第一届董事会第一次会议表决票

股份有限公司

第一届董事会第一次会议表决票

董事名称：

投票人（签名）：

表决事项1：选举为公司董事长、为公司副董事长

同意不同意弃权

注：请在选定项目下划“√”

表决事项2：聘任为公司总经理，任期为3年

同意不同意弃权

注：请在选定项目下划“√”

表决事项3：聘任为公司副总经理，任期为3年

同意不同意弃权

注：请在选定项目下划“√”

表决事项4：聘任为财务总监，任期为3年

同意不同意弃权

注：请在选定项目下划“√”

表决事项5：聘任为董事会秘书，任期为3年

同意不同意弃权

注：请在选定项目下划“√”

表决事项6：审议《股份有限公司总经理工作细则》同意不同意弃权注：请在选定项目下划“√”

表决事项7:审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》同意不同意弃权

注：请在选定项目下划“√”

年月日

债权人会议表决规则

参考医学 债权人会议表决规则 根据《中国人民共和国企业破产法》第五十九条、第六^一条、第六十三条、第六十四条及第六十五条规定，制定苏州嘉禾纸业有限公司破产清算债权人会议表决规则如下： 一、适用范围 本议事机制及表决规则使用的范围包括表决债务人财产管理方案、破产变价方案、破产财产分配方案等法律规定的表决事项，及人民法院或管理人认为需要表决的其他事项。 二、表决方式 表决方式为记名表决。 职工债权由职工代表债权人进行整体表决；其他有表决权的债权人，由其授权代表或自然人本人进行表决。职工债权总体为一票，由职工债权代表行使，其他债权人每人一票。 债权人的表决票，不仅代表了债权人的人数，还代表了该债权人的债权份额。其所代表的债权份额以确认债权金额为准。 对债务人财产管理方案及破产财产变价方案，由全体债权人共同投票表决，不区分组别，亦不剔除有财产担保的优先债权数额。 对破产财产的分配方案，由全体债权人共同投票表决，不区分组别，但需剔除有财产担保的优先债权数额（即未放弃特定财产担保的优先受偿债权不享有对破产财产分配方案的表决权）。 本案所涉的债权人会议包括现场的债权人会议和非现场的债权人会议，即对财产管理方案、变价方案、分配方案等相关事项的表决，可以通过召开现场债权人会议进行表决，也可以不组织召开现场会议，由管理人事先将相关决议事项告知债权人，各债权人通过通信、传真、网络投票等非现场方式进行非现场表决。不组织现场会议的，参加投票的人数为参加债权人会议的人数。 三、表决意见 表决票设置两种表决意见：同意方案的画“O”，不同意方案的画“X” ；如债权人同时在单一表决票中画“O”和“X” ，或债权人 参考医学

董事会会议议程主持稿(1)

★★公司2017年股东会暨★届◆次董事会 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加★★限公司201★年股东会暨◆届★次董事会。对于大家的到来，我代表★★公司表示热烈的欢迎！ 现在召开★★公司2017年股东会暨★届★次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中★★分别授权委托★★出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。 本次会议议程共计五项： 1、听取公司2016年度总经理工作报告； 2、审议公司2016年财务决算； 3、审议公司2017年财务预算； 4、审议经理层2016年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。

首先，进行大会第一项议程： 请★★同志作2016年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） …………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，开始第二项议程： 请★★同志作公司2016年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） ………………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，进行会议的第三项议程： 请★★同志作公司2017年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） ……………………………… 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 会议的第四项议程是： 请★★同志宣读公司2016年度经营班子成员薪酬情况，

第二次债权人会议材料

乳山金长城置业有限公司重整案第二次债权人会议资料 乳山金长城置业有限公司管理人 二〇一五年十一月十一日

乳山金长城置业有限公司重整案 第二次债权人会议须知 1、会议地点：乳山市市委党校会议室； 2、请根据会议日程安排时间，2015年11月11日上午9：30准时开会，请各参会人员提前20分钟进入会场，并关闭通讯工具，以保持会场秩序； 3、入场券是您参会的唯一凭证，请妥善保管。参会人员凭入场券进入会场，进入会场后请不要随意外出； 4、请自觉维护会场秩序，保持肃静，开会期间不得随意走动，不得鼓掌、喧哗、哄闹和实施其他妨碍债权人会议的行为，参会期间请注意人身、财物等的安全，会议结束离开时，请参会人员妥善保管好会议资料； 5、未经法院许可不得随意发言、提问，不得录音、录像、摄像，如需提问可在会议结束后向管理人单独提出； 6、对于违反会议纪律的参会人员，审判长可予以口头警告、训诫，责令退出会场，罚款或拘留。对于严重扰乱会场秩序的人员，将依法追究其刑事责任。 乳山金长城置业有限公司管理人 二〇一五年十一月十一日

乳山金长城置业有限公司重整案 第二次债权人会议议程 第一项：管理人通报债权复核、补充申报及审查情况说明，债权人进行债权核查； 第二项：由审计、评估机构宣读审计评估调整结论； 第三项：管理人宣读重整计划草案； 第四项：重整方作重整计划草案的说明并回答债权人提问； 第五项：管理人宣读《重整计划草案表决规则》； 第六项：债权人对《重整计划草案》分组进行表决； 第七项：管理人报告阶段性职务履行情况。 乳山金长城置业有限公司管理人 二〇一五年十一月十一日

乳山金长城置业有限公司重整案 第二次债权人会议规则 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）有关规定制定本规则，并对本案全体债权人具有约束力。 一、债权人会议召开 1、根据《企业破产法》第62条规定，第一次债权人会议由人民法院召集，自债权申报期限届满之日起15日内召开。 2、根据《企业破产法》第60条、62条、63条规定，债权人会议设主席1人，由人民法院从有表决权的债权人中指定。债权人会议主席主持第二次及以后的债权人会议。召开债权人会议，管理人应当提前15日通知已知的债权人。 二、债权人会议职权 根据《企业破产法》第61条的规定，债权人会议的职权包括： 1、核查债权； 2、申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬； 3、监督管理人； 4、选任和更换债权人委员会成员； 5、决定继续或者停止债务人的营业； 6、通过重整计划；

公司董事会管理制度73794

公司董事会管理制度 目录 第一章总则 第二章董事会组成 第三章董事会职责、职权 第四章董事及董事长职责、职权 第五章董事会机构 第六章董事会决策程序 第七章董事会会议 第八章董事会议案及决议执行 第九章董事报酬和董事会经费 第十章附则 第一章总则 第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章董事会组成 第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。

第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。 第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。董事长由董事会全体成员以简单多数选举产生。 第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三章董事会职责、职权 第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权： （一）负责召集股东会并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司的经营目标和发展战略； （四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保； （五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；

董事会议事规则(上市前)

A股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《A股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案：

1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市； 4. 收购公司股票； 5. 公司合并、分立、解散； 6．股东大会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理财等交易； 7．股东大会审批权限内的贷款、担保； 8．股东大会审批权限内的关联交易； 9．董事长权限内的有关公司人事的提名。 （二）总经理负责组织拟订下列提案： 1. 公司年度发展计划、生产经营计划； 2．总经理工作报告； 3．董事会审批权限内的公司贷款、担保； 4. 董事会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理 财等交易； 5．董事会审批权限内的关联交易； 6. 在总经理权限内的有关公司人事提名、任免； 7. 有关公司内部机构设置、基本管理制度。 （三）财务负责人负责组织拟订下列提案： 1. 公司财务预算、决算方案； 2. 公司盈余分配和弥补亏损方案。 （四）董事会秘书负责组织拟订下列提案：

董事会会议议程

董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决

3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。

债权人会议表决规则

债权人会议表决规则 令狐采学 根据《中国人民共和国企业破产法》第五十九条、第六十一条、第六十三条、第六十四条及第六十五条规定，制定苏州嘉禾纸业有限公司破产清算债权人会议表决规则如下： 一、适用范围 本议事机制及表决规则使用的范围包括表决债务人财产管理方案、破产变价方案、破产财产分配方案等法律规定的表决事项，及人民法院或管理人认为需要表决的其他事项。 二、表决方式 表决方式为记名表决。 职工债权由职工代表债权人进行整体表决；其他有表决权的债权人，由其授权代表或自然人本人进行表决。职工债权总体为一票，由职工债权代表行使，其他债权人每人一票。 债权人的表决票，不仅代表了债权人的人数，还代表了该债权人的债权份额。其所代表的债权份额以确认债权金额为准。 对债务人财产管理方案及破产财产变价方案，由全体债权人共同投票表决，不区分组别，亦不剔除有财产担保的优先债权数额。 对破产财产的分配方案，由全体债权人共同投票表决，不区分组别，但需剔除有财产担保的优先债权数额（即未放弃特定财产担保的优先受偿债权不享有对破产财产分配方案的表决权）。 本案所涉的债权人会议包括现场的债权人会议和非现场的债权人会议，即对财产管理方案、变价方案、分配方案等相关事项的表决，可以通过召开现场债权人会议进行表决，也可以不组织召开现场会议，由管理人事先将相关决议事项告知债权人，各债权人通过通信、传真、网络投票等非现场方式进行非

现场表决。不组织现场会议的，参加投票的人数为参加债权人会议的人数。 三、表决意见 表决票设置两种表决意见：同意方案的画“○”，不同意方案的画“×”；如债权人同时在单一表决票中画“○”和“×”，或债权人交回的表决票为空白者，则视为放弃。 以通信、传真、网络投票等非现场方式进行非现场表决的，书面表决意见必须明确表示同意或不同意需表决的具体方案，并在书面表决意见上应加盖表决权人的公章，表决权人如是个人，应在书面表决意见上签字，并附身份证复印件。表决内容表述不清楚、意思表示含糊的，均视为“放弃”；表决意见在管理人规定的统计时间结束后到达的，则视为其未参加会议表决。 四、表决票的发放 采用现场表决的，表决票由管理人于开会时发放，或者由管理人于开会前根据《债权表》寄送至各债权人，各债权人现场填写表决票交管理工作人员。 采用非现场的方式进行现场表决的，表决票由管理人根据《债权表》名单寄送至各债权人，各债权人可以通过通信、传真或网络等非现场等方式行使表决权，但各表决票需在管理人规定的投票截止日之前送达至管理人。 五、表决票的收集、统计 管理人负责收集表决票。 债权人会议采用现场会议形式的，表决票在债权人会议召开时统计。 债权人会议采用非现场会议形式的，管理人在规定的截止日届满后召集债权人委员会或主要的债权人代表开会，并在他们的监督下进行表决票的统计。 如收集的有效表决票等于或少于已发放的表决票，则表决统计行为有效；如收集的有效表决票多于已发放的表决票，则应查明原因并重新启动表决统计程序。 六、表决结果的确定

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：

(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

债权人会议表决规则

债权人会议表决规则 根据《中国人民共和国企业破产法》第五十九条、第六十一条、第六十三条、第六十四条及第六十五条规定，制定苏州嘉禾纸业有限公司破产清算债权人会议表决规则如下： 一、适用范围 本议事机制及表决规则使用的范围包括表决债务人财产管理方案、破产变价方案、破产财产分配方案等法律规定的表决事项，及人民法院或管理人认为需要表决的其他事项。 二、表决方式 表决方式为记名表决。 职工债权由职工代表债权人进行整体表决；其他有表决权的债权人，由其授权代表或自然人本人进行表决。职工债权总体为一票，由职工债权代表行使，其他债权人每人一票。 债权人的表决票，不仅代表了债权人的人数，还代表了该债权人的债权份额。其所代表的债权份额以确认债权金额为准。 对债务人财产管理方案及破产财产变价方案，由全体债权人共同投票表决，不区分组别，亦不剔除有财产担保的优先债权数额。 对破产财产的分配方案，由全体债权人共同投票表决，不区分组别，但需剔除有财产担保的优先债权数额（即未放弃特定财产担保的优先受偿债权不享有对破产财产分配方案的表决权）。 本案所涉的债权人会议包括现场的债权人会议和非现场的债权人会议，即对财产管理方案、变价方案、分配方案等相关事项的表决，可以通过召开现场债权人会议进行表决，也可以不组织召开现场会议，由管理人事先将相关决议事项告知债权人，各债权人通过通信、传真、网络投票等非现场方式进行非现场表决。不组织现场会议的，参加投票的人数为参加债权人会议的人数。 三、表决意见 表决票设置两种表决意见：同意方案的画“○”，不同意方案的画“×”；如债权人同时在单一表决票中画“○”和“×”，或债权人

董事会会议议程主持稿三篇

董事会会议议程主持稿三篇 篇一：董事会会议议程主持稿 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加限公司年股东会暨届次董事会。对于大家的到来，我代表公司表示热烈的欢迎！ 现在召开公司20XX年股东会暨届次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中分别授权委托出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。本次会议议程共计五项： 1、听取公司20XX年度总经理工作报告； 2、审议公司20XX年财务决算； 3、审议公司20XX年财务预算； 4、审议经理层20XX年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。 首先，进行大会第一项议程： 请同志作20XX年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，开始第二项议程：

请同志作公司20XX年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，进行会议的第三项议程： 请同志作公司20XX年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。会议的第四项议程是： 请同志宣读公司20XX年度经营班子成员薪酬情况，大家欢迎。 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。会议的第五项项议程是： 请同志宣读公司经理层人员聘任议案及公司监事会成员聘任议案。 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。 结束语：我宣布公司20XX年股东会暨届次董事会会议到此结束，谢谢大家。

公司董事会会议流程 董事会会议流程

公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、 报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。

交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

9.议案九董事会议事规则

议案九： 北京天星资本投资管理股份有限公司 董事会议事规则 2015年5月27日

北京天星资本投资管理股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京天星资本投资管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下2个半年度各召开1次定期会议。 第四条定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）总经理提议时； （五）公司章程规定的其他情形。 第六条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后10日内，召集董事会会议并主持会议。 第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。 第八条会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和3日将书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第九条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

董事会议事规则

XXXXXXXXXXX董事会 议事规则 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由五名董事组成，设董事长一人。公司全体董事根据法律法规、规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员资格应符合法律规定。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 第七条董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第八条经董事长授权，董事会秘书可组织公司人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，

不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。 3、人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，按公司章程规定履行程序后，由公司人事部门办理相应手续。 4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。 第十二条董事长根据法律法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。 第十三条凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。 第四章董事会会议的召集、主持及提案 第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十五条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十六条董事会每年至少召开一次定期会议。 定期会议由董事长召集，于会议召开十日前以书面通知全体董事。 第十七条有下列情形之一的，董事长应当在十日以内召开临时董事会会议：

投票统计模板

第一次债权人会破产财产变价方案投票表决结果 报告 审判长、审判员、债权人会议主席、各位债权人代表： 管理人提出的破产财产变价方案，经提交本次债权人会议讨论后，经与会债权人投票表决，现将表决结果统计情况报告如下： 今天到会债权人家，共发票张，收回票张。 同意张，代表债权额元； 反对张，代表债权额元； 弃权张，代表债权额元； 无效张，代表债权额元。 请审定。 唱票人（签名）： 监票人（签名）： 统票人（签名）： 破产管理人

年月日

第一次债权人会破产财产管理方案投票表决结果 报告 审判长、审判员、债权人会议主席、各位债权人代表： 管理人提出的破产财产管理方案，经提交本次债权人会议讨论后，经与会债权人投票表决，现将表决结果统计情况报告如下： 今天到会债权人家，共发票张，收回票张。 同意张，代表债权额元； 反对张，代表债权额元； 弃权张，代表债权额元； 无效张，代表债权额元。 请审定。 唱票人（签名）： 监票人（签名）： 统票人（签名）： 破产管理人 年月日

第一次债权人会破产财产分配方案投票表决结果 报告 审判长、审判员、债权人会议主席、各位债权人代表： 管理人提出的破产财产分配方案，经提交本次债权人会议讨论后，经与会债权人投票表决，现将表决结果统计情况报告如下： 今天到会债权人家，共发票张，收回票张。 同意张，代表债权额元； 反对张，代表债权额元； 弃权张，代表债权额元； 无效张，代表债权额元。 请审定。 唱票人（签名）： 监票人（签名）： 统票人（签名）： 破产管理人 年月日

关于第一次债权人会议的债权人资格审查 报告 审判长、审判员、各位债权人代表： 管理人接管破产企业后，经过清算，对已知债权人家发出了破产还债通知书，未知债权人于年月日在《人民法院报》《》上刊登了破产还债公告。在法定期限内申报债权的共家。未申报债权的依照《中华人民共各国企业破产法》第五十六条的规定处理。今天到会的债权人是： 上述家债权人均具有债权资格，他们代表的债权额是元。 特此报告，请审查。 破产管理人 年月日

公司董事会召开操作流程大纲纲要.docx

公司董事会召开操作流程 在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。 董事会具有如下特征： ①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议 ②董事会是公司的经营决策机构 ③董事会是集体执行公司事务的机构 ④董事会是公司的必设和常设机构 一、董事会的人数 ( 一 ) 有限公司 ( 公司法第 45、51 条) 1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人; 但是，本法第五十一条另有规定的除外。 2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董 事可以兼任公司经理。( 第 51 条) ( 二 ) 股份有限公司 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。( 第 109 条第 1 款) 二、董事会的成员构成

董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。 ( 一 ) 有限公司 1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事 会成员中应当有公司职工代表; 2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。 1 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ( 第45 条第 2 款) 3、国有独资公司 国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理 机构委派 ; 但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。( 第 68 条第 1、2 款 ) ( 二 ) 股份有限公司 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。( 第 109 条第 2 款 ) 三、董事会的任期 ( 一 ) 有限公司 ( 第 46 条)

董事会会议流程

董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文

3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。

董事会决议及签字样本

说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。

董事会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年， 借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日

股东会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会股东：、、、、 股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳公司（公章） 年月日

一、时间：二○○四年月日 二、地点：公司会议室 三、与会董事：、、、、。 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 深圳市有限公司（公章） 二○○五年月日

2019年年度董事会会议主持词及流程

北京XXXXXX公司 2019年年度董事会会议 各位董事： 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXXX》、《北京XXXXXX公司章程》有关规定，今天召开2019年年度董事会会议，受董事会委托，由我担任本次会议主持人。 首先，介绍出席本次董事会议的董事，他们有： 董事长XXX先生； 副董事长XX先生； 董事XXX先生； 董事XXXX先生，同时作为董事XXXX代理人； XXX先生，作为董事XXXX女士的代理人。 本次董事会列席人员，他们是： 中国XXXX女士，北京XXXXX女士，...先生。本次会议由XX先生担任记录员。 现在，通报董事会董事出席情况： 本次董事会，应到董事X名，实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定，北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项： 1、XXXXXXXXXX； 2、XXXXXXXXXXXXXXXXX； 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 各位董事，下面正式进入本次大会第一项议程：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX，具体如下： XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。）根据表决情况，该项决议通过/不通过。 --------------------------------------------------- 各位董事，下面进入本次大会第二项议程：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX，具体如下： XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。）根据表决情况，该项决议通过/不通过。 ... ... ---------------------------------------------------- 今天会议已圆满完成了预定事项，会议内容已由记录员如实、客观整理，现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅，请各位同事在审阅后签字，以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家！

董事会的职权与表决规则

董事会的职权与表决规则 一、董事会 1.董事会的概念 董事会是依法由股东会选举产生的成员所组成的执行公司业务和日常经营决策的常设机关。 2.董事会的法律地位 ①董事会对股东会负责 董事会成员一般由股东会选举产生，对股东会负责并报告工作。 ②董事会是公司业务执行机构 股东会是公司的最高权力机关，其所作出的决议由董事会负责执行，故董事会是股东会的执行机关。执行股东会决议既是董事会的权利，也是其义务。 ③董事会是公司的日常经营决策机关 在现代各国公司法中，股东会的职权已仅限于公司的根本事项，公司的日常经营决策权已全部或绝大部分归董事会行使。 ④董事会是公司的常设机关 董事会自公司成立之日起一直存在，虽然它的成员可依法随时变换，但董事会本身作为一个机关始终存在，不能撤销。否则，公司的日常经营及管理活动难以正常进行。 作为公司的日常经营决策机关，是否必须设立董事会，通常区分不同公司类型作出不同的规定。对于股份有限公司，《公司法》第108条规定，必须设立董事会。对于有限责任公司，根据《公司法》第40条和第50条规定，有限责任公司一般设立董事会，而规模较小或股东人数较少的有限责任公司可以不设董事会，只设一名执行董事，执行董事的职权由公司章程规定。 二、董事会的职权 董事会的职权既是董事会的权力也是董事会的职责。我国《公司法》第46条和第108条第4款规定的董事会职权包括： (1)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

(2)执行股东会的决议; (3)制定公司的经营计划和投资计划; (4)制订公司的年度财务预算方案和弥补亏损方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (10)制定公司的基本管理制度; (11)公司章程规定的其他职权。 三、董事会会议 董事会会议一般可以分为普通会议和临时会议： 1.普通会议 普通会议又称为定期会议、常会，是在公司章程规定的时间召开的例会。我国公司法未对有限责任公司董事会会议召开的次数进行规定，但规定股份有限公司每年度至少召开两次董事会会议。 2.临时会议 临时会议又称特别会议，是在公司经营中遇到需要董事会及时决策的必要事项时召开的不定期会议。 对于股份有限公司，《公司法》第110条第2款规定，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 对于有限责任公司，公司法未规定如何提议召开董事会会议，因此有限责任公司可以根据需要召开董事会临时会议。 四、董事会会议的召集与通知 1.会议召集和主持