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组织、领导传销活动罪解析

组织、领导传销活动罪解析Analysis of the Crime of Organizing and

LeadingPyramid Selling

摘要

本文运用刑法学理论以及一些研究成果，对组织、领导传销罪进行了系统的解析，研究的目的是想通过对于组织、领导传销活动罪本质的分析，对该罪犯罪构成要件的阐述，通过比较研究方法，全面、系统地揭示组织、领导传销活动罪与容易混淆的其它罪名的区别，以便科学地指导刑事司法活动。

第一部分是对于组织、领导传销活动入罪问题的研究。第二部分对于组织、领导传销活动进行了界定，明确了传销的概念和特征，区别了传销与直销行为。

第三部分是论述该罪的主体问题。第四部分笔者对于“情节严重”的相关要素进行了分析。第五部分对于组织、领导传销活动罪与一些罪名进行了辨析。

关键词：组织、领导传销活动罪，传销，直销

Abstract

This dissertation bases on criminal theories and some research findings, it analyses the crime of organizing and leading pyramid selling in order to clear the component and to make fine distinctions with others.

Part1 is about why organizing and leading pyramid selling should be crime. The second part defines organizing and leading pyramid selling, clarifies the concept and characteristics of pyramid selling, distinctes between pyramid selling and direct sales.The third part discusses the subject of crime. At the fourth part, writer analyses "gravity of the circumstances".Part five discusses the differences of this crime with others.

Key Words:Analysis of the Crime of Organizing and Leading Pyramid Selling, Pyramid Selling, Direct Selling

国际知名传销公司奖金制度之比较研究——以永久、如新公司为例组织、领导传销活动罪解析

绪论

多层次直销自上个世纪八十年代进入中国，由于当时中国市场机制不健全，法律规定不完善，多层次直销活动逐渐发展成为传销活动，传销活动不仅给参与者带来了巨大的经济损失，而且造成中国市场秩序的混乱，给社会生活造成了严重的影响。随着中国经济的迅速崛起，传销活动在中国也变得日益猖獗，从“传销教父”杨玉勇到黑龙江“3.01”特大传销案，从“3.1蝶贝蕾”传销案到亿霖传销案，我们看到了无论是采取行政手段还是经济手段都不足以遏制传销活动的发展和肆虐，以往通过法规的形式对于传销活动的规制已经不足以遏制传销活动的泛滥，传销活动纳入刑法规制的范畴成为必然。

国外很多国家对于传销活动进行了立法，美国有州立法和联邦立法进行双重规定，日本《无限连锁会防止法》不仅禁止开设、运营无限连锁会的行为，也禁止职业劝诱和劝诱他人加入无限连锁会的行为，韩国《直销法》为我们的传销立法提供了借鉴作用，在这样的背景下，中国进行传销刑事立法是大势所趋。可喜的是，新出台的《刑法修正案（七）》将组织、领导传销活动的行为纳入了刑法规制的范畴，采取刑事手段对传销活动予以制裁，在中国传销立法进程上又迈进了一步。

中国对于传销罪的立法不同于国外的相关规定，只对于组织者和领导者进行了相关的刑事立法，同时我们应该看到，对组织、领导传销活动的行为予以制裁的合理性，由于中国关于传销活动的刑事立法刚刚出台，对于组织、领导传销活动罪该如何适用存在着模糊的界限，这无疑会引起我们在法律适用中的困惑，笔者试图通过对组织、领导传销活动罪的相关要件进行分析来明确罪与非罪的界限，通过比较研究的方法对相关的罪名进行辨析，以明确此罪与其它罪名的界限，使得组织、领导传销活动罪在司法实践中得到更好的适用，全文的创新之处在于对于组织、领导传销行为进行了全面的解析，并对于犯罪主体进行了非常明确的阐释。

贰、组织、领导传销活动入罪问题

一、国内外关于传销的立法

（一）域外关于传销的立法规定

1.德国关于传销的立法规定

德国将传销行为称为“级差式顾客招徕”或“雪球系统”，[1]德国对于传销活动的规定主要是基于《反不正当竞争法》。该法对于传销行为进行了刑事处罚，以通过这种严厉的刑罚规定来保护消费者避免受到招徕者的侵害，从而更有效地保护消费者的利益。

2.日本关于传销的立法规定

日本将传销行为称为“老鼠会”，日本政府在1978年制定了《无限连锁会防止法》，该法禁止开设、运营无限连锁会的行为，也禁止职业劝诱和劝诱他人加入无限连锁会的行为，将上述行为入罪，并规定了罚金刑和自由刑。

3.韩国关于传销的立法规定

1995年韩国制定了世界上最为系统的直销法：韩国《直销法》，该法成为直销立法的典范，对于直销行为进行了详细系统的规定。《直销法》对于各种直销模式，特别是多层次直销模式较为详实的规定为各国的直销立法提供了借鉴。

4.台湾地区关于传销的立法规定

台湾在上世纪90年代初期颁行了《公平交易法》，该法禁止了多层次传销活动中参加人的劳动报酬主要基于拉拢人加入，而非基于产品销售的行为。台湾地区对于传销行为的规定是较为详实具体的，这对中国的传销立法和司法提供了很好的借鉴作用。

（二）中国关于传销的立法演进

中国对于传销的立法经历了四个阶段：无法律规制阶段、严格限制阶段、全面禁止阶段和传销行为入刑阶段。

以前中国对于传销行为的规定只是停留在行政处罚阶段，这对于中国打击传销活动非常不

（以下简称《批《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》

利，

复》）中首次规定了对于传销犯罪的刑事处罚，该批复明确规定对于情节严重的传销和变相传销行为按照非法经营罪进行处理。这一规定为我们对传销行为进行刑事处罚提供了法律依据，但是这一规定同时遭到了法律界严重的质疑，以司法解释的方式直接将一种行为升格为犯罪似乎不符合罪刑法定原则，因此关于传销行为入刑的呼声愈来愈高，2009年2月《刑法修正案（七）》的出台正式将传销犯罪纳入了刑事制裁的范畴。

二、组织、领导传销活动入罪的评析

（一）组织、领导传销活动应该由刑法规制

国际知名传销公司奖金制度之比较研究——以永久、如新公司为例

中国当前传销活动频繁，传销的手段越来越多，也变的越来越隐蔽，组织更为严密，危害性也越来越大，越来越多的人参与到传销活动中去，这其中包括农民、工人，还包括一些大学生和高级知识分子，传销已经成为社会的一大恶疾。刑法存在的目的在于保护刑法法益，“所谓刑法法益是指受刑法规范所保护的利益和价值。”[4]刑法是法律的最后一道防线，当某种社会关系用其它法律调整可以起到行之有效的作用的时候，就没有必要用刑法来调整，只有当用其它法律不足以对某种行为进行规制时，就必须发挥刑法的作用了。传销活动之所以被纳入刑法调整的范畴，在于组织、领导传销的行为严重侵害了个人利益和社会利益，行政调整和民事调整对其已经不见成效了。

组织、领导传销活动的行为严重侵害个人的财产所有权、严重扰乱社会秩序、

严重违背社会道德。传销组织带有“邪教”特征，具有严重的社会危害性，假如传销活动无限制的发展下去的话，最终会动摇社会的诚信价值观念，更严重的会引发亲戚朋友之间的信任危机。

（二）组织、领导传销活动应该独立成罪

在《刑法修正案（七）》出台之前,中国刑法中没有关于传销犯罪的专门规定，对于传销犯罪主要是按照非法经营罪进行定罪处罚的。这种处罚依据的是《批复》，《批复》首次规定对于传销行为按照非法经营罪定罪处罚。“2001年6月9日，海南省琼山市人民法院刑事审判庭经开庭审理，以非法经营罪一审判决两被告，一个为有期徒刑4年并罚款2万元人民币，另一个为有期徒刑3年零6个月并罚款4万元人民币。”[5]该案例是中国第一次对于传销分子按照非法经营罪进行惩处，开启了用非法经营罪对于传销行为进行定罪处罚的先河，用非法经营罪规制传销行为，为中国用刑事手段规制传销活动提供了法律依据，在一定时期内起到了打击传销活动的积极作用，但是，随着传销活动的形式变化和中国经济形势的发展，用非法经营罪规制传销犯罪活动的弊端也渐渐显示了出来，因此将传销行为独立成罪具有合理性和必要性。

叁、组织、领导传销活动的界定

一、传销活动的界定

（一）传销的概念和特征

1.传销的概念

传销这个词为中国所独有，其最初是指多层次直销的经营模式，是直销方式的一种，后来多层次直销在中国发展出“金字塔”销售来诈财，中国政府开始对传销行为进行规制。在《刑法修正案（七）》颁布之前，中国的传销概念不仅包括国外的“金字塔”式的销售，还包括“团体计酬”方式的多层次直销模式，《禁止传销条例》规定了三种传销方式：一是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其它人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动

发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其它经济利益，下同），牟取非法利益的；二是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其它人员加入的资格，牟取非法利益的；三是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其它人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。我们通常将该三种传销模式简称为“拉人头”、“骗取入门费”和“团体计酬”。笔者在组织、领导传销活动罪的研究范围内所讨论的传销不包括“团体计酬”的方式，其具体的原因在下文中做进一步详细的论述。

2.传销的特征

（1）传销人员通过传销活动来牟取非法利益。

（2）传销活动具有欺骗性。

（3）传销组织具有层级性。

（4）参与人数众多。

（5）地下性。

（二）传销与直销的辨析

为了进一步明确传销行为，我们需要将相关概念进行一下辨析。中国相关立法在传销概念的使用上曾经出现过混乱，广义的直销包括单层次直销和多层次直销，单层次直销就是直接的销售，是狭义上的直销，例如我们常见的雅芳的销售模式，而多层次直销就是采取“团体计酬”模式进行的销售，不通过店铺销售，而通过发展下线的方式进行的产品销售，中国《禁止传销条例》中对传销进行了界定，包括“拉人头”、“收取入门费”和“团体计酬”三种方式，笔者在组织、领导传销活动罪的研究范围内所讨论的传销不包括“团体计酬”的方式，其具体的原因在下文中做进一步详细的论述。为了明确的辨析直销和传销的方式，我们需要做以下的比较分析。

1.单层次直销和传销的区别

两者的区别主要有以下几点：第一，是否以产品销售作为企业营销手段。单层次直销经营的目的是进行产品销售，以销售产品作为公司收益的来源，而传销是以“拉人头”、“收取入门费”的方式获取利润，不具有产品销售的目的，产品的销售只是其获取利润的幌子，脱离产品传销行为仍然能够独立存在，很多企业甚至没有产品；第二，报酬的分配方式。单层次直销企业的销售人员的收入与劳动付出成正比，多劳多得，少劳少得，销售人员按照销售数量获取相应的劳动报酬；而传销人员的报酬是按照发展下线的人数，也就是人头数来获得报酬的，发展的下线人数越多，报酬越高，与销售产品的数量没有直接关系，上线的报酬一般来自下线所缴纳的费用，而并非来自产品的销售利润；第三，是否收取“入门费”。单层次直销企业的加入者不需要缴纳高额的“入门费”，也不需要强制性的购买一定数量的商品才能加入组织；而传销活动中，传销人员要想加入，必须缴纳高额的“入门费”或者强制性的购买一定数量的商

组织、领导传销活动罪的认定

组织、领导传销活动罪的认定 (一)本罪与直销活动中的多层次计酬之间的区别两者都采用多层次计酬的方式，但有很大不同：一是从是否缴纳入门费上看，后者的销售人员在获取从业资格时没有被要求缴纳高额入门费，而前者不交纳高额入门费或者购买与高额入门费等价的“道具商品”，是根本得不到入门资格的。二是从经营对象上看，后者是以销售产品为导向，商品定价基本合理，且有退货保障。而前者根本没有产品销售，或只以价格与价值严重背离的“道具商品”为幌子，且不许退货，主要以发展“下线”人数为主要目的。三是从人员的收入来源上，后者主要根据从业人员的销售业绩和奖金，而前者主要取决于发展的“下线”人数多少和新人会成员的高额入门费。四是从组织存在和维系的条件看，后者的直销公司的生存与发展取决于产品销售业绩和利润，而前者的传销组织则直接取决于是否有新会员以一定倍率不断加入。 (二)本罪与集资诈骗罪的区别 1.犯罪客体不同集资诈骗罪侵犯的是金融管理秩序和公私财产所有权，而组织、领导、传销活动罪侵犯的是社会经济秩序、社会管理秩序和公民的财产所有权。 2.犯罪客观方面不同集资诈骗罪中行为人往往要求他人以资金投入而承诺以利息、红利、利润等形式定期返还巨额利益，一般没有或者很少有商品经营行为，且以本人作为枢纽，与所有受害人直接联系。组织、领导传销活动罪一般以销售产品或提供服务为幌子，存在商品买卖行为，但利益主要靠传销人自己亲自发展下线来获取，没有下线就没有获利。 3.犯罪主观方面不同集资诈骗罪需以非法占有为目的;而组织、领导传销活动罪在主观上具有非法牟利的动机，该牟利行为主要不是通过非法占有经营中所接触的他人财物来实现，而是通过所谓“经营活动”来实现。 (三)本罪与非法经营罪的区别 1.“团队计酬”式传销是根据下线的销售业绩来计算和返还上线的报酬，因此这种传销在本质上是一种经营活动。在本罪所称的传销包括了《禁止传销条例》第7条的三种传销方式的前提下，“团队计酬”式传销的组织、领导行为既成立组织、领导传销活动罪，又成立非法经营罪，两者之间是一种法条竞合关系。 2.根据国务院《禁止传销条例》的规定，“拉人头”和“骗取入门费”式传销中，传销的组织者、领导者对被发展人员是以其直接或者间接发展的人员数量为依据计算和给付报酬的，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格。因此，从性质上看，这两种传销在本质上并不是经营活动，不能构成非法经营罪，其与非法经营罪的法律规定之间不存在竞合关系。

组织领导传销罪量刑标准

刑辩专家张智勇释义组织领导传销罪量刑标准来源:重庆智豪律师事务所编辑：张智勇律师（重庆律师协会刑事委员会副主任）根据刑法第二百二十四条领导传销活动罪量刑标准：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。组织领导传销罪的犯罪构成要件: 1.本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体。 2.本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。另外，要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为，应由直销监管部门处以行政处罚，而不应视为传销罪。情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。 3.本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。 4.本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。组织领导传销罪量刑标准及司法解释：最高法院根据人大关于组织领导传销罪的修证案之规定二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级

打击传销十大典型案例

“打传销、反欺诈、促和谐”专项执法行动打击传销十大典型案例案例一：广西曹××等人涉嫌传销案 2013年6月4日，广西南宁公安机关成功破获曹××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名。侦查查明：2010年以来，犯罪嫌疑人曹××等人以“连锁销售”、“资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参与人员交纳3800元至6.98万元不等的“入门费”，采取“拉人头”形式，从事传销违法犯罪活动。截至案发，发展吉林、广西、甘肃、青海等地人员2000余名，涉案金额5亿余元。案例二：台湾温××等人涉嫌传销案 2013年8月，公安部指挥广西公安机关，联手台湾执法部门开展集中收网行动，成功破获引诱台湾人到广西从事传销的特大传销犯罪组织，共抓获温××、陈××为首的台湾违法犯罪嫌疑人77名，其中，在广西抓获36名，在台湾抓获41名。侦查查明：2011年以来，温××、陈××等人歪曲广西实施北部湾开发、建设东盟自贸区政策，以旅游、考察广西房产开发和“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”为幌子，组织台湾民众到广西南宁，采取集中居住、安排“考察、看环境、讲课”等方式进行“洗脑”，引诱台湾民众参加传销违法犯罪活动。案例三：王××等人涉嫌传销案 2013年5月至今，安徽、江西、广西等地公安机关开展统一收网行动，成功破获王××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，先后抓获传销组织骨干成员121名，其中A级头目64名。侦查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名，采取“拉人头”形式，在广西南宁从事传销违法犯罪活动。为逃避打击，2010年8

月，王××等人陆续带领下线人员从广西南宁转移至安徽合肥，继续活动。截至案发，共发展黑龙江、山东、江西、重庆、甘肃等20个省份参与传销人员近9000名，涉案金额19亿元。案例四：亮碧思公司涉嫌传销案 2013年8月，湖北、湖南、广东、广西等地公安机关共同破获亮碧思公司有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人39名，遣散参与传销人员1000余名。侦查查明：近年来，亮碧思集团（香港）有限公司以销售香薰油、精油、化妆品、红酒等为幌子，以组织大量内地人员到香港、澳门参加“培训”为掩护，采用“拉人头”和按层级返利形式，引诱内地人员从事传销违法犯罪活动，涉及湖北、湖南、广东、四川等多个省份，涉案金额数亿元。案例五：重庆大足明×等人涉嫌传销案 2013年5月23日，重庆公安机关立案侦查明×、郑××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月，重庆、广西、四川等地公安机关开展收网行动，成功破获该案，抓获传销组织A级头目41名。侦查查明：2012年1月以来，犯罪嫌疑人明×、郑××等人以“1040工程”、“纯资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳7万元入门费取得加入资格，鼓吹通过发展下线人员，最高可获返利1040万元，同时规定每人必须发展3个直接下线，并按照发展人员和交纳“入门费”的多少确定级别，获取相应比例的返利。截至案发，共发展人员2000余名，涉案金额1.2亿余元。案例六：上海城商城公司涉嫌传销案 2013年4月15日，上海公安机关立案侦查上海城商城公司刘××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。截至8月底，上海、江苏、安徽、江西、湖南等地公安机关先后采取收网行动，抓获犯罪嫌疑人45名，遣散参与传销人员826名。侦查查明：2012年9月，犯罪嫌疑人

传销犯罪案件的特点与侦查对策

传销犯罪案件的特点与侦查对策 [论文摘要]传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序，侵害了广大群众的经济利益，而且影响社会和谐稳定，具有极大的社会危害性。为了更有效打击传销犯罪，《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。但在司法实务中，侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境，文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题，提出一些应对之策。 [论文关键词]传销犯罪侦查难点对策传销犯罪作为一种严重的经济犯罪，具有较强的经济破坏性和思想毒害性，严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。随着我国打击传销犯罪力度的不断加大，传销犯罪活动已由公开转入地下，不断变化犯罪形式，具有更强的隐蔽性和欺骗性，大大增加了打击传销犯罪的难度。一、办理传销犯罪案件难点分析传销犯罪属于典型的涉众型经济犯罪，经侦部门在侦办传销犯罪案件中主要遇到“五大难题”，即立案难、抓捕难、取证难、追缴难和处理难。（一）立案难首先，对传销的主观认识不到位在一定程度上阻碍着传销犯罪立案工作的进行：有的地方认为传销牵涉人员众多，查处不利于当地的稳定；有的地方分不清非法传销与合法直销的区别，认为是合法的市场经济活动；有的地方甚至认为传销活动对当地的经济有促进作用，进行地方保护等。其次，传销的犯罪手段多样，多以代理商、加盟店等形式出现，迷惑性强，而前期获取的证据又非常有限，使得经侦部门对某些行为难以定性并及时立案，容易错失最佳打击时机。再次，传销的窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致，并且为了逃避打击，频繁迁移犯罪窝点，主要犯罪地难以确定，常引发管辖争议。此外，虽然我国已明确规定了组织、领导传销活动犯罪的立案标准——涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉，但实际操作中，这两个条件很难界定。（二）抓捕难由于传销组织的头目行踪诡秘，多异地、幕后、单线遥控指挥，且经常更换联系方式、居住地和“卡账”账号，反侦查意识强，极易“人间蒸发”。所以，在不少案件中，虽然传销窝点被取缔，传销商品被收缴，但主要犯罪嫌疑人漏网，甚至无迹可寻，被抓获的大部分是“小鱼小虾”。另外，要将传销犯罪人员彻底抓捕归案，也并非易事。有的传销窝点以公司、连锁店等形式作掩护，更多则采取“家庭式”管理，这类窝点多设在城乡结合部等较为偏僻、人口流动量较大的区域，不易引起注意。通常一个传销组织有多个窝点，分布广泛，甚至跨县跨市跨省，且每个窝点都有“家长”，一旦某个窝点被取缔后，其他窝点的人员便会闻风而逃。（三）取证难

网络传销案中传销管理人员的刑事责任认定

网络传销案中传销管理人员的刑事责任认定络传销组织吸收的管理人员，在传销过程中积极组织实施传销活动和从事传销管理工作，对传销活动的扩张起到了策划、布置、指挥、协调等关键作用的，应以组织、领导传销活动罪定罪量刑。案情 2012年4月，邓世蕾创设名为宝马公司的网络传销组织，被告人郭艳等被该组织吸收并成为该组织传销网站元老级会员。2012年6月，郭艳等在该公司推出的动态系统中注册了17个动态账号，并以这些账号为基础，搭建出该组织动态网络的上层基干从事传销活动，直接或间接以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱参加者再发展他人参加，骗取巨额财物，从而形成了宝马公司传销模式：即先以静态投资高额回报为名吸引人员参加，继而要求参加人员加入该组织的动态积分回馈计划，要求参加者缴纳每单5500元获得会员资格，并按照一定顺序组成层级。会员通过发展下线获得奖励积分，进而通过向公司或报单中心出售积分变现。为诱骗会员发展更多下线加入传销组织，宝马公司还设立聊天室、会议室等网站，开展讲课、文艺、会议等一系列活动，对会员进行洗脑和灌输加入该公司能快速挣钱的思想，还制定发展计划以及研究对抗公安机关侦查等。郭艳等19名被告人通过担任聊天室、会议室负责人或主持人、进行传销讲课和宣传答疑、管理日常事务和财务工作、充当报单中心、发展和引诱他人发展下线等方式均不同程度地参与了该公司传销活动及管理工作。裁判淮安市清浦区人民法院审理认为：郭艳等19名被告人明知宝马公司系传销组织仍积极参与，并在传销中担任管理人员，通过讲课、宣传、鼓动、利诱等方式组织实施传销活动、开展传销管理工作、发展和引诱他人发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。判决：一、郭艳等19名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑六个月至十一个月，并处罚金人民币5万元至50万元。二、涉案赃款赃物予以追缴，上缴国库。评析 1、本案被告人实施的网络积分回馈变现经营管理行为符合组织、领导传销活动罪的客观特征组织、领导传销活动罪在客观方面有三个特征：（1）“经营”形式上具有欺骗性。传销组织所宣传的“经营”活动是幌子，没有什么实际经营活动，其许诺或支付成员的回报往往来自成员缴纳的入门费。因此，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务获得加入资格是其惯用的引诱方式，而骗取财物是本质目的。（2）计酬方式上，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据。传销通过发展参加者，再要求被发展者不断发展新人加入而形成上下线关系，并以下线发展人数多少为依据计算和给付上线报酬，这是它计酬的特点。（3）组织结构上具有层级性。传销组织通常将成员分成不同等级，只有发展一定数量下线后才能升级，由此呈现底大尖小的“金字塔形”结构。因此，实行层级管理是其组织结构特点。

反传销材料汇编

陈七中心小学反传销宣传教育活动活动情况汇报陈七中心小学

陈七中心小学反传销宣传教育活动活动情况防止传销进校园，是依法打击传销的重要内容，是为青少年学生健康成长创造良好社会环境的必然要求。根据濮阳县教育局的通知的文件精神，为了充分认识做好防止传销进校园，我校开展了对教职工和学生的反传销宣传教育活动，此次活动情况如下： 6月3日学校宣传栏向师生宣传《禁止传销条例》等有关法律法规知识及我市打击传销违法犯罪活动成果。在6月6日，学校开展了以“远离传销”为主题的专题讲话，对传销的严重危害性进行了宣传教育，揭露传销和变相传销的表现形式、惯用手段、变化特点以及传销的欺骗性和危害性，揭露传销的骗人害人本质，提高师生区分直销和传销、识别防范传销的能力。通过反传销学习资料让同学们认识到传销在生活中对我们的影响，加强对学生进行政治思想教育、法制教育。随后，以各班为单位进行了“揭露传销真相，戳穿美丽谎言”承诺签名活动，活动中，同学们郑重的签下了自己的名字，并表示要坚决抵制传销，远离传销，坚决不参加任何传销活动。 6月10日，通过《致家长一封信》引导学生制定合理的假期学习计划，积极参与有益的社会公益活动，引导学生阅读健康向上的课外读物，开展好家庭服务和自我服务。此次活动使同学们充分认识传销活动向学校渗透的现实危害性，

进一步增强防范和打击传销工作的责任感、紧迫感，把做好防止传销进校园工作。作为实践“三个代表”重要思想、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，以对党、对人民、对学生、对社会高度负责的态度，密切配合，协调联动，切实履行职责，一手抓宣传教育、一手抓严厉打击、切断传销组织向学校和学生渗透的渠道，严防传销活动进入校园。

团队计酬式传销的前世今生

“团队计酬”式传销的前世今生【作者单位】上海市人民检察院公诉一处【作者】王涛【期刊名称】 2014《犯罪研究》第2期【页码】 90 【栏目】检察官论坛传销是中国特有的名词，是伴随着直销这一营销模式进入国内而出现的。由于传销引发的混乱状况以及国家政策的不断调整，其内涵和外延一直处于变化之中，而作为传销类型之一的“团队计酬”（又称多层次直销）也不例外。一、行政法意义上的“团队计酬” （一）1998年《关于禁止传销经营活动的通知》下发之前 1998年4月18日国务院下发《关于禁止传销经营活动的通知》（以下简称《通知》）之前，所谓的“传销”实际上等同于国外的“直销”，分为单层次传销（直销）与多层次传销（直销），且具有合法依据。如1997年国家工商行政管理总局颁布的《传销管理办法》（以下简称《办法》）第2条规定，传销是生产企业不通过店铺销售，而由传销员将本企业产品直接销售给消费者的经营方式，它包括多层次传销和单层次传销；多层次传销，是指生产企业不通过店铺销售，而通过发展两个层次以上的传销员并由传销员将本企业的产品直接销售给消费者的一种经营方式。可见，《办法》中关于多层次传销的定义反映了“团队计酬”的基本特征，这也意味着“团队计酬”作为正当的营销模式为我国法律所允许。（二）《通知》施行之后至2005年《禁止传销条例》与《直销管理条例》颁布之前《通知》第2条明确，禁止任何形式的传销经营活动；此前已经批准登记从事传销经营的企业，应一律立即停止传销经营活动。至此，《办法》中的“传销”（直销）被认定为违法行为。也就是说，不论单层次传销（直销）还是多层次传销（直销），均属于查禁的范围。2000年国家工商行政管理总局、公安部、中国人民银行联合发布的《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》第2条第(1)项也规定，经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺经营活动，参加者之间上线从下线的营销业绩中提取报酬的，属于传销行为。可见，“团队计酬”因法律政策的调整由合法行为演变为违法行为。（三）《禁止传销条例》与《直销管理条例》施行之后 2001年，我国正式加入WTO，并承诺在3年内解除“无固定地点的批发或零售服务”的市场准入限制。为此，国务院于2005年12月1日出台了《直销管理条例》，将直销定义为直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。这意味着我国的直销等同于国外的单层次直销，且从“传销”中分离出来，被予以合法化。同时，《禁止传销条例》（2005年11月1日由国务院颁布）第2条、第7条分别对“传销”进行了概括定义和列举，将传销分为“拉人头”、“收取入门费”和“团队计酬”三种类型，即(1)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益；(2)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益；(3)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益。其中，“拉人头”、“收取入门费”属于国外禁止的“金字塔式销售”，而“团队计酬”则属于国外允许的多层次直销。由于

组织、领导传销活动罪辩护词

王某组织、领导传销罪辩护词尊敬的审判长、审判员：受被告人王某亲属的委托，云南睿信律师事务所指派崔寓翔律师为被告人王某辩护,出庭参加庭审。根据公诉机关出示的证据，本辩护人认为，公诉机关指控被告王某犯组织领导传销罪名成立。现对其具有的法定、酌定从轻处罚的刑罚裁量情节，提出以下辩护意见：一、被告人王某在本案中仅起到辅助、次要作用。本案被告人王某由于上当受骗，后来协助他人介绍、发展成员，以期获利,在本案中仅起到次要的辅助作用。因此，对被告王某应参照从犯量刑。二、被告人王某不是一个组织领导者，只能算是一个较为次要的积极参与者。在组织领导传销犯罪中，传销组织者、领导者是传销组织的核心。一个传销组织中，有组织者、领导者、主要积极参与者、次要的积极参与者、一般的参与者。在本案中，被告人王某，只能算一个次要的积极参与者。三、被告人王某自己仅发展了三名下线，且申购量最大的下线是她的母亲薛某，其行为社会危害性较小，本人也属于受害者。

公诉机关提交的材料中已认定被告人王某直接发展的下线只有3个，且最大的一份申购单是其母亲薛某的21份。其本人并未从犯罪活动中获利，反而为此造成被告人王某家徒四壁。四、被告人王某没有收取新进人员的产品申购款，只是参与了对新进人员的谈话，被告人王某参与传销所起的作用极小。五、被告人王某参与传销的时间较短，其刚成为所谓的积极参与者“高级业务员”就被抓获，其招募传销下线的数量小，危害性不大,且其违法所得数额也小。此外，认定经营数额、非法获利只有被告供述是不够的，至少应有汇款凭证或银行方面出具的相关证明，如果没有上述证明，其经营数额不应予以认定。公诉机关提供的证据支离破碎，无法形成完整的证据链来证明其指控的经营数额。难以有证据可以证实公诉机关对被告人的经营数额，非法获利数额的指控。六、王某等被告的犯罪主观恶性相对较小。他们的犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。根据法庭查明的事实，被告人王某等人被传销组织强化洗脑，无法区分传销、直销、连锁销售等的区别，认为自己从事的连锁销售是国家西部大开发项目，国家对此是低调宣传，暗中保护，支持发展。王某等人根本不知道其行为本身会构成犯罪。辩护人认为，这跟明知

李某某组织领导传销案判决书

李志强组织、领导传销活动案项城市人民法院刑事判决书 (2014)项刑再初字第00005号原公诉机关项城市人民检察院。原审被告人李志强。因涉嫌组织领导传销活动罪于2013年7月26日被项城市公安局刑事拘留，2013年8月23日被项城市公安局逮捕，2014年3月5日被项城市法院判处有期徒刑两年零六个月，并处罚金20000元，现豫南监狱服刑。辩护人黎留中，河南发时达律师事务所律师。项城市人民检察院指控原审被告人李志强犯组织、领导传销活动罪一案，本院于2014年3月5日作出（2014）项刑初字第00043号刑事判决，该判决发生法律效力后，本院又于2014年4月15日作出（2014）项刑监字第002号再审决定书，对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员师均出庭履行职务，原审被告人李志强及其辩护人黎留中到庭参加了诉讼。现已审理终结。原审查明：（一）、2011年4月，被告人李志强在项城市以河南同昊四方休闲俱乐部的名义，在项城积极发展会员。后发展闫会、吴东灵（均另案处理）为骨干，成立河南同昊四方企业服务有限公司项城办事处，地点设在项城市治安北路吴东灵经营的完美日用品商店。办事处在闫会、吴东灵的组织领导下，以提供旅游服务产品为名，多次集会宣传旅游服务产品，积极为公司发展用于敛财的所谓理财会员，每一名人员入会时缴费4150元，成为休闲会员。休闲会员至少推荐二名会员入会后即获得理财会员资格，成为理财会员，会费由吴东灵等人汇入李志强的账号。理财会员隔月依次每月可从公司返利中分红2000元、500元、 1000元、5000元、8000元、10000元，依次领满24个月为止。同时与休闲会员一样享有每月一次的国内免费旅游，共24个月，另赠送二次港澳游，以此诱使人员入会，积极发展下线，骗取钱财。在李志强的领导下，办事处将会员分层次分级进行管理，每12名会员为一个家庭，其中家庭主管一名，每一家庭有6名理财会员、6名休闲会员。理财会员按发展会员多少，分ABC三级主管。而另三名家庭成员又分为ABC三级，其余6名休闲会员为准家庭会员，以此发展会员后，该家庭发展裂变又组织新的家庭。在项城诱使入会人员达300余人，涉案金额100多万元。上述事实，被告人李志强当庭供认不讳，且有下列证据证明：1、证人闫会证明：2011年2月，李志强给我打电话让我去旅游，说他现在是河南同昊四方休闲俱乐部的老总，现推出一个休闲项目，交4000元钱管二年24次旅游，如发展二个会员可赠送理财新产品，如发展的这两个人再拉人入会，可一直领红利数目不小。他说交4000元钱可入会，我说没钱，他说替我交一半，另一半等我吸收了会员，从领取的理财新产品中扣。我于2011年5月叫上张锦宣、刘玉珍租车去查岈山旅游，第二天，李志强和刘箭鸣对参加的100多人讲，发展会员入会理财新产品可不断的领到。回来后，李志强领着他公司的会计马颖伟在项城中项宾馆，我交2000元，张锦宣和刘玉珍每人交4000元，给我们办了入会手续，我因介绍了他们二人入会，我是理财会员可享受理财新产品。只要介绍二人

组织、领导传销活动罪辩护的思路与要点

组织、领导传销活动罪属典型的涉众型犯罪，该罪以财产与市场经济秩序和社会管理秩序为直接犯罪对象，相关案件往往涉案事实较多、涉案数额特别巨大，涉案人数众多，取证难度大，导致司法实践中在事实认定与数额认定方面存在诸多困难。尽管在刑事规范层面，最高人民法院先后颁布了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，对案件的认定作了进一步的细化且明确了刑事推定，试图解决困扰司法实务的这一难题，但此类案件在案件的定性、共同犯罪的认定以及犯罪数额的计算等方面仍然存在很大的辩护空间，可以成为辩方重要的辩点。因此，本文拟就组织领导传销活动罪案件的定性、共同犯罪的认定、犯罪数额等相关重要的辩点展开探讨，也系通过本人办理的组织、领导传销活动罪的相关案例，试对组织、领导传销活动罪的辩护策略作类型化的梳理。一、组织领导传销活动罪案的案件特点组织、领导传销活动罪案因其智能化、专业化、职业化、行刑交叉、无犯罪现场、侦查途径特殊等特点，既区别于普通刑事案件，也区别于传统的侵财类案件。就这类犯罪的刑事辩护而言，主要可从以下几个方面寻找出辩护空间，并可紧扣传销案件的特点，积极开展有效辩护。（一）行刑交叉问题行刑交叉案件是指行政法律关系与刑事法律关系相互交织与冲突的案件，以及行政诉讼法律关系与刑事诉讼法律关系相互交织与冲突的案件。在组织、领导传销罪案件中，有相当一部分是介于传销犯罪与行政案件之间的案件。简言之，就是“一条线”的问题，在这条线之上是刑事犯罪，在这条线之下就属于行政案件，可不作为犯罪处理。比如“团队计酬”行为的认定，团队计酬是销售商品为主，以销售业绩为依据计算和给付上线报酬，是传销活动的特别形态，属于行政法调整范畴。但司法实务中团队计酬又很容易被认定为组织、领导传销活动罪，被以该罪定性和定罪处罚。虽然这条线是犯罪嫌疑人和侦查机关共同关注的焦点，但决定权却在侦查机关。一旦侦查机关对案件初查后便进行定性，然后按照定性收集证据、整理事实。这种做法是否存在按有罪目标办案的嫌疑？其合理性不无疑问。（二）刑事推定问题组织、领导传销活动案件中存在刑事推定，既有定罪推定，即对定罪要件中层级的推定；也

学校,反传销工作总结

学校, 反传销工作总结篇一：打击传销进校园工作总结清涧分部打击传销进校园工作总结为严厉打击和取缔传销活动，有效防止传销向校园渗透，增强在校教师和学生识别防范抵制传销的能力，根据上级主管部门有关文件的要求，开展了一系列活动。现总结如下：一、成立组织清涧分部根据上级教育主管部门的文件精神，成立了以王守迅校长为组长的领导小组，领导小组为：组长：王守迅成员：罗志宏钟业玖各班班主任职责为：王守迅负责全面工作，其他各成员负责日常工作。二、加大宣传力度 1、制作宣传展板，组织开展打击传销进校园宣传。 2、举办专题讲座，宣传打击传销法律法规，使师生了解非法传销的欺诈本质，明确传销活动系非法活动，增强抵制各种诱惑自觉性，同时要求若发现不法分子在进行非法传销活动，应及时报警或向学校报告。围绕刑法增设“组织、领导传销罪”、《禁止传销条例》和《直销管理条例》，宣讲法律法规知识。 3、组织“拒绝传销从我做起”班级签名活动。制作班级宣传手册，组织学生开展自愿签名活动。 4、曝光典型案例、发布警示提示。组织受骗人员现身说法，针对传销心理骗术进行反“洗脑”宣传，揭示传销惯用手段，剖析传

销欺诈本质，使在校学生了解传销的严重危害。三、学校开展了以“远离传销”为主题的专题讲话，对传销的严重危害性进行了宣传教育，揭露传销和变相传销的表现形式、惯用手段、变化特点以及传销的欺骗性和危害性，揭露传销的骗人害人本质，提高师生区分直销和传销、识别防范传销的能力。通过反传销学习资料让同学们认识到传销在生活中对我们的影响，加强对学生进行政治思想教育、法制教育。四、以各班为单位进行了“揭露传销真相，戳穿美丽谎言”承诺签名活动，活动中，同学们郑重的签下了自己的名字，并表示要坚决抵制传销，远离传销，坚决不参加任何传销活动。五、通过《清涧分部致家长一封信》引导学生制定合理的学习计划，积极参与有益的社会公益活动，引导学生阅读健康向上的课外读物，开展好家庭服务和自我服务。此次活动使同学们充分认识传销活动向学校渗透的现实危害性，进一步增强防范和打击传销工作的责任感、紧迫感，把做好防止传销进校园工作作为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，以对党、对人民、对学生、对社会高度负责的态度，密切配合，协调联动，切实履行职责，一手抓宣传教育、一手抓严厉打击、切断传销组织向学校和学生渗透的渠道，严防传销活动进入校园。清涧分部打击传销进校园工

传销审判案例

传销审判案例【篇一：传销审判案例】一起涉及22名传销头目、上千参与者的传销案，11日在广西北海市海城区法院公开审理。检方指控该案被告直接或间接吸收传销资金逾7千万元。检方指控，2009年，被告人吴必某经王某介绍出资加入“资本运作”(广东体系)传销组织。同年，被告人吴必某直接或间接发展黄玮某(另案处理)及被告人沈伟某、麦某旺、林演某等人加入传销组织。被告人沈伟某、麦某旺加入传销组织后，直接或间接发展了唐锦某、龙桂某等多名被告人加入传销组织。检方指控，随着加入传销组织的人员不断增加，被告人吴必某、沈伟某、麦某旺负责管理传销组织的运作。其中，被告人沈伟某负责管理传销体系的资本运作，由其将“下线”的申购款汇总后统一分配给传销体系内的a级老总、经理、主任作为“工资”；被告人麦某旺负责帮助传销体系中有困难的人员；被告人林演某负责管理传销体系的经理，处理传销体系内部出现的打架、矛盾等事情以及给“下线”发放“工资”。检方指控，根据从被告人林演某处缴获的部分参与者名单，至2013 年8月案发时，有上千人参与上述“资本运作”传销组织，直接或间接吸收参与者的传销资金逾7千万元。至案发时，被告人吴必某已晋升为a4老总级别，被告人沈伟某、麦某旺晋升为a3老总级别，被告人林演某晋升为a2老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数均已超过120人。其余18名被告人均已晋升为a1老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数已达30人，但未达120人。 2013年8月到12月，前述22名被告人分别被抓获归案。警方并扣押前述被告人奔驰、宝马、奥迪等汽车6辆，房产11处。另外，被告人及非法传销参与者共退出赃款388.97万元。同时，警方冻结户名为沈伟某等22名传销者的60个银行账户资金共400余万元。当天庭审中，被告人邱秋某的姐姐邱女士特地从广东赶到北海旁听。邱女士称，妹妹在读大二时被朋友骗到广西做传销，先后发展多个亲戚和朋友成为“下线”。目前，该案仍在进一步审理当中，法院将择日宣判。【篇二：传销审判案例】

组织、领导传销活动罪的法条整理(2016.9.12)

关于“组织、领导传销活动罪”相关法条的整理《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十八条【胁从犯】对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。第二十九条【教唆犯】教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

防止传销进校园活动总结.doc

防止传销进校园活动总结篇一：打击传销进校园工作总结清涧分部打击传销进校园工作总结为严厉打击和取缔传销活动，有效防止传销向校园渗透，增强在校教师和学生识别防范抵制传销的能力，根据上级主管部门有关文件的要求，开展了一系列活动。现总结如下：一、成立组织清涧分部根据上级教育主管部门的文件精神，成立了以王守迅校长为组长的领导小组，领导小组为：组长：王守迅成员：罗志宏钟业玖各班班主任职责为：王守迅负责全面工作，其他各成员负责日常工作。二、加大宣传力度 1、制作宣传展板，组织开展打击传销进校园宣传。 2、举办专题讲座，宣传打击传销法律法规，使师生了解非法传销的欺诈本质，明确传销活动系非法活动，增强抵制各种诱惑

自觉性，同时要求若发现不法分子在进行非法传销活动，应及时报警或向学校报告。围绕刑法增设“组织、领导传销罪”、《禁止传销条例》和《直销管理条例》，宣讲法律法规知识。 3、组织“拒绝传销从我做起”班级签名活动。制作班级宣传手册，组织学生开展自愿签名活动。 4、曝光典型案例、发布警示提示。组织受骗人员现身说

法，针对传销心理骗术进行反“洗脑”宣传，揭示传销惯用手段，剖析传销欺诈本质，使在校学生了解传销的严重危害。三、学校开展了以“远离传销”为主题的专题讲话，对传销的严重危害性进行了宣传教育，揭露传销和变相传销的表现形式、惯用手段、变化特点以及传销的欺骗性和危害性，揭露传销的骗人害人本质，提高师生区分直销和传销、识别防范传销的能力。通过反传销学习资料让同学们认识到传销在生活中对我们的影响，加强对学生进行政治思想教育、法制教育。四、以各班为单位进行了“揭露传销真相，戳穿美丽谎言”承诺签名活动，活动中，同学们郑重的签下了自己的名字，并表示要坚决抵制传销，远离传销，坚决不参加任何传销活动。五、通过《清涧分部致家长一封信》引导学生制定合理的学习计划，积极参与有益的社会公益活动，引导学生阅读健康向上的课外读物，开展好家庭服务和自我服务。此次活动使同学们充分认识传销活动向学校渗透的现实危害性，进一步增强防范和打击传销工作的责任感、紧迫感，把做好防

组织、领导传销活动罪司法解释及立案追诉标准规定

组织、领导传销活动罪|司法解释及立案追诉标准规定刑法第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2013.11.14最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

组织领导传销罪与诈骗罪竞合还是数罪并罚

组织领导传销罪与诈骗罪竞合还是数罪并罚应当按照分别犯罪的情形，分别判处刑罚，再按数罪并罚的规定执行刑罚。按照我国法律规定，判决宣告以前一人犯数罪的，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。虽然国家一直大力打击传销，但是传销仍然通过各种各样的形式频频出现。并且，由于传销的发展，传销已经不能满足这些不法分子赚取金钱的愿望。因此，与诈骗相结合的传销就出现了。那么，组织领导传销罪与诈骗罪竞合还是数罪并罚呢?下面就请跟随365律师小编了解相关知识。一、组织领导传销罪与诈骗罪是什么诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗

取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。传销罪又称组织领导传销罪，是指以推销商品、提供服务或纯资本运作等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动行为。二、组织领导传销罪与诈骗罪竞合还是数罪并罚当传销活动中有欺诈问题存在时，是定集资诈骗还是组织领导传销活动罪?要区分几点：第一是要看是否有传销的商品;第二是要看是否侵犯了金融市场秩序;第三是要看是否有非法占有的目的;第四是要看是否有特定的对象。做好这几点的区分，基本就能搞清楚是简单的传销组织还是利用传销组织搞诈骗。并且组织、领导传销活动罪和诈骗罪的，是两个不同的犯罪，犯罪嫌疑人同时构成该两罪的，应当按照分别犯罪的情形，分别判处刑罚，再按数罪并罚的规定执行刑罚。按照我国法律规定，判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑

打击非法传销活动方案

打击非法传销专项活动工作方案为贯彻落实全国打击传销百日联合执法行动电视电话会议和省、市、区开展联合执法行动的通知精神，有效遏制传销违法犯罪活动的猖獗势头，维护我辖区社会的安全稳定，营造良好的外部环境，根据我镇实际情况，决定在全镇范围内组织开展打击非法传销专项整治活动，并制定本方案。一、工作目标通过依法严厉打击传销违法犯罪活动，严惩传销组织者、领导者和骨干分子，坚决遏制传销违法犯罪活动的发展蔓延势头；通过排查处置不稳定因素，最大限度地排除各种隐患，维护和谐稳定的社会治安秩序；通过大力开展宣传教育，进一步提高群众识别防范传销的意识和能力。二、行动步骤本次活动分三个阶段进行：第一阶段：动员部署阶段。建立联合执法行动组织协调工作领导机构，开展调查摸底。第二阶段：集中打击阶段。根据前期调查摸底和案件线索排查情况，集中力量查处一批传销违法犯罪案件，彻底捣毁传销窝点和网络。第三阶段：总结阶段。组织对联合执法行动成果进行专项检查，并做好情况综合汇总工作。三、工作措施

（一）排查摸底，掌握情况。工商、公安机关要结合日常了解掌握的线索和情况，迅速组织力量，开展调查摸底，全面掌握本地区传销组织、窝点、人员、传销类型、活动区域等基本情况。（二）突出重点，依法查处。工商、公安机关要集中力量查办一批传销违法犯罪案件，重点打击涉及地域广泛、涉案金额巨大、参与人员众多、社会危害严重的大要案件，特别是要将利用互联网进行的传销违法犯罪活动作为打击重点。要用足、用好《刑法修正案（七）》增设的“组织领导传销罪”和《禁止传销条例》、《直销管理条例》等法律武器，充分发挥行政处罚和刑事打击的作用，对从事传销违法活动和违反《直销管理条例》的行为，工商部门要依法予以严厉查处，情节严重构成犯罪的，移送公安机关依法处理。对没有实际产品，纯粹以“拉人头”、“收取入门费”或打着“资本运作”等幌子以及利用网络从事传销犯罪活动的，公安机关要予以坚决查处打击。在案侦工作中，要重点打击传销组织者、策划者和骨干分子。对为传销活动提供出租房屋、活动场所等条件的，工商、公安机关要依照《禁止传销条例》和治安管理处罚法的有关规定予以处罚。（三）积极配合，做好维稳。工商、公安机关要高度重视传销违法犯罪活动给社会稳定带来的冲击和影响。行动中，对发现影响社会稳定的情况，要及时向镇党委、政府报告，并通报镇维稳办，重大事项要同时报上级主管部门。对发生的群体性事件，工商、公安机关要在镇党委、政府的统一领导下，在镇维稳办的具体指导和协调下，积极会同有关部门共同做好维护社会稳定的工作。在严厉打