被收购公司董事会报告书(doc 12页)

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第18号

被收购公司董事会报告书

目录

第一章总则

第二章被收购公司董事会报告书

第一节封面、扉页、目录、释义

第二节被收购公司的基本情况

第三节利益冲突

第四节董事建议或声明

第五节独立财务顾问意见

第六节重大合同和交易事项

第七节其他

第八节备查文件

第三章附则

第一章总则

第一条为规范上市公司收购活动中的信息披露行为，促使上市公司董事会切实履行诚信义务，保护投资者合法权益，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）及其他相关法律、法规及部门规章的规定，制订本准则。

第二条被收购公司董事会（以下简称董事会）应当按照本准则的要求编制被收购公司董事会报告书(以下简称董事会报告书)。

第三条本准则的规定是对董事会报告书信息披露的最低要求。不论本准则是否有明确规定，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应披露。

第四条本准则某些具体要求确实不适用的，董事会可针对实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下做出适当修改，但应在报送时作书面说明。

董事会认为无本准则要求披露的情况的，必须明确注明无此类情形的字样。

第五条在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，董事会可采用相互引证的方法，以避免重复和保持文字简洁。

第六条董事会在董事会报告书中披露的所有信息应当真实、准确、完整，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。

第七条董事会报告书还应满足如下一般要求：

（一）引用的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；

（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；

（三）董事会可根据有关规定或其他需求，编制董事会报告书外文译本，但应保证中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本董事会报告书分别以中、英(或日、法等)文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”；

（四）董事会报告书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209×295毫米（相当于标准的A4纸规格）；

（五）不得刊载任何有祝贺性、广告性和恭维性的词句。

第八条董事会报告书全文应按本准则有关章节的要求编制。文字应简洁、通俗、平实和明确，格式应符合本准则的要求。在指定报刊刊登的董事会报告书最小字号为标准6号字，最小行距为0.02。

第九条董事会应在《收购办法》规定的期限内将董事会报告书刊登于至少一种中国证监会指定的报刊，将董事会报告书全文刊登于证券交易所指定的网站，并将董事会报告书全文文本及备查文件备置于董事会住所、证券交易所，以备查阅。

第十条董事会可将董事会报告书刊登于其他网站和报刊，但不得早于在中国证监会指定报刊和网站的披露。

第十一条董事会及全体董事(或者主要负责人)应保证董事会报告书内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

第十二条董事会在董事会报告书中援引律师、注册会计师、财务顾问及其他相关的中介机构出具的专业报告或意见的内容，应当说明相关中介机构已书面同意上述援引。

第二章被收购公司董事会报告书

第一节封面、扉页、目录、释义

第十三条董事会报告书封面至少应标有“XX公司董事会关于XXX（收购人名称）收购事宜致全体股东的报告书”字样，并应载明公司的名称和住所及签署日期。

第十四条董事会报告书扉页应当刊登如下内容：

（一）上市公司（指被收购公司）的名称、地址、联系人、通讯方式；

（二）收购人的姓名或名称、通讯方式；

（三）独立财务顾问的名称、地址、联系人、通讯方式；

（四）董事会报告书签署日期。

第十五条董事会报告书扉页应当刊登董事会如下声明：

（一）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

（二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；

（三）本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。

第十六条董事会报告书目录应当标明各章、节的标题及相应的页码，内容编排也应符合通行的中文惯例。

第十七条报告人应对可能对投资者理解有障碍及有特定含义的术语做出释义。董事会报告书的释义应在目录次页排印。

第二节被收购公司的基本情况

第十八条董事会应当披露被收购公司的如下基本情况：

（一）被收购公司的名称、股票上市地点、股票简称、股票代码；

（二）被收购公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式；

（三）被收购公司的主营业务及最近三年的发展情况，并以列表形式介绍其最近三年主要会计数据和财务指标，包括：总资产、净资产、主营业务收入、净利润、净资产收益率、资产负债率等，注明最近三年年报刊登的报刊名称及时间；

（四）被收购公司在本次收购发生前，其资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比是否发生重大变化。

第十九条董事会应当披露与被收购公司股本相关的如下情况：（一）被收购公司已发行股本总额、股本结构；

（二）收购人持有、控制被收购公司股份的详细名称、数量、比例；

（三）收购人公告收购报告书之日的被收购公司前十名股东名单及其持股数量、比例；

（四）被收购公司持有、控制收购人的股份数量、比例（如有）。

第二十条被收购公司如在本次收购发生前未就前次募集资金使用情况做出说明的，应当披露前次募集资金的使用情况及会计师所出具的专项核查报告。

第三节利益冲突

第二十一条董事会应当说明被收购公司及其董事、监事、高级管理人员是否与收购人存在关联方关系。

第二十二条董事会报告书中应当说明公司董事、监事、高级管理人员在收购报告书或者要约收购报告书公告之日是否持有收购人股份，持有股份的数量及过去六个月的交易情况；上述人员及其家属是

否在收购人及其关联企业任职等。

第二十三条董事会应当说明公司董事、监事、高级管理人员是否存在与收购相关的利益冲突，该利益冲突的重要细节，包括是否订有任何合同以及收购成功与否将对该合同产生重大影响。

董事会应当披露收购人是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

第二十四条董事会应当说明公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购报告书或者要约收购报告书公告之日是否持有被收购公司股份，如持有被收购公司股份的，应当披露其最近六个月的交易情况。

第二十五条如果本准则要求披露的交易情况过于复杂，董事会在指定媒体公告本报告时，无须公告具体交易记录，但应将该记录报送证券交易所备查，并在公告时予以说明。

第二十六条董事会应当对下列情形予以详细披露：

（一）被收购公司的董事将因该项收购而获得利益，以补偿其失去职位或者其他有关损失的；

（二）被收购公司的董事与其他任何人之间的合同或者安排，取决于收购结果的；

（三）被收购公司的董事在收购人订立的重大合同中拥有重大个人利益的；

（四）被收购公司董事及其关联方与收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）及其董事、监事、高级管理人员（或者

主要负责人）之间有重要的合同、安排以及利益冲突的。

第四节董事建议或声明

第二十七条在要约收购中，被收购公司董事会应当按照下列要求就收购人的要约提出建议或者发表声明：

（一）就本次收购要约向股东提出接受要约或者不接受要约的建议；

董事会确实无法依前款要求发表意见的，应当充分说明理由；

（二）披露董事会表决情况、持不同意见的董事姓名及其理由；

（三）独立董事应当就本次收购单独发表意见；

（四）董事会做出上述建议或者声明的理由。

第二十八条在协议收购中，被收购公司董事会应当就收购可能对公司产生的影响发表意见，并应当说明：

（一）是否已对收购人的资信情况、收购意图、后续计划等进行必要的调查及有关调查的情况；

（二）原控股股东和其他实际控制人是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者存在其他损害公司利益的情形；

（三）如存在前项所述情形的，原控股股东和其他实际控制人是否已经提出切实可行的解决方案；董事会对该方案的意见及是否已经

聘请审计机构就有关事项进行专项核查并出具核查报告；独立董事应当对此单独发表意见。

第二十九条管理层、员工进行上市公司收购的，被收购公司的独立董事应当就收购的资金来源、收购条件是否公平合理、是否存在损害上市公司和其他股东利益的行为、对上市公司可能产生的影响等事项发表意见。

第五节独立财务顾问意见

第三十条在要约收购及管理层、员工进行上市公司收购时，董事会应当披露独立财务顾问对本次收购出具的独立财务顾问报告的主要内容：

（一）独立财务顾问与本次收购无关联关系的说明；

（二）独立财务顾问对被收购公司的价值评估、收购条件是否公平合理的分析以及本次收购对被收购公司可能产生的影响；如收购人以证券作为收购对价，还应当包括独立财务顾问对收购人提供的对价所进行的评估；

（三）独立财务顾问在最近6个月内是否自己或通过他人持有或买卖被收购公司及收购人的股份等。

第六节重大合同和交易事项

第三十一条董事会应当披露被收购公司及其关联方在公司收购发生前

24个月内发生的、对公司收购产生重大影响的以下事件：

（一）被收购公司订立的重大合同；

（二）被收购公司进行资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为；

（三）第三方拟对被收购公司的股份以要约或者其他方式进行收购，或者被收购公司对其他公司的股份进行收购；

（四）正在进行的其他与上市公司收购有关的谈判。

第七节其他

第三十二条除上述规定要求披露的有关内容外，董事会还应披露以下信息：

（一）为避免对董事会报告书内容产生误解必须披露的其他信息；

（二）任何对被收购公司股东是否接受要约的决定有重大影响的信息；

（三）中国证监会或者证券交易所要求披露的其他信息。

第三十三条董事会全体成员应当在本报告签字、盖章、签注日期，并声明：

“董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查；

董事会向股东提出的建议是基于公司和全体股东的利益做出的，该建议是客观审慎的（本项声明仅限于要约收购）；

董事会承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。

第三十四条独立董事除应当签字、盖章外，还应当声明是否与要约收购（或管理层收购）存在利益冲突，是否已履行诚信义务、基于公司和全体股东的利益向股东提出建议，该建议是否客观审慎。

第三十五条为被收购公司出具独立财务顾问报告的专业机构及其法定代表人应当在独立财务顾问报告上签字、盖章，并声明：“本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购人提出的要约条件（或管理层提出的收购条件）进行充分分析，并按照执业规则规定的工作程序出具报告。

本人及本人所代表的机构承诺本报告的内容真实、准确、完整，并对此承担相应的法律责任”。

第八节备查文件

第三十六条董事会应当按照规定将备查文件的原件或有法律效力的复印件报送中国证监会，并备置于其住所或办公场所以及证券交易所等方便公众查阅的地点。备查文件包括：

（一）载有法定代表人签字并盖章的独立财务顾问报告；

经营管理股份公司年检报告书精选版

经营管理股份公司年检 报告书 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

股份有限公司年检报告书 ( 年度) 企业名称： (盖章) 营业执照注册号: 中华人民共和国国家工商行政管理局制 企业年度检验报送材料目录清单

根据《企业年度检验办法》及其他有关规定精神，除上述许可证外，其他凡需凭许可证开展生产、经营活动的企业，年检时应根据登记主管机关要求提交相关许可证，如许可证名称目录未列的，请在空格中填写。 许可证号码填入许可证栏，许可证有效期填入备注栏。 填写要求 1、年检报告书适用于依照《公司法》登记注册的股份有限公司。 2、年检报告书应使用黑色或蓝黑色钢笔正楷填写，字迹应清晰工整。 3、必须如实、完整填写各项内容，并在规定期限内将年检报告、《企业法人营业执照》正、副本及其它相关材料报送登记主管机关。 4、本报告书第1页“非货币出资财产权转移（过户）备案材料证明”：是指以非货币出资设立的企业，但未向登记机关报送过非货币出资财产权转移证明材料的，应提交非货币出资财产权转移证明材料。 5、本报告书中第4页“登记注册事项”：按申报年检时企业法人营业执照上载明的登记事项填写。“年检时实际情况”：按申报年检时企业实际情况填写。

6、本报告书第4页“修改的章程是否已备案”和“董事、监事变动情况是否备案”：指公司修改后的章程和董事、监事变动后的情况是否报送登记机关备案。 7、本报告书第5页“出资情况”：指出资人对该企业的出资情况。 8、本报告书第5页“出资人名称”：出资人为企业法人、事业法人、社会团体法人或国家授权的部门，填写其法人名称；出资人为自然人的，填写其姓名。 9、本报告书第5页“注册号（或身份证号等）”：出资人为企业法人的填写其营业执照注册号；其他单位填写机构统一代码；出资人为自然人的填写身份证号。 10、本报告书第5页“应缴”：指股东、发起人应当缴纳的认缴出资额。 11、本报告书第5页“实缴”：指股东、发起人至年检时止实际缴纳的认缴出资额。 12、本报告书第5页“出资人变更情况”：指本年度出资人变更情况。 13、本报告书第6页“分支机构情况”：指企业出资设立的不具有企业法人资格的经营机构情况。 14、本报告书第6页“登记机关”：指为分支机构颁发营业执照的工商行政管理机关名称。 15、本报告书第7页“对外投资情况”：指企业以现金、实物、无形资产或者购买股票、债券等有价证券方式向国内或境外企业、其他单位的投资情况（含项目投资），报送合并会计报表的企业，不能按合并后的情况填写。 16、本报告书第7页“投资方式”、“投资数额”：指本公司对外投资的形式（如现金、固定资产、土地使用权、商标使用、专利技术及其他无形资产等）及其数额（价值）。 17、本报告书第7页“所占比例”：指本公司的投资数额占被投资公司注册资本的百分比。 18、本报告书第7页“是否控股”：指对被投资公司的投资是否相对控股。 19、本报告书第7页“地址”：按所在省、市、县填写。 20、本报告书第8页“资产总额”、“负债总额”、“净资产（所有者权益）”、“实收资本”等：指企业本年度末总资产、总负债、净资产（所有者权益）、实收资本数额等。以本年度末企业资产负债表为准。报送合并报表的，按照母公司年末数据填写。

董事会监事发言稿

董事会监事发言稿 【篇一：董事会上的讲话稿】 第二届董事会上的讲话 各位董事： 大家好！首先非常**公司各位董事的信任和厚爱，推选我为本公司第二届董事会董事长。**有限公司自2010年组建以来，在以董事长的公司首届董事会的正确领导下，取得了有目共睹的显著成绩，为项目树立了榜样，起到了示范带头作用。我深知这些成绩的取得是离不开全体成员团结奋斗和辛勤工作的结果。我决心以上任董事长那种淳朴无私的品质，坚韧不拔的毅力，与时俱进的精神，来充实和提高自己，力争以最佳的工作业绩，来回报各位股东、各位董事对我的关爱与厚望！ 借此机会，请允许我代表新一届董事会全体成员对第一届董事会全体成员和公司全体员工表示衷心的感谢！我也借此机会代表新一届董事会就公司工作重点，谈以下几点意见： 一、加强董事会建设，积极发挥董事会的核心作用。 1. 加强董事会的核心作用，明确董事会职责。 公司董事会是公司经营决策机构，也是股东大会的常设权力机构。董事会向股东大会负责。因此有必要明确董事会职责及议事规则，以此来充分体现董事会在重大经营管理事项的决策作用。 2. 成立监事会，加强董事会建设。 成立监事会是加强董事会建设的重要组成部分，为了保证公司正常有序地经营，保证公司董事会决策的正确性和领导层正确执行职责，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，根据《公司法》规定，需在公司中设立监事会。监事会是股东大会领导下的公司常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级管理人员及整个公司管理的监督权。为确保监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督。 3. 聘任董事会秘书，协助董事会处理日常事务。 为了进一步加强董事会建设，董事会有必要聘任董事会秘书。其职责是负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。董事会秘书对董事会负责。

X股份有限公司收购报告书28

【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一节释义 盘江煤电、收购人、受让人：指贵州盘江煤电有限责任公司 盘江集团、出让人：指盘江煤电（集团）有限责任公司 盘江股份、上市公司：指贵州盘江精煤股份有限公司 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 本报告、本报告书：指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书本次股份转让、本次转让：指盘江煤电（集团）有限责任公司所持有的贵州盘江精煤股份有限公司24000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司之行为 第二节收购人介绍 一、收购人基本情况 1．名称：贵州盘江煤电有限责任公司 2．住所：贵州省盘县红果干沟桥 3．法定代表人：张世新 4．注册资本：266,944万元 5．营业执照注册号码： 6．企业类型：有限责任公司 7．经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：焦炭、金属镁、电解铝；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。 8．经营期限：长期 9．邮政编码：553536 10．电话：（0858）37006383700381 11．传真：（0858）3700638 12．股东名称： （1）盘江煤电（集团）有限责任公司 （2）兖矿集团有限公司 （3）中国信达资产管理公司 （4）中国华融资产管理公司 13．盘江煤电简介 盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业[2002]862 号文件——《关于平顶山煤业（集团）有限责任公司等11户企业实

施债转股的批复》，对盘江集团实施债转股，并根据贵州省经济贸易委员会黔经贸产业[2002]787号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任公司”的批复》，由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权，于2002年12月31日共同出资设立的有限责任公司。 2003年7月1日，国家开发银行所持的盘江煤电股份83,817万元转让给兖矿集团有限公司。 盘江煤电是以原煤生产、加工为主的大型国有控股公司，截止2003年10月31日，盘江煤电拥有总资产519,547万元（未经审计）、净资产310,741万元（未经审计）。 二、收购人产权架构及控制关系 1．收购人产权架构图 53.46%31.40%8.42%6.72% 贵州盘江电力股份有限公司 盘江煤电集团新井开发有限责任公司 盘江煤电集团建设工程有限责任公司 盘江煤电集团多种经营开发有限责任公司 火铺煤矿 老屋基煤矿 山脚树煤矿 月亮田煤矿 土城煤矿 老屋基选煤厂 盘北选煤厂 火铺电厂 水泥厂 物资供应分公司 机电分公司 后勤服务中心 2．收购人股东介绍 （1） 股东名称：盘江煤电（集团）有限责任公司（即盘江集团） 盘江集团是原盘江矿务局改制而成的国有独资公司，于1997年1月16日成立。盘江集团是国有大型煤炭企业，我国重点建设矿区，是南方最大的冶炼煤供应基地。其前身盘江矿务局于1966年开工建设，设计能力435万吨/年，地处贵州省六盘水市，矿区煤田面积649平方公里，分为34个勘探井田，地质储量94.8亿吨，远景储量383亿吨。煤种有气、肥、焦、瘦、贫及无烟煤，以低灰、低硫、微磷煤为主，煤种齐全，质量好，是理想的冶金、化工和动力用煤。 盘江煤电（集团）有限责任兖矿集团有限中国信达资产管理中国华融资产管理贵州盘江煤电有限责任公

董事长任职宣布会表态发言稿

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态度，从严要求自己，遵法守纪，以清廉正直的形象赢得的各界信任和支持。 真诚的希望各位领导，各位同志在今后的工作中，一如既往地关心、支持并监督我和国控集团的工作! 谢谢大家! 篇2：董事长任职宣布会表态发言稿 尊敬的刘董事长、张书记、杨副总，各位领导，同志们： 山东****有限公司党委任命我担任****公司党委书记、纪委书记，首先感谢上级组织给我委以重任，给我搭建了继续为**厂、****公司干部、党员及职工服务，为企业发展施展才能的良好平台，同时感谢各位领导、在座的各位中层领导干部以及党员、工会会员和职工对我自1997年担任**厂、xx年****公司领导职务以来，对我工作的宽厚理解和大力支持。为不负众望，我向上级组织和****公司的干部、党员、职工保证，要做到以下五条： 一、以认真、专业、务实的工作作风，认真落实党建和党风廉政建设责任制，按照山东****有限公司党委的工作部署，认真抓好党建、党风廉政建设、实现思想政治工作、职工队伍建设和企业文化建设的制度化、规范化、经常化。紧紧围绕搞好生产经营、稳定职工队伍、促进企业发展的中心，不断适应新形势、新任务的要求，不断创新工作思路，不断改进工作的方式方法，积极主动地发挥好党委、党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。 二、按照创新、规则、沟通和严、细、实、快的工作要求，切实

董事会总经理发言稿

董事会总经理发言稿 【篇一：董事会发言稿】 总经理发言稿 各位董事： 今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本 次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉 宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。 我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了 新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所 赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存 和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员 工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受 董事会的委托，并代表董事会，就新公司这两个月的各项工作向各 位股东汇报如下： 1、完善制度和组织构架，管理水平不断提高 制度建设是企业发展的重要保证。这两个月，从零开始，我们结合 实际，制定了《易联商盟服务有限公司管理制度》，内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公设备日常管理等十几项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入 了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效 率的提高。在组织架构建设上，我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部，客服部、信息部、策划部和财务部，共8 个部门，员工25人，其中男8人，女17人。 2、开展前期市场工作，为正式营业做足准备 市场是我们盈利的根本。这两个月，我们的市场部在冯总的领导下，前期市场工作已基本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。 3、制定公司发展规划，明确发展方向 这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在 所做项目类似的公司。 在硬软件上，我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司 合作，他们公司的产品完全能达到我们所需要的标准。

股份公司收购报告书

第一节释义 盘江煤电、收购人、受让人：指贵州盘江煤电有限责任公司 盘江集团、出让人：指盘江煤电（集团）有限责任公司

盘江股份、上市公司：指贵州盘江精煤股份有限公司 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 本报告、本报告书：指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书 本次股份转让、本次转让：指盘江煤电（集团）有限责任公司所持有的贵州盘江精煤股份有限公司24000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司之行为 第二节收购人介绍 一、收购人基本情况 1．名称：贵州盘江煤电有限责任公司 2．住所：贵州省盘县红果干沟桥 3．法定代表人：张世新 4．注册资本：266,944万元 5．营业执照注册号码：11036 6．企业类型：有限责任公司 7．经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：焦炭、金属镁、电解铝；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

8．经营期限：长期 9．邮政编码：553536 10．电话：（0858）3700638 3700381 11．传真：（0858）3700638 12．股东名称： （1）盘江煤电（集团）有限责任公司 （2）兖矿集团有限公司 （3）中国信达资产管理公司 （4）中国华融资产管理公司 13．盘江煤电简介 盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业[2002]862号文件——《关于平顶山煤业（集团）有限责任公司等11户企业实施债转股的批复》，对盘江集团实施债转股，并根据贵州省经济贸易委员会黔经贸产业[2002]787号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任公司”的批复》，由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权，于2002年12月31日共同出资设立的有限责任公司。 2003年7月1日，国家开发银行所持的盘江煤电股份83,817万元转让给兖矿集团有限公司。 盘江煤电是以原煤生产、加工为主的大型国有控股公司，截止2003年10月31日，盘江煤电拥有总资产519,547万元（未经审计）、净资产310,741万元（未经审计）。 二、收购人产权架构及控制关系 1．收购人产权架构图

年度董事会工作报告

年度董事会工作报告 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 受世界金融危机和国内经济不确定的影响以及国内油价持续上涨等不利因素，作为一家物流企业面临了前所未有的困难。在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量XXXXX万吨，同比；主营业务收入XXXX万元，同比；实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩

的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：一、公司经营基本情况（附表）可空着二、加强安全生产，事故率为零安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行“安全第一，预防为主”的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。1、签订安全生产责任状，确保安全生产我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己

董事会主持人讲话

董事会主持人讲话 尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：大家下午好！ 按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。 本次会议应到董事人数人，实到董事人数人。，。现在我宣布董事会会议现在开始。 本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。首先，进行大会第一项： 1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告 2、由请XX同志作《年度工作报告》，大家欢迎；请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决； 根据表决情况，该报告通过。 3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎；(5页、10页） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决； 根据表决情况，该报告通过。

4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》； 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决； 根据表决情况，该报告通过。 5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》 根据表决情况，该审议通过。 6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》 弃权的请举手） 根据表决情况，该审议通过。 根据表决情况，该审议通过。 8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。 请董事对聘任情况进行表决； 根据表决情况，该聘任通过。

9、宣读董事会会议决议并履行签字。 请董事对会议决议履行签字。 10、请监事对议案审查表决并履行签字。 董事会今日计划议题X项，实际决议通过X项，审议过程，符合法律及公司章程规定，履行签字程序。 11、讨论《经营业绩指标》，并签订年度经营业绩责任书 结束语： 我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家。 总经理发言稿 各位董事： 今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。 我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受董事会的委托，并代

董事会秘书工作计划报告通用范本

内部编号：AN-QP-HT846 版本/ 修改状态：01 / 00 The Production Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing Problems, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 董事会秘书工作计划报告通用范本

董事会秘书工作计划报告通用范本 使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 第一章总则 第一条为了促进AAA股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要

董事会发言稿

董事会发言： 首先非常感谢各位百忙之中参加我们的董事会，我们相信这次董事会意义非凡，因为这是我们曾经过去几年的努力获取收获的第一年，这是我们迎接挑战，考验我们产品服务能否真正的被市场接受从而达到我们预期目标的一年。 为此在本次董事会上，各位就今年和未来几年的经营目标和任务进行了讨论，已基本达成一致目标和意见。在此作为公司董事会主席，在此对董事会和长理会团队为确保完成今年的500万xxxxxx和7800万元的目标，提出如下要求： 同时通过对产品工艺的改进和全过程质量保证体系的确定和实施，提 高一次性通过质量标准验收的比例，从而降低不合格率，已达到预期 的直接生产成本的目标。 2. 市场销售部门要利用此机会加大对本公司产品的宣传和维护力度，以 及销售渠道的开发，其中包括利用专业网络的ｘｘｘｘ销售，代理商 的开发，以及医院直销渠道的建立，同时要做产品销售以后的服务和 市场反馈的ｘｘｘｘ，及时反馈有关产品应用后的信息给生产技术部 门，另外要制定２０１３年的而未来二年的营销计划提交给管理层和 董事会讨论。 3. 从长而论，要根据目前劳动力市场的情况，做好对各类管理人员和第 一线操作人员的招聘、培训和管理。要有专业的人力资源管理人员或 经理进行管理。一个企业能否长期在激烈竞争的市场立于不败之地，人力资源的管理是成功的关键。 4. 财务部门要根据董事会确定的经营目标制定出2013年度和未来两年 的财务预期和预算（在这一点上，我将请有关人士来帮助你们完成这 样的任务），以便于公司在一开始就为未来企业的发展打好基础，同 时要建立必要的财务控制程序对日常的经费进行控制，其中包括：销 售收入、ｘｘｘｘ，采购成本，应付账款，费用以及成本的支出。在 还没有正式ｃｅｏ之前，作为董事长本人将直接对财务进行培训，并 每月向上级提交有关财务报告。 5. 除正规财务内部控制程序以外，我们还要建立和完善全面质量管理制 度，争取在２０１４年通过ｉｓｏ质量年度的认证。同时要完善人力资源管理制度和员工手册，希望我们不仅在产品经营上取得成功，而且让要我们企业办成为一家对客户负责，对员工负责，对大众和社会负责以及对服务负责，受人尊重的企业。最后把我们企业办成为一家最具发展潜力的大众公司。为此我们必须要在此过程中对企业的正规化和规范化管理上下苦功夫。 6. 继续加强和政府部门的沟通，争取xxx政府部门对企业资源税收和其 他政府的支持，这方面ｘｘｘｘ要更多地承担起这方面的责任。 7. xxx团队的培养和企业文化的整改将成为我们企业快速发展的关键， 对此我们董事会认为，我们还将根据企业的发展引进专业管理和技术领军人物，同时培养企业自己的管理和技术团队。 另外，我要尽快建立起健康向上的企业文化，摆脱“游击队”式的xxx而变成一支正规军。而对目前的非常时期，我在此郑重希望各位以及管理层每周开一次经营和管理碰头会，对每周的公司经营情况，特别是销售、生产、以及财务等进行一次沟通，同时制定下周的主要工作目标和计划。我相信通过这种沟通一定会改变我们目前这种相互ｘｘｘｘ，xxx积极态度、团结一致战胜面对的挑战。 最后再次感谢各位参加我们2013年伊始第一次董事会，如果我们能达到全年的预期目标，

公司年检报告书

公司年检报告书 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

股份有限公司年检报告书 ( 年度) 企业名称： (盖章) 营业执照注册号: 中华人民共和国国家工商行政管理局制 企业年度检验报送材料目录清单

根据《企业年度检验办法》及其他有关规定精神，除上述许可证外，其他凡需凭许可证开展生产、经营活动的企业，年检时应根据登记主管机关要求提交相关许可证，如许可证名称目录未列的，请在空格中填写。 许可证号码填入许可证栏，许可证有效期填入备注栏。 填写要求

1、年检报告书适用于依照《公司法》登记注册的股份有限公司。 2、年检报告书应使用黑色或蓝黑色钢笔正楷填写，字迹应清晰工整。 3、必须如实、完整填写各项内容，并在规定期限内将年检报告、《企业法人营业执照》正、副本及其它相关材料报送登记主管机关。 4、本报告书第1页“非货币出资财产权转移（过户）备案材料证明”：是指以非货币出资设立的企业，但未向登记机关报送过非货币出资财产权转移证明材料的，应提交非货币出资财产权转移证明材料。 5、本报告书中第4页“登记注册事项”：按申报年检时企业法人营业执照上载明的登记事项填写。“年检时实际情况”：按申报年检时企业实际情况填写。 6、本报告书第4页“修改的章程是否已备案”和“董事、监事变动情况是否备案”：指公司修改后的章程和董事、监事变动后的情况是否报送登记机关备案。 7、本报告书第5页“出资情况”：指出资人对该企业的出资情况。 8、本报告书第5页“出资人名称”：出资人为企业法人、事业法人、社会团体法人或国家授权的部门，填写其法人名称；出资人为自然人的，填写其姓名。 9、本报告书第5页“注册号（或身份证号等）”：出资人为企业法人的填写其营业执照注册号；其他单位填写机构统一代码；出资人为自然人的填写身份证号。 10、本报告书第5页“应缴”：指股东、发起人应当缴纳的认缴出资额。

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：

(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会工作报告格式

董事会工作报告格式 工作报告是每一个公司都会要求的，但是我发现很多人往往都是有一种被迫的感觉在里面。经常面对报告不止写什么、从哪里写。其实这并不是我们的水平不够，还有一个因素就是方法。下面小编为你整理了董事会工作报告格式与范文，希望能帮到你！ 董事会工作报告格式一、报告的概念 报告适用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或者建议，答复上级机关的询问，工作报告的格式。报告属上行文，一般产生于事后和事情过程中。 二、报告的种类 综合性报告。是将全面工作或一个阶段许多方面的工作综合起来写成的报告。它在内容上具有综合性、广泛性，写作难度较大，要求较高。 专题性报告。是针对某项工作、某一问题、某一事件或某一活动写成的报告，在内容上具有专一性。 回复报告。是根据上级机关或领导人的查询、提问作出的报告。 三、报告的写作格式 （一）综合性报告的写法 标题事由加文种，如《关于XX年上半年工作情况的报告》；报告单位、事由加文种，如《东北师范大学教务处关

于XX年度工作情况的报告》，工作报告《工作报告的格式》。 正文把握三点： （1）开头，概括说明全文主旨，开门见山，起名立意。将一定时间内各方面工作的总情况，如依据、目的，对整个工作的估计、评价等作概述，以点明主旨。 （2）主体，内容要丰富充实。作为正文的核心，将工作的主要情况、主要做法，取得的经验、效果等，分段加以表述，要以数据和材料说话，内容力求既翔实又概括。 （3）结尾，要具体切实。写工作上存在的问题，提出下步工作具体意见。最后可写“请审阅”或“特此报告”等语作结。 （二）专题报告的写法 标题由事由、文种组成，如《关于招商工作有关政策的报告》。有的报告标题也可标明发文机关。标题要明显反映报告专题事由，突出其专一性。 正文可采用“三段式”结构法。以反映情况为主的专题工作报告主要写情况、存在的问题、今后的打算和意见；以总结经验为主的专题工作报告主要写情况、经验，有的还可略写不足之处和改进措施；因工作失误向上级写的检查报告主要写错误的事实、产生错误的主客观原因、造成错误的责任、处理意见及改进措施等。结尾通常以“请审核”、“请审示”等语作结。

董事长开业发言稿 篇

董事长开业发言稿2篇 今天，我们欢聚在西海明珠大厦广场，为百年春的开业及乔迁之喜而举行盛大的庆典活动，这标志着百年春自踏入保健品行业以来，已开始迈进规模化运作的快速轨道！首先，我要向在百忙之中抽空出席开业庆典的各界人士及贵宾们表示诚挚的感谢！（掌声）向世界选美组织中国执行总裁蓝天先生，和第34界环球洲际小姐的捧场助兴表示热烈地欢迎和衷心的感谢！（掌声）向从全国各地赶来出席庆典活动的bnc商务代表和会员表示真诚的谢意！（掌声）向关心和支持百年春的各界朋友、以及忙于筹备开业庆典和正在忙碌中的bnc同仁表示感谢！（掌声） 百年春投资发展有限公司的前身，是中富地房地产公司，于XX年在深圳市工商局登记注册，是中美集团下属的子公司。公司自成立以来和母公司一起，先后在海内外涉足多个领域的投资，取得了长足的发展，为后续发展奠定了坚实的基础！其中在深圳开发的嘉洲豪园ⅰ期、ⅱ期、ⅲ期工程均获得省、部优质工程奖。 去年，经董事会研究决定，将公司发展战略转移到医药保健、日用、美容护肤等生物科技的研发、生产和销售上来，力求短期内填补中国预防医学领域的空白。并打造出了一个全新的、富有激情的营销平台，即“以旅游促进商务、以商务带动房地产”。 目前，bnc商务旅游招商大会已成功举办了四次，共接待商务代表近300人次，并得到了与会商务代表的一致好评。同时也取得了可喜的成绩，bnc河北分公司、沈阳分公司已初现雏形，bnc会员现已遍布大江南北，bnc各级专卖店、加盟店也正如雨后的春笋…… 今天的开业将标志着bnc时代的到来，让我们携起手来与时俱进，为建立和谐社会、和谐家庭做出我们bnc人的贡献。在此，我再次向不辞劳苦、远道而来参加庆典活动的300多名全国各地会员表示诚挚地谢意！ 一份耕耘，一份收获！bnc的会员付出就会有收获！随着各个区域bnc会员队伍的发展壮大，bnc的安居乐业工程也是指日可待，届时会员们都能享受到折扣价购房。同仁们，让我们携起手来共同创业！最后的胜利一定属于我们！ 董事长开业发言稿（2）：

股份有限公司年检报告书

股份有限公司年检报告书 ( 年度) 企业名称： (盖章) 营业执照注册号:

企业年度检验报送材料目录清单 根据《企业年度检验办法》及其他有关规定精神，除上述许可证外，其他凡需凭许可证开展生产、经营活动的企业，年检时应根据登记主管机关要求提交相关许可证，如许可证名称目录未列的，请在空格中填写。 许可证号码填入许可证栏，许可证有效期填入备注栏。 填写要求

1、年检报告书适用于依照《公司法》登记注册的股份有限公司。 2、年检报告书应使用黑色或蓝黑色钢笔正楷填写，字迹应清晰工整。 3、必须如实、完整填写各项内容，并在规定期限内将年检报告、《企业法人营业执照》正、副本及其它相关材料报送登记主管机关。 4、本报告书第1页“非货币出资财产权转移（过户）备案材料证明”：是指以非货币出资设立的企业，但未向登记机关报送过非货币出资财产权转移证明材料的，应提交非货币出资财产权转移证明材料。 5、本报告书中第4页“登记注册事项”：按申报年检时企业法人营业执照上载明的登记事项填写。“年检时实际情况”：按申报年检时企业实际情况填写。 6、本报告书第4页“修改的章程是否已备案”和“董事、监事变动情况是否备案”：指公司修改后的章程和董事、监事变动后的情况是否报送登记机关备案。 7、本报告书第5页“出资情况”：指出资人对该企业的出资情况。 8、本报告书第5页“出资人名称”：出资人为企业法人、事业法人、社会团体法人或国家授权的部门，填写其法人名称；出资人为自然人的，填写其姓名。 9、本报告书第5页“注册号（或身份证号等）”：出资人为企业法人的填写其营业执照注册号；其他单位填写机构统一代码；出资人为自然人的填写身份证号。 10、本报告书第5页“应缴”：指股东、发起人应当缴纳的认缴出资额。 11、本报告书第5页“实缴”：指股东、发起人至年检时止实际缴纳的认缴出资额。 12、本报告书第5页“出资人变更情况”：指本年度出资人变更情况。 13、本报告书第6页“分支机构情况”：指企业出资设立的不具有企业法人资格的经营机构情况。 14、本报告书第6页“登记机关”：指为分支机构颁发营业执照的工商行政管理机关名称。 15、本报告书第7页“对外投资情况”：指企业以现金、实物、无形资产或者购买股票、债券等有价证券方式向国内或境外企业、其他单位的投资情况（含项目投资），报送合并会计报表的企业，不能按合并后的情况填写。 16、本报告书第7页“投资方式”、“投资数额”：指本公司对外投资的形式（如现金、固定资产、土地使用权、商标使用、专利技术及其他无形资产等）及其数额（价值）。 17、本报告书第7页“所占比例”：指本公司的投资数额占被投资公司注册资本的百分比。 18、本报告书第7页“是否控股”：指对被投资公司的投资是否相对控股。 19、本报告书第7页“地址”：按所在省、市、县填写。 20、本报告书第8页“资产总额”、“负债总额”、“净资产（所有者权益）”、“实收资本”等：指企业本年度末总资产、总负债、净资产（所有者权益）、实收资本数额等。以

董事会发言稿

总经理发言稿 各位董事： 今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。 我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受董事会的委托，并代表董事会，就新公司这两个月的各项工作向各位股东汇报如下： 1、完善制度和组织构架，管理水平不断提高 制度建设是企业发展的重要保证。这两个月，从零开始，我们结合实际，制定了《易联商盟服务有限公司管理制度》，内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公设备日常管理等十几项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效率的提高。 在组织架构建设上，我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部，客服部、信息部、策划部和财务部，共8个部门，员工25人，其中男8人，女17人。

2、开展前期市场工作，为正式营业做足准备 市场是我们盈利的根本。这两个月，我们的市场部在冯总的领导下，前期市场工作已基本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。 3、制定公司发展规划，明确发展方向 这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在所做项目类似的公司。 在硬软件上，我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司合作，他们公司的产品完全能达到我们所需要的标准。 在同类公司考察上，我们考察了湖南一家叫金道云商的电子商务公司，他们也是深圳一卡易的合作伙伴，并且已经在新三板上市，市值已达几十亿人民币。 关于这两次考察内容及结果的具体情况由冯总这边等一下具体汇报。 4、注重培训，员工综合素质不断提高 员工素质是公司顺利开展工作的基本条件。这两个月，我们狠抓员工培训，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视，先后开展了办公室礼仪等基础素质培训和销售技巧等专业知识培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。

股份有限公司认购被收购人发行新股方式进行控股权收购报告书模板

股份有限公司认购被收购人发行新股方式进行控股权收购报告书模板 公众公司名称：并购达人股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：并购达人 股票代码：899999 收购人住所 文顾集团有限公司深圳市前海深港合作区前湾一路号 A 栋室 2020年3月 1 / 22

声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有 权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。 三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 四、本次收购是根据本《收购报告书》所载明的资料进行的。除收购人和所聘 请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录 第一节收购人介绍.................................................................................. . (5) 第二节本次收购基本情况.................................................................................. (8) 第三节收购目的与后续计划…............................................................................... 11 第四节对公众公司的影响分析 (12) 第五节公开承诺事项及约束措施 (17) 第六节其他重要事项.................................................................................. (19) 第七节相关声明.................................................................................. .. (19) 第八节备查文件.................................................................................. .. (22)

董事会报告格式

董事会报告格式 各位股东： 现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20xx年的主要成绩，二是部署20xx年的工作任务。请大会审议。 一、20xx年的主要成绩 20xx年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩： ——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值xxxx万元，占年计划的xxx%，同比增长xx%;实现销售收入xxxx万元，同比增长xx%;利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。 ——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体

制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。 ——科研攻关达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对xxxx仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在xxxx的现场安装。将手机gprs 技术应用到xxxx远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产xxxx的协议。 ——市场份额保持了稳步增长。全年订货xxxx万元，同比增长三个百分点;发货xxxx万元，同比增长xx%;回收货款xxxx万元，同比增长x%。xx产品市场有了新的突破，在xxxx签订xxxx仪32套100多万元的合同，xx产品全年订货xxx万元，同比增加了xx万元。xxx类仪器在xx的销售形势较好。xxxx仪继续保持上年水平，订货xxxx万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。 ——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元，节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理