。 5.3.变更的实施 5.3.1.变更实施部门应按照评审通过的变更实施方案实施，如实施方案更改，则应重新对实施进行评审。 5.3.2.在变更实施过程中，应注意变更潜在风险控制措施的实施，防止不期望结果的发生。 5.3.3.变更实施完成后，由变更实施部门填写变更实施情况，风险措施的控制情况，并评价变更实

职业健康安全管理程序

职 业 健 康 安 全 管 理 程 序 制定：审核：批准: 受控状态：发放编号：A/0 受控 =========================================================================== 发布日期：2016.3.24 实施日期：2016.3.24 1、目的：为强化员工职业健康安全管理，维护员工职业健康，促进企业持续健康发展，特制定本程序。 2、范围：本程序适用于公司全体员工。 3、术语

职业危害因素：工作场所中存在的各种有害的化学、物理、生物等环境因素及在作业过程中产生的其他职业有害因素叫做职业危害因素。本公司存在的职业危害因素包括高温、粉尘、噪声、有毒有害。 4、职责 办公室是员工职业健康安全管理的归口部门和主要执行部门，各部门、车间是本程序的具体执行部门。 5、管理规定 5.1员工健康管理 5.1.1办公室在新招员工时，必须进行健康体检，对体检不合格或存在职业禁忌的不得录用。新工入职及时办理工伤、医疗保险。 5.1.2对从事有毒有害相关岗位员工，必须尽量缩短接触时间，穿戴好防护用品，加强个人防护，有条件轮岗的应定期轮岗。 5.1.3高温季节，办公室统一发放防暑降温药和清凉饮料，对高温岗位发放降温津贴。 5.1.4加强对孕期及哺乳期的女职工劳动保护，不得安排其从事职业危害作业和禁忌作业。 5.1.6公司每年核定劳动保护费用，用于员工体检和配置劳动保护用品。 5.1.7对感染传染病的员工按医疗卫生部门的意见进行有效隔离，并及时治疗。出现群发性传染病的，办公室应及时向当地疾控中心报告，并启动应急响应程序。 5.1.8 不能阻止员工自由结社,选择他们的代表,对他们的雇主集体谈判 5.1.9 工人不能低于最低的法定年龄18岁，或受义务教育期间。 5.1.10 不使用童工和强迫劳动。 5.1.11 工人们不能被剥夺平等的就业和治疗机会 5.1.12 工作条件不危及员工的安全或健康

ISO27001变更管理控制程序

ISO27001变更管理控制程序 1 目的 为减少由变更所造成的问题对核心系统及其它基础环境的影响，将由变更所可能导致的服务中断对业务的影响降至最低，特制订本程序。 2 范围 本程序适用于IT基础架构、环境、系统、应用、人员等变更的管理。 3 相关文件 4 职责 4.1 变更需求部门人员负责提出变更请求，需求部门主管审批变更请求； 4.2网管人员（服务台负责人）及接到用户变更请求的系统管理员负责变更过程的策划，并提交相关领导审批； 4.3 信息科技部总经理负责重大变更的审批。 4.4 各系统负责人负责具体变更活动的实施。 5 程序 5.1 变更的范围 在本程序中对变更的定义为：可能影响到银行IT基础环境的一种物理或流程的改变，一般情况下，变更仅仅在必须的情况下才进行实施。 a)解决IT环境现有或未来存在的问题 b)为满足业务需求提供新的或修改的功能 本流程仅仅包括IT基础环境或与基础环境相连的系统，本变更管理流程也由此些内容组成： a)针对物理设备的变更(e.g. 服务器，客户端，网络布线，网络设备，硬盘，路由器 等) b)针对通讯和协议方面的变更(e.g. IP地址，相关变量设置等) c)针对操作系统的变更，包括网络操作系统 (e.g. 安装，版本控制，系统设置等)

d)应用开发上线前的变更 e)任何由外部单位（如IBM）实施的可能会影响到银行IT基础环境的变更必须严格按 照变更管理流程来执行。 5.2 变更分类 根据变更的重要性及变更的类别对变更进行分类。 a)变更的重要性:与变更的紧急程度有关 b)变更的类别:与变更对成品环境带来的影响和风险有关 5.2.1 变更的严重等级 5.2.2 变更类别 变更的类别是由如下两个方面来判断: a)影响: 变更对业务的影响，如服务的可用性 b)风险: 变更的技术复杂性 下表显示了与这些参数相关的变更的分类： 影响评估 IT变更影响被划分成高，中，低3个类别，变更失败对业务产生的影响是衡量影响的关键因素：

员工手册(完整版,超实用)

文档名称: 员 工 手 册

手册目录第一章总则 第二章经营理念 第三章员工权益行为准则 第四章人才甄选与任用 第五章考勤制度 第六章薪资制度 第七章奖惩条例 第八章生活管理 第九章员工行为规范 第十章员工福利政策 第十一章环境卫生、工业安全与消防常识第十二章申诉与协调

第一章总则 本着促进劳资关系和谐发展，稳定劳动生产力之目标，本公司制定员工手册以规范管辖部门与所属员工之各项权利与义务，除明定企业对员工之责任外，亦为员工建立工作与生活之守则方针，协助员工明确地了解劳动目标与公司制度规范，教育员工加强企业共识，增加向心力，促进公司拥有身心健康，具有竞争力和专业知识之人力资源，最终达到劳资同心，共存双赢的目的。 1.1本工作手册针对员工的招聘、任用、考核、奖惩、薪资福利、员工代表工会组织等相关规定有详细说明，旨在给予员工一套行为与生活标准。员工于任职期间除享有公司提供之福利待遇与国家规定之劳动者权利，同时应遵守公司各项规章制度，履行劳动者提供劳动力之义务。 1.2公司与员工签订劳动合同，是为本手册施行之依据，员工任职后即与公司形成合同约束关系，具有法律的约束力；本员工手册规范之权利义务属企业与员工双方之责任，违反之员工依本手册之奖惩办法处置，倘有疑问亦应依循规定之申诉流程诉请处理。 1.3本手册所称之员工，系指受所有雇于本公司从事工作获取报酬并与公司形成劳资关系之人员。 1.4本员工手册以最新颁布版本为准，本册版本为：2019-11-28

全员参与，不断改善 第二章经营理念 ※公司简介※ 广东ＸＸ科技有限公司，是以生产益智玩具、塑胶配件等塑胶制品为主的香港独资企业，产品远销欧美、东南亚等国家和地区。 公司除以生产为要务，力行提升竞争力，同时更以创造就业机会、重视环保、照顾员工、回馈社会为经营责任。公司努力为员工提供一个和谐温馨的生活空间和积极向上的内部晋升、激励机制。 公司以“全员参与，持续改善”为管理模式和经营理念，意味着在全球范围内寻找任何机会使本公司业务不断提升并追求利润的不断增加。 专注成果以客户为向导，专注对客户的承诺，取消与达成这些成果不相干的行为，任何部门和员工从观念上要从客户需要出发，以客户为中心，以客户需求为目标，努力通过各种先进的工作方式达成客户需求，力求用最简捷、最经济的方式和方法达成，追求以高投入创造效益，以完美的品质与最佳成本相结合，有效利用公司资源达到最理想的结果与成绩。 本公司强化全员参与之团队合作精神，成员要有锲而不舍、不达到目的不罢休的意志；要有追求丰厚回报、更高目标、更好效益之企图心，主动积极是共同奋斗之体现，我们会创造一个开放，支持多元化的工作环境，满足能力提升的学习机会及自我发展的职业生涯空间。 我们追求完美的品质与最佳的成本，不断提高公司获利水平，这要求公司人

自由加入工会及集体谈判的权利管理程序

自由加入工会及集体谈判的权利管理程序 1、目的 建立并维持公司自由结社与集体谈判的政策或程序,尊重员工自由结社、参加工会和集体谈判的权利，确保公司活动符合法律法规及相关社会责任体系的标准要求。 2、适用范围 适用于所有受聘于本公司各职能范围内的员工 3、职责 3.1文控负责《自由加入工会及集体谈判的权利管理程 序》 3.2总经理为工会或员工代表的选举产生及其各项活动提供必要的资源 3.3行政部协助员工组建工会,支持员工选举员工代表和集体谈判的建立、运行或管理,并为工会与员工代表的活动提供场所与相关便利条件,而不以任何方式干扰或介入其活动4、程序 4.1 公司确保任何参与组织工人的工会成员、员工代表和员工不会因为作为工会成员或参与工会活动而受歧视、骚扰、胁迫或报复，员工代表可以在工作地点与其所代表的员工保持接触。 4.2所有员工可以按自已的意愿自由依法组织或参与工会和

进行集体谈判，公司应尊重员工的结社自由和集体谈判，不得阻扰员工结社或其他组织 4.3任何情况下，员工代表都不应被视为是工会代表的替代，员工代表可以独立进行活动，员工代表可以参加工会，得到工会认可。 4.4公司确保员工代表有权就社会责任相关事宜作出表达促进与管理层之间沟通，并把这种沟通视为是社会责任的关键组成部分。公司保护员工及员工代表的基本利益，尊重员工及员工代表以及所提报告、建议及意见书 4.5公司建立并维持与员工代表定期对话的制度，至少每季度进行一次对话，必要时可以召开临时会议。公司支持并协助员工成立工会，管理代表应定期联系员工代表，定期就员工所关注的问题进行对话，当集体谈判受到法律法规限制时，员工可以通过职工代表或以书面形式与管理者代表进行沟通。 4.6员工代表或员工所递交的报告、建议及意见书等由管理代表或其委托人按总经理意见在 15工作日对所有报告、建议及意见书等书面形式作出回答并公布且保存记录。 4.7为避免语言或肢体上的冲突，公司资方及其亲属，私人代表不得参加工会。 4.8公司为集体谈判的员工代表或员工提供场所和时间上的

变更管理程序

变更管理程序 Revised by Petrel at 2021

变更管理程序 1.目的：适用于本公司在制作及生产中之工艺﹑制程﹑性能等工程规范在投入过程中产生问题时,需由客户提出或工程变更来改善以确保作业,并使变更及时,准确和有效;确保工程变更处于受控状态. 2.范围：适用于本公司所有的产品在打样过程,生产过程发生的工程变更. 3.术语： 3.1生产场所变更:指各产品的生产制造地点（包括全部产品和部分产品）由“本厂”转移至 “别厂”生产或生产场所搬运或外发生产加工。 3.2机台设备变更:指生产该产品的重主要或关键机器设备(指生产该产品必不可少的设备为重 主要或关键设备)的移动或变更。 3.3生产工艺变更：增加或删除工序及加工先后顺序调整或工艺参数调整。 3.4原材料厂家及材料牌号的变更：指更换购买原材料厂家或产品更换其它材料生产。 3.5重要管理人员的变更：如法人、车间（主任/主管）、品质/工程负责人（经理）的变更。 4.权责: 4.1工艺部/项目小组:为所有变更运作的主导部门，负责对客户所提出变更的评审及实施，召集相关部门的人员对变更进行相关的讨论评审和沟通，确保变更的可行性及有效的转化为内部要求。 4.2其它相关部门:配合变更运作的主导部门对变更的可行性和要求进行评审，对内部变更的提出和评审，确保变更的有效实施。 5.0流程

6补充说明: 6.1设计变更提出的时机 6.1.1外部变更：由客户提出的设计变更，如：产品的性能、功能、规格参数、外形结构等 变更，该类变更通常由客户向本司发出客户变更通知单，由业务部将相关变更通知及料转入工厂内部的工程部/项目小组。 6.1.2内部变更：该类变更由工厂内部的职能部门以《变更申请书》的形式向工艺部/项目小 组提出申请： 1）由生产场所所引起的变更：该产品的生产是在不同的工厂或在一个新增的厂址进行 的；该类的变更通常是由工厂内部的厂务部提出申请； 2）原材料的变更：指用于直接构成产品组成部分的原材料，该产品的生产是用了不同 于生产件批准时的材料，包括：不同的供应商、不同的型号规格等。该类的变更通常来 源于厂务部或采购部分。及环境管理方面的变更申请由厂务部提出. 3）制程及制程参数变更：该产品的生产过程中的制程参数或制程(包括工序的调整、增 减)是不同于生产件批准时流程或参数，该类变更通常由生产部的各个车间提出。 4）检查、判定/试验标准的变更：该用于产品的检查(包括抽样、允许等)、判定/试验 (包括功能、性能等以及新技术的采用)标准不同于生产件批准时的标准。该类变更通常 由各个车间以及品质部提出。 5）模治具的变更：使用了新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等 不同于生产件批准时的模具。该类变更通常由各个车间提出。 6）人员变更：指环境/品质最高管理者变更以及当制造作业人员变动比例超过50%时,这 类变更通常由厂务部和品质部提出。 7)包装方式的变更：用了不同于客户批准的包装方式或材料等变更，这类变更通常由品 质部和生产部提出。 6.1.3对于上述变更若涉及到产品的环境物质的影响，也需要进行相关变更申请的提出。

关于工人具有结社自由权利的规定

关于工人具有结社自由权利的规定公司应尊重所有员工自由组建和参加工会以及集体谈判之权利。 ?在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，公司应协助所有员工通过类似渠道获取独立、自由结社以及谈判的权利。 ?公司应保证此类员工代表不受歧视并可在工作地点与其所代表的员工保持接触。 结社自由权包括组织工会的权利、成立国内劳工联盟的权利以及参与国际劳工同盟组织的权利。组织工会权及集体谈判权也属于国际人权文件中规定的基本权利。其中组织工权不仅包括工会组织免于雇主干涉及歧视的权利，也包括发起工会的成员不被解雇及报复的权利。自由结社权是核心劳工标准的基石，国际劳工组织一向特别强调对工人自由结社权利的保护。 公司应充分尊重工人自由结社和集体谈判的权利，允许工人自由组织工会和参加工会组织。公司不得干涉和限制工人自由结社的权利，也不得因工人参加工会而被处罚或歧视他们，如拒绝雇用、威胁开除、限制晋升职务、限制提升工资、限制加班或安排过多加班、或者调往工作条件差的岗位以示惩罚。 公司可以建立一个公正合理的解决劳资纠纷的机制，成立有工人代表参加的劳动争议调解委员会，明确并公布解决劳动纠纷的程序和方法，指定专人负责收集处理工人的投诉和申诉。 公司可以提供必要的培训，解释工会和工人代表的性质、功能、权利、选举方法、与公司管理代表的沟通方式等等，公司还可以提供合适的场地、资金、设备和工作时间，方便工人代表履行其职责。 工会充分代表工人利益，工人代表可以充分接触工人，并就工人关心的工作时间、工资报酬和安全卫生等劳工问题与公司管理代表进行有效的协商，争取工人的基本权利，而且公司供了合理的支持，才可能符合标准的要求。 杭州盛源家俱有限公司

IT服务变更管理程序

服务变更管理程序 目录 1简介 (4) 1.1 目的 (4) 1.2 适用范围 (4) 1.3 术语表 (4) 1.4 引用文件 (5) 2 职责 (6) 2.1 项目经理 (6) 2.2 变更委员会(CAB) (6) 2.3 变更实施人员 (6) 3 流程图 (7) 4 具体内容 (8) 4.1 变更请求 (8) 4.2 记录和过滤变更 (8) 4.3 评估紧急程度 (8) 4.4 确定风险变更等级 (8) 4.5 影响和资源评估 (8) 4.6 批准 (8) 4.7 计划变更 (8) 4.8 构建/测试和实施变更 (8) 4.9 测试 (9) 4.10 发布 (9) 4.11 评估变更 (9) 4.12 关闭变更 (9) 4.13 紧急变更 (9) 4.14 变更管理过程的KPI (9) 5输出的文件和记录 (11)

ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施 ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施下载报名表内训调查表 【课程描述】 随着IT专业人士对ITIL最佳实践的广泛认可和IT服务理念的不断深入， IT服务管理体系ISO20000标准的实施和认证已成为组织进行IT治理和IT服务管理的重要手段和方法。而作为IT服务管理体系实施的重要驱动力和手段，内部审核不仅是ISO20000-1:2005标准的基本要求，同时也是驱动体系有效执行、了解体系差距的重要手段。作为既是体系检查员，又是体系辅导者双重角色的内部审核人员，其能力和表现对体系价值的实现和推广起着关键的作用。 本课程目的就是通过大量的案例练习，对内审员进行全面系统的培训，使内审员了解标准的要求和精髓，理解审核的目的和作用，掌握流程审核的技巧和方法，从而在内审工作中实现由符合性检查到增值性流程审核的价值。 【课程帮助】 如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO20000管理资料手册 【课程对象】 IT服务管理人员，欲将20000导入组织的人员，在20000实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事IT 服务管理工作的人员。 【课程大纲】 第一部分：IT服务管理发展的历程 1、IT服务基本概念和原则：质量、服务、管理体系和PDCA 2、ISO20000标准简介 3、ISO20000标准与ITIL、ISO27001、CMMI、ISO1550 4、COBIT、MOF、ISO9000、6Sigma的关系 4、IT服务管理体系ISO20000标准的架构 第二部分：IT服务管理体系ISO20000-1:2005标准条款（结合案例） - 管理体系要求（条款3） - 策划和实施服务管理（条款4） - 策划和实施新的或变更的服务（条款5） - 解决流程（条款8） - 控制流程（条款9） - 发布流程（条款10）

QMS-W-02-06结社自由和集体谈判权管理程序6

发斯特精密 结社自由和集体谈判权利管理程序 （ISO9001：2008） 修订记录 项次申请单 编号 修订 日期 修订 页次 修改内容 修改后 版本 适用部门会签 ■营销中心■技术部■模具部■财务中心■行政中心■ ISO事务所 ■品质部■生产部■PMC课■采购课■外协课■仓库课■压铸课■冲压课■研磨课■高光课■包装课■知识产权组 注:请于适用部门方格内涂“■”，并由相关部门负责人会签。 文件编号QMS-W-02-06 版本A/0 印章处： 此文件盖有红色“受控文件”制定部门行政中心总页数6页 制定日期 审核日期 核准日期

1.0目的 为了保障员工结社自由和集体谈判的权利,特制定本程序。 2.0范围 本程序适用于全体员工。 3.0责任 3.1人事部负责执行员工结社自由和集体谈判, 记录相关事件。 3.2公司SA8000社会责任管理代表、总经理: 负责接收有关的投诉内容, 与工人代表进行沟通。 3.1工人代表: 了解投诉内容，进行分析, 与公司管理层沟通。 4.0定义：无 5.0参考文件 5.1《劳动法》 5.2《劳动权益保障规定》 6.0程序 6.1工司应尊重所有员工信仰, 组建和参加工会或工人组织的自由以及集体谈判之权利。 6.2在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，公司协助所有员工通过类似渠道获取独立、 自由结社以及谈判。 6.3公司保证工人组织的成员、工人代表不受歧视并可在工作地点与其所代表的员工保持接触。 6.4当员工结社自由权利和集体谈判权利受到侵害时，可向总经理反映，由总经理亲自处理， 并将结果公布于众，人事部应记录整个过程。 6.5 劳资双方可以通过定期协商的形式进行集体谈判, 集体谈判的结果和过程应予以详细记 录。集体谈判的协议对全体员工有效。 6.6 如发生员工集体罢工事件和比较大的劳资纠纷，人事部必须立即向公司高层报告，并在需 要时报告当地政府和劳动管理部门，积极开展劳资双方谈判，以使事件得到及时平息。 6.7事件之后，公司高层管理层必须要求人事部协同各部门主管开会检讨公司政策、管理制度 上的缺少、执行上的问题以及分析事件发生的根本原因，采取有效的纠正和预防措施，注意收集员工的意见或建议，尊重员工的诉求和解决问题。 6.7对于不满本公司惩罚或其他管理规定的员工，可以透过口头或书面方式或通过员工代表向 总经理或人事部提出投诉，也可通过员工意见箱反映。 6.8 总经理或人事部应协助投诉的员工进行沟通，了解投诉的内容细节；如需要，收集有关证 据并做出分析, 并以口头或书面向投诉员工回应。 6.9所有投诉应由人事部保留书面记录。 7.0参考文件 7.1《员工代表选举管理程序》 7.2《员工代表选举结果》 8.0记录 8.1投诉处理记录

变更管理流程

IT服务管理体系变更管理流程 文件编号： ITSS-15-06 版本/版次： V1.0 生效日期： 2019.6.1

目录

1. 目的 (4) 2. 范围 (4) 3. 名词术语 (4) 4. 变更的分类和分级 (5) 4.1.变更分类 (5) 4.2.变更优先级 (5) 4.3.变更审批 (6) 5. 流程角色 (6) 6. 流程 (8) 6.1.变更管理流程 (8) 6.2.紧急变更受理流程 (11) 6.3.重大变更受理流程 (12) 6.4.变更回顾及改进 (14) 7. 审核 (15) 8. 关键绩效指标（KPI） (15) 9. 变更管理和其它流程关系 (16) 10. 参照文件 (16)

1.目的 制定公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态；严格管理与IT服务质量和软件开发过程中条件有关的任何变更，维护IT服务的质量、安全和功效。 2.范围 本规程适用于所有可能影响公司IT服务质量的安全性、一致性、有效性的变更。 3.名词术语 ?变更 在日常维护中对冲压自动化系统各软硬件IT资源、服务等（CI）的变更。涉及合同变更及单独立项的变更不在此流程范围内。 ?变更请求单（Request For Change, RFC） 变更申请人填写并提交变更请求。变更请求单中需包含变更的原因、内容、变更的类型、影响分析、采取的计划或步骤等信息。（在下文中称为变更申请） ?变更委员会CAB 变更委员会成员由变更委员会负责人（各中心领导）、总监、部门经理、变更经理、客户代表、客户方的业务人员、技术专家、咨询顾问等人员组成。具体人员根据每次会议讨论的变更内容而定。

项目办法变更管理程序

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1 目的及范围 本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。 本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2 术语 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5 工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。 3.6 质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。 3.7物资采办处负责审核设备材料变更的可满足性，审批甲乙供材料界面变更，组织物资采购变更。

3.8 公共关系处负责审核建设用地变更的可满足性，组织林业、矿压和文物等工作变更。 3.9 项目联络办公室负责集中建设项目变更事项与项目业主的协调、跟踪工作。 3.10 项目部负责接收服务商提出变更，组织监理或PMC对费用、方案和工期变更等进行全方位审查，审批权限范围内的变更，向服务商下达变更执行通知，监控服务商执行变更。 4 程序内容 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4 对费用变更进行审查。 4.1.3.5 费用变更报批程序：对于合同约定由业主承担的变更费用，由计划处按《投资管理办法》报投资管理委员会审批；需要报专业公司审批的，由计划处报专业公司。 a）非变更类签证或合同范围外需按现场实际发生签认工程量进行结算的，填报“变更（签证）工程量确认表”进行审批。

b）所有变更、签证申请审批必须附有费用估算，审批的估算额为结算的最高限价。变更审批时具备费用包干条件的尽量实行费用包干，最终费用审定以招标文件和合同为依据，且审定金额不能超过申请审批阶段的审批金额。变更签证申请时无费用估算的视同无费用增加。 4.1.4 方案变更 4.1.4.1 方案变更包括变更原因、设计方案、施工方案、变更对相关工作的影响等内容。 4.1.4.2 4.1.4.3 4.1.4.4 4.1.5 4.1. 5.1 4.1. 5.2 4.2 4.2.1 可研变更：是指可研批复后，项目规模、范围、工艺技术、投资等发生重大变化，可研报告需要重新编制的变更。 4.2.2 变更提出：可研变更一般由上级部门或项目业主直接下达调整通知，也可由项目经理部提出变更建议，计划处上报上级部门或项目业主，经上级部门明确后，集中建设项目按照代建合同约定，由项目业主组织修改可研报告、办理补充评价等前期工作。 4.2.3 集中建设项目

自由结社和集体谈判

XXXXXX有限公司发文编号﹕MS-WI-09 自由结社和集体谈判发文日期﹕2012年08月31日 1.一. 目的 认识并尊重雇员行使合法的自由集会和集体谈判权利。 2.适用法律法规 《中华人民共和国劳动法》１９９４年７月５日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，１９９５年１月１日起施行。 第七条劳动者有权依法参加和组织工会。工会代表和维护劳动者的合法权益，依法独立自主地开展活动。 第八条劳动者依照法律规定，通过职工大会、职工代表大会或者其他形式，参与民主管理或者就保护劳动者合法权益与用人单位进行平等协商。 3.工作程序 3.1.工厂不歧视员工参加合法的结社和集体谈判。歧视的形式包括但不限于： 工资惩罚 闲置 解雇 不要不合法的歧视选择不参加结社或集体谈判的员工 不要歧视曾经参加合法自由结社或集体谈判的雇工-如：用黑名单的方式或面谈提问。 3.2.员工在休息时间可以自由运动，除非这种运动影响其他员工的工作。 3.3.没有正常的安全理由，应允许员工离开工厂。 3.4.工厂委派合格人员负责沟通、实施、监督有效的实施工厂自由结社和集体谈判政策。 负责人： XXX 职务：人事主任 工作职责： ●培训全部相关员工，包括负责监管工人的干部关于工厂自由结社和集体谈判政策， 尊重合法的自由结社和集体谈判。 ●负责调查和解决呈报上来的歧视曾经参加合法自由结社或集体谈判的雇工的案例。制表：批准:

XXXXXX有限公司发文编号﹕MS-WI-09 自由结社和集体谈判发文日期﹕2012年08月31日协助员工选举员工代表。 3.5.培训全部相关员工，包括负责监管工人的干部关于工厂自由结社和集体谈判政策。 工厂将保存详细的培训内容，如课程日期，受训人员名单，培训内容。 3.6.负责人将转达工厂关于自由结社和集体谈判的政策。 工厂将保留传达的详细资料：如日期、方式、员工姓名或班组或部门名单、内容，和方式以确保每个员工都知晓。工厂保留一份传达记录以供审核。 制表：批准:

项目变更管理程序

QHSE 管理体系程序文件 项目变更管理程序 文件编码： GJXB/QHSE/CX20/2011 修 改 码：

2012-04-28发布2012-05-10实施中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 Pipeline Construction Administration Department

1 目的及范围 本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。 本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2 术语 2.1 变更：是指对合同约定事项的调整。与批复可研和初设不一致的，应签订补充合同。 2.2 变更评估：是指对变更的原因、责任及对项目工期、投资、质量和HSE方面的影响进行分析判断，明确变更的可行性和必要性。 2.3 工程相关第三方：是指工程涉及的第三方，包括地方政府、沿线群众、公路、铁路、电力、军队等中石油外部单位和石化、销售、管道、油气调控中心等中石油内部单位。 3 职责 3.1计划处是项目变更的归口管理部门。负责组织变更评估，审查初设变更投资，综合平衡分析变更投资和工期，接收上级部门或项目业主提出的变更以及工程相关第三方提出的资源、市场和工程界面方面的变更，上报变更和接收变更批复。 3.2 造价与法律事务处负责根据合同条款和有关规定审核费用变更。 3.3 财务处负责审批工程保险变更。 3.4 工程管理处负责审核施工方案和施工工期变更，审批建设组织模式变更，组织开展无损检测变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5 工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。 3.6 质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。

MO-ES-077纠正和预防管理程序

1.目的 为了对违反标准或体系文件规定的事项采取有效的纠正或补偿措施，更好地进行持续改进，使体系保持与标准的符合性、有效性，特制定本程序。 2.范围 适用于本公司体系覆盖的所有职能部门。 3.定义 无 4.职责 4.1.管理者代表、管理部分别通过管理评审、内部审核的手段组织各职能部门制定纠正和/或补偿措施，并组织整改效果验 证。 4.2.工会、管理部就员工反映或公司发现的违反标准的问题，采取调查处理的手段制定纠正和/或补偿措施，并监督该措施 的实施。 4.3.各职能部门在管理者代表、管理部、工会组织下制定纠正和/或补偿措施，并予以实施。 5.程序内容 5.1.制定措施的需求来源：处理员工疑虑、员工反映、内部审核、管理评审、外部审核。 5.2.制定措施的操作步骤： 5.2.1.弄清楚事项的关键内容，分析出问题产生的主要原因。 5.2.2.查找标准及体系中相关法律法规的要求，确定采取纠正和/或补偿措施后应达到的目标。 5.2.3.责任部门在涉及此类问题的范围进行排查，将相同或类似的情况全部甄别出来。 5.2.4.根据排查检索反映出来的现状与应该达到的目标之间的距离，组织责任部门制定纠正和/或补偿措施，并确定所需的 整改期限，需要予以补偿的，要确定补偿方式及合法的补偿额度。 5.2.5.纠正和/或补偿措施的实施结果以记录的形式体现“不符合项报告”的实施结果栏中，整改期满时，由管理者代表、 管理部组织相关职能部门巡查验证。 5.2. 6.采取的任何纠正和/或补偿措施应考虑法律法规、问题的严重程度、实施客观条件三个方面。 5.3.各要素纠正和/或补偿措施列示： 5.3.1.当发现公司存在童工现象时，按《拯救童工和保护未成年工程序》规定执行。 5.3.2.当发现或员工反映公司存在强迫劳动现象时，管理者代表要求管理部协同工会进行调查处理，制止该行为，并对责 任人按照〈员工手册〉要求对责任人进行行政处罚，在全公司通告，以避免该现象再发生。 5.3.3.对有妨碍员工正常的结社和参加工会的行为，由工会主席与责任部门或责任人进行交涉，确保员工的结社自由。 5.3.4.歧视：如公司发现员工在工作过程中，如标准所述各项存在差别待遇时，员工可以向工会或管理部投诉，工会和管 理部应协同调查并予以纠正，相关责任人就此行为向受歧视员工道歉，必要时公司就此差别向该员工实施补偿。 5.3.5.当出现工伤或在工伤处理上出现不符合时，按照《员工工伤处理及工伤返岗及预防程序》的规定执行。 5.3. 6.环保、消防、职业健康等事项上出现不符合时，要与国家主管部门进行协调，制定纠正措施、实施整改、验收，公 司予以必要的投入（如兴建设施等），因这些原因给员工身体造成伤害的，公司按照相应法律法规予以必要的补偿。 5.3.7.职工生活管理出现不符合的，属于员工个人问题的，由管理部行政经理安排人员监督整改，属于公司问题的，管理 部行政经理组织人员予以必要的设施改造，管理部进行验证。